Ухвала суду № 98224954, 24.03.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/3043/21

Провадження № 1-кс/201/982/2021

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Мілової Д.Г., за участю прокурора Андрєєва А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Андрєєва А.С., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000068 від 18.10.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Андрєєва А.С., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000068 від 18.10.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, розташованих на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні третього відділу РКП СУ ГУНП ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №32018040040000068 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо ряду підприємств у тому числі ППФ «Октан», (код ЄДРПОУ 21867393), які здійснюють свою господарську діяльність відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII, від 02.03.2015, із змінами від 25.01.2021 та Закону України № 2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Постанови Кабінету України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постановою КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, Законом України «Про захист прав споживачів», якими запроваджено окрім ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, і інших видів діяльності.

Діяльність цих підприємств, окрім ліцензованої, також пов`язана із підвищеною небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізації нафтопродуктів та забрудненням навколишнього середовища.

Так, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ППФ «Октан», (код ЄДРПОУ 21867393), здійснює свою господарську діяльність за юридичною адресою, а саме: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, буд. 6 д, індекс 49112 та серед інших обраних видів господарської діяльності ППФ «Октан», (код ЄДРПОУ 21867393) згідно КВЕД 46.71, 47.30, 52.10 здійснює оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), роздрібна торгівля пальним, а також веде складське господарство.

Проведено огляд місця зберігання пального та паливо-мастильних матеріалів, які розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п», про, що складено відповідний протокол з додатками. В ході проведення огляду з`ясовано, що вхід на територію здійснюється за телефонним дзвінком та за відповідним списком, де здійснюється, як роздрібна так і оптова реалізація палива та паливо-мастильних матеріалів, подібними продуктами, в порушення виду ліцензованої діяльності здійснюється заправка, як цивільного так і вантажного транспорту, без застосування касових апаратів, без дотримання норм та вимог до експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначене вказує на порушення системи оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, забруднення навколишнього середовища та створює загрозу загибелі людей і настання інших тяжких наслідків.

Допитано свідка, який надав покази про те, що його товариш здійснює закупівлю пального на нафтобазі, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п» , продаж пального здійснюється за готівкові грошові кошти без надання фіскальних чеків, касові апарати відсутні, доступ закритий, продаж пального здійснюється за списком. Разом з цим, вказана вище нафтобаза займається переробкою нафтопродуктів, які у подальшому розповсюджує на інші нафтобази, що розташовані на території Дніпропетровської області, міста Дніпро так і на автозаправні станції міста Дніпро, а саме: «компанії Starтм». На вказаній нафтобазі він знаходився декілька разів, де бачив обладнання, за допомогою якого здійснювалась перегонка пального та заправка автомобілів. Доступ на вказану нафтобазу здійснюється за телефонним дзвінком і відповідним списком.

Також допитано чотирьох свідків, які надали аналогічні покази, вказавши на те, що на території міста Дніпро та Дніпропетровської області знаходяться нафтобази, які здійснюють продаж паливо-мастильних матеріалів а також пального за готівкові грошові кошти без надання фіскальних чеків і за відсутності касових апаратів, доступ на нафтобази закритий, продаж пального здійснюється за списком, де декілька раз бачили, як здійснюється заправка, вантажних та легкових автомобілів. При цьому, також вказали на те, що нафтобази займаються поставками палива та інших матеріалів і розповсюджують паливо-мастильні матеріали за допомогою мережі автозаправних станцій міста Дніпро, а саме: компанія «Starтм».

Слідчим складено протокол огляду «Інтернет ресурсу» https://tax.gov.ua/, «Державна податкова служба України», «Офіційний портал» з додатком до нього, фото-таблиця, з якого вбачається, що ППФ «Октан», (код ЄДРПОУ 21867393), отримано ліцензію на проведення «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонвата, 2 «п», з присвоєним реєстраційним № 990514201900046 ліцензії, із терміном дії ліцензії з 01.07.2019 до 01.07.2024 та датою видачі/переоформлення 01.07.2019.

Разом з цим, проведеним оглядом з`ясовано, що зазначене вище підприємство отримало ліцензію на проведення діяльності у господарській сфері, а саме: «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі».

За наведеного вище вбачається, що вказане вище підприємство не отримували ліцензії, які надають право на «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», «зберігання пального», а також роздрібну торгівлю пальним.

Складено протокол огляду Інтернет ресурсу http://dozvil.ndiop.kiev.ua/, «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Інформаційна система «Реєстр дозволів», з додатком до нього, фото-таблиця, під час проведення вказаного огляду з`ясовано, що у підприємства ППФ «Октан» (код ЄДРПОУ 21867393) отримало 4 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», №0024.12.12, з видом робіт 6, дозвіл №0023.12.12, експлуатація машини, механізми, устаткування: 11, дозвіл №0007.12.12, з видом робіт: 6, №0001.12.12, експлуатація машини, механізми, устаткування: 1,14, однак термін дії в зазначених вище дозволів встановлено до 06.01.2017.

Таким чином, проводячи огляд сайту «http://dozvil.ndiop.kiev.ua/» з`ясовано, що з вказане вище підприємство дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не має.

Отже, проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчо-розшуковими діями встановлено, що ППФ «Октан», (код ЄДРПОУ 21867393) дозволів, які надають право на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та ліцензії на проведення діяльності у господарській сфері, пов`язаних з «оптовою торгівлею пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», а також і інших таких, як «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», «зберігання пального», «роздрібну торгівлю пальним», не отримувало, окрім ліцензії, яка надає право «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі».

Згідно п.п. 213.1.1., 213.1.3. ст. 213 Податкового кодексу України об`єктами оподаткування в сфері торгівлі підакцизними товарами є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України.

Відповідно до п.п. 215.1., 215.3.4. ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне.

Разом з цим, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зазначає, що оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

При цьому, ст. 20 Закону України «Про захист прав споживачів» вказує на те, що правила торгівельного, побутового та інших видів обслуговування затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть суперечити законодавчим актам.

Відповідно до п. 2 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12. 1997, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу автозаправних станцій, що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів.

Згідно із п. 3 вказаних Правил забороняється торгівля нафтопродуктами на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах безпосередньо з автоцистерн.

Враховуючи наведене, органом досудового розслідування встановлено, що наразі ППФ «Октан», (код ЄДРПОУ 21867393) здійснює збут паливно-мастильних матеріалів та пального через нафтобази, розташовані на території міста Дніпра і Дніпропетровської області, які в свою чергу здійснюють збут ПММ окрім інших АЗС на мережу «Компанії STAR™», яка не маючи відповідних, як дозволів так і ліцензій здійснює роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та палива на території міста Дніпро.

Тому наявні достатні підстави вважати, що невстановлені особи, порушуючи встановлений Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», яким запроваджено ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, а також порядок встановлений Постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постановою КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, Законом України «Про захист прав споживачів», порядок - фактично здійснює виготовлення, зберігання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів за місцем розташування ємкостей на нафтобазі, а саме: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п», чим порушують запроваджену з метою захисту систему оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів тобто ліцензованої діяльності, яка пов`язана із небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізацією нафтопродуктів, створюють загрозу загибелі людей і настання тяжких наслідків на вибухонебезпечних підприємствах, а також забруднення навколишнього середовища.

Разом з цим, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вищезазначена нафтобаза, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п» має закритий доступ, а тому проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п» - без надання дозволу слідчим суддею неможливо.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи порушують правила запровадженої з метою захисту систему оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів тобто ліцензованої діяльності, а також безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві та на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися, оскільки ці порушення створюють загрозу загибелі людей, настання інших тяжких наслідків, і забруднення навколишнього середовища, тобто в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Власником земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п» , згідно інформаційної довідки №222097979 державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у розмірі 1 частки є ППФ «Октан» (код ЄДРПОУ 21867393).

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення злочину, відшукування знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, тощо розташованих на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п».

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні третього відділу РКП СУ ГУНП ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №32018040040000068 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за обставинами якого ряд підприємств і невстановлених осіб здійснює роздрібну торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом, не маючи відповідних, як дозволів так і ліцензій на роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та палива на території міста Дніпра та області.

На підтвердження доводів клопотання додано: інформування стосовно місць розташування підприємств і осіб, які здійснює роздрібну торгівлю паливом, не маючи відповідних дозвільних документів і ліцензій з доданими фотографіями, протокол огляду місця події з доданими фотографіями (з яких видно, що об`єкт складається з декількох приміщень), протоколи допитів свідків, протоколи огляду сайтів Державної податкової служби України, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці Інформаційна система «Реєстр дозволів», сайту «Компанія STAR™», (з доданими скріншотами).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості, власником комплексу будівель і споруд складу ПММ за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п», є ППФ «Октан».

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщеннях, зазначених у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Разом із тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення всієї рідини (моторного палива, його компонентів, спиртів та інших нафтопродуктів), оскільки прокурор просить вилучити рідину з метою проведення експертизи, однак не обґрунтовує необхідність вилучення всієї рідини. Тому слідчий вважає, що з метою проведення експертизи достатнім буде вилучення лише зразків такої рідини, тобто зразків моторного палива, його компонентів, спиртів, інших нафтопродуктів, у разі їх виявлення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, розташованих на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Волкова Космонавта, 2 «п» , з метою виявлення та вилучення:

автозаправних станцій, які являють собою колонки автозаправні, а також ємностей у вигляді металевих цистерн, резервуарів, авто-заправних пістолетів, а також вилучення зразків рідини (у вигляді моторного палива, його компонентів, спиртів та інших нафтопродуктів) для проведення експертизи, зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи про вчинення злочину, планів локалізації і ліквідації аварій на об`єктах з підвищеною небезпекою, журналів проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки, документів про проходження спеціального навчання керівників підприємства та обслуговуючого персоналу, документів щодо проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства (відповідні протоколи перевірки знань), відповідних посвідчень працівників АГЗП, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою, журналів видачі нарядів-допусків, журналів перевірки запірної арматури, проектної документація на АГЗП, Інструкцій щодо наповнення балонів, Інструкцій щодо заходів пожежної небезпеки на АГЗП, Інструкцій з охорони праці для працівників (обслуговуючого персоналу) АГЗП, Інструкцій по обслуговуванню резервуарів для зберігання газів, Інструкцій з охорони праці щодо наповнення автобалонів, Інструкцій по обслуговуванню запірно-регулюючої арматури, Графіків періодичного огляду і ремонту технічного газового обладнання, мобільних телефонів, чорнових записів, грошових коштів, посадових інструкції посадових осіб, керівництва підприємства, яке здійснює відпуск і заправку газом автотранспорту.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 25 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 26 березня 2021 року о 14 год. 15 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.С. Наумова