Ухвала суду № 98207676, 09.07.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13648/21

Провадження № 1-кс/686/7236/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., за участю секретаря судового засідання Самчук Т.П., слідчого Якимовського Л.Л.., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021240000000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Д.Д. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури Романюком Р.Л. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проведення азартних ігор без ліцензії, а саме в нежитловому приміщенні на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: гральних автоматів, системних блоків, моніторів, флеш-носіїв, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадження.

Вказані речі і документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову комп`ютерну технічну та інші судові експертизи

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «депутати Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_1 та ОСОБА_2 організували на території Хмельницької області, за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.

12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області Ткачука В. про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , функціонує незаконний гральний заклад, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.

Фактично, ОСОБА_1 .. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також беруть участь як адміністратори підконтрольних їм закладів у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор, забезпечуючи їх функціонування, зокрема, консультуючи гравців з приводу гри, допомагаючи їм здійснити ставку і отримати виграш.

За вказаним фактом 15.02.2021 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №12021240000000082.

Допитані як свідки ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили, що незважаючи на те, що на території Хмельницької області припинено ряд незаконних гральних закладів, які функціонували без відповідної ліцензії, однак їм стало відомо, що деякі організатори грального бізнесу продовжують свою незаконну діяльність шляхом проведення азартних ігор з грошовим виграшем, всупереч вимогам чинного законодавства за наступними адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_7 встановлено, що він неодноразово відвідував незаконний гральний заклад, де надається доступ до азартних ігор, за адресою - АДРЕСА_1 . Приміщення грального закладу за вказаною адресою розташоване на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Вхід в приміщення грального закладу здійснюється через 2 (два) входи, а саме:

зі сторони АДРЕСА_4 , через двері темно-коричневого кольору. З права від входу в гральний заклад знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надпис літерами червоного кольору). Зліва знаходиться приміщення з віконними рамами синього кольору з надписом у лівому верхньому кутку «Чернігівське»;

зі сторони внутрішнього дворика вказаного будинку в прибудові, через двері коричневого кольору. Зліва від входу в гральний заклад розташований вхід у під`їзд багатоквартирного будинку. Також, на вказаній прибудові наявні камери відеоспостереження (2 шт.) та кондиціонер.

Згідно повідомлення, вих. № 72/8/47/180 від 10.06.2021 УСБУ в Хмельницькій області, встановлено місця проведення азартних ігор без ліцензії, зокрема за адресою АДРЕСА_1 .

Дані гральні заклади продовжують працювати в закритому режимі без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з використанням грального обладнання для проведення азартних ігор з грошовим виграшем у якому надається доступ до азартних ігор з грошовим виграшем, і якому надається доступ до ігрового стимулятора «Champion», тобто ті ж самі азартні ігри, які вони колись грали на спеціальних ігрових автоматах. При відвідуванні даних гральних закладів за вищевказаними адресами, разом з даними свідками проводили також азартні ігри і інші особи чоловічої статті, однак їхні анкетні дані невідомі. Азартні ігри проводяться на комп`ютерній техніці. Суть азартної гри полягає у наступному: гравець, вибираючи будь-яку азартну гру на свій розсуд, натискаючи за допомогою кнопок маніпулятора «миші» ігрового комп`ютера вибирає комбінацію у вигляді цілого ряду однакових символів (знаків, літер, тощо), в результаті чого в лівій нижній частині монітору відображається баланс грошових коштів (кредитів), які автоматично нараховуються в результаті появи ви виграшних комбінацій або знімаються внаслідок програшу. Таким чином у випадку виграшу, сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Розміри ставок вибираються у різному еквіваленті, однак не менше 100 гривень.

Згідно інформаційної довідки № 262174530 від 17.06.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, власниками нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Кам`янець-Подільська міська рада, ОСОБА_10 (1/2 спільної часткової власності), ОСОБА_11 (1/2 спільної часткової власності), ПП «Венеція ЛТВ», ПП «Магнат-2004», ТОВ «Медея».

З метою здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях УСБУ в Хмельницькій області та УСР в Хмельницькій області, та показань свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проведення азартних ігор без ліцензії, а саме нежитловому приміщенні на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Про можливе проведення у нежитловому приміщенні, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 азартних ігор без ліцензії свідчать: показання допитаної як свідка ОСОБА_5 від 13.04.2021; показання допитаного як свідка ОСОБА_7 від 11.06.2021; показання допитаного як свідка ОСОБА_6 від 12.04.2021; інші матеріали кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 265158025 від 09.07.2021 нежитлове приміщення у будинку АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_8 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме системні блоки, монітори, флеш-носії, документи (чеки, квитанції, рахунки, розписки), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документи, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування грального залу, столи для гри у покер, фішки для покеру і казино, гральні карти, документи щодо права оренди даного приміщення, чернетки і записи, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригінали або копії цивільно-правових угод, на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, зошити, блокноти, чорнові записи можуть знаходитися у нежитловому приміщенні на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення системних блоків, моніторів, флеш-носіїв, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування грального залу, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригіналів або копій цивільно-правових угод, на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, зошитів, блокнотів, чорнових записів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших документів та носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших документів та носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадженняслід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12021240000000082 від 15.02.2021 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення системних блоків, моніторів, флеш-носіїв, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування грального залу, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригіналів або копій цивільно-правових угод, на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, зошитів, блокнотів, чорнових записів.

Строк дії ухвали до 08 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09.07.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Кирик