Ухвала суду № 98199801, 14.06.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/5418/21

Провадження №1-кс/428/3552/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Степанова А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Сєвєродонецькому міському суді Луганської області клопотання старшого слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Степанова А.А., погоджене начальником відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В., про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №42019000000002634 від 21.12.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

11.06.2021 року надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42019000000002634 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні сторони кримінального провадження ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру на 12 місяців, тобто до 21.06.2022 року, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000002634 від 21.12.2019 року, завершується 21.06.2021 року та під час досудового розслідування якого проведено не усі слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною першою статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 115 КПК України передбачено, що строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №42019000000002634 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, встановлено, що підставою для початку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні став депутатський запит Народного депутата України ОСОБА_1 щодо фактів незаконних поставок російськими компаніями сировини для металургійного виробництва на тимчасово окупованій території України. Згідно зазначеного адвокатського запиту, ОСОБА_1 із засобів масової інформації стало відомо про те, що російські металургійні компанії наживаються на заводах, розташованих на тимчасово окупованих територіях України. У схему з поставками сировини, необхідної для роботи металургійного виробництва на тимчасово окупованій території України, залучені низка російських і українських компаній.

Російські металургійні компанії, а саме ПАТ «Северсталь» та АТ «Еврохім» здійснюють поставку сировини з території Російської Федерації до металургійних підприємств розміщених на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, зокрема до ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (філія №12 ЗАТ «ВТС»).

Постачання сировини для роботи металургійних підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, з території РФ в режимі «імпорт» здійснює підконтрольна громадянину України ОСОБА_2 ТОВ «Компанія «Газ-Альянс» (РФ, м. Нижній Новгород, вул. Свободи, 15, прим. 13, ІНН НОМЕР_1 , КПП 526301001, ОКПО 26412757), яка визначена єдиним посередником між захопленими металургійними підприємствами та іноземними, в тому числі російськими, контрагентами.

ТОВ «Компанія «Газ-Альянс» придбання сировини на території Російської Федерації здійснює через Федеральну державну бюджетну установу «Резерв-Поставка» Федеральної агенції по державним резервам.

Використання ФДБУ «Резерв-Поставка» викликана відпрацюванням схеми уникнення прямої співпраці російських підприємств з підприємствами на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та з ТОВ «Компанія «Газ-Альянс», яка включена до міжнародного санкційного списку.

У зворотному напрямку, з металургійних підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, виготовлена продукція відвантажується на адресу ТОВ «Компанія «Газ-Альянс», яка у подальшому реалізує зазначену продукцію кінцевим споживачам на території Російської Федерації.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності причетні генеральний директор ЗАТ «ВТС» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , управляючий філією №12 «АМК» ЗАТ «ВТС» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «Компанія «Газ-Альянс» ОСОБА_5 , начальник відділу маркетингу ФДБУ «Резерв-Поставка» ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виконано наступне:

- проведені огляди інформації розміщеної в мережі Інтернет, згідно протоколів оглядів від 15.06.2020 року, 16.06.2020 року, 16.06.2020 року, 28.07.2020 року, 28.07.2020 року, 30.07.2020 року, 04.09.2020 року, отримані відомості щодо обставин постачання підприємствами, розміщеними на території держави-агресора - Російської Федерації, сировини на металургійні підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території. Крім того, встановлено, що основна роль в механізмі поставки сировини на металургійні підприємства на тимчасово окупованій території України та готової продукції у зворотному напрямку (до Російської Федерації) належить ТОВ «Компанія «Газ-Альянс», що підконтрольна громадянину України ОСОБА_2 ;

- долучені відповіді на доручення ГУ КЗЕ, ГВ КЗЕ 3 управління від 26.02.2020 року, 14.07.2020 року, 02.10.2020 року, 24.03.2021 року, згідно яких російські компанії «Северсталь» та «Єврохім» здійснюють постачання сировини для металургійних підприємств, розміщених на тимчасово окупованій території, а саме: філії №12 «Алчевський металургійний комбінат» та Філії №13 «Стахановський завод феросплавів» ЗАТ «Внєшторгсервіс». Постачання сировини здійснюється через посередника - ТОВ «Компанія «Газ-Альянс», що підконтрольне громадянину України ОСОБА_2 . Згідно вказаних відповідей на доручення, між ЗАТ «Внєшторгсервіс» та ТОВ «Компанія «Газ-Альянс» укладені договори про постачання сировини на вищевказані металургійні підприємства та готової продукції у зворотному напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , яка показала, що з січня 2019 року працює на Філії №12 «Алчевський металургійний комбінат» ЗАТ «ВТС», постачання сировини (залізнорудного концентрату та окатишу) на який здійснюється ТОВ «Компанія «Газ-Альянс» залізничним транспортом з території Російської Федерації;

- протоколом огляду від 25.01.2021 року, згідно якого проведено огляд матеріалів кримінального провадження №22019130000000221 від 14.11.2019 року, а саме електронних носіїв інформації, на яких збережені електронні файли, отримані зі скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває в користуванні заступника керівника Філією №13 «Стахановський завод феросплавів» ОСОБА_8 , в яких містяться відомості щодо поставки сировини до підприємства ТОВ «Компанія «Газ-Альянс» з території Російської Федерації та готової продукції у зворотному напрямку;

- протоколами оглядів від 25.02.2021 року, згідно яких встановлені обставини постачання сировини з території Російської Федерації до металургійних підприємств, що розміщені на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, та у зворотному напрямку готової продукції;

- протоколом огляду інформації, розміщеної в мережі Інтернет від 24.03.2021 року, згідно якого отримано відомості про теперішній стан виробництва металургійної продукції на Філії №12 «Алчевський металургійний комбінат» ЗАТ «ВТС», а саме відсутність регулярного постачання сировини з території Російської Федерації та заборгованості по заробітній платі працівникам вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стороною кримінального провадження проведено вищезазначений перелік слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак під час досудового розслідування існувала низка обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше. До таких обставин сторона кримінального провадження відносить:

- встановлення та допит як свідків осіб, яким відомі обставини постачання російськими компаніями з території Російської Федерації сировини для виробництва продукції на металургійних підприємствах, розміщених на тимчасово окупованій території Луганської області;

- встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та їх роль у його вчиненні;

- огляд інших матеріалів кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні слідчого відділу 3 управління, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- отримання доступу до електронних поштових скриньок, якими користуються посадові особи Філії №12 «Алчевський металургійний комбінат» та Філії №13 «Стахановський завод феросплавів» ЗАТ «ВТС» з метою отримання копій документів, в яких міститься інформація про поставки до вказаних підприємств сировини з території Російської Федерації та поставки готової продукції у зворотному напрямку;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомлення особам, причетним до вчинення злочину, про підозру або вирішення питання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 284 КПК України;

- у випадку повідомлення особам, причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення про підозру, виконання процесуальних дій у порядку ст. 283 КПК України.

Крім того, обставинами, що перешкоджають здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, є неможливість допиту свідків зазначеного кримінального правопорушення, внаслідок їх перебування на тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації, їх невиїзд на підконтрольну державній владі України територію; перебування документів, якими підтверджуються обставини постачання сировини, на тимчасово окупованій території Луганської області; відсутність контролю за частиною ділянки Державного кордону України через що неможливо відслідкувати переміщення сировини для металургійних підприємств, розміщених на тимчасово окупованій території України, з Російської Федерації; перебування осіб, які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на тимчасово окупованій території Луганської області та території РФ що значно ускладнює документування їх протиправної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002634 від 21.12.2019 року закінчується 21.06.2021 року, а також у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Беручи до уваги зміст клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність у цьому кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу та істотне значення результатів цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій для судового розгляду, а також неможливість закінчити досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, до моменту повідомлення особі про підозру у строк до 21.06.2021 року, що є обґрунтованою підставою для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи положення ч. 1 ст. 294 та п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України та перелік вказаних у клопотанні процесуальних дій, слідчий суддя погоджується із доводами слідчого, зазначеними у судовому засіданні, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідним є строк до 21.06.2022 року, що становить 12 місяців. З урахуванням обсягу проведення вказаних стороною кримінального провадження слідчих та процесуальних дій слідчий суддя вважає, що достатнім є строк 12 місяців задля проведення повного, всебічного, швидкого і неупередженого досудового розслідування з дотриманням розумних строків.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає можливим клопотання про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру задовольнити, продовживши строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців, до 21.04.2022 року.

Керуючись ст.ст. 115, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42019000000002634 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, на строк 12 місяців до 21.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 16.06.2021 року.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова