Ухвала суду № 98192192, 07.07.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/12753/21

н/п 1-кс/953/6632/21

УХВАЛА

"07" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Зуб Г.А.,

при секретарі - Черниш О.М.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Шевченка Артема Віталійовича, яке погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Рештаковим Є. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

05.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України на 6 місяців, тобто до 08.01.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, невстановлені особи на території АДРЕСА_1 , не маючи на те жодних дозвільних документів, організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту (бензину та дизельного палива) використовуючи імпортовану ПП «Метекс» (код 31847834) сировину, які в подальшому реалізують на території Харківської та інших областей України, в тому числі через ТОВ «Брент ОЙЛ-95» (код 42623890) та ПП «НК Грандсоіл» (код 43103389).

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ПП «Метекс», зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Любенський, буд. 40, основний вид діяльності – «неспеціалізована оптова торгівля», інші види діяльності: «діяльність агентів з торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами», «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами», директор підприємства – ОСОБА_1 , систематично на протязі 2019 – 2020 років придбає у підприємства ООО «Акреция», розташоване за адресою: Російська Федерація, м. Санкт – Петербург, вул. Оружейника Федоріва, 7, товаро-матерільні цінності, а саме: інгібітор видалення відкладень КЗ+ (розчинник спиртово-ефірний ТУ-2319-001-64280089-2010), який включає до своїх характеристик метиловий спирт та домішки.

У ході досудового розслідування встановлено, що даний товар транспортується через державний кордон України в пункті пропуску «Гоптівка», який розташований на території Харківської області, для розмитнення використовується паспорт товару «інгібітор видалення відкладень КЗ (розчинник спиртово-ефірний)».

Зазначені документи подаються до митних органів, з метою надання вигляду законності процедурі ввезення та розмитнення метанолу технічного. В той же час фактично, під впливом подібних за хімічним складом речовин, здійснюється переміщення підакцизного товару, який після розмитнення транспортується до комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою отримання відомостей щодо осіб, які в 2019-2020 роках здійснювали незаконну діяльність з незаконного виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовленого пального на території Харківської області було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

У ході досудового розслідування виявлено ознаки інших кримінальних правопорушень.

Так, 24.12.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000125 про те, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32020220000000052 встановлено, що ОСОБА_2 , у 2020 році здійснив

зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на території АЗС-комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..

Постановою процесуального керівника - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури Рештакова Є.В. від 24.12.2020 матеріали кримінальних проваджень № 32020220000000125 та № 32020220000000052 об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 32020220000000052, а 30.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №32020220000000052 постановою процесуального керівника – прокурора відділу Харківської обласної прокуратури Рештакова Є.В. виділено матеріали, щодо невстановлених осіб, які організували незаконне виготовлення пального на території Харківської області за №320202200000000129.

30.12.2020 обвинувальний акт відносно ОСОБА_2 , який у листопаді 2018 року здійснив незаконне виготовлення пального, після чого у період з 2018 по 2020 зберігав це пальне у резервуарах, які орендував за адресою: АДРЕСА_1 , а потім 20.07.2020 здійснив збут незаконно виготовленого пального направлено до Дергачівського районного суду.

Вироком Дергачівського районного суду від 12.02.2021 ОСОБА_2 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво незаконною діяльністю з незаконного виготовлення на території Харківської області пального.

З метою повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: встановити та допитати в якості свідків працівників, директора та засновників ПП «МЕТЕКС»; допитати в якості свідка гр. ОСОБА_1 ; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру.

Так провести вищезазначені дії раніше було не можливим з огляду на наступне.

Встановити повне коло осіб причетних до незаконного виготовлення пального на території Харківської області не виявилось можливим у зв`язку з тим, що станом на теперішній час працівники, та службові особи ПП «МЕТЕКС» на допити та виклики слідчого не з`являються, разом з тим, не встановлено повне коло осіб, які мали б відношення до незаконного транспортування компонентів для незаконного виготовлення пального, безпосередньо незаконно виробляли пальне.

Станом на теперішній час особи, що вчинили вищезазначені дії органом досудового розслідування не встановлені.

Слідчий Шевченко А.В. в судове засідання не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

СУ ФР ГУ ДФС України у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано в якості свідка ОСОБА_3 ; скеровано Доручення на УОРД ГУ ДФС у Харківській області №534/20-97 від 24.07.2020; скеровано доручення на ДПСУ №1709/9/20-97 від 04.09.2020; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 15.09.2020 проведений обшук АЗС марки «Grand», за адресою: м. Харків, вул. Віринська, 28а; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 15.09.2020 проведений обшук нафтобази та АЗС марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 16.09.2020 проведений огляд автотранспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 23.09.2020 проведений обшук автотранспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_3 з цистерною НОМЕР_4 ; оглянуто тимчасово вилучене в ході обшуку АЗС АДРЕСА_2 майно; 16.09.2020 призначено судово-хімічні експертизи рідин вилучених в ході обшуків АЗС, нафтобази та автотранспортного засобу НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 ; 24.09.2020 оглянуті вилучені в ході обшуку автотранспортного засобу НОМЕР_3 з цистерною документи, та встановлено їх причетність до незаконної діяльності ПП «МЕТЕКС»; 28.10.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на вилучене в ході обшуків майно; 12.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_2 ; 14.12.2020 проведено слідчий експеримент за участю ОСОБА_2 ; 18.12.2020, 23.12.2020 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів; 24.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №32020220000000052 виділено правопорушника, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №32020220000000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України; 24.12.2020 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури Рештакова Є.В. кримінальні провадження №32020220000000052 та №32020220000000125 об`єднані; 30.12.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених,

ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 204 КК України; 30.12.2020 до Дергачівського районного суду Харківської області скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_2 ; 30.12.2020 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури Рештакова Є.В, матеріали кримінального провадження, які не стосуються незаконної діяльності ОСОБА_2 , виділені в окреме провадження, та зареєстровані в ЄРДР за №32020220000000129; 20.01.2021 скеровано доручення до Державної прикордонної служби, про встановлення співробітників Слобожанської митниці Держмитслужби, які приймали участь у оформленні ПП «МЕТЕКС» вантажів, та забезпечити їх явку на допит в якості свідків; 24.03.2021 допитано в якості свідка державного інспектора митного поста «Щербаківка» Слобожанської митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ,, який повідомив процедуру оформлення ПП «МЕТЕКС» вантажів, а саме спиртових розчинників; 24.06.2021 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області, відносно надання інформації з «АІС» Податковий блок по підприємству ПП «МЕТЕКС»; 24.06.2021 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ПП «МЕТЕКС», відносно надання документів, а також викликано на допит в якості свідків директора та засновника підприємства.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області Рештакова Є.В. від 30.12.2020 виділено з матеріалів кримінального провадження №32020220000000052 від 08.07.2020 матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України та зареєстровано зазначені матеріали в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №3202022000000129.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців на момент його скоєння.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 08.07.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно встановити та допитати в якості свідків працівників, директора та засновників ПП «МЕТЕКС»; допитати в якості свідка гр. ОСОБА_1 ; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Згідно з ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, до 6 місяців, тобто до 08.01.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на 6 місяців, тобто до 08.01.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.А. ЗУБ