Ухвала суду № 98176586, 08.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.07.2021 Справа № 554/735/21

Єдиний унікальний номер справи: №554/735/21

Провадження № 1-кс/554/10257/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2021 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань – Сороки Ю.Г., слідчого Рева А.Ю., прокурора Ковінько Д.В., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , захисників Козленка О.М., Лук`яненка С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Рева А.Ю., про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000504 від 20.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення створив групу за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Хорол та м. Миргород Полтавської області особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, з подальшим їх безперебійним масштабним збутом у м. Миргород Полтавської області через розгалужену мережу, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

1) Так, у середині грудня 2020 року у не встановленому місці, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз разом з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де її незаконно зберігали.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за вище вказаною адресою, розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено –амфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

У нічний час доби, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації узгодженого плану вчинення злочинів, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, розповсюдили по м. Миргород Полтавської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за допомогою Інтернет месенджера «Viber» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на мобільний телефон іншої невстановленої слідством особи для подальшого надання інформації про їх місцезнаходження споживачам після оплати придбання психотропної речовини.

Одну таку «закладку» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_2 .

17 грудня 2020 року, близько 12 години 44 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф селл» НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа придбав за ціною 510 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_5 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від невстановленої особи, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - АДРЕСА_2 . Після цього, залегендована особа ОСОБА_5 , добровільно видав працівникам поліції прозорий стік пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з магнітом, що згідно висновку експерта № 2645 від 22.12.2020, містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін основу) – 0,14618 г, яку йому, діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно збули ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

2)Повторно, на початку січня 2021 року у не встановленому місці, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз разом з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де її незаконно зберігали.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за вище вказаною адресою, розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали з метою їх збуту.

У нічний час доби, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, розповсюдили по м. Миргород Полтавської області шляхом її прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за допомогою Інтернет месенджера «Viber» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на мобільний телефон іншої невстановленої слідством особи для подальшого надання інформації про їх місцезнаходження споживачам після оплати придбання психотропної речовини.

Дві таких «закладки» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , таким чином розмістили за адресами: АДРЕСА_3 , у металевій трубі з прапором та АДРЕСА_4 , на металевих воротах.

4 січня 2021 року, близько 11 години 41 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними – ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у чаті месенджера «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф селл» НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа придбав за ціною 510 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_6 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від невстановленої особи, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - АДРЕСА_4 на металевих воротах. Після цього, залегендована особа ОСОБА_6 , добровільно видав працівникам поліції прозорий стік пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з магнітом, що згідно висновку експерта № 31 від 13.01.2021 року, містить психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін основу) – 0,17483 г, яку йому, діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно збули ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

3) Також, 4 січня 2021 року, близько 14 години 40 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними – ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф селл» НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа придбав за ціною 510 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від невстановленої особи, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - АДРЕСА_3 у металевій трубі з прапором. Після цього, залегендована особа ОСОБА_7 , добровільно видав працівникам поліції прозорий стік пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з магнітом, що згідно висновку експерта № 32 від 13.01.2021 року, містить психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін основу) – 0,1855 г, яку йому, діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно збули ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

4)Повторно, у середині квітня 2021 року у не встановленому місці, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз разом з ОСОБА_4 на автомобілі марки Дачія Доккер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , де її незаконно зберігали.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за вище вказаною адресою, розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали з метою її збуту.

У нічний час доби з 20 на 21 квітня 2021 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, розповсюдили по м. Миргород Полтавської області шляхом її прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за допомогою Інтернет месенджера «Viber» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на мобільний телефон іншої невстановленої слідством особи для подальшого надання інформації про їх місцезнаходження споживачам після оплати придбання психотропної речовини.

Одну таку «закладку» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_5 , поряд з будинком.

21 квітня 2021 року під час огляду місцевості працівниками поліції виявлено та вилучено у вказаному місці прозорий стік пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору в ізоляційній стрічці чорного кольору з магнітом, що згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/5656-НЗПРАП від 12.05.2021, містить психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін основу) – 0,058 г, яку там незаконно зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

5)Повторно, на початку травня 2021 року у не встановленому місці, ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс, психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, яку зберігаючи при собі, незаконно перевіз разом з ОСОБА_4 на автомобілі марки Дачія Доккер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , де її незаконно зберігали.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи за вище вказаною адресою, розфасували психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, заздалегідь обумовленими дозами, та упакували в поліетиленові пакунки на пазовій застібці, які зверху обмотали папером чорного кольору, липкою стрічкою та зберігали з метою її збуту.

У нічний час доби, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації узгодженого плану, заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, розповсюдили по м. Миргород Полтавської області шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. Після цього, з метою подальшого створення та формування бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за допомогою Інтернет месенджера «Viber» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації на мобільний телефон іншої невстановленої слідством особи для подальшого надання інформації про їх місцезнаходження споживачам після оплати придбання психотропної речовини.

Дві такі «закладки» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_6 , біля магазину та по вул. Гоголя, 1, біля РАГСу.

11 травня 2021 року, близько 14 години 00 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними – ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф селл» НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа придбав за ціною 1480 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_7 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від невстановленої особи, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - АДРЕСА_6 , біля магазину. Після цього, залегендована особа ОСОБА_7 , добровільно видав працівникам поліції прозорі стік пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін, в трьох ізоляційних стрічках чорного кольору з магнітом, яку йому, діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно збули ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

6)Також, 11 травня 2021 року, близько 17 години 30 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у чаті месенджеру «Viber» із зазначеним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайф селл» НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа придбав за ціною 1520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 .

У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_5 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від невстановленої особи, інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - по АДРЕСА_7 , біля РАГСу. Після цього, залегендована особа ОСОБА_5 , добровільно видав працівникам поліції прозорі стік пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін, в трьох ізоляційних стрічках чорного кольору з магнітом, яку йому, діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно збули ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

7)Окрім цього, 12.05.2021 в період часу з 09 год. 15 хв. до 22 год. працівниками поліції під час санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовувалось для незаконного зберігання та фасування психотропної речовини обіг якої обмежено – амфетамін, психотропної речовини обіг якої заборонено – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - 4-ММС та незаконного виготовлення, зберігання, фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабіс, з метою подальшого їх збуту, виявлено та вилучено:

- скляна банка та полімерний пакет з речовинами рослинного походження в спресованому стані, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/5774-НЗПРАП від 13.05.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом - смолою канабісу, маса якої становить - 56,626 г; 49,326 г;

- три полімерні відра ємністю 10 л, 5 л, та 5 л з речовиною зеленого кольору в сухому стані, згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/5773-НЗПРАП від 13.05.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою - 641,37 г; 91,17 г; 104,7 г;

- три відра, одна полімерна пляшка, одна полімерна ємність із речовинами рослинного походження, згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/5775-НЗПРАП від 13.05.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою - 63,6 г; 109 г; 32,3 г; 697 г; 946,8 г;

- прозорий полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6021-НЗПРАП від 18.05.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 6,069 г;

- дві картонні ємності округлої форми та одна полімерна ємність округлої форми, в яких знаходяться суміш речовин рослинного походження зеленого кольору та насіння зелено-коричневого кольору, згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/5960-НЗПРАП від 19.05.2021 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою 199,71 г, 348,25 г, 6,965 г;

- металеві сита, лійка та решето, на яких згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6019-НЗПРАП від 20.05.2021 маються поодинокі частинки особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс загальною масою 0,100 г;

- полімерна банка, полімерний пакет та пачка з під цигарок, у яких знаходяться суміш подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору та насіння, згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6020-НЗПРАП від 20.05.2021 у наданій на дослідженні речовині мається особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс масою 56,612 г,

- холодильний пристрій, на якому згідно з висновком експерта

№ СЕ-19/117-21/5958-НЗПРАП від 20.05.2021 виявлено психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін та прекурсор – фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масу яких встановити не вдалося у зв`язку з їх мікрокількістю;

- електронні ваги, на поверхнях яких згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6022-НЗПРАП від 19.05.2021 виявлено нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено – амфетамін, масу якого визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса нашарування менша нижньої границі зважування ваг;

- полімерний пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6024-НЗПРАП від 21.05.2021 містить психотропну речовину, обіг якого заборонено – МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 1,70909 г;

- дев`ять паперових виробів світло-жовтого кольору, аркуш паперу білого кольору та три полімерні пакети з пазовими застібками, на яких згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/6028-НЗПРАП від 20.05.2021 виявлено нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,568 г;

- два полімерних пакети на пазових застібках, в одному з яких мається дві таблетки рожевого кольору, а в другому мається порошкоподібна речовина рожевого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/6025-НЗПРАП від 26.05.2021 містять 4-ММС (4-метилметкатинон), який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,6048 г, 0,0150 г;

- металева лопатка, металевий шпатель та металеве сито, на яких мається нашарування речовини білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/6031-НЗПРАП від 24.05.2021 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено – амфетамін масою 0,00025 г, 0,00037 г, 0,00393 г;

- мобільний телефон та банківська картка, на поверхнях яких згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6578-НЗПРАП від 04.06.2021 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін масою 0,01415 г, які там незаконно зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

8)Окрім цього, 12.05.2021 у період часу з 09 год. 15 хв. до 22 год. працівниками поліції під час санкціонованого обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено:

- скляна банка коричневого кольору з ложкою та скляна банка з кришкою, в яких містяться речовини світло-жовтого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/5962-НЗПРАП від 18.05.2021 є прекурсором фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса якого становить 2,2 г і 525,7 г;

- холодильний пристрій, на якому згідно з висновком експерта

№ СЕ-19/117-21/5958-НЗПРАП від 20.05.2021 виявлено психотропну речовину - амфетамін та прекурсор фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масу яких встановити не вдалося у зв`язку з їх мікрокількістю;

- полімерне відро білого кольору з кришкою, в середині якого мається два фрагменти паперу з світло-жовтими кристалічними речовинами, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/6030-НЗПРАП від 28.05.2021 містять прекурсор – фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю масою 18,108 г та 22,271 г;

- три скляних банки із рідинами світло-жовтого кольору та кристалічними речовинами світло-жовтого кольору, в яких згідно висновку експерта

№ СЕ-19/117-21/6018-НЗПРАП від 24.05.2021 міститься прекурсор – фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою 391,0 г;

- ваги, металева ложка, медичний шприц, полімерна карта, скляна банка зі скляною кришкою, скляна кружка, полімерна лійка, ніж, керамічна миска, скляна пляшка, паперова упаковка, на яких містяться нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, згідно висновку експерта

№ СЕ-19/117-21/6032-НЗПРАП від 03.06.2021 на предметах мається нашарування прекурсору – фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, масою 0,00466 г, 0,00738 г, 0,75895 г;

- аркуші паперу та пластикові картки, на яких мається нашарування кристалічної речовини жовтого кольору, які згідно висновку експерта

№ СЕ-19/117-21/6029-НЗПРАП від 31.05.2021 містять прекурсор – фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю масою 25,0060 г, які там незаконно зберігали з метою подальшого збуту та виготовлення з них наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

9)Також, 12.05.2021 в період часу з 09 год. 15 хв. до 11 год. 45 хв. працівниками поліції під час санкціонованого обшуку в автомобілі марки Дачія Доккер, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який зареєстрований та яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- електронні ваги, згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/6577-НЗПРАП від 11.06.2021 на поверхнях яких міститься психотропна речовина обіг якої обмежено – амфетамін, масу якого визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса нашарування менша нижньої границі зважування ваг;

- полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, всередині якого міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/6572-НЗПРАП від 07.06.2021 містить психотропну речовину обіг якої обмежено – амфетамін, маса якого становить 0,27413 г., які там незаконно зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інша невстановлена слідством особа, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Хорол, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Карабулак Талдикорганського району, Талдикорганської області, Казахстан, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 .

12.05.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.05.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

14.05.2021 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

14.05.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 10.07.2021.

01.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

02.07.2021 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. до підозрюваному ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.07.2021.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 17.12.2020;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 17.12.2020;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 17.12.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 19.12.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.12.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.12.2020;

висновком експерта № 2645 від 22.12.2020 ;

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.01.2021;

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.01.2021;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 04.01.2020;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.01.2020;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 12.01.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.01.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.01.2021;

висновком експерта № 31 від 13.01.2021;

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.01.2021;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 04.01.2020;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.01.2020;

висновком експерта № 32 від 13.01.2021;

рапорт зареєстрований до ЄО № 2848 від 21.04.2021;

протокол огляду місця події від 21.04.2021 про проведений огляд за адресою: АДРЕСА_5 ;

висновок експерта № СЕ-19/117-21/5656-НЗПРАП від 12.05.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 13.01.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.01.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.01.2021;

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 11.05.2021;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 11.05.2021;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 11.05.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.05.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13.05.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 13.05.2021;

протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 11.05.2021;

протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 11.05.2021;

протоколом огляду (добровільної видачі) від 11.05.2021

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 13.05.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.05.2021;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.05.2021;

висновок експерта № КСЕ-19/117-21/6603-ФХД від 09.06.2021;

протоколом проведення обшуку від 12.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_3 де було виявлено наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5774-НЗПРАП від 13.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5773-НЗПРАП від 13.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5775-НЗПРАП від 13.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6021-НЗПРАП від 18.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5960-НЗПРАП від 19.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6019-НЗПРАП від 20.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6020-НЗПРАП від 20.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5958-НЗПРАП від 20.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6022-НЗПРАП від 19.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6024-НЗПРАП від 21.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6028-НЗПРАП від 20.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6025-НЗПРАП від 26.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6031-НЗПРАП від 24.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6578-НЗПРАП від 04.06.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5962-НЗПРАП від 18.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/5958-НЗПРАП від 20.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6030-НЗПРАП від 28.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6018-НЗПРАП від 24.05.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6032-НЗПРАП від 03.06.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6029-НЗПРАП від 31.05.2021;

протоколом проведення обшуку від 12.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_9 за місцем мешкання ОСОБА_4 ;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6580-НЗПРАП від 02.06.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6589-НЗПРАП від 14.06.2021 г;

протоколом проведення обшуку від 12.05.2021 автомобіля марки «DACIA DOKKER», номерний знак НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6577-НЗПРАП від 11.06.2021;

висновком експерта № СЕ-19/117-21/6572-НЗПРАП від 07.06.2021;

розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (протоколами про результатами проведення НСРД – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами про результати проведення НСРД – візуальне спостереження за особою, протоколами про результати проведення НСРД – аудіо, відео контролю особи).

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.07.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які на даний час перебувають на виконанні в ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» та проаналізувати їх. Отримати вказані з`єднання раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що не встановлено було всі номери мобільних операторів, якими користувалися підозрювані;

- отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «Оксі Банк» (Sportbank), АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Альфа Банк», АТ «А-Банк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Ідея Банк»;

- оглянути інформацію, яка буде отримана з банківських установ про осіб, на яких відкривалися банківські рахунки та руху грошових коштів;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість проведених НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вони розсекречені;

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;

- допитати осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які були встановлені під час проведення НСРД;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засідання клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Підозрювані та захисники заперечували щодо задоволення клопотання.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП

в Полтавській області майора поліції Рева А.Ю., про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020170000000504 від 20.10.2020 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 до 4-х місяців, а саме до 13.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Бугрій