Ухвала суду № 98167497, 05.07.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3799/2021

Справа № 428/6069/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Казюк Л.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Стельмаша Р.М., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000002, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Стельмаша Р.М., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000002, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в липні 2018 року у м. Сєвєродонецьку Луганської області службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 33766134; м. Сєвєродонецьк Луганської обл., просп. Центральний,59) як замовником за результатами тендерів укладено із ТОВ «Промальпсервіс» (код ЄДРПОУ: 32934863; м.Краматорськ Донецької обл., вул. Ярослава Мудрого,33, кв.8) в особі ОСОБА_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ) як підрядником:

- договір № 03/12термо-2018 від 24.07.2018 щодо реконструкції (термомодернізації) будівлі Куземівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області (с. Куземівка Сватівського р-ну Луганської обл., вул. Молодіжна,14) на суму 4 288 424 грн.;

- договір № 05/12термо-2018 від 25.07.2018 щодо реконструкції (термомодернізації) будівлі Рудівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області (с. Рудівка Сватівського р-ну Луганської обл., вул. Першотравнева,18) на суму 4 100 385 грн.

Проектно-кошторисною документацією до цих договорів передбачено у тому числі й утеплення фундаментів і цокольних частин будівель піносклом товщиною 120 мм.

У подальшому упродовж 2018-2019 років службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації сплачено ТОВ «Промальпсервіс» державними бюджетними коштами (коштами державного фонду регіонального розвитку) за виконання означених договорів, а ТОВ «Промальпсервіс» виконало передбачені договорами підряду будівельно-монтажні роботи, у тому числі й утеплення фундаментів та цокольних частин будівель шкіл.

При цьому, технічний нагляд за реконструкцією здійснювало ТОВ «Нікабуд-2015» (м.Київ) в особі інженера ОСОБА_2 , відповідальним від ТОВ «Промальпсервіс» за організацію будівельно-монтажних робіт був призначений ОСОБА_3 , а контроль ходу робіт з боку їх замовника проводила головний спеціаліст відділу регіональних програм управління розвитку інфраструктури Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 . Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промальпсервіс» здійснювала ОСОБА_5 . Тендерну документацію щодо закупівлі робіт з реконструкції Куземівської ЗОШ затвердив й подальше лобіювання інтересів ТОВ «Промальпсервіс» як учасника тендерної процедури, переможця тендерних торгів здійснював заступник директора Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 .

Натомість, за результатами проведених 16.11.2018 уповноваженими співробітниками Служби безпеки України за участю спеціаліста оглядів об`єктів реконструкцій (Куземівської і Рудівської загальноосвітніх шкіл) встановлено, що фактично утеплення фундаментів і цокольних частин будівель здійснено пінополістиролом товщиною від 50 мм до 100 мм замість визначеного проектно-кошторисною документацією піноскла товщиною 120 мм, що відповідно до висновків фахівця ТОВ «Мульті Трейд Груп» (код ЄДРПОУ: 20161981) не може гарантувати теплоізоляційного ефекту і завдасть державі збитків на загальну суму 873 719 грн. (382 425 грн. Куземівській ЗОШ та 491 294 грн. – Рудівській ЗОШ), тобто у великих розмірах.

Як вбачається із розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації та представники ТОВ «Промальпсервіс» у ході документального оформлення здачі-приймання робіт щодо термомодернізації будівель Куземівської та Рудівської ЗОШ були обізнані про використання для виконання цих робіт менш якісних і дешевших будівельних матеріалів.

Крім того, за повідомленням оперативного підрозділу упродовж 2018-2019 років ТОВ «Промальпсервіс» перерахувало на рахунки своїх контрагентів, керівники яких фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області і надають матеріально-технічну підтримку окупаційним адміністраціям РФ, орієнтованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України чинному конституційному устрою, понад 8 млн. грн.

Отже, вищевикладені обставини засвідчують вчинення розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території, державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, у тому числі збирання доказів, дотепер здійснено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

1) проведено:

- негласні слідчі (розшукові) дії щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , матеріали яких дотепер розсекречені і мають доказове значення;

- обшуки приміщення ТОВ «Промальпсервіс», житла ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , за результатами яких вилучено документи та комп`ютерну техніку, що є джерелами доказів;

- накладено арешт на вилучену у ході обшуків комп`ютерну техніку;

2) призначено судову комплексну експертизу комп`ютерної техніки, 7 судових комплексних почеркознавчих і технічних експертиз документів, 8 судово-почеркознавчих експертиз, 2 судові комплексні будівельно-технічні, товарознавчі і економічні експертизи з метою дослідження вилучених у ході обшуків речей і документів, отримано висновки за результатами проведення майже усіх, окрім трьох, цих експертиз;

3) допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , отримано зразки їх підписів, голосу;

4) отримано з дозволу слідчого судді тимчасові доступи до матеріалів реєстрації ТОВ «Промальпсервіс» як юридичної особи, його банківської таємниці, вилучено ці матеріали і долучено до кримінального провадження;

5) отримано з дозволу слідчого судді тимчасовий доступ до інформації про телефонний зв`язок учасників події злочину, здійснено її огляд і виїмку у ПрАТ «ВФ Україна»;

6) внесено у квітні 2021 року на розгляд слідчого судді Сєверодонецького міського суду Луганської області клопотання про тимчасовий доступ у Луганській ОДА до актів виконаних ТОВ «Промальпсервіс» робіт, довідок про їх вартість з метою подальшого надання цих документів на судово-почеркознавчу експертизу;

7) витребувано у порядку ст. 93 КПК України відомості щодо податкового обліку і звітності ТОВ «Промальпсервіс», оплати будівельних робіт, а також проектну документацію і зміни до неї та проведено їх огляд;

8) надано оперативному підрозділу (ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях) письмові доручення щодо:

- допиту як свідка ОСОБА_11 , який був залучений ОСОБА_3 до термомодернізації Куземівської та Рудівської загальноосвітніх шкіл у 2018-2019 роках, та ОСОБА_2 за переліком складених слідчим питань;

- встановлення та допитів як свідків безпосередніх виконавців робіт щодо термомодернізації означених шкіл за переліком складених слідчим питань;

- встановлення та допитів як свідків продавців (постачальників) утеплювального матеріалу, використаного товариством «Промальпсервіс» для термомодернізації Куземівської, Рудівської загальноосвітніх шкіл, за переліком складених слідчим питань.

Для закінчення досудового розслідування необхідно:

1) завершити три із перелічених вище судових експертиз (2 будівельно-технічні й 1 почеркознавчу) та отримати висновки експертів за їх результатами;

2) вилучити (у разі отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ) у Луганській ОДА акти виконаних ТОВ «Промальпсервіс» робіт, довідок про їх вартість, призначити, провести їх судово-почеркознавчу експертизу (на предмет дослідження підписів від імені виконавця і замовника робіт) та отримати висновок за її результатами;

3) встановити та допитати як свідків продавців (постачальників) утеплювального матеріалу, використаного товариством «Промальпсервіс» для термомодернізації Куземівської, Рудівської загальноосвітніх шкіл, безпосередніх виконавців цих робіт щодо термомодернізації, а також ОСОБА_11 , ОСОБА_2 ;

4) прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст.276 КПК України;

5) завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, які передбачені ч. 3 ст.110-2, ч. 4 ст. 191 КК України і розслідуються у даному кримінальному провадженні, є тяжкими злочинами, а раніше продовжений слідчим суддею строк їх досудового розслідування спливає 16.07.2021.

Обставинами, які раніше перешкоджали та у даний час перешкоджають виконати процесуальні дії, перелічені у вказаних вище пунктах 1-4, й закінчити досудове розслідування у встановленому законом порядку, є об`єктивні причини – складність кримінального провадження, обумовлена кількістю учасників подій злочинів і їх рольовою участю, існування постійного максимального навантаження у процесуальній діяльності слідчих, прокурорів, слідчих суддів, судових експертів, які виконують передбачені законом функції у даному кримінальному провадженні, що робить можливим поступовий рух досудового слідства виключно у межах наявних сил і засобів, а також ОСОБА_12 тривалість процедури розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, що не залежить від слідчого, прокурора, слідчого судді, та призначених судових експертиз, результати яких стануть підставами для прийняття процесуальних рішень щодо подальшого руху розслідування і забезпечення його всебічності.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.07.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить продовжити строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 16.07.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року, закінчується 16.07.2021 року, хоча, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема, - негласні слідчі (розшукові) дії щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , матеріали яких дотепер розсекречені і мають доказове значення; обшуки приміщення ТОВ «Промальпсервіс», житла ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , за результатами яких вилучено документи та комп`ютерну техніку, що є джерелами доказів; накладено арешт на вилучену у ході обшуків комп`ютерну техніку; призначено судову комплексну експертизу комп`ютерної техніки, 7 судових комплексних почеркознавчих і технічних експертиз документів, 8 судово-почеркознавчих експертиз, 2 судові комплексні будівельно-технічні, товарознавчі і економічні експертизи з метою дослідження вилучених у ході обшуків речей і документів, отримано висновки за результатами проведення майже усіх, окрім трьох, цих експертиз; допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , отримано зразки їх підписів, голосу; отримано з дозволу слідчого судді тимчасові доступи до матеріалів реєстрації ТОВ «Промальпсервіс» як юридичної особи, його банківської таємниці, вилучено ці матеріали і долучено до кримінального провадження; отримано з дозволу слідчого судді тимчасовий доступ до інформації про телефонний зв`язок учасників події злочину, здійснено її огляд і виїмку у ПрАТ «ВФ Україна»; внесено у квітні 2021 року на розгляд слідчого судді Сєверодонецького міського суду Луганської області клопотання про тимчасовий доступ у Луганській ОДА до актів виконаних ТОВ «Промальпсервіс» робіт, довідок про їх вартість з метою подальшого надання цих документів на судово-почеркознавчу експертизу; витребувано у порядку ст. 93 КПК України відомості щодо податкового обліку і звітності ТОВ «Промальпсервіс», оплати будівельних робіт, а також проектну документацію і зміни до неї та проведено їх огляд; надано оперативному підрозділу (ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях) письмові доручення щодо: допиту як свідка ОСОБА_11 , який був залучений ОСОБА_3 до термомодернізації Куземівської та Рудівської загальноосвітніх шкіл у 2018-2019 роках, та ОСОБА_2 за переліком складених слідчим питань; встановлення та допитів як свідків безпосередніх виконавців робіт щодо термомодернізації означених шкіл за переліком складених слідчим питань; встановлення та допитів як свідків продавців (постачальників) утеплювального матеріалу, використаного товариством «Промальпсервіс» для термомодернізації Куземівської, Рудівської загальноосвітніх шкіл, за переліком складених слідчим питань.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Отже, суд погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 16.07.2021, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичасною складіністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних експертиз, що вимагають значного часу, з урахуванням завантаженості експертних установ, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Стельмаша Р.М., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000002, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України– задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000002, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 16.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова