Ухвала суду № 98167014, 22.06.2021, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2440/20

Провадження № 1-кс/216/1325/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

22.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 42020041750000024 від 20.03.2020 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВКриворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 в ході вивчення тендерних закупівель за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання розтратили кошти місцевого бюджету.

Так, 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов`язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_1 . Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.

В процесі дослідження вилучених 16.10.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_3 документів додатково встановлено, що 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту з технічного переоснащення системи водо підготовки ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_2 ).

15.05.2020 між вказаними суб`єктами укладено додаткову угоду № 9 про припинення договору № 361 від 17.10.2018. При цьому загальна сума за договором № 361 від 17.10.2018, на підставі акту звіряння взаємних розрахунків сторін станом на 15.05.2020, складає 11 544 915,6 грн., в тому числі, остання оплата 12.05.2020 147 950,4 грн.

При цьому відповідно до акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 за договором № 361 від 17.10.2018 (форма № КБ-2в) вартість виконаних будівельних робіт складає 2 677 853 грн., серед яких встановлення фільтрів зі склопластику КРІПСОЛ АК2000 7 штук за ціною 382 550,45 грн.

Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) при закупівлі обладнання (фільтрів КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_1 , використовуючи підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ), здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.

28.11.2018 укладений договір поставки товару № 02Х2В-11/18-2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІК НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ), відповідно до умов якого 19.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) придбано фільтри КР АК40 2000.В за ціною 197 259 грн. в кількості 7 шт.

19.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) наступне устаткування: фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 5 штук, на загальну суму 1 001 089,43 грн.

Також в процесі досудового розслідування на підставі аналітичного дослідження № 12/04-36-08-02-10/31224554 від 19.02.2021, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 19.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 36, 36, 37, 38 на реалізацію на ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 225 245 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 892 058 грн. з урахуванням ПДВ.

19.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) складені податкові накладні №№ 16, 17, 18, 19 на реалізацію на ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 232 002 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 948 816,8 грн. з урахуванням ПДВ.

20.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50 на реалізацію на ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 313 203 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 2 630 905,2 грн. з урахуванням ПДВ.

20.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) складені податкові накладні №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 на реалізацію на ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 322 599 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 2 709 831,6 грн. з урахуванням ПДВ.

21.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 на реалізацію на ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 382 550,45 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 3 213 423,78 грн. з урахуванням ПДВ.

При цьому ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) вищевказане устаткування придбано 19.12.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) за ціною 166 848,24 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 401 525,21 грн., які, в свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІК НОМЕР_4 ) за ціною 164 382,5 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 380 813 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано доходить до висновку, що шляхом штучного завищення вартості придбаного обладнання з найменуванням «фільтр КР АК 40 2000.В» та внесення зазначених відомостей до кошторису службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) завищено вартість виконаних ремонтних робіт з технічного переоснащення системи водо підготовки великої чаши ІНФОРМАЦІЯ_4 , які профінансовані бюджетною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 321 368,78 грн.

Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 191 КК України, вважає, що наявна обґрунтована підозра, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до вилучених 16.10.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що згідно договору № 361 від 17.02.2018, виданих рахунків, платіжних доручень і виписок по казначейському рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , на який ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання будівельних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 . В процесі тимчасового доступу 09.03.2021 у вказаній банківській установі вилучено відомості про рух коштів по вказаному рахунку, в яких містяться інформація про перерахування грошових коштів на інші рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ), на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ), що відкриті в інших банківських установах, в тому числі, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тощо.

Так, в органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні відомостей про рух коштів, які отримані ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за роботи за договором № 361 від 17.10.2018, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) за сприянням ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) зависили вартість виконаних ремонтних робіт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши ІНФОРМАЦІЯ_4 , які профінансовані бюджетною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 321 368,78 грн.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів за рахунками ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ; а саме до наступних документів:

- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 17.10.2018-09.06.2021 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 17.10.2018-09.06.2021.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які містять відомості, що належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставіч.2ст.163КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідноз положеннямич.2ст.160КПК Україниу клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,зокрема,зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що належать ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій наступних документів: юридичної справи, в тому числі, установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «КЛІЄНТ-БАНК», актів прийому-передачі програмного продукту, документів особистості засновника-клієнта, довіреностей на право управління рахунком і розпорядженням грошовими коштами, що знаходяться на ньому; виписки про рух коштів по вказаному рахунку та роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 17.10.2018-09.06.2021 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 17.10.2018-09.06.2021.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2021 року.

Роз`яснити,що відповіднодо частини1статті 166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_9 оригіналухвали протимчасовий доступдо документівдля пред`явлення,а копію длявручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1