Ухвала суду № 98166643, 06.07.2021, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/5779/21

1-кс/212/1092/21

У Х В А Л А

06 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чорний І.Я. за участю секретаря судового засідання Ліску А.С., прокурора Дрозача А.О. розглянувши клопотання слідчого ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки К.Л. яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дрозачем А.О., та внесене в кримінальному провадженні № 12020040730001795 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

06 липня 2021 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Морока К.Л. із клопотанням про проведення обшуку в обґрунтування якого зазначила, що 13.10.2020 до ч/ч Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали із заявою ТОВ "СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 40433290) про невиконання судового рішення Господарського суду Дніпропетрогвської області від 12.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю "Азія Трейд Імпорт" (код ЄДРПОУ 38280327), що завдало істотної шкоди ТОВ "СКИНЕСТ РЕЙЛ ЮЕЙ".

В клопотанні слідча посилається на обставини, які встановлено органом досудового розслідування, а саме те, що 23 грудня 2019 року приватним виконавцем Куземченко Андрієм Сергійовичем відкрито виконавче провадження № 60933501 та вжито всіх необхідних заходів для стягнення заборгованості. Незважаючи на це, 08.07.2020 ТОВ «Азія Трейд Імпорт» змінило реєстраційну адресу на 79008 Львівська область м. Львів площа Ринок, 20/3. 06.08.2020 ТОВ «Азія Трейд Імпорт» змінює назву на ТОВ «АТІ» та продовжує активні дії для ухилення від виконання судового рішення №904/3462/19. Крім того, 13.10.2020ТОВ «Азія Трейд Імпорт» змінило реєстраційну адресу на 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця П`ятихатська, 38 корпус К, а 05.03.2021 50106, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, будинок 2. Вищезазначені рішення, з приводу зміни юридичної адреси та назви підприємства приймаються загальними зборами учасників, тобто кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

На теперішній час встановлено, що фактично ТОВ «Азія Трейд Імпорт» здійснює свою господарську діяльність за адресою: 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця П`ятихатська, 38 корпус К, оскільки ТОВ «ПРОМ ЛОГИСТ», якому на праві власності належить об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на адресу ВП№3 офіційну заяву, в якій вказано, що жодних правочинів на право користування зазначеним об`єктом ТОВ «Азія Трейд Імпорт» не укладало.

Відповідно до документів, які були направлені на адресу правоохоронних органів, керівництво ТОВ «Азія Трейд Імпорт» стверджує, що всі протиправні дії з боку вказаного підприємства вчинялися колишнім керівником ОСОБА_2 . При цьому, всупереч викладеного, також направлено копії наказів та розпоряджень ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 про заборону розпоряджання активами та припинення господарської діяльності останнім в якості керівника підприємства. Тобто, відповідно вищевикладеного встановлені ознаки введення в оману правоохоронних органів, оскільки 08.07.2020 ТОВ «Азія Трейд Імпорт» змінило реєстраційну адресу на 79008 Львівська область м. Львів площа Ринок, 20/3. 06.08.2020 ТОВ «Азія Трейд Імпорт» змінює назву на ТОВ «АТІ», 13.10.2020ТОВ «Азія Трейд Імпорт» змінило реєстраційну адресу на 50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця П`ятихатська, 38 корпус К, а 05.03.2021 50106, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, будинок 2.

На теперішній час, на неодноразові виклики керівництво або представник ТОВ «Азія Трейд Імпорт» до правоохоронних органів не з`явилися, документів, що б підтверджували господарську діяльність та документів на підтвердження об`єктивних обставин, що перешкоджають виконанню рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2019 №904/3462/19 не надано.

Відповідно, для досягнення ефективності досудового розслідування, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження маються об`єктивні дані, що надають достатні підстави вважати, що на території та в приміщеннях за місцем фактичного розташування ТОВ «Азія ТрейдІмпоррт» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. П`ятихатська, 38К, можуть зберігатися системні блоки до персональних комп`ютерів з електронними накопичувачами інформації, окремі електронні накопичувачі інформації, ноутбуки, чорнові записи, копії статуту, накази про призначення на посаду керівника, протоколи загальних зборів за період 2019-2021 років, документи на підставі яких в період з 12.11.2019 по теперішній час здійснювалася перереєстрація юридичних адрес, засновників, назви підприємства, документів з приводу виконання судового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2019, а також документи спрямовані (відправлені) на адресу підприємства в межах виконавчого провадження № 60933501, інші документи, які містять інформацію щодо вчинення даного кримінального правопорушення, тощо, інші предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування, у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень вказаного підприємства.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук повинно містити відомості, зокрема, про правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Водночас подане слідчим клопотання не містить відомостей про правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, а тому воно не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на праві власності належить ОСОБА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належних та допустимих доказів в підтвердження тієї оставини, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку не обґрунтоване та не відповідає вимогам ч.3, 5 ст. 234 КПК України, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 234-236, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

в задоволенні клопотання слідчого ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки К.Л. яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дрозачем А.О., та внесене в кримінальному провадженні № 12020040730001795 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України про проведення обшуку відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Я. Чорний