Ухвала суду № 98160010, 07.07.2021, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3182/21

Провадження № 1-кс/210/1667/21

"07" липня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

секретаря судового засідання Таранущенко В.С.,

прокурора Зонова Р.Е.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Зонова Р.Е. в рамках кримінального провадження №№ 42021040000000270 від 14 квітня 2021 року за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення огляду іншого володіння особи, -

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2021 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Зонова Р.Е. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "І.М. Бест", ТОВ "Парк Технолоджи", ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ІТ ГРУП", ТОВ "Вікейтс" за попередньою змовою зі службовими особами КП «Інформаційні системи» ДМР у період часу з 2018 по 2020 роки вносили до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про отримані товари та надані послуги, внаслідок чого незаконно заволоділи майном КП «Інформаційні системи» ДМР.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ "І.М. Бест" у період часу з березня по липень 2018 року при участі у тендерних закупівлях, здійснили внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для обрання останніх переможцями торгів та укладання договорів на виконання робіт з КП "Інформаційні системи" ДМР, а саме:

- договір №1 від 30.03.2018 на суму 1 980 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Центрального району;

- договір №2 від 30.03.2018 на суму 1 287 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Чечелівського району;

- договір №3 від 30.03.2018 на суму 990 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Індустріального району;

- договір №4 від 30.03.2018 на суму 2 970 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Новокадацького району;

- договір №5 від 30.03.2018 на суму 2 227 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Самарського району;

- договір №6 від 30.03.2018 на суму 2 227 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Шевченківського району;

- договір №7 від 30.03.2018 на суму 3 465 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Соборного району;

- договір №8 від 30.03.2018 на суму 396 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Амур-Нижньодніпровського району, та ін.

Відповідно до п. 5.1 вищевказаних договорів про закупівлю за бюджетні кошти, виконавець ТОВ "І.М. Бест" забезпечує за власний кошт збереження продукції та її доставку за адресою замовника для контрольної перевірки кількості та якості товару з подальшим встановленням та монтажем модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації.

На підтвердження виконання ТОВ "І.М. Бест" вищевказаних робіт, між замовником КП "Інформаційні системи" ДМР та виконавцем в грудні 2018 року було підписано акти про прийняття-передачу наданих послуг та комунальним підприємством здійснено оплату на загальну суму 32 835 620 грн.

Відповідно до актів про прийняття-передачу наданих послуг від 25.09.2018, модулі автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів встановлено в повному обсязі.

Разом з тим, відповідно актів від 04.01.2019, підписаних між ТОВ "І.М. Бест" та КП "Інформаційні системи" ДМР, модулі автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів, встановлені на виконання вказаних договорів, були частково демонтовані в частині житлових будинків та передані на зберігання відповідно договору №13/29-12 від 29.12.2018 за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд.87.

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження №29/04-36-16-01-14/37974630 від 05.06.2019, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до якого можливо припустити, що посадовими особами ТОВ "Рух Технолгій" (стара назва ТОВ "І.М. Бест") до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ "Мегаторг-18", одне з підприємств в яких ТОВ "Рух Технолгій" відповідно до руху грошових коштів по банківським рахункам здійснювало закупівлю обладнання для систем диспетчеризації ліфтів, за період 01.01.2018 по 01.05.2019 на загальну суму 1500 000,00 грн.

Так, відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ТОВ "Мегаторг-18" (ЄДРПОУ 42421664) є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_1 показав, що фактично не являється засновником та керівником ТОВ "Мегаторг-18", жодних документів від імені підприємства він не підписував, рахунки в банківських установах не відкривав, щодо здійснення господарської діяльності підприємством йому нічного не відомо.

Так, 04.06.2021 та 07.06.2021 із залученням спеціаліста ОСОБА_2 (диплом Українського державного хіміко-технологічного університету НР №12350493 від 26.06.2000 про вищу освіту за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами", кваліфікація спеціаліста з автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій) проведено огляд ліфтових кабін та ліфтових приміщень житлових будинків на предмет наявності модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів, які протягом 2018 року було встановлено на виконання договорів №1 та №7 від 30.03.2018.

Згідно додатку №1 до вказаних договорів, модулі автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Соборного та Центрального району включають у себе:

- блок моніторингу машинного відділення;

- маршрутизатор;

- переговорний пристрій з відео;

- переговорний пристрій з аудіо;

- комплект датчиків;

- монтажний комплект;

- послуги з доставки;

- послуги з налаштування;

- послуги з сервісного обслуговування та технічної підтримки;

- послуги з монтажу.

Відповідно до акту про прийняття-передачу наданих послуг від 25.09.2018, модулі автоматизованого керування об`єктом систем диспетчеризації ліфтів встановлено у тому числі за адресами:

- м. Дніпро, пр. Героїв, 15, п.1;

- м. Дніпро, Набережна Перемоги, 78, п.1;

- м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 45, л.1;

- м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 45, л. 2;

- м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 45А, л.1;

- м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 45А, л.2;

- м. Дніпро, вул. О.Поля, 2, п.1, л.1;

- м. Дніпро, вул. О.Поля, 2, п.2, л.1;

- м. Дніпро, вул. О.Поля, 2, п.2, л.2;

- м. Дніпро, вул. О.Поля, 2, п.1, л.2;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 22, п.6;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 22, п.7;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 22, п.1;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 102Д, пас.;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 102Д, вант./пас.;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 22, п.4;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 22, п.5;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 24, п.3 л.1;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 44Б, п.2 л.1;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 44Б, п.2 л.2;

- м. Дніпро, пр. О.Поля, 20, вант./пас.

Жодних претензій по якості та обсягу наданої послуги Замовник не має.

Разом з тим, відповідно актів від 04.01.2019, підписаних між ТОВ "І.М. Бест" та КП "Інформаційні системи" ДМР, модулі автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів, встановлені на виконання договорів №1 та №7 від 30.03.2018, були демонтовані в частині житлових будинків, крім в тому числі вказаних вище адрес, та передані на зберігання відповідно договору №13/29-12 від 29.12.2018 за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд.87.

Проте, в ході огляду ліфтових кабін та ліфтових приміщень за вказаними вище адресами встановлено, що обладнання взагалі не встановлено або встановлено частково, розключення монтажних дротів не виконано (тобто роботи з монтажу не проводились або не завершені). Процедури демонтажу не виконувались, тобто вказати про те, що обладнання спочатку було встановлено а потім демонтовано - неможливо.

З наявної частини обладнання неможливо вказати про її відповідність технічним вимогам та функціональному призначенню, передбаченому в договорі, не можливо.

Крім того, наявне обладнання вироблено не в заводських умовах, тобто вручну зібрано з різних деталей.

Також, допитаний під час досудового розслідування спеціаліст ОСОБА_2 зазначив, що ціна обладнання, вказана у договорі, є значно більшою за середньо ринкову. Так, відповідно до акту про прийняття-передачі наданих послуг від 25.09.2018, вартість переговорного пристрою з аудіо та відео становить загалом 9 500 грн.Ціна тотожного обладнання, виготовленого в заводських умовах, виконуючого такі функції, виробник "Comax" який є провідним в своїй галузі та являється преміум брендом у своїй ніші, становить приблизно 1 500 грн. Явища, зазначені в акті демонтажу обладнання №3, встановленого в 95 будинках Соборного району на виконання договору №7 від 30.03.2020, а саме високе споживання електричного струму елементами системи одночасно на всіх об`єктах, маючих різну систему підключення до блоку керування на різних об`єктах з різним станом електроживлення, не можливе. Тобто, зазначені в акті явища фізично не можливі.

Разом з тим, після встановлення модулів автоматизованого керування об`єктом систем диспетчеризації ліфтів Центрального району за договором №1 від 30.03.2018, Чечелівського району за договором №2 від 30.03.2018, Індустріального району за договором №3 від 30.03.2018, Новокадацького району за договором №4 від 30.03.2018, Самарського району за договором №5 від 30.03.2018, Шевченківського району за договором №6 від 30.03.2018, Нижньодніпровського району за договором №8 від 30.03.2018, останні також частково демонтовані та передані на зберігання відповідно договорів №6/29-12, №7/29-12, №8/29-12, №9/29-12, №10/29-12, №11/29-12, №13/29-12 від 29.12.2018, за адресою м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд.87.

Крім того, в 2018 році між ТОВ "І.М. Бест" та КП КП "Інформаційні системи" ДМР укладені наступні договори:

- №9 від 02.04.2018 на надання послуги з розробки модуля програмного забезпечення інтеграції системи керування об`єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування на суму 693 000,00 грн.;

- №10 від 02.04.2018 на придбання апаратно-програмного комплексу автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів на суму 4 158 000,00 грн.;

- №11 від 212.04.2018 на надання послуги з розробки модуля програмного забезпечення взаємодії систем керування об`єктами мереж освітлення міста, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом на суму 3 700 000,00 грн.;

- №12 від 07.05.2018 на придбання апаратного комплексу взаємодії систем керування об`єктами мереж освітлення міста, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом на суму 4 207 500,00 грн.;

- №13 від 17.07.2018 на надання послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (послуга з розробки модуля програмного забезпечення інтеграції об`єктів автоматизованої системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника) на суму 4 009 500,00 грн.

Також, протягом 2018 року між КП «Інформаційні системи» ДМР та ТОВ "І.М. Бест" укладено ще 8 договорів на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів районів міста Дніпро, які виконано на суму 31 718 000 грн.

Разом з тим, протягом 2019 року між КП «Інформаційні системи» ДМР та ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ІТ ГРУП" укладено 8 договорів на обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів районів міста Дніпро, які виконано на суму 3 549 500 грн.

Також, протягом 2019 року між КП «Інформаційні системи» ДМР та ТОВ "Вікейтс" укладено 8 договорів про встановлення плат контролю перекосу фаз, які відповідно до Технічних вимог до договорів входять до складу системи диспетчеризації ліфтів, які виконано на суму 7 410 000 грн. Проведеними оглядами також встановлено відсутність вказаного обладнання.

Крім того, протягом 2020 року між КП «Інформаційні системи» ДМР та ТОВ "Парк Технолоджи" укладено 5 договорів на обслуговування модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів районів міста Дніпро, які виконано на суму 9 795 516 грн.

По всім вказаним вище договорам на офіційному вебпорталі державних закупівель prozorro.gov.ua відсутні данні щодо адрес встановлення обладнання.

Крім того, відповідно до протоколу від 19.06.2020 №1/19-06 робочої групи КП Інформаційні системи» ДМР, 19.06.2020 внаслідок прориву трубки кондиціонера в адміністративній будівлі за адресою м. Дніпро, вул. Мечнікова, 6 була зіпсована та не підлягає поновленню робоча документація: акти виконаних робіт за 2018-2019 роки, платіжні доручення, за 2018-2019 роки, вхідна/вихідна документація за друге півріччя 2019 року, журнал переліку адрес монтажу по районам міста, Наказ про присвоєння індифікаційного номеру кожній локації встановлення модуля автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів.

Разом з тим, Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за законністю проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000315 відомості про злочин у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2019 року за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

17.06.2020 на було проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується чоловік директора КП Інформаційні системи» ДМР - Смірний , в результаті якого вилучено речі та документи щодо господарської діяльності ТОВ "І.М. Бест", ТОВ "Парк Технолоджи", ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ІТ ГРУП", ТОВ "Вікейтс" та взаємовідносин цих підприємств з КП Інформаційні системи» ДМР, в тому числі частина документів які відповідно до вказаного вище протоколу були зіпсовані. При цьому, ОСОБА_3 юридично жодного відношення до діяльності вказаних підприємств відношення не має.

Прокурор зазначає,що на теперішній час, з метою підтвердження або спростування фактів нестачі майна, придбаного за рахунок бюджетних коштів, виникла необхідність в проведенні огляду із залученні фахівця в галузі комп`ютерних технологій, з метою складання під час обшуку відповідних додатків, де спеціаліст зможе відобразити технічні характеристики предметів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду приміщень за юридичною адресою КП "Інформаційні системи" ДМР, а саме приміщень де зберігається придбане за бюджетні кошти обладнання, які знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, каб. 724, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання майна - модулів автоматизованого керування об`єктом систем диспетчеризації ліфтів, модуля програмного забезпечення інтеграції системи керування об`єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування, апаратно-програмного комплексу автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів, модуля програмного забезпечення взаємодії систем керування об`єктами мереж освітлення міста, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом, апаратного комплексу взаємодії систем керування об`єктами мереж освітлення міста, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом, модуля програмного забезпечення інтеграції об`єктів автоматизованої системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, каб. 724, належить територіальній громаді міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради.

Метою вказаного огляду є з`ясування наявності поставленого обладнання за договором, а також його відповідності специфікації до договору.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42021040000000270 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор, має право до постанови ухвали слідчого суді увійти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язанні невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимог статті 234 КПК України, перевіряючи, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали судді.

Крім того, метою проведення вказаного огляду є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Також, як встановлено судом та підтверджено письмовими доказами метою вказаного огляду є з`ясування наявності поставленого обладнання за договором, а також його відповідності специфікації до договор

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті огляду будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Зонова Р.Е. в рамках кримінального провадження №№ 42021040000000270 від 14 квітня 2021 року за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення огляду іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду приміщень за юридичною адресою КП "Інформаційні системи" ДМР, а саме за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, каб. 724.

Право проведення огляду надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області Зонову Роману Едуардовичу, або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021040000000270, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42021040000000270, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко