Ухвала суду № 98137519, 07.07.2021, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Справа № 504/3962/19

Номер провадження 1-кп/504/427/21

У Х В А Л А

07.07.2021 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Жовтан П.В.,

за участю секретаря судових засідань Сокурцової Т.О.,

прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області Карцева О.А.,

захисника-адвоката Гриценко В.Є.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання захисника-адвоката Гриценко В.Є. про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019000000000055 від 01.10.2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кремидівка, Комінтернівського району, Одеської області, громадянина України, освіта середня, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Комінтернівського районного суду Одеської області перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019000000000055 від 01.10.2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_1 за попередньою змовою, 09 жовтня 2017 року, в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності шляхом підписання підробив реєстраційні документи ТОВ «Терра Південь Плюс» (код за ЄДРПОУ 41648563) (далі по тексту ТОВ «Терра Південь Плюс») в які внесено завідомо неправдиві відомості, при цьому незаконно використав положення наступних законів України:

1.статті 42 Господарського кодексу України, яка визначає, що «підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

2.статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

3.статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено: установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

4.статті 65 Господарського кодексу України, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

5.статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

6.статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

7.статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

8.статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

9.статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

10.пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи;

11.статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів;

12.статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

ОСОБА_1 на початку жовтня 2017 року в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області вступив у попередню змову з невстановленими особами, які запропонували йому зареєструвати суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Терра Південь Плюс» на своє ім`я в органах державної влади, на що останній погодився.

У подальшому, ОСОБА_1 для досягнення своєї злочинної мети та з метою виконання попередньої змови з невстановленими особами, під час чергової зустрічі надав на вимогу невстановлених осіб копії своїх документів, а саме: паспорту громадянина України (паспорт НОМЕР_1 виданий Комінтернівським РВ УМВС України у Одеській області 13.02.1971 р.) та ідентифікаційного номера НОМЕР_2 . На підставі вказаних документів підготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «Терра Південь Плюс», які містили завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав, як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Терра Південь Плюс», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підписав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця за наступних обставин:

09 жовтня 2017 року ОСОБА_1 в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника протокол № 1 про створення ТОВ «Терра Південь Плюс» від 09.10.2017 року, у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в графі вирішено, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив створити (заснувати) ТОВ «Терра Південь Плюс», в той час як ОСОБА_1 фактично такого рішення не приймав, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в графі вирішено, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив визначити місцезнаходження, адресу виконавчого органу ТОВ «Терра Південь Плюс» за наступною адресою: АДРЕСА_2 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо місцезнаходження підприємства не приймав, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в графі вирішено, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив сформувати статутний капітал за рахунок грошових коштів у розмірі 5 000 грн., в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав та статутного капіталу не формував, коштів до нього не вносив, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в графі вирішено, пункті 4 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив затвердити статут відповідно до чинного законодавства, в той час як ОСОБА_1 сам такого рішення не приймав, а підписав його на прохання невстановлених слідством осіб;

?в графі вирішено, пункті 5 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив виконання обов`язків керівника покласти на себе та приступити до виконання обов`язків з моменту державної реєстрації юридичної особи, в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав та обов`язків керівника не виконував, оскільки зареєстрував підприємство без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в графі вирішено, пункті 6 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив надати необхідні документи для державної реєстрації юридичної особи відповідно до чинного законодавства України, в той час як ОСОБА_1 сам такого рішення не приймав, а вказані документи в які внесено неправдиві відомості підписав на прохання невстановлених слідством осіб, які в подальшому за невстановлених обставин подано державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ «Терра Південь Плюс».

Також, 09 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника статут ТОВ «Терра Південь Плюс», у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в пункті 1 статуту зазначено, що засновником (учасником) товариства є ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , в той час як ОСОБА_1 фактично наміру реєструвати підприємство на своє ім`я і бути його засновником не мав і в подальшому права та обов`язки засновника не здійснював, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 2.3 статуту зазначено, що місцезнаходженням товариства є адреса виконавчого органу товариства: АДРЕСА_2 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо місцезнаходження підприємства не приймав;

?в пункті 3.1 статуту зазначено, що товариство створене з метою отримання прибутку у сферах, що складають предмет діяльності товариства та використанням отриманого прибутку в інтересах учасників, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 3.2 статуту зазначено, що предметом діяльності товариства є сільське господарство, мисливство та лісове господарство, в той час як ОСОБА_1 таких рішень не приймав, підприємство зазначених в статуті видів діяльності не здійснювало та було зареєстровано на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 5.1 статуту зазначено, що статутний капітал товариства формується за рахунок вкладу учасника і становить 5 000 гривень, в той час як ОСОБА_1 фактично статутного капіталу не формував, коштів до статутного капіталу не вносив;

?в пункті 5.2 статуту зазначено, що статутний капітал складається з частки учасника товариства: частка становить 100 % статутного капіталу, що складає 5 000 гривень, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, статутного капіталу не формував, коштів до статутного капіталу не вносив.

Крім того, 09 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені заявника опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в пункті 1 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Терра Південь Плюс», в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав;

?в пункті 2 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи (нотаріально засвідченої копії), в той час як ОСОБА_1 рішення про створення підприємства не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених слідством осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав;

?в пункті 3 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає державному реєстратору статут, в той час як ОСОБА_1 рішення про створення підприємства не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав.

09 жовтня 2017 року, ОСОБА_1 в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені заявника заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, у яку внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в графах організаційно правова форма юридичної особи та назва зазначено, що ОСОБА_1 вніс відомості про юридичну особу ТОВ «Терра Південь Плюс», в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

?в графі місцезнаходження юридичної особи зазначено, що ОСОБА_1 вніс відомості щодо місця знаходження ТОВ «Терра Південь Плюс», а саме: АДРЕСА_2 , в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

?в графі розмір статутного (складеного) капіталу зазначено, що ОСОБА_1 вніс до статутного капіталу підприємства 5 000 гривень, в той час як ОСОБА_1 фактично статутного капіталу не формував, коштів до статутного капіталу не вносив, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

?в графі відомості про керівника юридичної особи зазначено, що ОСОБА_1 являється керівником ТОВ «Терра Південь Плюс», в той час як ОСОБА_1 фактично функцій керівника не виконував, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

?в графі відомості про засновників юридичної особи зазначено, що ОСОБА_1 являється засновником ТОВ «Терра Південь Плюс», в той час як ОСОБА_1 фактично функцій засновника не виконував, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав.

Підписавши вказані документи ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою повернув їх невстановленим особам для доведення вказаного злочинного наміру до закінчення, а саме подальшого їх використання під час здійснення реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Терра Південь Плюс» на своє ім`я з метою прикриття подальшої незаконної діяльності інших юридичних та фізичних осіб.

Для вчинення всіх необхідних дій, щодо доведення злочинного умислу до його закінчення, невстановлені особи, від імені ОСОБА_1 , 09.10.2017 року подали до Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, розташованої за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Доброслав, Просп. 40-річчя Визволення, 1, документи, необхідні для реєстрації юридичної особи – ТОВ «Терра Південь Плюс», а саме опис документів від 09.10.2017 року, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 09.10.2017 року, протокол № 1 про створення ТОВ «Терра Південь Плюс» від 09.10.2017 року, статут ТОВ «Терра Південь Плюс» затверджений протоколом № 1 від 09.10.2017 року. На підставі згаданих документів проведено державну реєстрацію ТОВ «Терра Південь Плюс», про що 09.10.2017 року, до Єдиного державного реєстру внесено запис за № 15381020000016911.

У результаті проведення реєстраційної дії, засновником та директором ТОВ «Терра Південь Плюс» став ОСОБА_1 , який своїми діями вчинив реєстрацію суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Терра Південь Плюс».

В подальшому, 25 грудня 2017 року, ОСОБА_1 діючи повторно в денний період часу, знаходячись у приміщені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Терра Південь Плюс» від 25.12.2017 року, у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в графі вирішено, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив визначити місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо місцезнаходження підприємства не приймав;

?в графі вирішено, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив скласти з себе повноваження директора (керівника) ТОВ «Терра Південь Плюс», призначити на цю посаду ОСОБА_3 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо складання з себе повноважень керівника та призначення на посаду керівника ОСОБА_3 не приймав, обов`язків керівника підприємства не виконував, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в графі вирішено, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив затвердити статут в новій редакції відповідно до чинного законодавства України, в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав, а підписав його на прохання невстановлених осіб;

?в графі вирішено, пункті 4 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 вирішив надати необхідні документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, в той час як ОСОБА_1 сам такого рішення не приймав, а вказані документи в які внесено неправдиві відомості підписав на прохання невстановлених осіб, які в подальшому за невстановлених обставин подано державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін ТОВ «Терра Південь Плюс».

Також, 26 грудня 2017 року, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою, в денний період часу, знаходячись у приміщені приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника нову редакцію статуту ТОВ «Терра Південь Плюс», у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в пункті 1 статуту зазначено, що засновником (учасником) товариства є ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , в той час як ОСОБА_1 фактично наміру реєструвати підприємство на своє ім`я і бути його засновником не мав і в подальшому права та обов`язки засновника не здійснював, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 2.3 статуту зазначено, що місцезнаходженням товариства є адреса виконавчого органу товариства: АДРЕСА_3 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо місцезнаходження підприємства не приймав, а зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 3.1 статуту зазначено, що товариство створене з метою отримання прибутку у сферах, що складають предмет діяльності товариства та використанням отриманого прибутку в інтересах учасників, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 3.2 статуту зазначено, що предметом діяльності товариства є сільське господарство, мисливство та лісове господарство, в той час як ОСОБА_1 таких рішень не приймав, підприємство зазначених в статуті видів діяльності не здійснювало та було зареєстровано на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю;

?в пункті 5.1 статуту зазначено, що статутний капітал товариства формується за рахунок вкладу учасника і становить 5 000 гривень, в той час як ОСОБА_1 фактично статутного капіталу не формував, коштів до статутного капіталу не вносив;

?в пункті 5.2 статуту зазначено, що статутний капітал складається з частки учасника товариства: частка становить 100 % статутного капіталу, що складає 5 000 гривень, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, статутного капіталу не формував, коштів до статутного капіталу не вносив.

Крім того, 26 грудня 2017 року, ОСОБА_1 діючи повторно в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені заявника опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в пункті 1 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав;

?в пункті 2 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає рішення про внесення змін до установчих документів (нотаріально засвідченої копії), в той час як ОСОБА_1 рішення про внесення змін до установчих документів підприємства не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав;

?в пункті 3 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає державному реєстратору нову редакцію установчих документів, в той час як ОСОБА_1 рішення внесення змін до установчих документів підприємства не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав;

?в пункті 4 опису зазначено, що ОСОБА_1 надає державному реєстратору копію квитанції, виданої банком, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, опису з вказаним документом державному реєстратору особисто не надавав;

26 грудня 2017 року, ОСОБА_1 діючи повторно в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені заявника заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у яку внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в графах організаційно правова форма юридичної особи та назва зазначено, що ОСОБА_1 вніс відомості про юридичну особу ТОВ «Терра Південь Плюс», в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

?в графі зміна місцезнаходження юридичної особи зазначено, що ОСОБА_1 змінив місцезнаходження ТОВ «Терра Південь Плюс», а саме: АДРЕСА_4 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо зміни місцезнаходження підприємства не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

?в графі зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи зазначено, що ОСОБА_1 змінив керівника ТОВ «Терра Південь Плюс» та призначив на посаду керівника ОСОБА_3 , в той час як ОСОБА_1 фактично рішення щодо призначення ОСОБА_3 на посаду керівника ТОВ «Терра Південь Плюс» не приймав, зареєстрував підприємство на прохання невстановлених осіб без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, заяви державному реєстратору особисто не надавав;

13 лютого 2018 року, ОСОБА_1 діючи повторно в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені продавця договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Терра Південь Плюс» від 13.02.2018 року, у який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: у договорі зазначено, що ОСОБА_1 вирішив передати покупцю свою частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Терра Південь Плюс», у вигляді майна, що еквівалентно 5 000 грн., в той час як ОСОБА_1 фактично рішення про передачу покупцю своєї частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Терра Південь Плюс», у вигляді майна, що еквівалентно 5 000 грн. не приймав та вказане майно не передавав.

Також, 13 лютого 2018 року, ОСОБА_1 діючи повторно в денний період часу, знаходячись в с. Кубанка, Лиманського району, Одеської області, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені директора довіреність, у яку внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: у довіреності зазначено, що ОСОБА_1 являючись директором ТОВ «Терра Південь Плюс» уповноважив ОСОБА_5 , представляти інтереси ТОВ «Терра Південь Плюс» в органах державної реєстрації та інших органах, подавати та підписувати реєстраційні картки, подавати та отримувати необхідні довідки, підписувати необхідні документи, в той час як ОСОБА_1 фактично такого рішення не приймав.

Отже, ОСОБА_1 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими особами, шляхом підписання установчих та реєстраційних документів вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Терра Південь Плюс».

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразились у повторному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисник-адвокат Гриценко В.Є. заявив клопотання про закриття кримінального провадження, оскільки обвинувачений ОСОБА_1 помер, що підтверджено копією свідоцтва про смерть НОМЕР_4 . А також пояснив, що єдиним близьким родичем обвинуваченого ОСОБА_1 є його донька – ОСОБА_6 , яка також уклала із ним договір про надання правничої допомоги №18-2021 від 17.02.2021р., тому від її імені він повідомляє про відсутність потреби в реабілітації померлого.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області Карцев О.А. не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Суд, розглянувши клопотання захисника, вислухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, коли провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Пунктом 2 ч.7 ст.284 КПК України передбачено, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

З копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 , вбачається що ОСОБА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що 30.01.2021р. складено відповідний актовий запис №191 Лиманським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Захисник – адвокат обвинуваченого Гриценко В.Є., який також діє в інтересах доньки обвинуваченого ОСОБА_6 в свою чергу надав заяву про відсутність потреби в реабілітації померлого

Таким чином, суд вважає необхідним задовольнити клопотання захисника-адвоката та закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Керуючись ст.ст.284, 371, 372, 374 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019000000000055 від 01.10.2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України - закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя: Жовтан П.В.