Ухвала суду № 98125733, 02.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32692/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Шевченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Бондаренка А.В. в інтересах ТОВ «Глобал Логістик Сістем» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12021000000000234 від 11.02.2021, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Соколова О.М. надійшло клопотання адвоката Бондаренка А.В. в інтересах ТОВ «Глобал Логістик Сістем» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12021000000000234 від 11.02.2021.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000234 від 11.02.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року (провадження № 757/29817/21-к) накладено арешт, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Глобал Логістик Сістем» та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, проте вказаний арешт є необґрунтованим та повинен бути скасований у зв`язку з тим, що при накладенні арешту не зазначено правових підстав, мети та мотивів застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, вказані грошові кошти жодного відношення до кримінального провадження не мають, крім того арешт є таким, що направлений на порушення права власності та права на мирне володіння майном ТОВ «Глобал Логістик Сістем», у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте адвокатом подано заяву про розгляд справи у його відсутність. На вимогах клопотання наполягав, просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Проте прокурором Офісу Генерального прокурора подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення заперечив, просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000234 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року (провадження № 757/29817/21-к) накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках, зокрема, ТОВ "Глобал Логістик Сістем" (код ЄДРПОУ 37200332) та заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "Глобал Логістик Сістем" (код ЄДРПОУ 37200332) :

НОМЕР_1 - 980 Українська гривня, відкритий в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500);

НОМЕР_2 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_3 - 643 Росiйський рубль,

НОМЕР_4 - 840 Долар США,

НОМЕР_5 - 978 Євро,

НОМЕР_6 - 980 Українська гривня, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805);

НОМЕР_7 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_7 - 840 Долар США,

НОМЕР_7 - 978 Євро,

НОМЕР_7 - 643 Росiйський рубль, відкриті в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

НОМЕР_8 - 980 Українська гривня, відкритий в

Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ "Приватбанк", у м. Києві (МФО 320649)

НОМЕР_9 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 - 840 Долар США,

НОМЕР_11 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_11 - 643 Росiйський рубль,

НОМЕР_12 - 980 Українська гривня, відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

НОМЕР_13 - 980 Українська гривня, відкритий в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500). Та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу банківських рахунків ТОВ "Глобал Логістик Сістем" (код ЄДРПОУ 37200332).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства ж предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать ТОВ «Глобал Логістик Сістем» відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунки, які належать ТОВ «Глобал Логістик Сістем».

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, які належать ТОВ «Глобал Логістик Сістем».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року ( провадження № 757/29817/21-к), а саме на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ "Глобал Логістик Сістем" (код ЄДРПОУ 37200332):

НОМЕР_1 - 980 Українська гривня, відкритий в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500);

НОМЕР_2 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_3 - 643 Росiйський рубль,

НОМЕР_4 - 840 Долар США,

НОМЕР_5 - 978 Євро,

НОМЕР_6 - 980 Українська гривня, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805);

НОМЕР_7 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_7 - 840 Долар США,

НОМЕР_7 - 978 Євро,

НОМЕР_7 - 643 Росiйський рубль, відкриті в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

НОМЕР_8 - 980 Українська гривня, відкритий в

Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ "Приватбанк", у м. Києві (МФО 320649)

НОМЕР_9 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 - 840 Долар США,

НОМЕР_11 - 980 Українська гривня,

НОМЕР_11 - 643 Росiйський рубль,

НОМЕР_12 - 980 Українська гривня, відкриті в АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

НОМЕР_13 - 980 Українська гривня, відкритий в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "Глобал Логістик Сістем" (код ЄДРПОУ 37200332).

Скасувати зупинення видаткових видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу банківських рахунків ТОВ "Глобал Логістик Сістем" (код ЄДРПОУ 37200332).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов