Ухвала суду № 98120996, 02.07.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
02.07.2021
Номер справи
234/5341/21
Номер документу
98120996
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 234/5341/21

Провадження № 1-кс/234/4338/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар судового засідання Каліберда А.О.

за участю:

представника власника майна – адвоката Лебедєва В.В.

слідчого Олійника О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промислова компанія «Альянс» на бездіяльність слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій область, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020050000000367 від 09.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2021 ТОВ «Індустріально-промислова компанія «Альянс» звернулося до слідчого судді із вказаною скаргою, яку мотивувало тим, що в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020050000000367 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах зазначеного досудового розслідування, 19 травня 2021 року було проведено обшук за адресою: місто Маріуполь, вулиця Уральська, 84 а.

Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 26.04.2021 року справа №234/5341/21 провадження 1-кс/234/3109/21.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено відеореєстратор марки alkya techkology c1451101CEDPAZA1D44.

Також під час проведення обшуку було виявлено та умовно описано металобрухт.

Виявлений металобрухт було визначено як 10 умовних місць наявного насипу металобрухту різного призначення.

Місце 1 – металобрухт насипом різного призначення прямокутної форми (довжина – 10 м, ширина – 3 м., висота – 6 м), який розміщено з правої сторони при в`їзді через головні ворота;

Місце 2 - металобрухт насипом різного призначення, зокрема з металевими коробами овальної форми (довжина – 6 м, ширина – 15 м., висота – 3 м) розташоване за місцем «1»;

Місце 3 - металобрухт насипом різного призначення, зокрема металеві короби, проф.. листи прямокутної форми (довжина – 40 м, ширина – 14 м., висота – 3 м) розташоване між краном червоного та жовтого кольорів;

Місце 4 - металобрухт насипом різного призначення, (довжина – 50 м, ширина – 7 м., висота – 2 м) розташоване в центрі території;

Місце 5 - металобрухт насипом різного призначення, прямокутної форми (довжина – 30 м, ширина – 12 м., висота – 6 м) розташоване біля пресу «Мінск ЧПН 660»;

Місце 6 - металобрухт насипом різного призначення, (довжина – 12 м, ширина – 12 м., висота – 1,5 м) розташоване біля пресу на відстані 15 м.;

Місце 7 – металобрухт насипом різного призначення, (довжина – 30 м, ширина – 20 м., висота – 6 м) розташоване біля колії;

Місце 8 – металобрухт насипом різного призначення, (довжина – 35 м, ширина – 15 м., висота – 6 м) розташоване за краном жовтого кольору вздовж колії біля місця «7»;

Місце 9 – металобрухт насипом різного призначення, (довжина – 35 м, ширина – 4 м., висота – 4 м) розташоване за краном жовтого кольору;

Місце 10 – металобрухт насипом різного призначення, (довжина – 8 м, ширина – 8м., висота – 2 м) розташоване в кінці території.

Ідентифікації, визначення якості та кількості металу не здійснено, про те в протоколі зазначено, що виявлені предмети вилучаються.

Таким чином, 19.05.2021 року у ТОВ «Індустріально-промислова компанія «Альянс», яке є власником металобрухту, проведено вилучення майна. Фактично, власнику заборонено розпоряджатися своїм майном, використовувати його в своїй господарській діяльності.

Станом на 18.06.2021 року постанова слідчого суду про арешт вилученого майна відсутня.

Металеві вироби та брухт чорних та кольорових металів не є знаряддям кримінального правопорушення, він є об`єктом господарських операцій. Не має жодного встановленого факту порушення порядку здійснення господарських операцій нашим товариством. Товариство здійснює свою діяльність більш десяти років.

Металеві вироби та брухт чорних та кольорових металів не був здобутим у результаті вчинення правопорушення, тому, що ТОВ “ІПК “Альянс” не має не виконаних перед Державним бюджетом України грошового зобов`язання по сплаті податків.

Металеві вироби та брухт чорних та кольорових металів не мають відношення до розшуку фізичної особи.

Таким чином, вилучені металеві вироби та брухт чорних та кольорових металів не поєднуються з метою вилучення речей, передбаченою в статті 234 КПК України та ухвалою слідчого судді від 26.04.2021 року.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Тобто, вилучене під час обшуку майно, повинно набути правового статусу в межах КПК України. Це майно є або тимчасово вилученим, або таким на яке накладено арешт.

Слідчий фінансових розслідувань не звернувся до суду із таким клопотанням, а тому станом на сьогодні майно не є арештованим, та підлягає поверненню власнику.

Товариство, у якого вилучено майно, здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства. Має всі необхідні документи, які підтверджують походження майна. Нікому із працівників підприємства, яке є володільцем майна, не було оголошено про підозру. Товариство не має жодної заборгованості перед бюджетом по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Фактично, описані та вилучені металеві предмети та металобрухт, не можуть бути навіть речовим доказом, тому як не відповідає характеристикам, які передбачені чинним законодавством для речових доказів.

Жодного випадку набуття металобрухту у не законний спосіб та/або у підприємств з переліку наведеного в ухвалі суду від 26.04.2021 року не має. Складські залишки металобрухту було сформовано на протязі першого та половини другого кварталів 2021 року. Серед постачальників металобрухту державні та комунальні підприємства, організації та заклади, суб`єкти підприємницької діяльності. Так металобрухт у 2021 році постачали Розівська сільська рада, державне підприємство “Маріупольський морський торговельний порт”, ПрАТ “Електропобутприлад”, Адміністрація Маріупольського морського порту, державна установа “Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії”, державне підприємство “Донська теплова мережа”, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, комунальне підприємство “Маріупольський трамвайно-тролейбусне управління”, Маріупольське РВУ комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”. Додаємо картку рахунку 289 “товари оприбутковані на склад” за квітень 2021 року, де зазначені постачальники брухту чорних та кольорових металів.

Також зазначив, що вилучений в ході обшуку металобрухт відноситься до оборотних активів підприємства, які використовуються у господарській діяльності, тому замороження активу на невизначений строк призводить до фінансових втрат Товариства.

Кримінальне провадження було відкрите 09.12.2020 року за ознаками нібито не сплати податку на прибуток у розмірі, що не визначений на дату відкриття справи, так само не встановлено особу - платника податків, якій не сплатив цей податок.

Аналітичні дослідження ТОВ “Реал скрап лоджистик”, ТОВ “Скрап метал”, ТОВ “Компанія метаком”, ТОВ “Альфатех компані”, ТОВ “Металл прогресс”, ТОВ “Феростайл” припускають питання можливого визначення не сплати цими юридичними особами податку.

У даному випадку важливим є те, що зазначені юридичні особи, ніколи не були контрагентами ТОВ “ІПК “Альянс”.

Щодо сплати податків товариством з обмеженою відповідальністю “Індустріально-промислова компанія “Альянс”, то як свідчать дані податкового обліку в органах Державної податкової служби України ТОВ «ІПК “Альянс» не має податкової заборгованості. Податкові декларації з податку на прибуток та платіжні доручення щодо сплати податкових зобов`язань за 2019 рік, 2020 рік та перший квартал 2021 року додані до скарги.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю визнати протиправною діяльність слідчого, яка полягає у протиправному вилучені майна в ході проведення обшуку території та приміщень на цій території, що знаходиться за адресою, м. Маріуполь, вул. Уральська, 84а, а саме: металевих виробів, металобрухту; відеореєстратор марки alkya techkology c1451101CEDPAZA1D44; зобов`язати слідчого повернути вилучене майно власнику, а саме товариству з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промислова компанія «Альянс».

У судовому засіданні адвокат Лебедєв В.В., який діє в інтересах ТОВ «Індустріально-промислова компанія «Альянс», доводи скарги підтримав та наполягав на її задоволенні.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги з тих підстав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №42020050000000367 від 09.12.2020 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. 19.05.2021 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області, було проведено обшук в ході якого було вилучено металобрухт, який у подальшому передано на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «Індустріально-промислова компанія «Альянс». Постановою слідчого вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. На вилучений металобрухт арешт не накладався, оскільки дозвіл на його вилучення надано безпосередньо ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Враховуючи викладене просив слідчого суддю відмовити у задоволенні скарги.

02.07.2021 через канцелярію суду надані матеріали кримінального провадження для огляду у судовому засіданні.

Заслухавши учасників судового розгляду скарги, дослідивши доводи скарги та оглянувши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, які полягають у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №42020050000000367 від 09.12.2020 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 26.04.2021 (справа №234/5341/21; 1-кс/234/3112/21) задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на обшук в приміщеннях та на території за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Уральська, буд.84а, які належать Маріупольській міській раді та МПП «Азовгеологія» та якими фактично володіє та використовує ТОВ «Байярд», з метою відшукання та вилучення документів та речей ТОВ «Ніко - Трейдмет» (ЄДРПОУ 42630033), ТОВ «ЕСГ-Групп» (ЄДРПОУ 42127828), ТОВ «Альфатех Компані» (ЄДРПОУ 42476069), ТОВ «Реал Скрап Лоджистик» (ЄДРПОУ 41866921), ТОВ «Сталь Постач» (ЄДРПОУ 41852971), ТОВ «Скрап Метал» (ЄДРПОУ 41853163), ТОВ «Ферростайл» (ЄДРПОУ 43096555), ТОВ «Карро Транс» (ЄДРПОУ 43463108), ТОВ «Компанія Метаком» (ЄДРПОУ 43533054), ТОВ «Металл Прогресс» (ЄДРПОУ 41841818), ТОВ «Промислова Група Сталь» (ЄДРПОУ 43318844), ТОВ «Небіос» (ЄДРПОУ 43479046), ТОВ «Промтехреал» (ЄДРПОУ 41889603), ТОВ «Еквайринг ТРК» (ЄДРПОУ 42926813), ТОВ «Старт Лайн» (ЄДРПОУ 43594012), ТОВ «Старт Лайт» (ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «Екс Тар» (ЄДРПОУ 40438388), ТОВ «Алюм Трейдінг» (ЄДРПОУ 43181404), ТОВ «Прайд-Груп» (ЄДРПОУ 39380801), ТОВ «Лойдс - Систем» (ЄДРПОУ 42497094), ТОВ «Ферростіл» (ЄДРПОУ 42366902), ТОВ «Юпі-Мет» (ЄДРПОУ 42573274), ТОВ «Бізнес Інк» (ЄДРПОУ 41485973), ТОВ «Агростіл ЛТД» (ЄДРПОУ 40961767), ТОВ «Релстор» (ЄДРПОУ 42156843), ТОВ «Міртен» (ЄДРПОУ 41831698), ТОВ «Промислова група «Юго-Восток» (33950169), ТОВ «Промислова група «Інтер-Груп» (35560997), ТОВ «Маріупольський механічний завод» (43302258), ТОВ «Індустріально-промислова група «Альянс» (35560722), ТОВ «Азовюг» (41784252), ТОВ «Мехмашпром» (43302059), ТОВ «Спецтехтранс» (43551581), ТОВ «БК Активбуд» (43744599), ТОВ «Байярд» (ЄДРПОУ 31971759), ТОВ «Укр Мет» (ЄДРПОУ 32757375) по фінансово-господарській діяльності за період з 2019 року по дату винесення ухвали, а саме: 1)первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, що стосуються придбання (набуття права власності) на металеві вироби, металобрухт, в тому числі (договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями, податкових накладних, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок, листів; документів, що підтверджують якість та походження металобрухту, металевих виробів; документів як у безготівковій так і у готівковій формах, що підтверджують проведення розрахунків за придбані (отримані у власність) металеві вироби, металобрухт; товарно-супровідних документів щодо постачання, переміщення, приймання металевих виробів, металобрухту, в тому числі товарно-транспортних накладних зі всіма додатками до них, шляхових листів, залізничних накладних; внутрішніх первинних документів щодо переміщення, надходження, видачі, оприбуткування, зважування, сортування, обліку та встановлення якості ТМЦ, в тому числі металевих виробів, металобрухту; документів щодо обліку залізничного транспорту, автотранспорту, в тому числі і вантажного, який здійснює постачання, переміщення, вивезення металевих виробів, металобрухту на/з території, що обшукується; документів щодо обліку осіб, які здійснюють постачання, переміщення, вивезення металевих виробів, металобрухту на/з території, що обшукується; документів і чорнових записів ведення подвійного бухгалтерського та внутрішнього обліку переміщення надходження, видачі, оприбуткування, зважування, сортування, обліку та встановлення якості ТМЦ, в тому числі металевих виробів, металобрухту, грошових коштів, здобутих від незаконної діяльності або належним чином не облікованих, документів, підтверджуючих факти виплати готівки, установчих документів зазначених підприємств, документів на представництво інтересів, кадрових документів працівників зазначених вище підприємств, які містять вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку, журналів, реєстрів, відомостей та інших документів офіційного та не офіційного обліку металевих виробів, металобрухту; первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, що стосуються продажу (іншої зміни права власності) на металеві вироби, металобрухт, в тому числі (договорів зі всіма додатками, доповненнями та специфікаціями, податкових накладних, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів звірок, листів, документів, що підтверджують якість та походження металобрухту, металевих виробів, документів як у безготівковій так і у готівковій формах, що підтверджують проведення розрахунків за реалізовані в будь-якій формі металеві вироби, металобрухт, товарно-супровідних документів щодо відвантаження металевих виробів, металобрухту, в тому числі товарно-транспортних накладних зі всіма додатками до них, шляхових листів, залізничних накладних; 2)електронних носіїв інформації (магнітних, оптичних, зовнішніх, дисків та дискет), флеш-накопичувачів, жорстких дисків, персональних комп`ютерів з жорсткими дисками, ноутбуків, планшетів, на яких здійснюється складання фінансово-господарських документів та на яких міститься інформація відносно фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, відеозаписи процесу відео спостереження за господарською діяльністю, пов`язаною з постачанням, переміщенням, вивезенням металевих виробів, металобрухту на/з території, що обшукується; мобільних телефонів з яких здійснюється зв`язок між учасниками протиправної діяльності; 3)печаток, штампів зазначених суб`єктів господарювання; бланків документів та чистих аркушів паперу на яких знаходяться відтиски печаток та/чи підписи осіб; 4) металевих виробів, металобрухту, що знаходяться на території.

19.05.2021 на підставі вказаної ухвали слідчого судді слідчим Грунем Д.Д. проведено обшук за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Уральська, буд.84а. За результатами обшуку було виявлено та вилучено – відеореєстратор, металеві вироби, металеві предмети та інші конструкції, які відносяться до таких.

Відповідно до акту приймання-передачі від 19.05.2021 металеві вироби, металеві предмети та інші конструкції, які відносяться до таких передані слідчим на відповідальне зберігання директору ТОВ «ІПК «Альянс» ОСОБА_1 .

З оглянутих у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що вони не містять постанови слідчого про визнання вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - відеореєстратора, металевих виробів, металевих предметів та інших конструкцій, які відносяться до таких, речовими доказами.

Отже, посилання слідчого на те, що 20.05.2021 вказані речі та предмети були визнані речовими доказами за провадженням є безпідставним та таким, що суперечить матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя не приймає до уваги постанову про визнання речовими доказами від 20.05.2021, яка надійшла до слідчого судді через канцелярію суду 05.07.2021, так як матеріали кримінального провадження №42020050000000367 від 09.12.2020, станом на 02.07.2021, тобто на день розгляду скарги, не містили у собі вказаної постанови, що підтверджується копіями описів документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, вилучені під час обшуку 19.05.2021 речі та предмети не є речовими доказами за провадженням.

Слід також зазначити, що предметом злочину, передбаченого ст.212 КК України є грошові кошти, які підлягають сплаті як податки і збори (обов`язкові платежі), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду скарги стороною обвинувачення не доведено, що металобрухт є предметом, що було об`єктом кримінально противоправних дій, відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

З ухвали про дозвіл на обшук випливає, що обшук було надано з метою відшукання та вилучення у ТОВ «Байярд» документів та речей ТОВ «Ніко - Трейдмет» (ЄДРПОУ 42630033), ТОВ «ЕСГ-Групп» (ЄДРПОУ 42127828), ТОВ «Альфатех Компані» (ЄДРПОУ 42476069), ТОВ «Реал Скрап Лоджистик» (ЄДРПОУ 41866921), ТОВ «Сталь Постач» (ЄДРПОУ 41852971), ТОВ «Скрап Метал» (ЄДРПОУ 41853163), ТОВ «Ферростайл» (ЄДРПОУ 43096555), ТОВ «Карро Транс» (ЄДРПОУ 43463108), ТОВ «Компанія Метаком» (ЄДРПОУ 43533054), ТОВ «Металл Прогресс» (ЄДРПОУ 41841818), ТОВ «Промислова Група Сталь» (ЄДРПОУ 43318844), ТОВ «Небіос» (ЄДРПОУ 43479046), ТОВ «Промтехреал» (ЄДРПОУ 41889603), ТОВ «Еквайринг ТРК» (ЄДРПОУ 42926813), ТОВ «Старт Лайн» (ЄДРПОУ 43594012), ТОВ «Старт Лайт» (ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «Екс Тар» (ЄДРПОУ 40438388), ТОВ «Алюм Трейдінг» (ЄДРПОУ 43181404), ТОВ «Прайд-Груп» (ЄДРПОУ 39380801), ТОВ «Лойдс - Систем» (ЄДРПОУ 42497094), ТОВ «Ферростіл» (ЄДРПОУ 42366902), ТОВ «Юпі-Мет» (ЄДРПОУ 42573274), ТОВ «Бізнес Інк» (ЄДРПОУ 41485973), ТОВ «Агростіл ЛТД» (ЄДРПОУ 40961767), ТОВ «Релстор» (ЄДРПОУ 42156843), ТОВ «Міртен» (ЄДРПОУ 41831698), ТОВ «Промислова група «Юго-Восток» (33950169), ТОВ «Промислова група «Інтер-Груп» (35560997), ТОВ «Маріупольський механічний завод» (43302258), ТОВ «Індустріально-промислова група «Альянс» (35560722), ТОВ «Азовюг» (41784252), ТОВ «Мехмашпром» (43302059), ТОВ «Спецтехтранс» (43551581), ТОВ «БК Активбуд» (43744599), ТОВ «Байярд» (ЄДРПОУ 31971759), ТОВ «Укр Мет» (ЄДРПОУ 32757375) по фінансово-господарській діяльності за період з 2019 року по дату винесення ухвали.

При цьому ухвала про дозвіл на обшук не містить прямого дозволу на виявлення та вилучення саме у ТОВ «Індустріально-промислова група «Альянс» металевих виробів, металобрухту, що знаходяться на території.

А отже, слідчий суддя відхиляє доводи слідчого про те, що на відшукання металобрухту ТОВ «ІПК «Альянс» було надано дозвіл ухвалою слідчого судді про обшук.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Стаття 169 КПК України визначає, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу, 4) у разі скасування арешту.

Згідно постанови про відмову в задоволенні клопотання від 31.05.2021 року у задоволенні клопотання ТОВ «ІПК «Альянс» у кримінальному провадженні № 42020050000000367 про повернення майна вилученого 19.05.2021 - відмовлено.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

В силу положень кримінального процесуального законодавства України на учасників судового процесу покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, а тому слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, приходить до висновку, що вилучене під час обшуку 19.05.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , майно ТОВ «ІПК «Альянс» є тимчасово вилученим майном, а рішення про його арешт слідчим суддею не приймалося, то скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню в частині зобов`язання слідчого повернути вилучене майно власнику, а саме товариству з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промислова компанія «Альянс».

Щодо інших вимог скарги зазначаю, що питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

На підставі вищенаведеного, керуючись ч.2 ст.19 Конституції України, п.1 ч.1 ст.303, ст. 304-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промислова компанія «Альянс» на бездіяльність слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій область, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020050000000367 від 09.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України – задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого 3-го ВРКП СУГУ ДФС у Донецькій області Груня Дмитра Дмитровича або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні за №42020050000000367 від 09.12.2020 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промислова компанія «Альянс» вилучене під час обшуку 19 травня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: відеореєстратор, металеві вироби, металеві предмети та інші конструкції, які відносяться до таких, згідно протоколу обшуку від 19.05.2021 року.

В іншій частині скарги – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. О. Михальченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 98120996 ?

Документ № 98120996 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98120996 ?

Дата ухвалення - 02.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98120996 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 98120996 ?

В Краматорський міський суд Донецької області
Попередній документ : 98120994
Наступний документ : 98121000