Ухвала суду № 98096050, 29.06.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.06.2021

Справа № 937/2429/21

Провадження 1-кс/937/1792/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу

29 червня 2021 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Захарової І.І.,

розглянувши в кримінальному провадженні №62020080000000804 від 06.11.2020 року клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Калініченко Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Семеновським Д. про обрання запобіжного заходу у вигляді застави стосовно:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Свердловськ, Луганської області, офіційно не працевлаштованої, розлученої, яка має на утриманні неповнолітню дитину, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора – Семеновського Д.,

захисника підозрюваної – адвоката Дон В.О.,

слідчого - Калініченко Д.Ю.

підозрюваної – ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Калініченко Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Семеновським Д., в кримінальному провадженні №62020080000000804 від 06.11.2020 року про обрання запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 листопада 2020 року за №62020080000000804 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу начальника ГУ НП в Запорізькій області №22 о/с від 12.01.2021 ОСОБА_2 призначено на посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-ХІІ від 23.12.1993 (із змінами) ОСОБА_2 займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, є працівником правоохоронного органу – Національної поліції, та має відповідні права та виконує обов`язки, визначені Законом України «Про Національну поліцію» (із змінами).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VІІІ від 02.07.2015 (із змінами), Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Статтею 2 визначено, що завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності.

Положеннями ст. 18 визначено основні обов`язки поліцейського . Поліцейський зобов`язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини; інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

Статтею 23 визначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров`ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання ; доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях; регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху.

Таким чином, ОСОБА_2 займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області є працівником правоохоронного органу, наділеним повноваженнями представника влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з п.п. 1, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 34 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX (далі Закон України № 768-IX від 14.07.2020):

- азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

- віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

- гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

- гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

- гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

- гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

- зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

- державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв`язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;

- ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.

Відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 6 ст. 2 вище вказаного Закону України № 768-IX від 14.07.2020 на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

В Україні також забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

- використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України № 768-IX від 14.07.2020 організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

- яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

- статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою правоохоронного органу, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого збагачення, з метою отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, створив організовану злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в злочинну групу для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим по 26 березня 2021 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_2 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття вказаної незаконної діяльності.

Для вчинення злочинів, у сфері господарської діяльності, що представляють значну соціальну небезпеку, ОСОБА_2 будучи організатором і керівником злочинної групи визначив об`єкт злочинної діяльності - організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, після чого розробив детальний план сумісної злочинної діяльності з розподілом ролей.

В основі плану лежала ідея створення на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів, в яких відвідувачам мав надаватись доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів.

Забезпечення функціонування злочинної групи, полягало у створенні ОСОБА_2 необхідних умов для існування даної злочинної групи й вчинення нею злочинної діяльності.

Організована і очолена ОСОБА_2 злочинна група характеризувалася:

-попередньою зоорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

-стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу з 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим до 26 березня 2021 року та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

-розробкою та узгодженням плану і способів злочинної діяльності,

-вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із учасників організованої групи;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА_2 ;

-обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

-розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_2 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи кошти від незаконної діяльності, розподіляв їх між учасниками організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_2 являвся організатором, який розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів.

Після чого, ОСОБА_2 у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом створення та функціонування на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів, а саме у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА_2 щодо участі у вчиненні вище вказаних злочинів у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час вчинення протиправних дій, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

При цьому, на виконання єдиного злочинного плану, відомого та схваленого всіма учасниками, ОСОБА_2 , діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, виконував наступні дії:

- розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети;

- здійснював керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи;

- будучи працівником правоохоронного органу, організовував прикриття незаконної діяльності та цілодобове функціонування гральних закладів;

- організовував пошук та визначав місця розташування гральних закладів,

- контролював та забезпечував укладання договорів оренди з власниками об`єктів нерухомості, де планувалось розташування гральних закладів;

- забезпечував належний технічний стан приміщень гральних закладів, їх облаштування меблями, необхідною комп`ютерною технікою та її підключенням до мережі Інтернет;

- визначав порядок функціонування гральних закладів та продажу клієнтам тютюнових виробів на напоїв, у т.ч. алкогольних;

- здійснював керівництво та контроль за роботою персоналу гральних залів, погоджував графік роботи та надання вихідних днів;

- погоджував кандидатури на посади операторів та охоронців гральних закладів;

- визначав порядок прийому на роботу операторів гральних закладів, їх стажування, навчання та проведення інструктажів;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- визначав розмір винагороди учасників злочинної групи;

- здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.

Згідно з планом злочинної діяльності ОСОБА_2 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття незаконним гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював збір грошових коштів у гральних закладах через ОСОБА_1 , замовляв та купував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів, давав розпорядження іншим учасникам групи щодо підшукування гравців та запрошування їх до закладів для участі у грі, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Так, ОСОБА_1 , будучи активним учасником організованої групи, виконувала функцію старшого адміністратора - керувала незаконними гральними закладами, регулювала допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювала операторів-касирів та охоронців ігрового залу, діючи позмінно, проводила їх інструктажі, отримувала звіти операторів-касирів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала операторів-касирів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також виконувала функцію оператора-касира, а саме надавала можливість відвідувачам гральних закладів шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.

Також ОСОБА_1 на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи виконувала функції адміністратора грального закладу, при цьому вчиняла наступні дії:

- приймала участь в розроблені плану злочинних дій та розподілі ролей;

- з метою забезпечення цілодобової діяльності гральних закладів здійснювала керівництво та контроль за роботою операторів гральних залів;

- здійснювала пошук працівників на посади операторів гральних закладів, визначала місця проведення навчання, проходження стажування та подальший графік роботи;

- на постійній основі здійснювала навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу операторами гральних закладів, функції яких полягали в наступному:

?здійсненні пропускного режиму до ігрового залу;

?отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів;

?віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зарахуванні вказаних кредитів на пластикову картку або на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця, з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора;

?наданні клієнту доступу до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді симуляторів гральних автоматів та можливості проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

?контролі за ходом азартної гри та кредитами, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

?проведенні розрахунку з клієнтом за результатами азартної гри, в т.ч. видачі решти грошових коштів чи виграшу;

- контролювала діяльність операторів грального закладу;

- згідно графіків роботи виконувала функції оператора гральних закладів;

-здійснювала контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщень, в яких надавались послуги у сфері грального бізнесу та дотримання правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- здійснювала перевірки залів всієї мережі закладів грального бізнесу, з метою виявлення недоліків у роботі операторів та найманих працівників та негайного вжиття заходів щодо їх усунення;

- здійснювала інкасацію грошей, отриманих від зайняття гральним бізнесом з кожного залу всієї мережі закладів грального бізнесу;

- звітувала організатору злочинної групи, про отримання незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом;

- приймала участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої групи, на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи, виконував наступні дії:

- за вказівкою ОСОБА_2 укладав від свого імені договори оренди з власниками нежитлових приміщень, в яких в подальшому було розташовано гральні заклади;

-18.02.2020 зареєстрував в якості суб`єкта господарювання ТОВ «Дельта Плюс М» (код ЄДРПОУ 43518675) та будучи засновником вказаного підприємства призначив себе на посаду директора та отримав печатку вказаного товариства;

- з метою прикриття незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та її маскування під виглядом надання послуг з майнінгу криптовалют, визначив наступні види діяльності ТОВ «Дельта Плюс М», а саме: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (основний); 73.11 Рекламні агентства; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 63.12 Веб-портали; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.01 Комп`ютерне програмування;

-займаючи посаду директора ТОВ «Дельта Плюс М», від імені вказаного суб`єкта господарювання укладав договори оренди приміщень, в яких в подальшому було розташовано гральні заклади;

- за вказівкою ОСОБА_2 представляв інтереси ТОВ «Дельта Плюс М» в контролюючих та правоохоронних органах з питань діяльності підприємства;

-здійснював пропускний режим до ігрових залів та забезпечував безпеку персоналу гральних закладів.

Крім того, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_2 в якості виконавців злочинної групи, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу було залучено невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які вчиняли наступні дії:

-здійснювали пропускний режим до ігрового залу;

-отримували від відвідувачів гральних закладів грошові кошти;

-проводили віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора, зараховували вказані кредити на пластикову картку або на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця;

-надавали клієнту доступ до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді симуляторів гральних автоматів та можливість проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

-контролювали хід азартної гри та кількість кредитів, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

-проводили розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, в т.ч. проводити монетизацію кредитів та видавати гравцю грошові кошти в якості виграшу чи решти;

-здійснювали продаж клієнтам тютюнових виробів та напоїв.

Таким чином, члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, з 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, по 26 березня 2021 року, під керівництвом ОСОБА_2 , маскуючи незаконну діяльність під виглядом надання послуг з майнінгу криптовалют, вчинили ряд злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом створення та функціонування на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів.

Вищевказані гральні заклади були розташовані в орендованих нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_3 , з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, приблизно наприкінці листопада 2018 року підшукали нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відкриття там незаконного грального закладу.

В подальшому, у грудні 2018 року ОСОБА_3 , відповідно до відведеної йому ролі, звернувся до власника вищевказаного нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_3 , площею 120 м2 – директора ПП «Просвіта» ОСОБА_4 , з яким уклав відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 13 (тринадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

В подальшому кількість комп`ютеризованих робочих місць гравців була зменшена до 8 (восьми) шляхом демонтажу та вивезення з грального закладу комп`ютерної техніки.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_1 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_1 роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

Крім того, з метою конспірації незаконних дій, в гральному закладі функціонував мобільний телефон, який використовувався як засіб для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначений мобільний термінал постійно знаходився у приміщенні грального закладу та передавався операторами (адміністратором) один одному при здачі зміни.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_2 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з 2018 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, на початку лютого 2021 року підшукав нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відкриття там незаконного грального закладу. Після цього ОСОБА_2 звернувся до власника вищевказаного нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_4 , площею 44,9 м2 – ОСОБА_7 , з яким обговорив та узгодив умови оренди приміщення.

При цьому ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_7 , що планує розмісити у вищевказаному приміщені майнінгову ферму, а догорів оренди буде укладено з суб`єктом господарювання – ТОВ «Дельта Плюс М». В подальшому, 01.03.2021 року між ОСОБА_7 та ТОВ «Дельта Плюс М» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір оренди вищевказаного приміщення розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_4 .

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 12 (дванадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_1 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_1 було роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_2 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з березня 2021 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Так 05.03.2021 приблизно о 11 годині 35 хвилин у вищевказаному гральному закладі, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав 700 гривень, видані йому раніше працівниками поліції для документування злочинної діяльності, ОСОБА_1 , яка на виконання злочинного плану та з відома членів групи, працювала в цей день у вищевказаному гральному закладі виконуючи функції оператора.

Після цього ОСОБА_1 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора (оператора), провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховувала вказані кредити на рахунок обраного ОСОБА_8 комп`ютеризованого грального місця.

В подальшому ОСОБА_8 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці було надано можливість обрати один з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_8 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри барабанного типу, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок кредитів на віртуальному рахунку ОСОБА_8 склав 100 гривень. Після чого вищевказані кредити були монетизовані ОСОБА_1 та передані ОСОБА_8 у вигляді грошових купюр, які в подальшому були видані останнім працівникам поліції.

Так, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_3 , з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, приблизно в травні 2018 року підшукали нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відкриття там незаконного грального закладу.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 03.05.2018 між ОСОБА_3 та власником вищевказаного приміщення - ФОП ОСОБА_9 було укладено договір оренди нежитлового приміщення, площею 31,1 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 12 (дванадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_1 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_1 було роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_2 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з травня 2018 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

26 березня 2021 року проведено санкціоновані обшуки, в ході яких припинено злочинну діяльність незаконних гральних закладів, організованих злочинним угрупуванням під керівництвом ОСОБА_2 за наступними адесами, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинених організованою групою.

23.06.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці м. Свердловськ, Луганської області, офіційно не працевлаштованій, не заміжній, маючій на утриманні неповнолітню дитину, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України

Слідчий вважає, що вина ОСОБА_1 в інкримінованому їй злочині повністю підтверджується зібраними у провадженні доказами:

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- висновком судової експертизи звукозапису від 27.04.2021

- протоколами проведених обшуків від 26.03.2021, в ході яких було вилучено комп`ютерне гральне обладнання та задокументовано факт надання доступу до азартних ігор;

- речовими доказами у кримінальному провадженні – матеріальними об`єктами, які було вилучено в ході проведення обшуків від 26.03.2021;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Аналізуючи поведінку підозрюваного та матеріали кримінального провадження сторона обвинувачення приходить до наступних висновків:

1. ОСОБА_1 , усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення і наступного покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік,, а також з урахування того, що ОСОБА_1 може умисно ухилятися від явки в органи досудового слідства, слідчого судді або переховуватись від органів досудового розслідування, та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі. Таким чином, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, – переховування від органів досудового розслідування та суду.

2. Підозрювана ОСОБА_1 може знищити або вжити заходів (шляхом впливу на свідків) до знищення або переховування, речей та інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як докази її вини. На цей час, органом досудового розслідування не проведено всіх запланованих слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, а також не витребувано всіх документів, які доказують протиправну діяльність ОСОБА_1 . Крім того, на даний час встановлюються факти вчинення ОСОБА_1 інших злочинів, у зв`язку з чим існує реальна загроза знищення документів, які доказують протиправну діяльність останньої, а також інших речей предметів та цінностей, які можуть бути використанні як докази у вказаному кримінальному провадженні. Вказана обставина свідчить про наявність ризику, передбаченого п.п.2 ч.1 ст.177 КПК України, – знищення, переховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3. ОСОБА_1 може впливати, в тому числі шляхом погроз, на свідків, деякі з яких до теперішнього часу ще недопитані та на інших учасників кримінального провадження, а саме примушувати їх до дачі неправдивих показів, висновків на її користь, що перешкодить встановленню істини під час досудового та судового слідства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування планується призначення ряду експертиз, що дає підстави вважати, що ОСОБА_1 може впливати на експертів у цьому ж кримінальному провадженні. Вказана обставина свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, – незаконний вплив на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, органом досудового слідства, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п.1-4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків та експертів, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У зв`язку з вищевикладеним, єдиною мірою запобіжного заходу, яку можливо застосувати до ОСОБА_1 , яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено основне покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, є міра запобіжного заходу у вигляді застави, яка забезпечить запобігання спробам ОСОБА_1 перешкоджати досудовому розслідуванню, а також гарантувати виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків. В ході досудового розслідування було встановлено, що прибуток від діяльності організованої на території м. Бердянська мережі вищевказаних незаконних гральних закладів становив понад 500 000 гривень щомісяця. У зв`язку з наведеним, з метою забезпечення об`єктивності, всебічності розслідування у найкоротший термін є доцільним застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 681000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень

Згідно ст. 107 КПК України здійснюється фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 681000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень, та покладанням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 та її адвокат Дон В.О. заперечували проти задоволення клопотання та застосування запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки ризики зазначені прокурором та слідчим не підтверджені та не обґрунтовані належними доказами. Докази, які додані до клопотання про обрання запобіжного заходу, не можуть однозначно свідчити про причетність ОСОБА_1 до інкримінованих подій. При вирішені питання про обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу, просять врахувати її сімейний та майновий стан. Застава в розмірі 681000,00грн. являється максимальною заставою та буде завідомо непомірною для ОСОБА_1 .

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Оцінюючи вагомість таких доказів суд враховує рішення Європейського суду з прав людини по справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 p., в якому викладено позицію що «32. ... наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність таких фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин.» та рішення у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», згідно якого «…факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.», та суд вважає їх достатніми для підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого злочину.

06.11.2020 року відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020080000000804 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

23.06.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України. На теперішній час досудове розслідування продовжується.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Мюррей проти Сполученого Королівства» («Murrey v. the United Kingdom»)). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»)).

Крім того, практикою ЄСПЛ у справі «Екле проти Німеччини», визначено, що кримінальне обвинувачення може бути визначене як «офіційне повідомлення особі компетентним органом про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення». Для визначення обґрунтованої підозри закон вимагає наявності обставин, що правопорушення, у якому підозрюється затриманий, повинно бути закріплено у кримінальному законі, та наявності фактів причетності особи до вчинення кримінального правопорушення.

Наявні у провадженні докази вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінальному правопорушенні, у об`ємі як вимагає закон, на момент вирішення питання про застосування запобіжного заходу, виходячи із критеріїв «розумної підозри», тобто наявності фактів і іншої інформації, яка могла б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_1 мігла вчинити кримінальні правопорушення, слідчий суддя оцінив надані стороною обвинувачення докази на предмет їхньої допустимості, достовірності та належності.

Згідно п.1 Листа від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 ВСС УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», запобіжні заходи, затримання у кримінальному провадженні застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК. Слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Згідно п.9 Листа Підставами застосування запобіжного заходу є обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризику (ризиків), перелік яких встановлено пунктами 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК та не підлягає розширеному тлумаченню. Запобіжний захід застосовується з метою запобігання спробам підозрюваного, обвинуваченого (ризикам): 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-які з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Урахування такої обставини для прийняття рішення передбачає встановлення правдоподібності та достовірності заявлених органом досудового розслідування фактичних обставин; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому ця особа підозрюється, обвинувачується.

Згідно п.10 Листа, у кожному випадку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення. У такий спосіб встановленню підлягає обґрунтованість підозри органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення підозрюваним, обвинуваченим. Слід звернути увагу слідчого судді, суду на те, що відповідно до положень ст. 198 КПК висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік (неповнолітня особа, особа похилого віку) та стан здоров`я (наявність тяжких хвороб, інвалідності, нездатність самостійно пересуватися) підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого у місці його постійного проживання, в тому числі наявність у нього родини й утриманців. Необхідно з`ясувати сімейний стан цієї особи, стан здоров`я членів його сім`ї, кількість та вік дітей, строк фактичного проживання у цій місцевості тощо; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого. При врахуванні цієї обставини слідчий суддя, суд зобов`язаний проаналізувати матеріали сторін кримінального провадження, об`єктивно оцінити надані характеристики підозрюваному, обвинуваченому з місця роботи, навчання, проживання; дані, що свідчать про перебування підозрюваного, обвинуваченого на обліку у наркологічному, психоневрологічному диспансері, тощо; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого. Слід встановити наявність належного цій особі нерухомого майна у місцевості проживання та інших місцевостях, транспортних засобів, грошових банківських вкладів, їх розмір (за наявності відомостей, наданих стороною захисту); 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчому судді, суду слід мати на увазі, що перелік обставин, які слід враховувати при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, не є вичерпним та підлягає розширеному тлумаченню з огляду на фактичні обставини, встановлені у кримінальному провадженні.

Згідно п.12 Листа, суду слід зважати, що будь-які твердження чи заяви підозрюваного, обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані для доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ч.5 ст.193 КПК).

Згідно ч.4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_1 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно п.16 Листа від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 ВСС УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» слідчому судді, суду слід зважати, що визначені у ч. 5 ст. 182 КПК чіткі розміри застави дають можливість досягти мети запобіжного заходу без обмеження права на свободу та особисту недоторканність. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень, що сприяє виконанню завдань кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись конституційним принципом верховенства права, оцінивши всебічно, повно та об`єктивно всі наявні докази окремо та у сукупності, застосовуючи відповідні норми права, забезпечуючи права людини і основоположні свободи, враховуючи принципи справедливості та неупередженості, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , вагомість наявних доказів вчинення нею кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, згідно ст.12 КК України кримінальні правопорушення є особливо тяжким, оскільки за інкриміноване кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік; враховуючи особу ОСОБА_1 : раніше не притягалася до кримінальної відповідальності, офіційно не працює; вік, стан здоров`я, сімейний стан: не одружена, має на утриманні неповнолітню дитину; з урахуванням ризику невиконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання ухилення від кримінального покарання, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування запобіжного заходу у вигляді застави розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень. Тому даний запобіжний захід забезпечить належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

Окрім цього, вважаю за необхідне відповідно до ч.3 ст.183 та ч.5 ст.194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрювану такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177-179, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Калініченко Д.Ю., погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Семеновським Д., в кримінальному провадженні №62020080000000804 від 06.11.2020 року про обрання запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем), на наступний депозитний рахунок: № UA378201720355249002000001205, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, отримувач платежу ТУ ДСА України в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700, в призначенні платежу необхідно вказати: ПІБ сторін по справі, номер справи і суд, в якому розглядається справа, суть справи, дата ухвали про депозитне стягнення.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.2 ст.179 КПК України, у разі невиконання покладених на нього цією ухвалою обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на посадових осіб першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі.

В іншій частині клопотання – в задоволенні відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05.07.2021 року о 10-00 годині.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко