Ухвала суду № 98093568, 21.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43503/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В.,

при секретарі Луцюк А.В.,

розглянувши провадження за скаргою адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35851116) на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Грабовський Є.Г. в інтересах ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35851116) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 ч. 1 КПК України, в якій оскаржує бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 року.

В обґрунтування доводів скарги адвоката Грабовський Є.Г. посилається на те, що в рамках вказаного кримінального провадження слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, 29-30.09.2020 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено вказані документи, які належать ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35851116), при цьому арешт на вилучене майно не накладався, у зв`язку з чим особа, яка звернулася зі скаргою просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого та прокурора повернути вилучені документи.

У засідання особа, яка звернулася зі скаргою - адвокат Грабовський Є.Г. не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд скарги за його відсутністю, на задоволенні скарги наполягає.

Слідчий про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився.

На підставі ст. 306 ч. 3 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд провадження у відсутність сторін.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019110000000371, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, як убачається із матеріалів скарги та додатків до неї, обшук було проведено 29-30 вересня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.09.2020 року у нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, на момент розгляду скарги слідчому судді не надано відомостей про те, що слідчий чи прокурор в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України звертався з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна, а так само про арешт цього майна на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, в силу положень КПК України на сторін кримінального провадження покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, разом з цим, особа дії якої оскаржуються в засідання не з`явилася та будь-яких доказів з приводу правомірності своїх дій слідчому судді не надала.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи те, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а арешт на вилучене майно не накладався, слідчий зобов`язаний негайно повернути особі тимчасово вилучене майно.

Також, як вбачається з матеріалів клопотання, що кримінальне провадження № 42019110000000371 від 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, здійснює орган досудового розслідування Головне управління СБ України у м. Києві та Київській області, що знаходиться в межах юрисдикції слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

За таких обставин скарга адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35851116) на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Грабовського Є.Г. в інтересах ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35851116) на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 року,- задовольнити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 року повернути майно, що було вилучено 29-30.09.2020 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Скорозшивач сірого кольору з биркою "ПАТ "Прогрес" Попередні договори Барбюса ч. 1 (с 2014 р.)", всередині якого містяться документи щодо суб`єктів підприємницької діяльності, перелічених в резолютивній частині ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, всього на 398 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "ПАТ "Прогрес" Попередні договори Барбюса ч. 2 (с 2017 р.)", всередині якого містяться документи на 523 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "ПАТ "Прогрес" Попередні договори Барбюса ч. 3 (с 10.07.18)", всередині якого містяться документи на 541 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Манхэттен" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые) с 05.05.2020", всередині якого містяться документи на 384 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Манхэттен" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_7) с 12.08.2019", всередині якого містяться документи на 553 арк.;

- Скорозшивач сірого кольору з биркою "Договора ЖК "Новопечерська Вежа" с 29.10.2018", всередині якого містяться документи на 400 арк.;

- Скорозшивач червоного кольору з биркою "Договора ЖК "Новопечерська Вежа" с 08.02.2019", всередині якого містяться документи на 478 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Манхэттен" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые, в т.ч. ОСОБА_1 ) с 21.02.2020", всередині якого містяться документи на 379 арк.;

- Скорозшивач блакитного кольору з написом "Договора ул. Дегтярівська, 25-А с 01.09.2017", всередині якого містяться документи на 109 арк.;

- Скорозшивач коричневого кольору з биркою "Договора ЖК "Новопечерська Вежа" с 05.08.2019", всередині якого містяться документи на 464 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 29.03.2017", всередині якого містяться документи на 481 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 10.11.2017", всередині якого містяться документи на 426 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 08.09.2017", всередині якого містяться документи на 425 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 17.05.2017", всередині якого містяться документи на 320 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 10.01.2018", всередині якого містяться документи на 423 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 06.02.2018", всередині якого містяться документи на 415 арк.;

- Скорозшивач бордового кольору з биркою "Договора через КГС ул. Глибочицкая, 43 с 15.03.2018", всередині якого містяться документи на 257 арк.;

- Скорозшивач бордового кольору з биркою "Договора через КГС ул. Глибочицкая, 43 с 03.10.2017", всередині якого містяться документи на 300 арк.;

- Скорозшивач бордового кольору з биркою " Договора Лінтер ул. Глибочицкая, 43 ", всередині якого містяться документи на 147 арк.;

- Скорозшивач бордового кольору з биркою "Договора через КГС ул. Глибочицкая, 43 с 12.12.2017", всередині якого містяться документи на 355 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 18.03.2019", всередині якого містяться документи на 391 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 13.07.2017", всередині якого містяться документи на 411 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Ломоносова" с 21.10.2019", всередині якого містяться документи на 380 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 07.05.2019", всередині якого містяться документи на 449 арк.;

- Скорозшивач фіолетового кольору з биркою "Договора Урловская 1 ул. Причальная, 11 (прямые) с 05.02.2019", всередині якого містяться документи на 347 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 11.05.2018", всередині якого містяться документи на 467 арк.;

- Скорозшивач червоного кольору з биркою "АТ «Феникс» Договора Урловская 1 через КГС ул. Причальная, 11 с 05.12.2018", всередині якого містяться документи на 381 арк.;

- Скорозшивач фіолетового кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 16.07.2018", всередині якого містяться документи на 501 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 30.08.2018", всередині якого містяться документи на 345 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 20.03.2018", всередині якого містяться документи на 391 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 09.08.2018", всередині якого містяться документи на 554 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 23.05.2018", всередині якого містяться документи на 424 арк.;

- Скорозшивач бордового кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 23.05.2018", всередині якого містяться документи на 424 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Старт" с 03.06.2019", всередині якого містяться документи на 381 арк.;

- Скорозшивач червоного кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 06.11.2018", всередині якого містяться документи на 506 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Старт" с 11.02.2019", всередині якого містяться документи на 421 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Старт" с 02.11.2018", всередині якого містяться документи на 452 арк.;

- Скорозшивач червоного кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 30.11.2018", всередині якого містяться документи на 349 арк.;

- Скорозшивач червоного кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 07.06.2017", всередині якого містяться документи на 317 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК " Светло Парк " ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 15.06.2018", всередині якого містяться документи на 490 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Воздухофлотский квартал" с 11.01.2017", всередині якого містяться документи на 668 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК " Светло Парк " ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 15.03.2018", всередині якого містяться документи на 385 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Светло Парк" через КГС ул. Наддніпрянське шосе, 2-А с 28.02.2018", всередині якого містяться документи на 76 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Seven" ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 26.09.2018", всередині якого містяться документи на 535 арк.;

- Скорозшивач бордового кольору з биркою "Договора ЖК "Time" с 11.05.2017", всередині якого містяться документи на 512 арк.;

- Скорозшивач червоного кольору з биркою "Договора Победы В5 (Victory V)" с 15.03.2017", всередині якого містяться документи на 611 арк.;

- Скорозшивач фіолетового кольору з биркою "Договора ЖК "Seven" с 23.08.2018", всередині якого містяться документи на 673 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Нью Йорк" с 20.11.2017", всередині якого містяться документи на 89 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК " Светло Парк " ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 09.10.2018", всередині якого містяться документи на 427 арк.;

- Скорозшивач блакитного кольору з биркою "Договора ЖК "Грейт" с 25.04.2019", всередині якого містяться документи на 425 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Салют" с 04.10.2019", всередині якого містяться документи на 356 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Воздухофлотский квартал" с 22.12.2017", всередині якого містяться документи на 504 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Грейт" с 13.12.2018", всередині якого містяться документи на 388 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 09.02.2017", всередині якого містяться документи на 673 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК " Светло Парк " ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 22.01.2019", всередині якого містяться документи на 531 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Грейт" с 12.06.2020", всередині якого містяться документи на 437 арк.;

- Скорозшивач блакитного кольору з биркою "Договора ЖК "Ярославов град" с 20.02.2019", всередині якого містяться документи на 572 арк.;

- Скорозшивач чорного кольору з биркою "Договора ЖК "Ярославов град" с 16.10.2018", всередині якого містяться документи на 402 арк.;

- Скорозшивач чорного кольору з биркою "Договора ЖК "Ярославов град" с 21.11.2018", всередині якого містяться документи на 541 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 26.04.2019", всередині якого містяться документи на 388 арк.;

- Скорозшивач фіолетового кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 07.09.2019", всередині якого містяться документи на 517 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 23.11.2018", всередині якого містяться документи на 398 арк.;

- Скорозшивач зеленого кольору з биркою "Договора ЖК "Славутич" с 18.03.2020", всередині якого містяться документи на 417 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 19.09.2017 із документами загальною кількістю 285 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 29.12.2017 із документами загальною кількістю 413 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Манхэттен» ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_7) с 03.12.2018 із документами загальною кількістю 348 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 23.11.2017 із документами загальною кількістю 518 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 16.01.2017 із документами загальною кількістю 420 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 10.03.2017 із документами загальною кількістю 539 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «АВИСТО договора КП с 2017» із документами загальною кількістю 111 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договоры ЖК «Fjord» (ул. Военный проезд, 8) с 21.06.2019» із документами загальною кількістю 189 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 30.09.2019» із документами загальною кількістю 362 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Старт» с 24.06.2019» із документами загальною кількістю 267 аркушів.

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК «Seven» с 19.06.2018» із документами загальною кількістю 696 аркушів.

- Скорозшивач сірого кольору з биркою "Договора ЖК "Seven" с 02.11.2018", всередині якого містяться документи на 387 арк.;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "МАНХЭТТЕН" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_2 ) с 29.01.2019" з документами загальною кількістю 321 аркушів.

- Папка бордового кольору з написом "Договора ЖК "МАНХЭТТЕН" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_2 ) с 21.02.2019"з документами загальною кількістю 510 аркушів.

- Папка сірого кольору з написом "Договора ЖК "МАНХЭТТЕН" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_2 ) с 26.10.2018" з документами загальною кількістю 413 аркушів;

- Папка сірого кольору з написом "Договора ЖК "МАНХЭТТЕН" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_2 ) с 28.09.2018" з документами загальною кількістю 322 аркушів;

- Папка голубого кольору з написом "Договора ЖК "МАНХЭТТЕН" ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые через ОСОБА_2 ) с 06.08.2018" з документами загальною кількістю 359 аркушів;

- Папка голубого кольору з написом "АТ "Фенікс" Договора Урловская 2 вул. Сортувальна 5, Канальна 2, Клеманська 7 (прямые) с 20.02.2019" з документами загальною кількістю 137 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ФК-2 с 26.03.2018" з документами загальною кількістю 309 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "ПАТ "Авісто", "Прогрес" Попередні договори ч.7 листопад 2018-січень 2019" з документами загальною кількістю 294 аркушів;

- Папка бірюзового кольору з написом "ПАТ "Авісто", "Прогрес" Попередні договори ч.6 липень 2018-жовтень 2018" з документами загальною кількістю 351 аркушів;

- Папка голубого кольору з написом "ПАТ "Авісто", "Прогрес" Попередні договори ч.13 лютий 2020-березень 2020" з документами загальною кількістю 377 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Старт" с 13.06.2019" з документами загальною кількістю 224 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Старт" с 26.07.2019" з документами загальною кількістю 457 аркушів;

- Папка зеленого кольору з написом "Договора ЖК "Старт" с 23.03.2020 з документами загальною кількістю 145 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК " Светло Парк " ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 01.12.2019" з документами загальною кількістю 447 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Светло Парк" ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 18.11.2019" з документами загальною кількістю 501 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Светло Парк" ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 04.01.2019" з документами загальною кількістю 434 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Светло Парк" ул. Наддніпрянське шосе, 2-А (прямые) с 09.09.2019" з документами загальною кількістю 420 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Славутич" с 12.06.2019" з документами загальною кількістю 241 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Славутич" с 17.07.2019" з документами загальною кількістю 101 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Славутич" с 22.07.2019" з документами загальною кількістю 309 аркушів;

- Папка синього кольору з написом "Договора ЖК "Seven" с 04.07.2018" з документами загальною кількістю 684 аркушів;

- Скорозшивач сірого кольору з биркою "Договора ЖК "Рыбальский" с 29.08.2018", всередині якого містяться документи на 504 арк.;

- Скорозшивач блакитного кольору з биркою "Договора ЖК "Ярославов град" с 02.07.2018", всередині якого містяться документи на 394 арк.;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Diadans» (ул. Коновальца, 19) с 04.10.2019», що містить документи на 261 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) бежевого кольору з написом «Договора ЖК «Diadans» (ул. Коновальца, 19) с 05.04.2019», що містить документи на 418 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) чорного кольору з написом «Договора ЖК «Diadans» (ул. Коновальца, 19) с 12.06.2019», що містить документи на 425 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 24.07.2020», що містить документи на 353 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 19.07.2019», що містить документи на 406 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 14.11.2019», що містить документи на 385 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) зеленого кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 14.02.2020», що містить документи на 413 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) зеленого кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 02.07.2020», що містить документи на 193 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) голубого кольору з написом «Договора ЖК «Славутич» с 17.07.2018», що містить документи на 361 аркуші;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Славутич» с 25.05.2018», що містить документи на 415 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Славутич» с 27.04.2018», що містить документи на 348 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Славутич» с 30.03.2018», що містить документи на 358 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Славутич» с 05.02.2018», що містить документи на 474 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Ярославов град» с 07.03.2017», що містить документи на 480 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Ярославов град» с 01.12.2017», що містить документи на 499 аркушах;

- Папка скорозшивач (з файлами) синього кольору з написом «Договора ЖК «Ярославов град» с 22.02.2018», що містить документи на 397 аркушах;

- Тека синього кольору з біркою ЖК "Заречньій" с 11.08.2017, що містить документи на 397 аркушах;

- Тека сірого кольору з біркою "договора ЖК Манхеттен" ул. Борщаговская /Воздухофлотская (прямие через ОСОБА_7) с 12.11.2018", що містить документи на 399 аркушах;

- Тека синього кольору з біркою "договора ЖК Манхеттен" ул. Борщаговская /Воздухофлотская (прямие через ОСОБА_7) с 14.03.2019", що містить документи на 399 аркушах;

- Тека синього кольору з біркою "договора ЖК Манхеттен" ул. Борщаговская /Воздухофлотская (прямие, в т.ч. через ОСОБА_1 ) с 05.12.2019", що містить документи на 489 аркушів;

- Тека червоного кольору з біркою "договора ЖК Манхеттен" ул. Борщаговская /Воздухофлотская (прямие, в т.ч. через ОСОБА_7) с 15.05.2019" , що містить документи на 268 аркушів;

- Тека синього кольору з біркою "договора ЖК Манхеттен" ул. Борщаговская /Воздухофлотская (прямие через ОСОБА_7) с 24.06.2019", що містить документи на 165 аркушах;

- Тека синього кольору з біркою "ДКЦПФР "Ковернот" 30.11.2018", що містить документи на 485 аркушах;

- Тека блактиного кольору з біркою "предварительньіе договора ЖК Star City" с 31.01.2020", що містить документи на 330 аркушах;

- Тека салатового кольору з біркою "договора ЖК "Оазис" с 15.04.2020", в якій містяться документи на 453 аркушах;

- Тека салатового кольору з біркою "договора ул. Петра Радченко 27-29" с 01.04.2019 прямые", в якій містяться документи на 120 аркушах;

- Тека червоного кольору з біркою "звітність КУА", в якій містяться документи на 558 аркушах;

- Тека синього кольору з біркою з написом "Договора ЖК "Seven" с 17.07.2019», в якій містяться документи на 493 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «МАНХЭТТЕН» ул. Борщаговская/Воздухофлотская (прямые) с 13.07.2017», що містить документи на 176 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 30.06.2017», що містить документи на 346 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «Заречный» с 13.10.2017», що містить документи на 358 аркушах;

- Тека зеленого кольору з написом «ПАТ «Авісто» Попередні договори ч.3 жовтень 2016 - березень 2017», що містить документи на 509 аркушах;

- Тека зеленого кольору з написом «ПАТ «Авісто», «Прогрес» Попередні договори ч.4 квітень 2017 - грудень 2017», що містить документи на 470 аркушах;

- Тека зеленого кольору з написом «ПАТ «Авісто», «Прогрес» Попередні договори ч.5 січень 2018 - червень 2018», що містить документи на 376 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «TIME» с 29.11.2018», що містить документи на 198 аркушах;

- Тека рожевого кольору з написом «Договора ЖК «TIME» с 26.04.2019», що містить документи на 408 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «TIME» с 07.11.2019», що містить документи на 371 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «Медовий», через КГС ул. Петра Радченко, 27-29 с 04.03.2020», що містить документи на 174 аркушах;

- Тека бордового кольору з написом «Договора ЖК «Медовий», через КГС ул. Петра Радченко, 27-29 с 01.09.2017», що містить документи на 273 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора АТ «Лінтер» ул. Петра Радченко, 27-29 КП «ФК «Житло-Інвест», що містить документи на 594 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «АТ «Лінтер» Договора ул. Петра Радченко, 27-29 с 29.12.2017 (прямые)», що містить документи на 439 аркушах;

- Тека червоного кольору з написом «ЖК «Рыбальский» с 07.08.2020», що містить документи на 48 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «Ярославов град с 28.08.2019», що містить документи на 339 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «ЖК «Рыбальский» с 03.12.2019», що містить документи на 492 аркушах;

- Тека зеленого кольору з написом «Договоры ЖК «САЛЮТ» с 25.03.2020», що містить документи на 383 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «Ярославов град с 04.07.2019», що містить документи на 382 аркушах;

- Тека синього кольору з написом «Договора ЖК «Ярославов град с 24.04.2019», що містить документи на 454 аркушах;

- Тека червоного кольору з написом «Договоры ЖК «SEVEN» с 24.09.2019», що містить документи на 641 аркушах;

- Папка-скорозшивач синього кольору з назвою: "Договори ЖК "Poetica" (вул. Дегтярівська, 25-А) з 08.01.2019, яка містить попередні договори купівлі-продажу квартир, на 321 аркуші;

- Папка-скорозшивач бордового кольору з назвою: "Договори ЖК "Poetica" (вул. Дегтярівська, 25-А) з 07.06.2019, яка містить документи на 394 аркушах;

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з назвою: "Договори ЖК "Poetica" (вул. Дегтярівська, 25-А) з 07.10.2019, яка містить документи на 423 аркушах;

- Папка-скорозшивач червоного кольору з назвою: "Договори ЖК "Poetica" (вул. Дегтярівська, 25-А) з 08.01.2020, яка містить документи на 209 аркушах;

- Папка-скорозшивач чорного кольору з назвою: "Договори ЖК "Poetica" (вул. Дегтярівська, 25-А) з 05.07.2018, яка містить документи на 378 аркушах;

- Папка-скорозшивач синього кольору з назвою: "Договори ЖК "Poetica" (вул. Дегтярівська, 25-А) з 01.10.2018, яка містить документи на 361 аркуші;

- Папка-скорозшивач синього кольору з назвою: "Договори ФК-2" з 09.01.2020, яка містить документи на 382 аркушах;

- Папка-скорозшивач рожевого кольору з назвою: "Договори ФК-2" з 25.04.2019, яка містить документи на 353 аркушах;

- Папка-скорозшивач синього кольору з назвою: "Договори ФК-2" з 01.06.2018, яка містить документи на 308 аркушах;

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з назвою: "Договори ЖК "Старт" з 21.09.2018, яка містить документи на 526 аркушах;

- Папка-скорозшивач червоного кольору з назвою: "Договори ЖК "Старт" з 21.09.2018, яка містить документи на 444 аркушах;

- Папка-скорозшивач червоного кольору з назвою: "Договори ЖК "Старт" з 02.10.2018, яка містить документи на 367 аркушах;

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з назвою: "Договори ЖК "Славутич" з 21.07.2020, яка містить документи на 380 аркушах;

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 02.02.2018», в якій містяться документи на 354 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 13.12.2017», в якій містяться документи на 367 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 13.10.2017», в якій містяться документи на 327 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 13.11.2017», в якій містяться документи на 421 арк.;

- Папка рожевого кольору з написом «Договора ФК-2 с 29.08.2017», в якій містяться документи на 439 арк.;

- Папка фіолетового кольору з написом «Договора ФК-2 с 11.1.2018», в якій містяться документи на 395 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 28.04.2017», в якій містяться документи на 373 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ФК-2 с 24.07.2017», в якій містяться документи на 441 арк.;

- Папка фіолетового кольору з написом «Договора ФК-2 с 23.01.2017», в якій містяться документи на 435 арк.;

- Папка голубого кольору з написом «Договара ЖК Салют с 17.02.2020», в якій містяться документи на 411 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК Салют с 31.05.2019», в якій містяться документи на 403 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК Салют с 10.09.2019», в якій містяться документи на 450 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК Seven с 27.10.2017», в якій містяться документи на 559 арк.;

- Папка голубого кольору з написом «Договара ЖК Светло Парк ул. Наддініпрянське шосе, 2-А с 20.11.2018», в якій містяться документи на 639 арк.;

- Папка голубого кольору з написом «Договара ЖК Светло Парк ул. Наддініпрянське шосе, 2-А (прямые) с 31.07.2018», в якій містяться документи на 449 арк.;

- Папка голубого кольору з написом «Договара ЖК Seven с 05.10.2017», в якій містяться документи на 591 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК Рыбальский с 22.03.2019», в якій містяться документи на 612 арк.;

- Папка сірого кольору з написом «Договора ЖК Рыбальский с 11.10.2018», в якій містяться документи на 517 арк.;

- Папка синього кольору з написом «Договора ЖК Рыбальский с 11.06.2019», в якій містяться документи на 587 арк.;

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Заречный» с 15.05.2018, в якому містяться документи на 378 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Заречный» с 05.02.2018, в якому містяться документи на 347 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Заречный» с 28.02.2017, в якому містяться документи на 397 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Заречный» с 10.02.2017, в якому містяться документи на 325 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Заречный» с 12.04.2017, в якому містяться документи на 341 аркушах.

- Скорозшивач зеленого кольору з надписом «Договора ЖК «Заречный» с 12.05.2017, в якому містяться документи на 330 аркушах.

- Скорозшивач зеленого кольору з надписом «Договора ФК-2» с 13.06.2017, в якому містяться документи на 398 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ФК-2» с 22.02.2017, в якому містяться документи на 599 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ФК-2» с 14.06.2019, в якому містяться документи на 361 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора Воздухофлотский квартал» с 20.04.2018, в якому містяться документи на 432 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора Воздухофлотский квартал» с 14.03.2017, в якому містяться документи на 582 аркушах.

- Скорозшивач сірого кольору з надписом «Договора ЖК «Салют» с 22.03.2019, в якому містяться документи на 469 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Славутич» с 22.10.2019, в якому містяться документи на 397 аркушах.

- Скорозшивач синього кольору з надписом «Договора ЖК «Славутич» с 12.09.2019, в якому містяться документи на 307 аркушах.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД18-1312-1 на 9 аркушах;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів (викупу) № ДД19-3010-2 на 126 аркушах;

- Договір № 1-ОВ/2017 купівлі-продажу цінних паперів (викупу) на 246 аркушах;

- Інвестиційний договір № 25-02 на 378 аркушах;

- Інвестиційний договір № 26112019-ІД на 170 аркушах;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів (викупу) № ДД18-3005-9 на 86 аркушах;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД17-1312-6 на 119 аркушах;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів (викупу) № ДД19-2312-4 на 138 аркушах;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД18-1210-2 на 118 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ АТ "ЗНВКІФ "Орландо" на 47 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ "КУА "Будкепітал" на 42 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТАТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" на 40 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТАТ "ЗНВКІФ "Лінтер" на 39 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТАТ "ЗНВКІФ "Ковернот" на 43 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТАТ "ЗНВКІФ "Фенікс" на 47 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТАТ "ЗНВКІФ "Олерон Стандарт" на 47 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТАТ "ЗНВКІФ "Авісто" на 48 аркушах;

- Папка зеленого кольору із звітністю на 267 аркушах;

- Папка зеленого кольору із звітністю на 284 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 31.03.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 31.12.2018 на 16 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 30.06.2019 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 31.09.2019 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 31.03.2019 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 30.09.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 30.06.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 30.09.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 30.09.2017 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ліберті Інвест" станом на 31.03.2017 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 31.03.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 30.06.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 30.09.2017 на 9 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 31.12.2017 на 23 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 30.06.2017 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 30.09.2018 на 8 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 30.06.2019 на 9 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 30.09.2019 на 9 аркушах;

- Звіт АТ "ЗНВКІФ "Ковернот" станом на 31.12.2019 на 16 аркушах;

- Зшив документів (інвестиційні договори), який прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ "КУА "Будкепітал", на 250 аркушах;

- Скорозшивач синього кольору з биркою "258 арк", всередині якого містяться документи на 258 арк.;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 13.02.2017", що містить документи на 469 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 13.11.2017", що містить документи на 238 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 23.08.2017", що містить документи на 474 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхмэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 19.12.2017", що містить документи на 282 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 27.12.2017", що містить документи на 315 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 12.01.2018", що містить документи на 313 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 28.02.2018", що містить документи на 331 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Новопечерська вежа" с 26.06.2019", що містить документи на 366 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Новопечерська вежа" с 18.10.2019", що містить документи на 378 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Новопечерська вежа" с 24.01.2019", що містить документи на 286 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 11.04.2018", що містить документи на 330 аркушах;

- Тека червоного кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 12.12.2018", що містить документи на 411 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "АТ Фенікс, договора ул. Петра Радченко, 27 с 31.10.2019", що містить документи на 215 аркушах;

- Тека фіолетового кольору із написом "АТ Фенікс, договора ул. Петра Радченко, 27 с 14.03.2019", що містить документи на 132 аркушах;

- Тека світло-сірого кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 27.08.2018", що містить документи на 381 аркуші;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 19.06.2018", що містить документи на 387 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ФК-2 с 10.01.2019", що містить документи на 440 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Манхэттен" через КГС ул. Борщаговская/Воздухофлотская с 24.04.2018", що містить документи на 511 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора Победы В5 (Victory V) с 21.12.2017", що містить документи на 554 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора Победы В5 (Victory V) с 18.10.2017", що містить документи на 489 аркушах;

- Тека червоного кольору із написом "Договора Победы В5 (Victory V) с 25.07.2017", що містить документи на 543 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Seven" с 15.01.2019", що містить документи на 452 аркушах;

- Тека червоного кольору із написом "Договора ЖК "Seven" с 14.11.2018", що містить документи на 452 аркушах;

- Тека зеленого кольору із написом "Договора ЖК "Ломоносова" с 09.06.2020, що містять документи на 135 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Time" с 12.11.2018", що містить документи на 412 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Time" с 17.01.2018", що містить документи на 442 аркушах;

- Тека фіолетового кольору із написом "Договора ЖК "Time" с 19.12.2018", що містить документи на 398 аркушах;

- Тека синього кольору із написом "Договора ЖК "Рыбальский" с 22.01.2019", що містить документи на 436 аркушах;

- Тека червоного кольору із написом "Договора ЖК "Seven" с 14.11.2018", що містить документи на 627 аркушах;

- Скорозшивач фіолетового кольору з биркою "АТ «Фенікс» договора Урловская 2 ул. Вул Сортувальна 5, Канальна 2, Клеманська 7 (прямые) с 20.02.2019", всередині якого містяться документи на 374 арк.;

- Договір № БВ20-1203-1 купівлі продажу цінних паперів від 12.03.2020 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на 2 арк.;

- Договір № БВ20-1203-1 купівлі продажу цінних паперів від 12.03.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ «Джинвест», на 2 арк.;

- Зошит в лінійку формату А-4 жовто-блакитного кольору, з написом "Buro Max".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий