Ухвала суду № 98087340, 22.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32457/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Пархоменко М.О., слідчого Вакарова Д.В. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Вакарова Д.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12020000000000986 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Вакарова Д.В., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Петросяном А. про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку та прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях розташованих за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000986 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 , домовився з керівником ДП «Львіввугілля» ОСОБА_1 про визначення підпорядкованих йому підприємств переможцями під час проведення тендерних закупівель на постачання гірничо-шахтного обладнання. В подальшому підконтрольними йому підприємствами ТОВ «Корпорація Енерго Тандем» (ЄДРПОУ 40303306), ТОВ «Енерговік» (ЄДРПОУ 38241005), та ТОВ «ГеоТрейдГрупп» (ЄДРПОУ 39577182) на протязі 2018-2019 років здійснено постачання такого обладнання на суму близько 120 млн. грн. Відповідно до офіційних документів зазначені суб`єкти господарської діяльності закуповували вказане обладнання у ТОВ «ПСС-97» (ЄДРПОУ 41836614), яке в свою чергу відображає придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей, а також надання послуг з ремонту насосної станції для ДП «Львіввугілля» від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності. Зокрема, грошові кошти отримані від постачання гірничо-шахтного обладнання виведено в тіньовий сектор економіки шляхом мінімізації податкових зобов`язань та формування податкового кредиту через оформлення безтоварних операцій.

Встановлено, що з метою вчинення неправомірних дій ОСОБА_3 залучив до протиправної схеми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 240043729 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Вакарову Дмитру Васильовичу, Маценко Ользі Олександрівні, Капелько Анатолію Анатолійовичу, Гладченку Дмитру Вікторовичу, Бартошику Андрію Анатолійовичу, Левкову Вадиму Андрійовичу, Лютому Артуру Борисовичу, Слончаку Денису Олександровичу, Щербунчаку Максиму Степановичу, Перегінцю Олександру Юрійовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, Войтовичу Євгену Михайловичу, Бубеньку Олегу Степановичу, Салімову Миколі Володимировичу, Пазію Едуарду Валентиновичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Пецці Владиславу Юрійовичу, Балабан Ірині Русланівні, Попушой Людмилі Юліанівні, Донченко Маргариті Валентинівні та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку та прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях розташованих за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , з метою відшукання і вилучення: документів, що підтверджують фінансово-господарські операції між ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» (ЄДРПОУ 39244468) та ПП «Будпромзахід» (ЄДРПОУ 42298118), ТОВ «Будівельний Альянс Еталонбуд» (ЄДРПОУ 42481257), між ПП «Будпромзахід» та ТОВ «Західгоспторг» (ЄДРПОУ 42206747), ТОВ «Будівельний Альянс Еталонбуд» (ЄДРПОУ 42481257), ТОВ «БФ «Промбудреконструкція» (ЄДРПОУ 40267064), а також між ТОВ «Західгоспторг» та ТОВ "В-Інтер Груп" (ЄДРПОУ 41077970), ТОВ "Есрон" (ЄДРПОУ 43281922), ТОВ "Парк Резерв" (ЄДРПОУ 43155264), ТОВ "Ахім" (ЄДРПОУ 43281846), ТОВ"Візард-Лайт" (ЄДРПОУ 43576716), ПП"Рік-Сейлз" (ЄДРПОУ 42435614), ТОВ "Окс Пром" (ЄДРПОУ 42462433), ТОВ "Інвестком-Україна" (ЄДРПОУ 42116774), ТОВ "Слім Дизайн" (ЄДРПОУ 43155243), ТОВ "Белнафтогаз" (ЄДРПОУ 40500120), ТОВ "Гольцварен" (ЄДРПОУ 43499024), ТОВ "Райсес Гард" (ЄДРПОУ 43224751), ТОВ "Простір Союз" (ЄДРПОУ 43107294), ТОВ "Софім-А" (ЄДРПОУ 43577678), ТОВ "Трейдбуд Лтд" (ЄДРПОУ 42626603), ТОВ "Вадрембуд" (ЄДРПОУ 42613788), ТОВ «Прайм Лайт» (ЄДРПОУ 42151468), ТОВ «Прим Трейд» (42185167), ТОВ «Грейткар» (ЄДРПОУ 42619596), ТОВ «Ельбов» (ЄДРПОУ 42686620), ТОВ «Золото Садів» (ЄДРПОУ 43044989), ТОВ «Бау Прод» (ЄДРПОУ 43494707), ТОВ «Простір Союз» (ЄДРПОУ 43107294), , інформація та документи щодо проведення операцій між ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 32323256) та ТОВ «Корпорація Енерго Тандем» (ЄДРПОУ 40303306), ТОВ «Енерговік» (ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «ПСС-97» (ЄДРПОУ 41836614), ТОВ «ГеоТрейдГрупп» (ЄДРПОУ 39577182), між ТОВ «Енерговік» та ТОВ «БФ «Промбудреконструкція», між ТОВ «ПСС-97» та ТОВ «Чорномор Укртрейдінг», (ЄДРПОУ 42388973), ТОВ «БП «Комфортмонтаж» (ЄДРПОУ 42878498), ТОВ «Нью Фул» (ЄДРПОУ 42674526), ТОВ «Мас Збут» (ЄДРПОУ 42536871), ТОВ «Радвард» (ЄДРПОУ 42129830), ТОВ «БФ Альфабудпром» (ЄДРПОУ 42517094), ТОВ «Скайфорд Груп» (ЄДРПОУ 42192483), ТОВ «Соціал Вуд» (ЄДРПОУ 42329478), ТОВ «ТД «Олдвен» (ЄДРПОУ 42339507), ТОВ «Рівендж» (ЄДРПОУ 42330677), ТОВ «Торгова Компанія Прайбілд» (ЄДРПОУ 42331314), ТОВ «Краун Брідж» (ЄДРПОУ 41698290), ПП «ПРМУ-98» (ЄДРПОУ 35684530), а саме: цивільно правові угоди, акти виконаних робіт, «чорнова» бухгалтерія і записи, інші документи, пов`язані з незаконними операціями, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, тощо, які містять відомості про вчиненні кримінальні правопорушення, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32457/21-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Вакарову Д.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець