Ухвала суду № 98056577, 16.02.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3861/19

1-кс/308/696/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., з участю секретаря судового засідання Сухан Н.В., слідчого Ільницького Т., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Закарпатській області Ільницького Т.П., погодженого виконувачем обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Закарпатської обласної прокуратури Іванова А., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019070000000018, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Із внесеного клопотання слідує, що невстановлені особи з метою умисного ухилення від сплати митних платежів, організували схему ввезення на митну територію України товарів, які не декларують в повному обсязі та ввозять вантажними автомобілями через митні пункти пропуску Закарпатської області, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на адресу Чопського прикордонного загону скеровано доручення від 21.01.2021 (№155/10/07-16-23-02-04), на виконання якого необхідно провести заходи спрямовані на встановлення фактів підміни оригінальних документів та номенклатури товарів, з метою зменшення вартісних характеристик товарів.

На виконання вказаного доручення, органом досудового розслідування отримані матеріали по факту прибуття 12.02.2021 року в напрямку «в`їзд в Україну» в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ужгород» «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 , яким здійснювалось переміщення на митну територію України збірного вантажу товарів імпортного виробництва (брендовий одяг, парфуми, косметика, взуття, парасольки, сумки, галантерея та інше) загальною вагою: 1317,85 кг, загальною вартістю: 35 837, 90 євро (згідно з Інвойсом № 22-02Н/2021).

Відправником вантажу, відповідно до поданих до митних органів документів, є «IKR» Sp. z.o.o. (05-500 Piaseczno, ul Kineskopowa, 1/131, а отримувачем - ТОВ «Расаліс Трейд» (код ЄДРПОУ - 40895532, 01024, м.Київ, Печерський район, вулиця Академіка Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182

За результатами вивчення товарно-супровідної документації, а саме Інвойсу № 22-02Н/2021, виготовленого особою на прізвище ОСОБА_1 , співробітниками ГОРВ Чопського прикордонного загону встановлено явну невідповідність заявленої вартості товарів їх реальній ціні. Викладені обставини свідчать про спробу ввезення на митну територію України великої партії високоліквідних товарів в порушення митного законодавства, шляхом фіктивного зменшення їх митної вартості та пов`язаного з цим неправомірного заниження ставок митних зборів та платежів.

Клопотання мотивоване тим, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що під час обшуку транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а також вдасться відшукати наступні речі: товарно - матеріальні цінності, які не декларуються в повному обсязі, товарно-матеріальні цінності, які декларуються із заниженням митної вартості, документи де міститься інформація щодо особи, яка безпосередньо надала такі документи для виконання митних формальностей, відомості про розрахунки з постачальником - нерезидентом, а також майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що наявність таких підстав підтверджується даними, отриманих від співробітників ГОРВ Чопського прикордонного загону та управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Закарпатській області.

З метою виявлення та вилучення не задекларованих товарно-матеріальних цінностей, які не декларуються в повному обсязі або неналежним чином декларуються, тобто із заниженням митної вартості, документів, де міститься інформація щодо особи, яка безпосередньо надала документи для виконання митних формальностей, відомості про розрахунки з постачальником - нерезидентом а також майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224) власником якого є ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 )

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 27.03.2019 року внесені до ЄРДР за № 32019070000000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У зв`язку з цим, для прийняття рішення про притягнення особи до передбаченої законом відповідальності слідчому необхідно зібрати всі необхідні докази, які у подальшому оцінити з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Частиною 2 статті 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом проведення слідчих дій.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 вантажний автомобіль марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI», номерний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим суддею також встановлено, що вантажний автомобіль марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI», номерний знак НОМЕР_1 на даний час знаходиться на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224).

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги те, що слідчим в судовому засіданні доведено про наявність достатніх підстав для проведення обшуку автомобіля марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224) власником якого є ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення не задекларованих товарно-матеріальних цінностей, які не декларуються в повному обсязі або неналежним чином декларуються, тобто із заниженням митної вартості, документів, де міститься інформація щодо особи, яка безпосередньо надала документи для виконання митних формальностей, відомості про розрахунки з постачальником - нерезидентом а також майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться можуть бути доказами під час досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019070000000018 - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції Ільницькому Тарас Петровичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції Химинцю Дмитру Дмитровичу дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «Mercedes» моделі «Sprinter 416 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який на даний час знаходиться на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224) власником якого є ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та вилучення:

?не задекларованих та не належним чином задекларованих товарно-матеріальних цінностей, транспортування яких здійснювалось транспортним засобом - вантажним автомобілем марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;

?транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «Мерседес» моделі «Sprinter 416 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;

?печаток фізичних осіб - підприємців та суб`єктів господарювання - юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів;

?записників, чорнових записів та блокнотів із записами щодо імпортування та подальшої реалізації імпортованих ТМЦ, квитанції та чеків поповнення рахунків, банківських пластикових карток;

?майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення (грошових коштів, валюти, дорогоцінних металів та каміння).

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Лемак О.В.