Ухвала суду № 98052416, 25.06.2021, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20966/20

провадження № 1-кс/753/2379/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р., при секретарі Григораш Н.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» адвоката Гедьо Андрія Степановича про зняття арешту з майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Гедьо Андрія Степановича, який діє в інтересах потерпілої компанії «Інкола Інвестментс ЛТД» про скасування арешту, накладеного ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 10.12.2020 р. у кримінальному провадженні №12020105020002267 від 05.12.2020 р. за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України на нерухоме майно, належне на праві власності компанії «Інкола Інвестментс ЛТД».

Обґрунтовуючи клопотання адвокат Гедьо Андрій Степанович посилається на те, що у зв'язку з задоволенням скарг, поданих компанією «Інкола Інвестмент ЛТД» до Міністерства юстиції України та скасування реєстраційних дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.12.2020р. №100651070027026947, №1000651070043026947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 04.12.2020 №1000651070028026947, №1000651810045026946 «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту», що проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чмируком Олександром Валерійовичем щодо ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320) та ТОВ «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041) у подальшому застосуванню арешту, накладеного на майно, належне на праві власності компанії «Інкола Інвестментс ЛТД», відпала потреба, оскільки потерпіла компанія «Інкола Інвестментс ЛТД» відновила контроль над ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320) та ТОВ «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

Представник заявника в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12020105020002267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вбачається, що органами досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави вважати, що вчинені протиправні дії свідчать про намагання зловмисників відчужити належне ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320) та ТОВ «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041) майно.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 10.12.2020 р. клопотання старшого слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Перуна В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020105020002267 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задоволено. Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна із забороною органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, Державному підприємству "Національні інформаційні системи"), вчиняти будь-які реєстраційні дії, стосовно наступних об`єктів нерухомого майна:

1.Квартира, об`єкт квартира площею 98,7 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, кв. 3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440531880363, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

2.Нежитлове приміщення, технічний поверх літ. «Б» площею 354,2, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 643428080000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

3.Квартира площею 136,00, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, квартира 230, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 686150180000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

4.Нежитлове приміщення площею 347,10, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, приміщення 212;213;214, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 633477080000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

5.Нежитлові приміщення №1 по №13 групи приміщень №198 площею 235,60, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, приміщення 198, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426362480000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

6.Нежитлові приміщення нежитлові приміщення з № VII по № XV (технічний поверх, літ. Б) площею 385,10, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 746319580000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

7.Група нежитлових приміщень (з I по XIII) - підвал, площею 391,20, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1997012580000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

8.Нежитлове приміщення, підвал, нежитлове приміщення, площею 312,50, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 999496780000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

9.Нежитлове приміщення, підвал, нежитлове приміщення, 309,10, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 999494980000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

10.Нежитлове приміщення, підвал, нежитлове приміщення, 233,70, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 999494180000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

11.Приміщення, об`єкт житлової нерухомості, 254,40, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1200048980000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

12.Квартира, об`єкт житлової нерухомості, площею 103,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, квартира 147, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 634166780000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

13.Квартира, об`єкт житлової нерухомості площею 51,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, квартира 3/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1426277780000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

14.Квартира, об`єкт житлової нерухомості площею 34,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, квартира 3/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1426142480000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

15.Квартира, об`єкт житлової нерухомості площею 37,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, квартира 3/3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1426254780000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

16.Нежитлові приміщення, МАГАЗИН (група приміщень №180м), площею 273,20, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, приміщення 180м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1957936780000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, при розгляді клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування.

Компанією «Інкола Інвестмент ЛТД» було подано до Міністерства юстиції України Скарги від 04.01.2021 року на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.12.2020р. №100651070027026947, №1000651070043026947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 04.12.2020 №1000651070028026947, №1000651810045026946 «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту», що проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чмируком Олександром Валерійовичем щодо ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО».

Наказом Міністерства юстиції України №731/5 та №732/5 від 24.02.2021 року вище зазначені скарги були задоволені у повному обсязі та скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.12.2020р. №100651070027026947, №1000651070043026947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 04.12.2020 №1000651070028026947, №1000651810045026946 «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту», що проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чмируком Олександром Валерійовичем щодо ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО».

Таким чином, потерпіла компанія «Інкола Інвестмент ЛТД» відновила контроль над ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320) та ТОВ «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041)

У зв'язку з задоволенням Міністерством юстиції України скарг, було скасовано протиправні реєстраційні дії щодо ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО» та на даний момент відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу учасників та керівників ТОВ «СТРОЙИНДУСТРИЯ» та ТОВ «ИССО» є вірними.

Таким чином, немає підстав вважати, що майну, на яке було накладений арешт на даний момент може загрожувати незаконне відчуження, втрата чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя дійшов висновку, що в подальшому застосуванні арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 10.12.2020 р. відпала потреба, у зв'язку із чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілої - компанії «ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» адвоката Гедьо Андрія Степановича про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020105020002267 від 05.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 10.12.2020 у кримінальному провадженні №12020105020002267 від 05.12.2020 р. на нерухоме майно Компанії «Інкола Інвестментс ЛТД» на об`єкти нерухомого майна та скасувати заборону органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, Державному підприємству "Національні інформаційні системи"), вчиняти будь-які реєстраційні дії, стосовно наступних об`єктів нерухомого майна:

1.Квартира, об`єкт квартира площею 98,7 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, кв. 3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440531880363, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

2.Нежитлове приміщення, технічний поверх літ. «Б» площею 354,2, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 643428080000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

3.Квартира площею 136,00, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, квартира 230, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 686150180000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

4.Нежитлове приміщення площею 347,10, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, приміщення 212;213;214, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 633477080000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

5.Нежитлові приміщення №1 по №13 групи приміщень №198 площею 235,60, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, приміщення 198, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426362480000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

6.Нежитлові приміщення нежитлові приміщення з № VII по № XV (технічний поверх, літ. Б) площею 385,10, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 746319580000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

7.Група нежитлових приміщень (з I по XIII) - підвал, площею 391,20, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1997012580000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

8.Нежитлове приміщення, підвал, нежитлове приміщення, площею 312,50, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 999496780000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

9.Нежитлове приміщення, підвал, нежитлове приміщення, 309,10, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 999494980000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

10.Нежитлове приміщення, підвал, нежитлове приміщення, 233,70, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 999494180000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

11.Приміщення, об`єкт житлової нерухомості, 254,40, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1200048980000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (код ЄДРПОУ 31706320).

12.Квартира, об`єкт житлової нерухомості, площею 103,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 1, квартира 147, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 634166780000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

13.Квартира, об`єкт житлової нерухомості площею 51,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, квартира 3/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1426277780000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

14.Квартира, об`єкт житлової нерухомості площею 34,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, квартира 3/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1426142480000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

15.Квартира, об`єкт житлової нерухомості площею 37,20, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, квартира 3/3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1426254780000; що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

16. Нежитлові приміщення, МАГАЗИН (група приміщень №180м), площею 273,20, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Миколи Хвильового, буд. 3, приміщення 180м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1957936780000, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ИССО» (код ЄДРПОУ 25153041).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька