Ухвала суду № 98038294, 24.06.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3716/21

Провадження № 1-кс/202/3288/2021

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Піявського Е.І.,

прокурора Байдужа М.В.,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Байдужа М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040000000319 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 є комерційним директором ТОВ «Хімсплав», а також помічником брокера. Крім того, займається різними видами підприємницької діяльності, в тому числі розмитненням вантажів та отриманням дозвільної документації під час проходження фіто-санітарного контролю, також планує організувати власний бізнес, пов`язаний з імпортом продуктової групи товарів, в тому числі представляє по довіреності інтереси ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Агрофудпром» (код ЄДРПОУ 41435435), які спеціалізується на імпорті продуктів харчування (картопля, цибуля, часник тощо) з Індії, Узбекистану.

Митне оформлення товару планувалось в зоні діяльності митного посту «Кам`янське» Дніпровської митниці ДМСУ ( АДРЕСА_1 ).

З метою отримання відповідної консультації з приводу одержання дозвільних документів на імпортований товар, а саме документальне оформлення та проходження фітосанітарного контролю вантажів, ОСОБА_1 прибув до службового кабінету (приміщення № 9), на вхідних дверях якого мається табличка з написом «Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області», розташованого на першому поверсі одноповерхової будівлі, другий кабінет справа від входу в приміщення, на митному посту «Кам`янське».

У вказаному кабінеті він познайомився з провідним спеціалістом відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки Головного управління ОСОБА_3 , який роз`яснив процедуру проходження фітосанітароного контролю та порядок проведення відбору зразків імпортованого вантажу, що проводиться до митної очистки товару, та подальший порядок дослідження відібраних ним зразків в лабораторних умовах у АДРЕСА_2 .

В ході бесіди ОСОБА_3 поставив вимогу, що він за грошову винагороду для себе та свого керівництва може прискорити проходження перевірочних заходів, в т.ч. лабораторного дослідження у місті Дніпрі та проведення фітосанітарного контролю товару. Для цього, ОСОБА_1 повинен передати йому грошові кошти у розмірі 800 грн., в якості неправомірної вигоди за одне митне оформлення (за один вантажний автомобіль), тобто за вантаж, який вказано в митній декларації, також повідомив що, у разі несплати йому вказаної суми грошових коштів, процедура проведення фітосанітарного контролю буде усіляко затягуватись, що в подальшому спричинить псування товару, а це в свою чергу призведе до додаткових фінансових збитків або взагалі унеможливить проходження процедури фітосанітарного контролю товару у випадку не згоди надання йому та його керівництву грошових коштів.

Процедура фіто санітарного контролю виглядає наступним чином. Брокер підприємства або особа, уповноважена на роботу з митними органами, створює т.зв. «єдине електронне вікно» для проходження перевірочних заходів відповідного імпортованого товару. Після отримання замовлення та оплати послуг, провідним спеціалістом відділу фітосанітарних заходів на кордоні ОСОБА_3 здійснюються відбір проб товару, які в подальшому запаковуються у контрольні сейф-пакети зеленого кольору. Далі ОСОБА_3 видає вказані зразки для направлення на фіто-санітарну експертизу для переміщення до лабораторії.

Результати лабораторних досліджень заносяться до бази даних Держпродспоживслужби, на підставі чого ОСОБА_3 проставляє в «єдиному вікні» відмітку про проходження фіто санітарного контролю товару, заявленого до митного оформлення. Лабораторне дослідження може тривати певний час, однак ОСОБА_3 , за грошову винагороду, в телефонному режимі може сприяти та має певні домовленості з лаборантами щодо прискорення цієї процедури. На підставі заповнених ОСОБА_3 даних в «єдиному вікні» продовжується проведення митних процедур.

Так, 07.06.2021 року перші два автомобіля ТОВ «Агрофудпром» (код ЄДРПОУ 41435435) прибули в зону митного контролю м/п «Кам`янське» Дніпровської митниці з вантажем «цибуля ріпчаста» з Узбекистану. Для митного оформлення вказаного товару необхідно було, поряд з іншими формами державного контролю, проходження фіто-санітарного контролю.

Після відбору зразків, ОСОБА_3 почав вимагати неправомірну вигоду у розмірі 800 грн. за кожний автомобіль з товаром або кожну ЕМД (електронну митну декларацію). На вказану вимогу ОСОБА_1 відповів, що йому потрібно передати цю інформацію керівництву ТОВ «Агрофудпром».

В подальшому, в ході виконання постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_3 було вручено 1600 грн. (із розрахунку 800 гривень за один автомобіль), що було закріплено відповідним протоколом та понятими.

Після цього, ОСОБА_1 прибув на митний пост «Кам`янське», де в кабінеті ОСОБА_3 під час бесіди передав йому зазначені в протоколі 1600 грн., які він вимагав.

Після цього, він подзвонив по телефону до співробітника лабораторії. Про що вони говорили ОСОБА_1 не відомо. Через деякий час ОСОБА_3 повідом ОСОБА_1 , що все гаразд (фіто-санітарний контроль пройдено).

В ході бесіди ОСОБА_3 запитав ОСОБА_1 , скільки автомобілів в найближчий час ще планує надійти на адресу ТОВ «Агрофудпром», на що ОСОБА_1 відповів, що планується ще 5 автомобілів з товаром на протязі 7-10 днів, на що ОСОБА_3 продовжував вчиняти неправомірні дій щодо вимагання 4000 гривень (по 800 гривень за машину) для подальшого безперешкодного проходження фіто санітарного контролю, коли автомобілі прибудуть в зону митного оформлення.

Встановлено, що службовий кабінет ОСОБА_3 , приміщення № 9, на вхідних дверях якого мається табличка з написом «Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області», розташованого на першому поверсі одноповерхової будівлі, другий кабінет справа від входу в приміщення, на митному посту «Кам`янське» Дніпровської митниці ДМСУ за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна довідка № 242083493, актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «Вантажний митний комплекс (код ЄДРПОУ 39486480)».

Прокурор зазначив, що для перевірки інформації, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності, встановлення всіх причетних до протиправної діяльності, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження службового кабінету ОСОБА_3 , приміщення № 9, на вхідних дверях якого розміщена табличка з написом «Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області», розташованого на першому поверсі одноповерхової будівлі, другий кабінет справа від входу в приміщення, на митному посту «Кам`янське» Дніпровської митниці ДМСУ за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Вантажний митний комплекс» (код ЄДРПОУ 39486480), з метою відшукання та вилучення речей, предметів, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетних комп`ютерів, терміналів мобільного зв`язку, сім-карток та стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніки, документів, записів, книжок, рукописних та друкованих чорнових записів та схем, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронних носіїв інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківських платіжних карток та інших речей, документів щодо службової діяльності провідного спеціаліста відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області ОСОБА_3 стосовно проходження фіто санітарного контролю харчових продуктів ФОП « ОСОБА_2 » (2719916025), ТОВ «Агрофудпром» (ЄДРПОУ 41435435), які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040000000319 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна довідка № 242083493, актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «Вантажний митний комплекс (код ЄДРПОУ 39486480)».

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в приміщенні службового кабінету ОСОБА_3 , приміщення № 9, на вхідних дверях якого розміщена табличка з написом «Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області», розташованого на першому поверсі одноповерхової будівлі, другий кабінет справа від входу в приміщення, на митному посту «Кам`янське» Дніпровської митниці ДМСУ за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (раніше Дніпродзержинськ), 3-й Травневий (раніше Баглійський) провулок буд. 22, що належать на праві власності ТОВ «Вантажний митний комплекс», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Байдужа М.В. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42021040000000319 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження службового кабінету ОСОБА_3 , приміщення № 9, на вхідних дверях якого розміщена табличка з написом «Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області», розташованого на першому поверсі одноповерхової будівлі, другий кабінет справа від входу в приміщення, на митному посту «Кам`янське» Дніпровської митниці ДМСУ за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (раніше Дніпродзержинськ), 3-й Травневий (раніше Баглійський) провулок буд. 22, власником якого є ТОВ «Вантажний митний комплекс» (код ЄДРПОУ 39486480), з метою відшукання та вилучення речей, предметів, обіг яких обмежено, заборонено законом, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, персональні комп`ютери (системні блоки), планшетних комп`ютерів, терміналів мобільного зв`язку, сім-карток та стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, фото-, та відеотехніки, документів, записів, книжок, рукописних та друкованих чорнових записів та схем, які містять відомості про протиправну діяльність при скоєнні злочинів, електронних носіїв інформації (дискові накопичувачі, карти пам`яті, флешки, оптичні диски, жорсткі диски), банківських платіжних карток та інших речей, документів щодо службової діяльності провідного спеціаліста відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області ОСОБА_3 стосовно проходження фіто санітарного контролю харчових продуктів ФОП « ОСОБА_2 » (2719916025), ТОВ «Агрофудпром» (ЄДРПОУ 41435435), які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 23 липня 2021 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку приміщення № 9, на вхідних дверях якого розміщена табличка з написом «Державна фітосанітарна інспекція Дніпропетровської області», розташованого на першому поверсі одноповерхової будівлі, другий кабінет справа від входу в приміщення, на митному посту «Кам`янське» Дніпровської митниці ДМСУ за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (раніше Дніпродзержинськ), 3-й Травневий (раніше Баглійський) провулок буд. 22, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.