Ухвала суду № 98021299, 14.06.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2638/21

Провадження № 1-кс/234/4089/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

секретар судового засідання Хоменко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню ЄРДР №42020050000000346 від 06.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні ЄРДР №42020050000000346 від 06.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 26.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В. від 18 травня 2021 року, слідчими другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області проведено обшуки офісу, розташованого за адресою: Донецька область м. Покровськ, вул. Кальміуська (Люксембург Рози), буд. 2, другий поверх та складу, розташованого за кадастровими номерами 1413200000:20:045:0120, 1413200000:20:045:0119, 1413200000:20:045:0240, 413200000:20:045:0001, 1413200000:20:045:0002 - у м. Покровськ Донецької області, під час яких вилучили системні блоки, ноутбук та флеш носій:

- Нр с/н НОМЕР_1 ,

- Нр с/н НОМЕР_2 ,

- Нр с/н НОМЕР_3 ,

- Acer модель Vertion с/н НОМЕР_4 ,

- Нр с/н НОМЕР_5 , DELL с/н НОМЕР_6 , Lenovo с/н НОМЕР_7 ,

- ноутбук Acer s/n NXM VME F04762106 EA27600 та зарядний пристрій Acer с/н НОМЕР_8 ;

- флеш носій Transcend

- Свідоцтво на торгівельну марку «Мир пива» № НОМЕР_9

02.06.2021 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області ОСОБА_2 за клопотанням слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області накладено арешт на вище зазначене майно.

Під час подання клопотання про арешт майна слідчим не було конкретизовано, підстави арешту вилученого майна, також під час обшуків слідчими не зазначалось у протоколі підстави вилучення системних блоків, ноутбука та флеш носія.

Також враховуючи фабулу кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування, проводиться стосовно TОB «Мир Пива Компанія (код ЄДРПОУ 42709375), а вилучене майно належить безпосередньо фізичним особам і на балансі ТОВ «Мир Пива Компанія не перебувають.

Під час судового розгляду встановлено, що незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, відомості про причетність до злочину фізичних осіб та ОСОБА_3 не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно них не здійснюється досудове розслідування, жодній особі про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, не пред`явлено цивільного позову, версія органу досудового розслідування про те, що майно зазначене в ухвалі про арешт майна, є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

У зв`язку з цим просить суд задовольнити клопотання про скасування арешту майна та зобов`язати слідчого та прокурора повернути вищезазначене майно власнику.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, проте надав суду заяву, відповідно до якої, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання прокурор Ільєнко С.Д. не з`явився, проте надав суду заяву, відповідно до якої розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання розглянути на розсуд суду. Крім того зазначив, що на теперішній час не має необхідності залишати вказане майно під арештом, оскільки майно належить третім особам.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020050000000346 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме що невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Мир Пива Компанія (код ЄДРПОУ 42709375) під час реалізації розливного пива на території Донецької області через мережу магазинів та інтернет - сторінку «http://mir-piva.com.ua/» за готівкові кошти без урахування вказаних операцій у податковому та бухгалтерському обліку за період з 01.05.2019 р. по 31.12.2019 р. та за червень 2020 р. в порушення вимог ст. 180, ст.185, ст. 187, 198 Податкового кодексу від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями у період з 01,05.2019 р. по 31.12.2019 р. та за червень 2020 р. рік занизило податок на додану вартість на загальну суму понад 8 млн. грн., чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 02.06.2021 року, в рамках даного кримінального провадження, накладено арешт на майно, а саме на вилучили системні блоки, ноутбук та флеш носій Нр с/н CZC3424ZCJ, Нр с/н НОМЕР_2 , Нр с/н НОМЕР_3 , Acer модель Vertion с/н НОМЕР_4 , Нр с/н НОМЕР_5 , DELL с/н НОМЕР_6 , Lenovo с/н НОМЕР_7 , ноутбук Acer s/n NXM VME F04762106 EA27600 та зарядний пристрій Acer с/н 6BLW53303 VN; флеш носій Transcend, свідоцтво на торгівельну марку «Мир пива» № НОМЕР_9 .

З огляду на викладене, враховуючи, що прокурор у своїй заяві зазначив, що на теперішній час не має необхідності залишати вказане майно під арештом, оскільки майно належить третім особам, а накладений на майно арешт позбавляє власника законного права користування майном, суд дійшов висновку, що відпала потреба в застосуванні арешту, у зв`язку з чим можливо скасувати арешт, накладений на вищевказане майно.

З урахуванням зазначеного, керуючись ст. ст. 174 ,309 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню ЄРДР №42020050000000346 від 06.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно та документи, які вилучені під час проведення обшуку 26.05.2021 року та під час якого вилучено системні блоки, ноутбук та флеш носій:

- Нр с/н НОМЕР_1 ,

- Нр с/н НОМЕР_2 ,

- Нр с/н НОМЕР_3 ,

- Acer модель Vertion с/н НОМЕР_4 ,

- Нр с/н НОМЕР_5 , DELL с/н НОМЕР_6 , Lenovo с/н НОМЕР_7 ,

- ноутбук Acer s/n NXM VME F04762106 EA27600 та зарядний пристрій Acer с/н 6BLW53303 VN;

- флеш носій Transcend

- Свідоцтво на торгівельну марку «Мир пива» № НОМЕР_9 , накладений на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 02.06.2021 року, передавши його власнику ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко