Ухвала суду № 97991518, 22.06.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6976/21

Провадження № 1-в/234/236/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м.Краматорськ

Суддя Краматорського міського суду Донецької області Романенко К.С., за участю секретаря Коваленко Н.Є., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнка С.Д. про прийняття рішення щодо знищення речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнко Сергій Дмитрович звернувся до суду з про прийняття рішення щодо знищення речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2020 співробітниками Державної прикордонної служби України, Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області та управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області на автошляху сполученням м. Дружківка – смт. Олексієво-Дружківка зупинено автомобіль марки «ГАЗ 3302», державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході огляду якого всередині кузова виявлено та вилучено 7297 пачок цигарок з ознаками фальсифікації, які водій ОСОБА_1 незаконно перевозив з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

23.05.2020 на підставі письмового дозволу власника транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 – ОСОБА_1 у транспортному засобі «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований на узбіччі автомобільної дороги сполученням м. Дружківка – смт. Олексієво-Дружківка, у м. Дружківка, проведено огляд транспортного засобу «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 у ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації наступних марок:

1.500 пачок тютюнових виробів марки «NZ» з марками акцизного податку Республіки Беларусь;

2.1000 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку;

3.500 пачок тютюнових виробів марки «Marvel Red» з марками акцизного податку;

4.500 пачок тютюнових виробів марки «Regina Red» без марок акцизного податку;

5.300 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Оригинальные» без марок акцизного податку;

6.500 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку;

7.500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з марками акцизного податку;

8.500 пачок тютюнових виробів марки «Jin Ling» з марками акцизного податку;

9.260 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Классические» без марок акцизного податку;

10.500 пачок тютюнових виробів марки «Basio» без марок акцизного податку;

11.500 пачок тютюнових виробів марки «Compliment» з марками акцизного податку;

12.500 пачок тютюнових виробів марки «Marvel» з марками акцизного податку;

13.750 пачок тютюнових виробів марки «Astru» без марок акцизного податку;

14.29 пачок тютюнових виробів марки «Фест» з марками акцизного податку Республіки Беларусь;

15.29 пачок тютюнових виробів марки «Matrix» без марок акцизного податку;

16.429 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку, а також:

17. Транспортний засіб «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 – серія НОМЕР_2 ;

19. Ключі від транспортного засобу «ГАЗ 3302», д.н.з. НОМЕР_1 .

23.05.2020 постановою слідчого вище зазначені тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від транспортного засобу було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, та з метою збереження, вказані тютюнові вироби, ключі від ТЗ та свідоцтво про реєстрацію ТЗ було поміщено до камери схову речових доказів другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, транспортний засіб спрямовано на спеціалізований майданчик Слов`янсько-Лиманського управління ГУ ДПС у Донецькій області.

26.05.2020 ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М. визнано законним проведення обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 та на вилучені тютюнові вироби накладено арешт. В частині накладення арешту на інше майно - відмовлено.

03.06.2020 транспортний засіб «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – серія НОМЕР_2 та ключі від транспортного засобу повернуті власнику ОСОБА_1 ..

15.06.2020 винесено постанову про призначення дослідження тютюнових виробів, вилучених під час обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , яка разом із відібраними зразками спрямована до підприємства виробника.

Відповідно до отриманого висновку експерта ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика» № 1 від 20.06.2020 надані на дослідження тютюнові вироби марок «NZ», «Marshall», «Regina Red», «Престиж Оригинальные», «Престиж Классические», «Basio», «Astru», «Фест», «Matrix», «Minsk» не відповідають діючому законодавству щодо маркування тютюнових виробів, не можуть бути реалізовані на території України та вважаються небезпечними для використання. Надані на дослідження тютюнові вироби марок «Marvel Red», «Marvel Blue», «Compliment» та «Jin Ling» відповідають технічним стандартам офіційного виробника ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика», тютюнова сировина наданих зразків відповідає показникам якості та вимогам чинної нормативної та технічної документації.

18.12.2020 до управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано доручення щодо встановлення фактів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_1 та іншими особами, можливо причетними до вказаної злочинної діяльності.

Відповідно до отриманої відповіді Управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області, інформації щодо ОСОБА_1 та інших осіб, а також місць зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також осіб, яким відома вказана інформація, встановлено не було.

В ході проведення досудового розслідування, встановити причетність ОСОБА_1 та інших осіб, до факту незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, не надалося можливим. Також, під час проведення досудового розслідування фактично факту збуту тютюнових виробів встановлено не було.

На підставі вище викладеного, за результатами проведеного досудового слідства по об`єднаному кримінальному провадженню №32020050000000033, встановити причетність ОСОБА_1 та інших осіб, до факту незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, не надалося можливим, у зв`язку з чим 21.05.2021 кримінальне провадження, зареєстроване за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Так, до умов ст. 98 КПК України, цигарки марок «NZ», «Marshall», «Regina Red», «Престиж Оригинальные», «Престиж Классические», «Basio», «Astru», «Фест», «Matrix», «Minsk» вилучені 23.05.2020 є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 8 ст. 100 КПК України, реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Також, згідно п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

У відповідності до вимог п. 7 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 679/6967, увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.

Таким чином, тютюнові вироби, вилучені 23.05.2020 під час обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 є такими, що вилучені законом з обігу, оскільки на тютюнових виробах відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, відсутнє відповідне маркування, що не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових вииробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, а також нормам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Абзацем 2 пункту 29 вказаного Порядку встановлено, що речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду знищуються.

В ході проведення досудового розслідування фактичний власник тютюнових виробів, вилучених 23.05.2020 під час обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , не встановлений.

Згідно ст. 5 Закону України від 14.01.2000 року № 1393 – XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» - неякісна та небезпечна продукція пядлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Зважаючи на викладене, враховуючи те, що вказані тютюнові вироби згідно висновку експерта ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика» № 1 від 20.06.2020 не відповідають діючому законодавству щодо маркування тютюнових виробів, не можуть бути реалізовані на території України та вважаються небезпечними для використання, тобто вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових вииробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, а також нормам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», виникла необхідність у прийнятті рішення щодо знищення незаконно виготовлених тютюнових виробів, вилучених 23.05.2020 під час обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: 480 пачок тютюнових виробів марки «NZ» з марками акцизного податку Республіки Беларусь; 1380 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку; 480 пачок тютюнових виробів марки «Regina Red» без марок акцизного податку; 280 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Оригинальные» без марок акцизного податку; 240 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Классические» без марок акцизного податку; 480 пачок тютюнових виробів марки «Basio» без марок акцизного податку; 730 пачок тютюнових виробів марки «Astru» без марок акцизного податку; 9 пачок тютюнових виробів марки «Фест» з марками акцизного податку Республіки Беларусь; 9 пачок тютюнових виробів марки «Matrix» без марок акцизного податку; 409 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку, у загальній кількості 4497 пачок, без врахуванням 20 пачок з кожного наменування (300 пачок), використаних експертами під час дослідження.

З урахуванням викладеного, керуючись п. 7 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002, п. 29 Порядоку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, ст. 36, ст. 98, п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України, прокурор просив задовольнити клопотання та прийняти рішення щодо знищення речових доказів.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно п.3 ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Зважаючи на те, що постановою старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Колікова М.М. від 21.05.2021 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а саме тютюнові вироби перебувають на території України в незаконному обігу, оскільки не містять акцизних марок встановленого зразка, а тому на підставі п.3 ч.9ст.100КПК України їх слід знищити.

З наведених мотивів клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.100,369,372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнка С.Д. про прийняття рішення щодо знищення речових доказів, - задовольнити.

Речові докази у кримінальному провадженні № 32020050000000033 від 23.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме тютюнових виробів, вилучених 23.05.2020 під час обшуку транспортного засобу «ГАЗ 3302», державний номерний знак НОМЕР_1 , у загальній кількості 4497 пачок, а саме: 480 пачок тютюнових виробів марки «NZ» з марками акцизного податку Республіки Беларусь; 1380 пачок тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку; 480 пачок тютюнових виробів марки «Regina Red» без марок акцизного податку; 280 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Оригинальные» без марок акцизного податку; 240 пачок тютюнових виробів марки «Престиж Классические» без марок акцизного податку; 480 пачок тютюнових виробів марки «Basio» без марок акцизного податку; 730 пачок тютюнових виробів марки «Astru» без марок акцизного податку; 9 пачок тютюнових виробів марки «Фест» з марками акцизного податку Республіки Беларусь; 9 пачок тютюнових виробів марки «Matrix» без марок акцизного податку; 409 пачок тютюнових виробів марки «Minsk» без марок акцизного податку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. С. Романенко