Ухвала суду № 97983881, 30.06.2021, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/7096/21

Провадження №1-кс/463/4300/21

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

30 червня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Яворський С.Й., за участю секретаря судових засідань Козак О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові Ніколайчука О.І., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Бурлакою П.М., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62021140010000210 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч. 4 ст. 426-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та грошові кошти, які були вилучені у ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_1 23.06.2021, а також у ході огляду місця події від 23.06.2021 у приміщенні закладу громадського харчування з назвою «Зустріч», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, чіткий перелік яких зазначено в прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021140010000210 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368,

ч. 4 ст. 426-1 КК України.

ОСОБА_1 затриманий 23.06.2021 о 17 год. 28 хв. на підставі

ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

24.06.2021 року підозрюваному ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - перебуваючи на посаді молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії - інструктора кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби «Грушів» (тип Б) відділу прикордонної служби «Краківець» І категорії (тип Б) Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби та будучи військовою службовою особою в розумінні положень примітки до ст.364 КК України 19.06.2021 року одержав від громадянина ОСОБА_2 неправомірну вигоду в сумі 1 300 доларів США, а 23.06.2021 року в розмірі 2300 доларів США за невчинення дій, що входили до кола його службових обов`язків, тобто, за безперешкодний перетин Державного кордону України та не створення штучних перешкод у вказаному пункті пропуску автомобілів із переміщуваними через митний кордон України у межах неоподаткованого мінімуму товарів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.06.2021 з дотриманням вимог ст. 237 КПК України проведено огляд місця події, за правилами невідкладного обшуку, проведення якого погоджено ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.06.2021 року, у ході якого виявлено та вилучено із гаманця затриманого грошові кошти, речі та документи, що зі слів затриманого належать ОСОБА_1 , зокрема предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 23.06.2021 - з другої передачі 23.06.2021) - грошові кошти в сумі 2 300 доларів США (двадцять три купюри номіналом по 100 доларів США). Крім цього, у гаманці ОСОБА_1 виявлено предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 19.06.2021 - з першої передачі 19.06.2021) - грошові кошти в сумі 300 доларів США (три купюри номіналом по 100 доларів США). Додатково, у ході проведення огляду місця події слідчим виявлено та вилучено:

монети у сумі 8 грн. та 2 монети по 50 коп., одна купюра номіналом 1 долар США серії Е05322649G, іконки паперові, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 , пластикова картка Ігроленду № НОМЕР_2 , пластикова картка «Арома-Кава» № НОМЕР_3 , пластикова картка Монобанк (кредитна) № НОМЕР_4 з терміном дії до липня 2024 року, візитна картка автоцентру «Рік Авто», пластикова картка фішка

№ НОМЕР_5 , пластикова картка «Брокард» дисконтна

№ НОМЕР_6 , пластикова картка «Ощадбанк»

№ НОМЕР_7 , пластикова картка «Сілібріті спорт»

№ НОМЕР_8 , пластикова картка «Адідас» № НОМЕР_9 , картка «Волстрід» № НОМЕР_10 , пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_11 , пластиковакартка для виплат «ПриватБану»

№ НОМЕР_12 , пластикова картка «ПрімоЕмпоріо»

№ НОМЕР_13 , пластикова картка «Брокард» № НОМЕР_14 , які поміщено до спец пакету ДБР № В2018663. Грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 34118431С; купюра номіналом 100 гривень. Разом з тим, у ході обшуку затриманого, ОСОБА_1 запропоновано добровільно видати речі та документи, які знаходяться при ньому, у тому грошові кошти. На що ОСОБА_1 добровільно передав слідчому: мобільний телефон SamsungA30S із сімкартою мобільного оператора Київстар НОМЕР_15 , imei НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який вилучено та поміщено до спецпакету ДБР № S1002977, опечатано та вилучено.

Постановою слідчого від 24.06.2021 вказані предмети, речі та грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані речі та грошові кошти, вилучені в ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_1 23.06.2021, а також у ході огляду місця події від 23.06.2021 у приміщенні закладу громадського харчування з назвою «Зустріч», відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Слідчий до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Представник власника майна, з клопотанням про накладення арешт на яке звернувся слідчий, підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Бориславський А.Л. до судового засідання подав клопотання про розгляд клопотання про накладення арешту на майно у його та підозрюваного відсутності.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021140010000210 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч3 ст.368, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

ОСОБА_1 затриманий 23.06.2021 о 17 год. 28 хв. на підставі

ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

24.06.2021 року підозрюваному ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - перебуваючи на посаді молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії - інструктора кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби «Грушів» (тип Б) відділу прикордонної служби «Краківець» І категорії (тип Б) Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби та будучи військовою службовою особою в розумінні положень примітки до ст.364 КК України 19.06.2021 року одержав від громадянина ОСОБА_2 неправомірну вигоду в сумі 1 300 доларів США, а 23.06.2021 року в розмірі 2300 доларів США за невчинення дій, що входили до кола його службових обов`язків, тобто, за безперешкодний перетин Державного кордону України та не створення штучних перешкод у вказаному пункті пропуску автомобілів із переміщуваними через митний кордон України у межах неоподаткованого мінімуму товарів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.06.2021 з дотриманням вимог ст. 237 КПК України проведено огляд місця події, за правилами невідкладного обшуку, який в подальшому погоджено ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.06.2021 року, у ході якого виявлено та вилучено із гаманця затриманого грошові кошти, речі та документи, що зі слів затриманого належать ОСОБА_1 , зокрема предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 23.06.2021 - з другої передачі 23.06.2021) - грошові кошти в сумі 2 300 доларів США, а саме: 1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїHB 03297305 J; 2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїKK 65999977 C; 3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїKB 78108727 J; 4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїHA 45026482 A; 5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїKB 40345354 I; 6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїKB 79257937 N; 7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїKK 12940260 A; 8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїPL 61291864 D; 9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291861 D; 10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291860 D; 11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HF 68963788 C; 12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 19208384 E; 13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 39770380 E; 14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 64466362 D; 15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HH 95565563 A; 16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 26079496 C; 17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KD 85339538 A; 18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії CC 15771080 A; 19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 14392164 C; 20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 54103880 D; 21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KI 17597029 A; 22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KK 12365254 A; 23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії AB 34496129 V. Вищевказані грошові кошти освічувано лампою ультрафіолетового світіння та на деяких із них виявлено яскраво виражені сліди світло-зеленого кольору. Наведені грошові кошти поміщено до спецпакету ДБР № S2015272, який перед цим надано для огляду понятим та учасникам слідчої дії, при цьому будь-яких ознак світіння спеціальної хімічної речовини не виявлено, опечатано та вилучено. Поруч із вказаними вище купюрами у гаманці ОСОБА_1 виявлено предмет неправомірної вигоди (згідно протоколу огляду, ідентифікації, помічення та вручення коштів від 19.06.2021 - з першої передачі 19.06.2021) - грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме: 1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїLB 94521238 N; 2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїLL 67911207 G; 3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серіїPE 90679192 B. Вищевказані грошові кошти поміщено до спецпакету ДБР № S2015270, який перед цим надано для огляду понятим та учасникам слідчої дії, при цьому будь-яких ознак світіння спеціальної хімічної речовини не виявлено, опечатано та вилучено. Додатково, у ході проведення огляду місця події слідчим виявлено та вилучено: монети у сумі 8 грн. та 2 монети по 50 коп., одна купюра номіналом 1 долар США серії Е05322649G, іконки паперові, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_1 , пластикова картка Ігроленду № НОМЕР_2 , пластиков картка «Арома-Кава» № НОМЕР_3 , пластикова картка Монобанк (кредитна) № НОМЕР_4 з терміном дії до липня 2024 року, візитн картка автоцентру «Рік Авто», пластикова картка фішка

№ НОМЕР_5 , пластикова картка «Брокард» дисконтна

№ НОМЕР_6 , пластикова картка «Ощадбанк»

№ НОМЕР_7 , пластикова картка «Сілібріті спорт»

№ НОМЕР_8, пластикова картка «Адідас» № НОМЕР_9 , картка «Волстрід» № НОМЕР_10 , пластикова картка «ПриватБанку»

№ НОМЕР_11 , пластикова картка для виплат «ПриватБану»

№ НОМЕР_12 , пластикова картка «ПрімоЕмпоріо»

№ НОМЕР_13 , пластикова картка «Брокард» № НОМЕР_14 , які поміщено до спец пакету ДБР № В2018663. Грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 34118431С; купюра номіналом 100 гривень. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу огляду місця події від 23.06.2021 року.

Крім того, у ході обшуку затриманого, ОСОБА_1 запропоновано добровільно видати речі та документи, які знаходяться при ньому, у тому грошові кошти. На що ОСОБА_1 добровільно передав слідчому: мобільний телефон SamsungA30S із сімкартою мобільного оператора Київстар НОМЕР_15 , imei НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , який вилучено та поміщено до спецпакету ДБР № S1002977, опечатано та вилучено.

Постановою слідчого від 24.06.2021 вказані предмети, речі та грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задоволити.

Накласти арешт на речі, предмети та грошові кошти, які були вилучені у ході проведення затримання та обшуку ОСОБА_1 23.06.2021, а також у ході огляду місця події від 23.06.2021 у приміщенні закладу громадського харчування з назвою «Зустріч», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- пластикову картку Монобанк (кредитна) № НОМЕР_4 з терміном дії до липня 2024 року, пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , пластикову картку «ПриватБанку» № НОМЕР_11 , пластикову картку для виплат «ПриватБану» № НОМЕР_12 ;

- грошові кошти в сумі 2300 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HB 03297305 J.

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KK 65999977 C.

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 78108727 J.

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HA 45026482 A.

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 40345354 I.

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 79257937 N.

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KK 12940260 A.

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291864 D.

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291861 D.

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 61291860 D.

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HF 68963788 C.

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 19208384 E.

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 39770380 E.

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HL 64466362 D.

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії HH 95565563 A.

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 26079496 C.

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KD 85339538 A.

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії CC 15771080 A.

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KL 14392164 C.

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KB 54103880 D.

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KI 17597029 A.

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії KK 12365254 A.

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії AB 34496129 V.

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 94521238 N.

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LL 67911207 G.

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 90679192 B;

- мобільний телефон Samsung A30S із сімкартою мобільного оператора Київстар НОМЕР_15 , imei НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.Й. Яворський