Ухвала суду № 97964469, 30.06.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6336/21

Провадження № 1-кс/201/2017/2021

УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., за участю секретаря судового засідання Гаржі О.О., слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Рябко Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Рябко Р.О., погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дзюбою В.В., про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021046570000040 від 02.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить:

- Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу у кримінальному провадженні № 12021046570000040 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 189 КК України, на проведення огляду території та складських приміщень ТОВ «КОЗЕРІГ-2» (ЄДРПОУ 34823601), що знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Військове, вулиця Степова, будинок 13-Г, з метою встановлення або спростування факту наявності або відсутності матеріальної та технічної можливості у ТОВ «КОЗЕРІГ-2» придбавати, засіювати та оброблювати земельні ділянки, здійснювати збір врожаю, вести облік, ввозити та вивозити сільськогосподарську продукцію у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, а саме: наявність відповідних технічно оснащених приміщень (критих складів, боксів, елеваторів) для зберігання сільськогосподарської продукції із забезпеченням нормативних умов для зберігання зернових культур (у тому числі, примусової та резервної вентиляції, кондиціонування, відповідності приміщень вимогам пожежо- та вибухобезпечним нормам), а також наявність на балансі та/або в оренді у підприємства вантажної техніки, техніки по обробці та збору сільськогосподарської продукції.

- Проведення огляду дозволити слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Рябку Роману Олексійовичу та/або іншому слідчому, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12021046570000040, та/або прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дзюбі Володимиру Вікторовичу, та/або прокурорам групи прокурорів, із можливістю залучення до слідчої дії експертів та спеціалістів.

- Зобов`язати керівника, директора, відповідальну службову/посадову особу ТОВ « Козеріг-2» (ЄДРПОУ 34823601) негайно, після отримання ухвали слідчого судді, надати особам, які будуть проводити огляд та приймати у ньому участь, доступ до території та складських приміщень ТОВ «КОЗЕРІГ-2» (ЄДРПОУ 34823601), що знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Військове, вулиця Степова, будинок 13-Г, у тому числі, об`єктів будівництва, будівель та споруд, розташованих на даній території.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник/орендар об`єкту, у якому планується провести огляд, в судове засідання не викликався з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають об`єднанні матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021046570000040 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом шахрайського заволодіння у великих розмірах належного ТОВ «ЛАН-СНАБ» майна за наступних обставин: у невстановлений час, в період з 2019 року по 2020 рік, службові особи ТОВ «КОЗЕРІГ-2» (ЄДРПОУ 34823601), маючи умисел на шахрайське заволодіння у великих розмірах майна, належного ТОВ «ЛАН-СНАБ», сільськогосподарської продукції у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, об`єктивно розуміючи, що вказану сільськогосподарську продукцію ТОВ «КОЗЕРІГ-2» не засіював та не збирав, оскільки не мав такої технічної можливості через відсутність у ТОВ «КОЗЕРІГ-2» факту закупівлі цього зерна, факту його засіювання, відсутність вантажної техніки, відповідних співробітників, водіїв та супутніх витрат на засіювання та збирання врожаю, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою службових осіб ТОВ «ЛАН-СНАБ» та ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», з якими службові особи ТОВ «КОЗЕРІГ-2» підтримували довготривалі бізнесові відносини, шляхом обману незаконно вивезли з території ТОВ «ЛАН-СНАБ», за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський район, село Військове, пров. Абельханова, 15, сільськогосподарську продукцію, що належить ТОВ «ЛАН-СНАБ», а саме: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, та завезли її на територію ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище Надіївка, Шосейна, 1, де вводячи в оману директора ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» ОСОБА_1 та зловживаючи довірою останнього, надали ОСОБА_1 для отримання на облік вищевказані 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, надавши при цьому ОСОБА_1 для підпису складські квитанції на зерно від 21.07.2020 року, від 22.07.2020 року, від 28.08.2020 року та від 11.11.2020 року, а також договір складського зберігання зерна № 17 від 16.07.2020 року, в результаті чого зерновий склад ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», будучи введеними в оману, помилково прийняв від ТОВ «КОЗЕРІГ-2» на зберігання вищевказані 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, які насправді належать ТОВ «ЛАН-СНАБ».

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом протидії законній господарській діяльності «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що заподіяла велику шкоду, за наступних обставин: власник ТОВ «КОЗЕРІГ-2» ОСОБА_2 на автомобілі «Toyota FJ Cruiser», д/н НОМЕР_1 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 02 по 09 квітня 2021 року, перебуваючи на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище Надіївка, Шосейна, будинок 1, маючи умисел на рейдерське захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», протидіючі законній господарській діяльності даного товариства, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «ЛАН-СНАБ» - 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, з пошкодженням та знищенням майна ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», застосували насильство та погрози фізичною розправою, після чого висунули протиправні вимоги припинити займатися господарською діяльністю, внаслідок чого своїми незаконними діями спричинили ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» велику шкоду.

Крім того, СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб у співвласника ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» та ТОВ «ЛАН-СНАБ» ОСОБА_3 шляхом бензоплатної передачі останнім корпоративних прав на ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» і ТОВ «ЛАН-СНАБ» та безоплатної передачі належного ТОВ «ЛАН-СНАБ» майна, а саме: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, що зберігається на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство».

Крім того, СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Правда» у директора та співвласника ТОВ «Правда» ОСОБА_4 .

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра від 04.06.2021 року сільськогосподарська продукція у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, що зберігається на території майнового комплексу будівель ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище Надіївка, Шосейна, 1, визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого генеральний директор підприємства «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» ОСОБА_1 , який пояснив, що 29.03.2021 року, на підприємство ТОВ «Привільнянське ХЗП» приїхали представники підприємства ТОВ «Козеріг-2» (код ЄДРПОУ 34823601), а саме, директор підприємства ОСОБА_5 , засновник вказаного підприємства ОСОБА_2 , представник засновника ОСОБА_6 та близько 10 раніше невідомих осіб, які мали намір забрати з підприємства близько 500 тон зерна пшениці та 170 тон зерна ячменя, які тимчасово зберігаються на підприємстві ТОВ «Привільнянське ХЗП», однак через відсутність документів на вищевказану продукцію, вони були вимушені залишити територію ТОВ «Привільнянське ХЗП». 01.04.2021 року від директора ТОВ «Лан СНАБ» ОСОБА_7 надійшов лист з прохання не відвантажувати зерно пшениці та ячменю, яке завезли ТОВ «Козеріг-2» в зв`язку з тим, що вказане зерно було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ «Козеріг-2» та воно належить ТОВ «ЛАН-СНАБ», на підставі вказаного листа ним 01.04.2021 року було підписано наказ № 38 про заборону відвантаження зерна, котре завезли ТОВ «Козеріг-2» без узгодження та надання ними документів, що підтверджують їх право власності.

02.04.2021 року близько 09.00 годинні на мобільний телефон директора ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_1 зателефонували працівники ТОВ «Привільнянське ХЗП» та повідомили, що невідомі особи, у кількості близько 15 чоловік на чолі з одним із засновників ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_2 , незаконно проникли на територію ТОВ «Привільнянське ХЗП» яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище Надіївка, Шосейна, буд. 1, а саме директор ТОВ «Козеріг-2» ОСОБА_5 разом з ОСОБА_2 незаконно проникли на територію підприємства, пошкодивши замки та засови на вхідних воротах. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були разом із представником одного із нових співвласників ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_6 - ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 та групою невідомих чоловіків, декілька з яких були у військовій формі в масках чорного кольору. ОСОБА_2 переліз через огорожу, відчинив ворота та на територію заїхали сім вантажних автомобілей, та ОСОБА_2 погрожуючи фізичною розправою змусив працівників вагової зважити частину автомобілей, один з котрих одразу поїхав на завантаження. Шість із семи вантажних авто з території підприємства за допомогою поліції виїхало, а один автомобіль - МАН, реєстраційний номер НОМЕР_2 , більше тижня знаходився на території та блокував в`їзд на територію. Також з 02.04.2021 по 09.04.2021 автомобіль ОСОБА_2 . Тойота ФДЖ Ленд Крузер з державним номерним знаком НОМЕР_1 постійно блокував ворота «Привільнянське ХЗП», чим унеможливлював ведення господарської діяльності. Також з 02.04.2021 року по 09.04.2021 року невставлені особи у військовій формі та автомобілі з яких був автомобіль Шкода білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 та автомобіль Тойота Камрі чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_4 , автомобіль Тойота Камрі НОМЕР_5 , постійно перебували перед вхідними воротами на підприємство, чим унеможливлювали ведення господарської діяльності ТОВ «Привільнянське ХЗП».

Аналогічні показання по факту протидії законній господарській діяльності «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» в частині кількісного складу учасників, блокування товариства, механізму пошкодження замків та проникнення на територію товариства надали також свідки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заступник генерального директора ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний інженер ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (сторож ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство»), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (сторож ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство»).

Крім того, в ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «ЛАН СНАБ», який повідомив, що у ТОВ «Козеріг-2» відсутні наймані працівники, відповідна техніка по обробці, збору та перевезенню зернових культур. Також, зважаючи на те, що ОСОБА_5 являється єдиним співробітником та директором ТОВ «Козеріг-2» (код ЄДРПОУ 34823601), з 2014 року між ТОВ «ЛАН СНАБ» та директором ТОВ «Козеріг-2» ОСОБА_5 малися усні домовленості, на підставі котрих всю діяльність по обробці, посіву, внесення добрив, збору врожаю його перевезення та розрахунку з пайщиками здійснює ТОВ «ЛАН СНАБ» за допомогою своїх коштів та техніки, а в подальшому зібраний врожай ТОВ «ЛАН СНАБ» реалізовувався. Під час збору належного ТОВ «ЛАН СНАБ» врожаю ячменю та пшениці 2020 року з полів ТОВ «Козеріг-2», що розташовані біля с. Василівка Солонянського району Дніпропетровської області, зерно пшениці та ячменю одразу вантажили на автомобілі та вивозили на ТОВ «Привільнянське ХЗП» в с. Надіївку Солонянського району Дніпропетровської області, яке ОСОБА_8 повинен був передати на зберігання на карту обліку ТОВ «ЛАН СНАБ». Загальна кількість такого зерна складає: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, вищевказана с/г продукція належить ТОВ «ЛАН СНАБ», а ТОВ «Козеріг-2» привласнив її собі шахрайським шляхом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий подав клопотання про надання дозволу на проведення огляду території та складських приміщень ТОВ «КОЗЕРІГ-2» (ЄДРПОУ 34823601), що знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Військове, вулиця Степова, будинок 13-Г, з метою встановлення або спростування факту наявності або відсутності матеріальної та технічної можливості у ТОВ «КОЗЕРІГ-2» придбавати, засіювати та оброблювати земельні ділянки, здійснювати збір врожаю, вести облік, ввозити та вивозити сільськогосподарську продукцію у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, а саме: наявність відповідних технічно оснащених приміщень (критих складів, боксів, елеваторів) для зберігання сільськогосподарської продукції із забезпеченням нормативних умов для зберігання зернових культур (у тому числі, примусової та резервної вентиляції, кондиціонування, відповідності приміщень вимогам пожежо- та вибухобезпечним нормам), а також наявність на балансі та/або в оренді у підприємства вантажної техніки, техніки по обробці та збору сільськогосподарської продукції.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Козеріг-2» знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Військове, вулиця Степова, будинок 13-Г.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «Лан-Снаб».

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Стаття 9 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, тому єдиною слідчою дією, яка є належною та допустимою у цьому випадку, є проведення огляду вказаного об`єкту.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що відомості, отримані під час проведення огляду вказаного об`єкту будуть використані як доказ в рамках кримінального провадження як самостійно так і в сукупності з іншими доказами наявними у кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, лише за допомогою вказаного огляду можна дійти правильного висновку у кримінальному провадженні стосовно встановлення або спростування факту наявності або відсутності матеріальної та технічної можливості у ТОВ «КОЗЕРІГ-2» придбавати, засіювати та оброблювати земельні ділянки, здійснювати збір врожаю, вести облік, ввозити та вивозити сільськогосподарську продукцію у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, які в теперішній час зберігаються на території майнового комплексу будівель ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» та їх визнано речовими доказами. Отримані у зв`язку із наданням огляду дані можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінальних правопорушень, які є неможливим довести іншим способом.

Тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Також слідчий просить надати дозвіл на залучення до слідчої дії експертів та спеціалістів. Вирішуючи дану вимогу клопотання слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КПК України - спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України - для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Таким чином слідчою суддею встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження у випадку необхідності одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, до участі в огляді може бути запрошений спеціаліст сторонами кримінального провадження (тобто слідчим, прокурором, потерпілим, захисником та іншими особами, які є сторонами досудового розслідування), а не за ухвалою слідчого судді.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення вимог за клопотанням слідчого про залучення як спеціалістів так і експертів для участі у проведенні огляду, оскільки їх залучення повинно відбуватись саме слідчим/дізнавачем/прокурором і отримання окремого дозволу слідчого судді не потребується.

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання керівника, директора, відповідальну службову/посадову особу ТОВ « Козеріг-2» (ЄДРПОУ 34823601) негайно, після отримання ухвали слідчого судді, надати особам, які будуть проводити огляд та приймати у ньому участь, доступ до території та складських приміщень ТОВ «КОЗЕРІГ-2» (ЄДРПОУ 34823601), що знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Військове, вулиця Степова, будинок 13-Г, у тому числі, об`єктів будівництва, будівель та споруд, розташованих на даній території, слідчий суддя також зазначає, що нормами КПК України не віднесено вирішення даного питання до повноважень слідчого судді. Разом з цим дії щодо невиконання даної ухвали або перешкоджання її виконанню створюють самостійний склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України.

Тому в задоволенні зазначеної вимоги клопотання слідчий суддя відмовляє.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Рябко Р.О., погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дзюбою В.В., про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Рябко Р.О. та/або іншому слідчому, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12021046570000040, та/або прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дзюбі В.В., та/або прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення огляду території та складських приміщень ТОВ «КОЗЕРІГ-2» (ЄДРПОУ 34823601), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Військове, вулиця Степова, будинок 13-Г, з метою встановлення або спростування факту наявності або відсутності матеріальної та технічної можливості у ТОВ «КОЗЕРІГ-2» придбавати, засіювати та оброблювати земельні ділянки, здійснювати збір врожаю, вести облік, ввозити та вивозити сільськогосподарську продукцію у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, а саме: наявність відповідних технічно оснащених приміщень (критих складів, боксів, елеваторів) для зберігання сільськогосподарської продукції із забезпеченням нормативних умов для зберігання зернових культур (у тому числі, примусової та резервної вентиляції, кондиціонування, відповідності приміщень вимогам пожежо- та вибухобезпечним нормам), а також наявність на балансі та/або в оренді у підприємства вантажної техніки, техніки по обробці та збору сільськогосподарської продукції.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 30.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Повний текст ухвали оголошений 30.06.2021 року о 17-30 год.

Слідчий суддя О.В. Батуєв