Ухвала суду № 97960874, 30.06.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5960/21

Провадження № 1-кс/727/1703/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Вельничук О.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Єльчанинової Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відідлу СУ ГУНП в Чернівецькій області Єльчанинової Л.В. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №42020260000000223 від 11.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2020 року керівник ПП НВФ «Капітал» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб та подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податків, шляхом проведення тендерних процедур, пролобіювали можливість здійснення ПП НВФ «Капітал» та ФОП ОСОБА_2 будівництво об`єктів соціальної та дорожньої сфер та освоїли бюджетні кошти на загальну суму понад 25 млн. грн.

Причетність керівника ПП НВФ «Капітал» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до даних злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами, отриманими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно яких встановлено, що вказані особи перебуваючи в попередній змові, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, які підтверджують обсяги виконаних будівельних робіт та проведені господарські операції, за домовленостями із посадовими особами Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації та посадовими особами органів місцевого самоврядування Чернівецької області, привласнюють бюджетні кошти за виконані роботи та шляхом вчинення фіктивних господарських операцій щодо закупівлі будівельних матеріалів або отримання інших послуг від підконтрольних суб`єктів господарювання - ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , здійснюють безготівкові операції на рахунки ТОВ «СВ Шина», МПП «Парус», ТОВ «Гріко» та ТОВ «Гріко Груп», службові особи яких, в свою чергу за відповідні грошові надходження, привласнені кошти виводять в готівку для ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ін. причетних осіб.

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень ТОВ «Професіонал Плюс», ПП «НВФ «Капітал», ФОП ОСОБА_2 , за адресою: Чернівецька область Чернівецький район земельна ділянка Михайлівської сільської ради за кадастровим номером 7321084200:01:005:0198, власником якої є Михайлівська сільська рада ЄДРПОУ 04418400, з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про відповідність матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання будівельних робіт по об`єктах «Добудова спортивного залу з внутрішніми вбиральнями до Оршівецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності в с. Оршівці Кіцманського району Чернівецької області», «Реконструкція будинку культури з добудовою адміністративних приміщень та центру надання адміністративних послуг Мамалигівської сільської ради по вул. Головній 79 в с. Мамалига, Новоселицького району Чернівецької області», «Реконструкція будівлі лікарні з влаштуванням приймального відділення КНП «Вижницька районна лікарня», «Реконструкція будівлі лікарні з влаштуванням приймального відділення КНП «Вижницька районна лікарня»; «Реконструкція нежитлової будівлі Луковицького ДНЗ з прибудовою приміщень дошкільної групи та музичної зали по АДРЕСА_1 », «Будівництво сільського парку по вул. Олімпійській в с. Чагор»; «Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Остриця», «Реконструкція котельні Острицької ЗОШ І-ІІІ ступенів під дитячий спортивний комплекс в с. Остриця»; «Реконструкція будівлі Тисовецької ЗОШ І-ІІ ступенів», «Реконструкція будівлі Тисовецької ЗОШ І-ІІ ступенів», «Грейдерування та профілювання комунальних доріг Великокучурівської сільської ради з ґрунтовим покриттям», «Капітальний ремонт мостового переходу по вул. Гагаріна в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради по усуненню наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру що відбулось 7 червня 2019 року», «З ліквідації наслідків стихії, що сталася 19-24 червня 2020 року, профілювання гравійних доріг на території Великокучурівської сільської ради», «Послуги та вантажного автомобіля для влаштування та відновлення канав на території Великокучурівської ОТГ»; «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Шевченка в с. Снячів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Федьковича в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Сторожинецька в с. Великий - Кучурів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Селешанська в с. Великий - Кучурів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Камянська в с. Снячів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Дружби в с. Глибочок Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Ватутіна в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. 28 Червня в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи мосту по вул. Поповича в с. Великий - Кучурів Великокучурівської сільської ради», підтверджувальна документація (акти, видаткові та прибуткові накладні, ТТН, спеціальні журнали) на роботи навантаження, перевезення що стосуються об`єктів, виконавча документація що підтверджує виконання інших спеціальних, технологічних робіт по вказаних об`єктах, документи щодо господарських операцій між ПП «НВФ «Капітал», ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Професіонал плюс», ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «СВ Шина», МПП «Парус», ТОВ «Гріко» та ТОВ «Гріко Груп», комп`ютерна техніка, на носіях інформації якої містяться відомості з вказаного приводу, чорнових записів на паперових, електронних та інших носіях щодо документів бухгалтерської звітності, записників, блокнотів та іншої документації, яка може свідчити про протиправну діяльність, а також інших документів, які мають пряме відношення до виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 11.11.2020 до ЄРДР внесені відомості за №42020260000000223 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема рапорту від 02.11.2020р., протоколів протоколів огляду, від 25.03.2021р., оглянутих протоколів НСРД, повідомлення судового експерта, рапорту від 09.03.2021р., встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПП «НВФ «Капітал», ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Професіонал плюс» та в складських приміщеннях за адресою: Чернівецька область Чернівецький район земельна ділянка Михайлівської сільської ради за кадастровим номером 7321084200:01:005:0198, власником якої є Михайлівська сільська рада ЄДРПОУ 04418400, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові (складські) приміщення за адресою: кадастровий номер земельної ділянки №7321084200:01:005:0198 (Чернівецька область, Чернівецький район, Михайлівська сільська рада ), не зареєстроване, а власником вказаної земельної ділянки з кадастровим номером №7321084200:01:005:0198 є Михайлівська сільська рада.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: Чернівецька область Чернівецький район земельна ділянка Михайлівської сільської ради за кадастровим номером 7321084200:01:005:0198, власником якої є Михайлівська сільська рада ЄДРПОУ 04418400, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які зазанчені в клопотанні слідчого, та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Вважаю, що клопотання в частині щодо надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «інших речей та документів» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: Чернівецька область Чернівецький район земельна ділянка Михайлівської сільської ради за кадастровим номером 7321084200:01:005:0198, власником якої є Михайлівська сільська рада ЄДРПОУ 04418400, з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про відповідність матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання будівельних робіт по об`єктах «Добудова спортивного залу з внутрішніми вбиральнями до Оршівецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності в с. Оршівці Кіцманського району Чернівецької області», «Реконструкція будинку культури з добудовою адміністративних приміщень та центру надання адміністративних послуг Мамалигівської сільської ради по вул. Головній 79 в с. Мамалига, Новоселицького району Чернівецької області», «Реконструкція будівлі лікарні з влаштуванням приймального відділення КНП «Вижницька районна лікарня», «Реконструкція будівлі лікарні з влаштуванням приймального відділення КНП «Вижницька районна лікарня»; «Реконструкція нежитлової будівлі Луковицького ДНЗ з прибудовою приміщень дошкільної групи та музичної зали по вул. Колгоспній, 5 в с. Луковиця Глибоцького району Чернівецької області», «Будівництво сільського парку по вул. Олімпійській в с. Чагор»; «Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Остриця», «Реконструкція котельні Острицької ЗОШ І-ІІІ ступенів під дитячий спортивний комплекс в с. Остриця»; «Реконструкція будівлі Тисовецької ЗОШ І-ІІ ступенів», «Реконструкція будівлі Тисовецької ЗОШ І-ІІ ступенів», «Грейдерування та профілювання комунальних доріг Великокучурівської сільської ради з ґрунтовим покриттям», «Капітальний ремонт мостового переходу по вул. Гагаріна в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради по усуненню наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру що відбулось 7 червня 2019 року», «З ліквідації наслідків стихії, що сталася 19-24 червня 2020 року, профілювання гравійних доріг на території Великокучурівської сільської ради», «Послуги та вантажного автомобіля для влаштування та відновлення канав на території Великокучурівської ОТГ»; «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Шевченка в с. Снячів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Федьковича в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Сторожинецька в с. Великий - Кучурів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Селешанська в с. Великий - Кучурів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Камянська в с. Снячів Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Дружби в с. Глибочок Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. Ватутіна в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи по вул. 28 Червня в с. Тисовець Великокучурівської сільської ради», «Аварійно-відновлювальні роботи мосту по вул. Поповича в с. Великий - Кучурів Великокучурівської сільської ради», підтверджувальна документація (акти, видаткові та прибуткові накладні, ТТН, спеціальні журнали) на роботи навантаження, перевезення що стосуються об`єктів, виконавча документація що підтверджує виконання інших спеціальних, технологічних робіт по вказаних об`єктах, документи щодо господарських операцій між ПП «НВФ «Капітал», ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Професіонал плюс», ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «СВ Шина», МПП «Парус», ТОВ «Гріко» та ТОВ «Гріко Груп», комп`ютерна техніка, на носіях інформації якої містяться відомості з вказаного приводу, чорнових записів на паперових, електронних та інших носіях щодо документів бухгалтерської звітності, записників, блокнотів та документів, які мають пряме відношення до виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2021 року

________

(підпис)