Ухвала суду № 97960390, 29.06.2021, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/1656/21

Провадження № 1-кс/626/528/2021

У Х В А Л А

про арешт майна

29 червня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12020220720000016 від 05.02.2020 року за ознаками ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, на обґрунтування якого слідчий зазначає, що у провадженні відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР під №12020220720000016 від 05.02.2020 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами та службового підроблення документів під час проведення будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям по вул. Волошина в смт.Кегичівка Кегичівського району Харківської області згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017, укладеного між Кегичівською селищною радою Харківської області (замовник та розпорядник коштів) в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ «СПОРТИВНА КОМПАНІЯ «ЛЮКСОН СПОРТ» (КОД ЄДРПОУ 40436066,генеральний підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 05.02.2020 р. під №12020220720000016 старшим слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, 31.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт в розмірі 375517,50 грн (триста сімдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень 50 копійок) по будівництву спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина Кегичівського району Харківської області згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017 у розмірі 1251725,00 грн (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча сімсот двадцять п`ять), хоча відповідно до висновку судової будівельно технічної № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту становить 322697,93 грн (триста двадцять дві тисячі шістсот дев`яносто сім гривень 93 коп.)

З 25.04.2016 ОСОБА_5 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_5 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 31.10.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

06.10.2017 Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №138-10/17, відповідно до умов якого ТОВ «Архітектурно-проектне бюро «Артріум» в особі директора ОСОБА_7 , повинно розробити для селищної ради проектно-кошторисну документацію (виготовити Робочий проект) по об`єкту будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область, вартістю 20377,00 гривень.

З метою виконання вказаного проекту, 16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1228052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього,у 2018році більшточного часув ходідосудового розслідуваннявстановити невиявилось можливим,у ОСОБА_5 ,виник злочиннийумисел,спрямований нанезаконне заволодіннячужого майнашляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем,а самегрошових коштівКегичівської селищноїради Кегичівськогорайону Харківськоїобласті,що полягаву складаннізавідомо неправдивогодокументу,внесенні доофіційних документівзавідомо неправдивихвідомостей -акту прийманнявиконаних будівельнихробіт №1за жовтень2018від 31.10.2018,що свідчивпро завершеннябудівельно-монтажнихробіт таїх вартістьу сумі375517,5грн.,хоча вартістьфактично виконанихробіт згідновказаного акту,відповідно довисновку судовоїбудівельно технічної експертизи№СЕ19/121-21/1776-БТвід 26.05.2021,становить 322697,93 грн.

Відповідно до п.2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи це документи, створені у письмовій або електронній форма, які містять відомості про господарській операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарській операції це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Отже, Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до примітки ст. 358 КК України, є офіційними документами.

Після цього, на протязі періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи умисно, достовірно знаючи, що в акт приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, затвердив останній своїм підписом, після чого акт передав замовнику за нарахування та виплату вказаних грошових коштів, відповідно до умов договору.

Таким чином,упродовж періоду часуз 16.11.2017до 31.10.2018,перебуваючи напосаді директораТОВ «Спортивнакомпанія «Люксонспорт», ОСОБА_5 ,з корисливихмотивів,будучи службовоюособою,діючи умисно,склав завідомонеправдивий офіційнийдокумент,який використанодля підтвердженнявикористання отриманогоавансового платежуу розмірі375517,5грн.,за виконанібудівельно-монтажніроботи,хоча відповіднодо висновкусудової будівельно технічноїекспертизи №СЕ19/121-21/1776-БТвід 26.05.2021,фактична вартістьвиконаних робітстановить 322697,93 грн

У результаті дій директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» ОСОБА_5 , щодо затвердження Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, відповідно до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» №9 від 16.11.2017, спричинено матеріальну шкоду державі на суму 52819,57грн.

Таким чином, ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 31.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних робіт у розмірі 375517,5 грн., згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області у розмірі 52819,57 грн., що підтверджується висновком судової будівельно технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, відповідно до якої фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 322697,93 грн.

Так, 25.04.2016 ОСОБА_5 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_5 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 31.10.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1228052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 від 31.10.2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018 від 21.12.2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достовірно знаючи, що в Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2018 року від 31.10.2018, внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, як підтвердження використання коштів у розмірі 375517,5 грн, отриманих авансом від Кегичівської селищної ради у листопаді 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 52819,57 грн., що підтверджується висновком судової будівельно технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, у якій зазначено, що фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 322697,93 грн.

Таким чином, протягом періоду часу з 16.11.2017 до 31.10.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом складання завідомо неправдивих документів та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якими підтверджено використання отриманих в якості повної передплати суми 375517,5 грн, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 52819,57 грн., що спричинило матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 скоїв кримінальнеправопорушення,передбачене ч.2ст.191КК України,а саме незаконнезаволодіння чужиммайном,вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, 21.12.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2028, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт в розмірі 852535,02 грн (вісімсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять гривень 02 копійки) по будівництву спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина Кегичівського району Харківської області згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017 у розмірі 1251725,00 грн (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча сімсот двадцять п`ять), хоча відповідно до висновку судової будівельно технічної № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, вартість фактично виконаних робіт згідно вказаного акту становить 657329,62 грн. (шістсот п`ятдесят сім тисяч триста двадцять девять гривень 62 коп.)

З 25.04.2016 ОСОБА_5 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_5 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 21.12.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

06.10.2017 Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації №138-10/17, відповідно до умов якого ТОВ «Архітектурно-проектне бюро «Артріум» в особі директора ОСОБА_9 , повинно розробити для селищної ради проектно-кошторисну документації (виготовити Робочий проект) по об`єкту будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область, вартістю 20377,00 гривень.

З метою виконання вказаного проекту, 16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1228052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього,у 2018році більшточного часув ходідосудового розслідуваннявстановити невиявилось можливим,у ОСОБА_5 ,виник злочиннийумисел,спрямований нанезаконне заволодіннячужого майнашляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем,а самегрошових коштівКегичівської селищноїради Кегичівськогорайону Харківськоїобласті,що полягаву складанні завідомонеправдивого офіційногодокументу тау внесеннідо офіційнихдокументів завідомонеправдивих відомостей-акту прийманнявиконаних будівельнихробіт №1за грудень2018від 21.12.2018,що свідчивпро завершеннябудівельно-монтажнихробіт таїх вартістьу сумі852535,02грн.,хоча вартістьфактично виконанихробіт згідновказаного акту,відповідно довисновку судовоїбудівельно технічної експертизи№ СЕ19/121-21/1776-БТвід 26.05.2021,становить 657329,62 грн.

Відповідно до п.2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи це документи, створені у письмовій або електронній форма, які містять відомості про господарській операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарській операції це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Отже, Акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до примітки ст. 358 КК України, є офіційними документами.

Після цього, на протязі періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що в акт приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, затвердив останній своїм підписом, після чого акт передав замовнику за нарахування та виплату вказаних грошових коштів, відповідно до умов договору.

Таким чином,упродовж періоду часуз 16.11.2017до 21.12.2018,перебуваючи напосаді директораТОВ «Спортивнакомпанія «Люксонспорт», ОСОБА_5 ,з корисливихмотивів,будучи службовоюособою,діючи умисно,повторно,склав завідомонеправдивий офіційний документ,який використанодля підтвердженнявикористання отриманогоплатежу урозмірі 852535,02грн.,за виконанібудівельно-монтажніроботи,хоча відповіднодо висновкусудової будівельно технічноїекспертизи №СЕ19/121-21/1776-БТвід 26.05.2021,фактична вартістьвиконаних робітзгідно вказаногоакту становить 657329,62 грн.

У результаті дій директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» ОСОБА_5 , щодо затвердження у грудні 2018 Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, відповідно до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» №9 від 16.11.2017, спричинено матеріальну шкоду державі на суму 195205,40грн.

Таким чином, ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, 21.12.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, діючи повторно, шляхом підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо вартості виконаних робіт у розмірі 852535,02 грн., згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області у розмірі 195205,40грн., що підтверджується висновком судової будівельно технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, відповідно до якої фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 657329,62 грн.

Так, 25.04.2016 ОСОБА_5 , відповідно до наказу №01К та протоколу №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», призначений на посаду директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), що розташоване за адресою: 61085, м.Харків, вул.Кільцева, буд.№ 3А.

Будучи директором, ОСОБА_5 відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивна компанія «Люксон спорт», затвердженого протоколом №01/04-16 від 20.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», на протязі періоду перебування на посаді з 16.11.2017 до 21.12.2018 був уповноваженим представником Товариства при реалізації повноважень, функцій та обов`язків, передбачених актами законодавства, статуту товариства та іншими нормативними актами.

Відповідно до пункту 8.6 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається загальними зборами учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права ухвалювати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства може брати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу.

Директор має право без довіреності вчиняти будь-які правочини та інші юридичні дії від імені Товариства; затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати на роботу та звільняти працівників; відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників; в період річної відпустки права та обов`язки директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповіднго наказу або видачі довіреності.

Таким чином, в період часу з 16.11.2017 до 31.12.2018, ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій підприємства, тобто був службовою особою.

16.11.2017 між Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9. Вартість будівельних робіт згідно п. 3.1 договору складала 1251725,00 грн. Грошові кошти в розмірі 1228052,52 грн. перераховані Кегичівською селищною радою Кегичівського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», а саме 22.11.2017 перераховані грошові кошти в сумі 375517,50 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2018 від 31.10.2018 та 22.12.2018 перераховані грошові кошти в сумі 852535,02 грн. згідно Акту приймання виконаних робіт №1 за грудень 2018.

Згідно договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в смт.Кегичівка по вул.Волошина, Кегичівський район, Харківська область» від 16.11.2017 № 9 вартістю 1251725,00 грн. підрядною організацією ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» будівництво вищевказаного об`єкту не завершено на суму 23672,48 грн, так як Додаткова угода №1 від 29.12.2018 вартістю 23672,48 грн. невиконана вказаною підрядною організацією.

Після цього, упродовж періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, діючи повторно, достовірно знаючи, що в Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 року від 21.12.2018, внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, як підтвердження використання коштів у розмірі 852535,02 грн., отриманих від Кегичівської селищної ради у грудні 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 195205,40грн., що підтверджується висновком судової будівельно технічної експертизи № СЕ19/121-21/1776-БТ від 26.05.2021, у якій зазначено, що фактична вартість виконаних робіт згідно вищевказаного акту становить 657329,62 грн.

Таким чином, протягом періоду часу з 16.11.2017 до 21.12.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт», будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом складання завідомо неправдивих документів та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якими підтверджено використання отриманих в якості повної передплати суми 852535,02 грн., зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами Кегичівської селищної ради у розмірі 195205,40грн., що спричинило матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 скоїв кримінальнеправопорушення,передбачене ч.3ст.191КК України,а саме незаконнезаволодіння чужиммайном,вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Таким чином, за вищевикладених обставин, ОСОБА_5 незаконно заволодів державними коштами на загальну суму 248024 гривні 97 коп.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженець міста Білгород-Дністровський, Одеської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, працюючий директором ТОВ «Спортивна компанія «Люксон спорт» (Код ЄДРПОУ 40436066), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілою стороною представником потерпілого (представником юридичної особи Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області) ОСОБА_10 подано та долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов на загальну суму 248024,97 грн. з метою стягнення вказаної суми коштів на користь держави з ТОВ «СК`Люксонспорт» в особі директора ОСОБА_5 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення останнім вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_8 є співвласником у розмірі частки власності трикімнатної квартири на 8 поверсі 9 поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 61,90 м2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, № НОМЕР_2 , 06.12.2006, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Криворізької міської ради, розпорядження №Ж 2773 від 23.11.2006).

Крім того, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_8 є співвласником у розмірі частки власності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючи на те, що нерухоме майно, що знаходяться у власності ОСОБА_5 може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову, на даному етапі розслідування виникла необхідність накладення арешту на майно останнього, а саме:

-На частку власності в розмірі трикімнатної квартири на 8 поверсі 9 поверховогжитлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 61,90 м2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, № НОМЕР_2 , 06.12.2006, Управління житлово-комунальнтго господарства виконавчого комітету Криворізької міської ради, розпорядження №Ж 2773 від 23.11.2006), власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

-На частку власності в розмірі квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з ціллю запобігання можливості відчуження майна та з метою забезпечення цивільного позову (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення) виникла необхідність накласти арешт на вищевказане майно, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР під №12020220720000016 від 05.02.2020 за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами та службового підроблення документів під час проведення будівництва спортивного майданчику зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 згідно Договору підряду №9 від 16.11.2017, укладеного між Кегичівською селищною радою Харківської області (КОД ЄДРПОУ 04396963, замовник та розпорядник коштів) в особі т.в.о. селищного голови ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ «СПОРТИВНА КОМПАНІЯ «ЛЮКСОН СПОРТ» (КОД ЄДРПОУ 40436066,генеральний підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 05.02.2020 р. під №12020220720000016 старшим слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП України в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_5 незаконно заволодів державними коштами на загальну суму 248024 гривні 97 коп. в зв`язку з чим Кегичівською сільською радою подано до суду позов для відшкодування вказаних збитків.

Згідност.84 КПК Українидоказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п 1 ч.2ст.167 КПК Українитимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, тобто, тих матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі, предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом (ст.98 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої вищезазначеної статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати,що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.8 ч.2 ст.170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути спів мірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Вважаю,що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування до об`єкту кримінального правопорушення заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешт майна, а наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб є розумні і співрозмірні обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_8 є співвласником у розмірі частки власності трикімнатної квартири на 8 поверсі 9 поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 61,90 м2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, № НОМЕР_2 , 06.12.2006, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Криворізької міської ради, розпорядження №Ж 2773 від 23.11.2006).

Крім того, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_8 є співвласником у розмірі частки власності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з ціллю запобігання можливості відчуження майна та з метою забезпечення цивільного позову (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення) слідчий суддя вважає вказане клопотання обґрунтованим,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна, в рамках кримінального провадження №12020220720000016 від 05.02.2020 року за ознаками ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно з забороною його відчуження на:

-на частку приватної власності в розмірі 1/4 трикімнатної квартири на 8 поверсі 9 поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 61,90 м2 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, № НОМЕР_2 , 06.12.2006, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Криворізької міської ради, розпорядження №Ж 2773 від 23.11.2006), власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

-на частку приватної власності в розмірі 1/4 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1