Ухвала суду № 97955802, 09.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29004/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Мамед О.Ю., за участю прокурора Кордуняна В.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Слобоженка Р.С. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000001665, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Слобоженка Р.С., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Кордуняном В.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності КП «Плесо» за адресою: АДРЕСА_2 (на праві власності зареєстрована за Міжнародним благодійним фондом «РОДОВІД»).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001665 від 01.08.2019, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-О» укладено договір №1168 від 30.05.2019 про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Згідно вказаного договору Замовник доручає, Підрядник забезпечує відповідно до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.20l9 № 30 Про деякі питання виконання Програми економічного i соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки у 2019 році, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 № 507 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зі змінами та доповненнями та умов Договору виконання будівельних робіт з капітального ремонту.

Об`єктом будівництва є «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)». Виконання робіт розпочинається 01.06.2019.

Вказаним договором встановлено, що договірна ціна робіт визначається на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною договору та є твердою і становить 35 млн. грн.

Так, обсяги робіт, які виконуються у 2019 році становлять 7 800 000,00 грн. у 2020 році - 27 200 000,00 грн.

В подальшому, Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151) укладено договір № 1022 від 13.08.2018 із Державним підприємством «Укрводсервіс» (ЄДРПОУ 32765831) щодо виконання проектно-вишукувальних робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму: 360 000 грн.

Також, між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІ-О» укладено ряд договорів: №1261 від 10.12.2019 (договірна ціна становить 7 809 981,90 грн.) та №1318 від 02.03.2020 (договірна ціна становить 27 199 949,54 грн.) про виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

В подальшому, між КП «Плесо» та ТОВ «СІТІ-О» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких ТОВ «СІТІ-О» отримало бюджетні кошти в загальній сумі 29,67 млн. грн. за проведення будівельних робіт та капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Водночас, 02.10.2020 працівниками відділу запобігання та виявлення корупції управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради було здійснено виїзд до селища Мриги, де встановлено, що будь-які роботи, визначені у договорі №1168 від 30.05.2019 не проводились.

18.11.2020 слідчим СУ ГУНП в м. Києві проведено огляд земельних ділянок, які знаходяться у вільному доступі неподалік ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва , де було виявлено насип №1 із сумішшю схожою на пісок. На відстані приблизно 1,5 км від насипу №1 було виявлено насип №2 із сумішшю схожою на пісок, на відстані 50 м від насипу №2 було виявлено насип №3 із сумішшю схожою на пісок, на якій знаходиться екскаватор жовтого кольору «Volvo». Приблизно на відстані 15 м від насипу №3 знаходиться ставок, на якому розміщаються два земснаряди. Проведення робіт з «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» за договором №1168 від 30.05.2019 виявлено не було.

Згідно результатів виміру гірничого інженера - маркшейдера ОСОБА_1 , на площі земельних ділянок розташованих в Голосіївському районі м. Києва поблизу селища Мрига перебувало три штабеля обсягом 38 503 кубічних метрів породи, що у перерахунку складає 57 754 тони.

Зазначене свідчить про безпідставне перерахування бюджетних коштів ТОВ «СІТІ-О».

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2021 (справа № 757/5760/21-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (ЄДРПОУ 23505151) (Україна, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 15, корпус А, офіс 3 або за місцем фактичного розташування Україна, місто Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 7) з можливістю вилучення документів.

В подальшому 01.03.2021 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/5760/21-к) вилучено договір на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту об`єктів комунальної власності міста Києва №1261 від 10.12.2019, та додатки до цього договору (договірна ціна на будівництво Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт), що здійснюється в 2019 році, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт), об`єктний кошторис на будівництво Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт), додаткові угоди до договору на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту об`єктів комунальної власності міста Києва № 1168 від 30.05.2019, договір на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту об`єктів комунальної власності міста Києва №1318 від 02.03.2020 та додатки до цього договору, а також акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт.

При цьому, КП «Плесо» не видано проектну документацію на виконання робіт з «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» за договором №1168 від 30.05.2019, № 1261 від 10.12.2019, №1318 від 02.03.2020.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2018 між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТОРЕ ГРУП», код ЄДРПОУ 39989978 (далі - ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» або Виконавець) укладено Договір № 3617.

Пунктом 1.1 вказаного Договору визначено, що Виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу» на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова, в повному обсязі, належної якості та в терміни, зазначені в даному Договорі, а Замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до п. 3.1. Договору № 3617, ціна цього Договору є твердою та становить 41 092 016,22 грн., у тому числі ПДВ 20% - 6 848 669, 37 грн., згідно договірної ціни, яка є невід`ємним додатком до Договору.

Пунктом 3.2. Договору передбачено, що ціна договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених Постановою Кабінету Міністрів від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (зі змінами та доповненням), а саме:

- виникнення обставин непереборної сили;

- внесення змін до проектної документації;

- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на замовника;

- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати підрядника;

- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

- в інших випадках, передбачених Цивільних і Господарським Кодексам України.

Згідно п.п. 4.1.-4.2 Договору, оплата вартості виконаних Робіт здійснюється за фактично виконаний Виконавцем і прийнятий Замовником обсяг Робіт протягом 10 банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів. Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи здійснюються шляхом їх оплати Замовником на підставі акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт, оформлених згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013, за формами № КБ-2в та довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу на термін до 10 банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів.

Пунктами 5.1.-5.6 Договору, строк виконання робіт з дати підписання Договору становить 148 календарних днів відповідно до графіку виконання робіт, який є невід`ємним додатком до Договору. Місце виконання робіт: м. Київ, Північно-Дарницький меліоканал, в межах озера Лісове (початок) до вул. Маршала Жукова ( гирло - оголовок труби дощової каналізації). Датою виконання робіт є дата підписання Замовником акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт. Факт виконання робіт підтверджується підписаним Сторонами акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт. Акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт складаються Виконавцем відповідно до проектно-кошторисної документації, яка отримала позитивний експертний висновок ТОВ «НВФ «ІНПРОЕКТ» та які отримали підтвердження відповідності виконання фізичних обсягів виконаних ними робіт. Акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт надаються Замовнику для підписання в паперовому вигляді в двох екземплярах та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання АВК або іншої програми). До акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт Виконавець надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних документів.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснено оплату робіт з Реконструкції Північно-Дарницького меліоканалу» на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова за 2019 рік шляхом перерахування на рахунки ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» коштів, а саме 24.04.2019 - 1 999 949,43 грн, 13.05.2019 - 2 020 047, 02 грн.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_2 повідомив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем погодився стати керівником ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» за винагороду, однак до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства ніякого відношення не має та жодних договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з КП «Плесо» не підписував.

При цьому, у додатковій угоді № 2 до Договору № 3617 від 19.03.2019 (з додатками), додатковій угоді № 3 до Договору № 3617 від 24.04.2019 (з додатками), додатковій угоді № 4 до Договору № 3617 від 02.05.2019 (з додатками), додатковій угоді № 5 до Договору № 3617 від 11.07.2019, додатковій угоді № 6 до Договору № 3617 від 19.08.2019 (з додатками), а також у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та Актах приймання виконаних будівельних робіт, підписаних між ТОВ «ІНТОРЕ ГРУП» та КП «Плесо», містяться підписи, виконані від імені ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу для з`ясування обсягів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до

вул. Маршала Жукова». В подальшому до органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначеної комплексної судово-будівельної та економічної експертизи, а саме документів та відомості про участь підрядних організацій (у т.ч. періоди їх роботи на об`єкті, перелік субпідрядних організацій, договори підряду, акти передачі ділянок у виробництво та інш. дані), а також документацію у повному обсязі, складену в процесі виконання цих робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» в частині робіт які виконувались на ділянці меліоканалу від Броварського проспекту до вул. Маршала Жукова (у т.ч. дефектні акти, акти ф. КБ-2в, довідки ф. КБ-3, журнали робіт, акти опосвідчення прихованих робіт, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, журнали авторського нагляду, матеріали фото- та за наявності відеофіксації стану ділянки проведення робіт, відомості щодо руху ресурсів на будівельному майданчику, роботи техніки та інші дані).

Таким чином, зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням грошовими коштами, враховуючи специфіку та методи документування і доказування такої категорії злочинів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та вилучення проектної документацію на виконання робіт з «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» за договором №1168 від 30.05.2019, № 1261 від 10.12.2019, №1318 від 02.03.2020, документів та відомості про участь підрядних організацій (у т.ч. періоди їх роботи на об`єкті, перелік субпідрядних організацій, договори підряду, акти передачі ділянок у виробництво та інш. дані), а також документацію у повному обсязі, складену в процесі виконання цих робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» в частині робіт які виконувались на ділянці меліоканалу від Броварського проспекту до вул. Маршала Жукова (у т.ч. дефектні акти, акти ф. КБ-2в, довідки ф. КБ-3, журнали робіт, акти опосвідчення прихованих робіт, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, журнали авторського нагляду, матеріали фото- та за наявності відеофіксації стану ділянки проведення робіт, відомості щодо руху ресурсів на будівельному майданчику, роботи техніки та інші дані), особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документів в кількості не менше 15 одиниць, на яких містяться підписи, виконані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри, необхідні для встановлення суми завданих збитків та проведення судових експертиз.

Проведення вилучення зазначених речей та предметів злочину в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки зазначені речі та документи можуть бути перетворенні, приховані або вжиті заходи щодо їх передачі або відчуження, або знищення з метою приховування своєї причетності до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, вказані речі та документи зберігаються (можуть зберігатись) за місцем здійснення діяльності Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», код ЄДРПОУ 23505151 за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності Міжнародному благодійному фонду «РОДОВІД».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Слобоженку Роману Сергійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001665 від 01.08.2019, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності КП «Плесо» за адресою: АДРЕСА_2 (на праві власності зареєстрована за Міжнародним благодійним фондом «РОДОВІД»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення проектної документації на виконання робіт з «Розчистки та благоустрою ставка у селищі Мрига у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» за договором №1168 від 30.05.2019, № 1261 від 10.12.2019, №1318 від 02.03.2020, документів та відомості про участь підрядних організацій (у т.ч. періоди їх роботи на об`єкті, перелік субпідрядних організацій, договори підряду, акти передачі ділянок у виробництво), а також документацію у повному обсязі, складену в процесі виконання цих робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» в частині робіт які виконувались на ділянці меліоканалу від Броварського проспекту до вул. Маршала Жукова (у т.ч. дефектні акти, акти ф. КБ-2в, довідки ф. КБ-3, журнали робіт, акти опосвідчення прихованих робіт, договори на здійснення технічного та авторського нагляду, журнали авторського нагляду, матеріали фото- та за наявності відеофіксації стану ділянки проведення робіт, відомості щодо руху ресурсів на будівельному майданчику, роботи техніки), особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документів в кількості не менше 15 одиниць, на яких містяться підписи, виконані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька