Ухвала суду № 97955674, 26.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21838/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Росік Н. А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н. А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019000000000342,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000342 від 20.03.2019 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2007 між ДП «Пансіонат «Мирний» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в особі ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Інвест Курорт» та Одеською національною юридичною академією - Інвестори, укладено Договір № 5113174/2003-26.

За умовами п. 2.1. вказаного договору для здійснення сумісної діяльності учасники зобов`язалися зробити такі внески:

- пансіонат - основні фонди, а саме будівлю спального корпусу літера "з" площею 8287,2 кв. м, балансовою вартістю 4261557,67 грн., кімнату відпочинку (літера Х), павільйон (літера Ф).

У випадку невиконання ДП "Пансіонат "Мирний" своїх зобов`язань, передбачених пунктами 2.1.1, 2.1.2, у власність Інвесторів переходить право власності на об`єкт нерухомості, а саме - будівлю спального корпусу Пансіонату літера "з".

В жовтні 2008 року ТОВ «Інвест-курорт» та Одеська національна юридична академія звернулись до Господарського суду Одеської області про визнання права власності в рівних частках на будівлю спального Пансіонату літера "з" за адресою: АДРЕСА_1.

10.10.2008 рішенням Господарського суду Одеської області позов задоволено в повному обсязі. Визнано за ТОВ «Інвест курорт» та Одеською національною юридичною академією право власності в рівних частках на будівлю спального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та змінено поштову адресу розташування вказаного спального корпусу на АДРЕСА_2, м. Одеса.

13.11.2008 КП «Одеське міське БТІ» реєструє право власності в розмірі 1/2 частки приміщення за ТОВ «Інвест-курорт» та Одеською національною юридичною академією відповідно.

07.04.2009 рішенням Судової палати у господарських справах Верховного суду України при розгляді касаційної скарги ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» на постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 за позовом ТОВ «Інвест курорт» та Одеської національної юридичної академії до ДП «Пансіонат «Мирний» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» про визнання права власності на об`єкт нерухомості встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (будівля спального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1) є державною власністю та задоволено касаційну скаргу ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 та рішення Господарського суду Одеської області від 10.10.2008 скасовано. Справу передано на розгляд до суду першої інстанції.

Слідчий зазначає, що з 2009 року по грудень 2018 року об`єкт незаконно перебував у приватній власності.

З червня 2009 року право власності належне ТОВ «Інвест-курорт» на 1/2 будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (АДРЕСА_1), м. Одеса перереєстроване за ТОВ «Інвест-курорт-1» та ТОВ «Інвест-курорт-2» .

26.12.2018 державним реєстратором Манютою С.В. Комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» за попередньою змовою з невстановленими особами, на підставі підроблених документів внесено зміни до Державного реєстру нерухомого майна щодо власника об`єкту нерухомості, скасувавши право власності ТОВ «Інвест курорт» та Одеською національною юридичною академією, зареєструвавши право власності за ТОВ «Фірма Троянда» на підставі договору купівлі-продажу від 12.06.2001, укладеного з ЗAT «Укрпрофоздоровниця».

29.12.2018 за участю реєстратора КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_2 , ТОВ «Фірма Троянда» передає актом прийому-передачі право власності на об`єкт нерухомості до ТОВ «Сучасний світ текстилю», яке також актом прийому-передачі передає право власності на будівлю у повному обсязі компанії «Таггарт Лімітед» нерезиденту України, зареєстрованому у Республіці Панама.

В подальшому, в 01.03.2019 року між компаніями «Таггарт Лімітед» в особі представника ОСОБА_10 та «Сімалда Менеджмент Інк.» в особі представника ОСОБА_4 оформлено позику на суму 1 000 000 доларів США, в результаті чого компанія «Таггарт Лімітед» передала в іпотеку спальний корпус літера «з», розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Строк повернення позики 01.03.2020.

01.08.2019 рішенням Міжнародного арбітражу ad-hoc у Арбітра Laura Palade (Республіка Молдова) у справі № К37 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна спальний корпус «З» за адресою: АДРЕСА_1 , за компанією «Сімалда Менеджмент Інк.»

01.08.2019 представник компанії «Сімалда Менеджмент Інк.» направив до Київського апеляційного суду заяву про визнання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Заява повернута заявникові.

23.06.2020 між Компанією «Сімалда Менеджмент Інк.» в особі представника ОСОБА_5 та ТОВ «ВП Сіа-Пласт» в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 1 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

25.06.2020 між ТОВ «ВП Сіа-Пласт» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Фастлайн Капітал» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 2 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

22.10.2020 між ТОВ «Фастлайн Капітал» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 3 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

12.12.2020 ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» в особі директора ОСОБА_9 звертається з повідомленням на адресу боржника (Іпотекодавця) Компанію Таггард Лімітед через представника ОСОБА_10 , про необхідність погашення заборгованості за договором позики.

27.01.2021 приватним нотаріусом Одеського МНО Фроловою Р.В. проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, за ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «Пансіонат Мирний» (ЄДРПОУ 43391552), за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля, загальною площею 11 602,6 кв.м. (складова частина об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З) за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 43863325).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019000000000342 від 20.03.2019 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «Пансіонат Мирний» (ЄДРПОУ 43391552), будівлі, загальною площею 11 602,6 кв.м. (складова частина об`єкта: споруда, клуб-їдальня, Ж; будівля, спальний корпус, З) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Цитадель Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 43863325), з метою відшукання та вилучення:

- документів в паперовому та/або електронному вигляді стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, та/або АДРЕСА_1, та/або АДРЕСА_2;

- комп`ютерної техніки, планшетів, засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів), електронних носів інформації, які містять файли та відомості стосовно оформлення права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_1, та/або АДРЕСА_2.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько