Ухвала суду № 97955666, 26.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21783/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., прокурора Носенка Д. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора Мустеци І. В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000020,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000020 від 11.01.2021 за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2011 - 2013 років ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» за кошти бенефіціарного власника ОСОБА_1 побудувало в АДРЕСА_1 , десяти поверховий 88 квартирний житловий будинок, загальною площею 5805,9 кв.м. (Будинок № 1. Перша черга будівництва). На підставі декларації про готовність будинку до експлуатації № КС14133590901, виданої 25.12.2013 Інспекцією ДАБІ у Київській області, зазначений будинок введено в експлуатацію, присвоєно поштову адресу та розпочато продаж квартир фізичним та юридичним особам.

Влітку 2012 року ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» на підставі декларації про початок будівельних робіт № КС0831215058, виданої 28.08.2012 Інспекцією ДАБІ у Київській області, розпочало будівництво багатоквартирного житлового будинку (Будинку № 2. Друга черга будівництва) на земельних ділянках за кадастровими номерами 3210900000:01:045:0016, площею 0,1009 га, яка належала ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» та 3210900000:01:045:0054, площею 1 га, яка належить Ірпінській міській раді, та розташовані в АДРЕСА_2 .

Впродовж 2012-2014 років ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» було побудовано частину цокольного приміщення (фундамент) за кошти бенефіціарного власника ОСОБА_1

29.09.2014 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Устименко В.Т. та зареєстрованого в реєстрі за №782, громадянка ОСОБА_2 придбала за 225 000 гривень у ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» розташовану в АДРЕСА_3 , земельну ділянку за кадастровим номером 3210900000:01:045:0016, площею 0,1009 га, реєстраційний номер нерухомого майна 458607732109. Того ж дня, 29.09.2014 о 22:25:08 год., відповідні відомості були внесені нотаріусом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, 29.09.2014 на підставі договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Устименко В.Т. та зареєстрованого в реєстрі за №783, громадянка ОСОБА_2 придбала за 369 000 гривень у ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» розташований в АДРЕСА_2 , об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 766,8 кв.м., готовністю 8,5%. Того ж дня, 29.09.2014 о 23:27:49 год., відповідні відомості були внесені нотаріусом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зазначеному об`єкту нерухомості присвоєно реєстраційний номер: 458585932109.

Рішенням Ірпінської міської ради Київської області від 30.12.2014 № 4580-64-V розташовану в м. Ірпінь вулицю ІІІ - Інтернаціоналу перейменували у вулицю Соборна.

В подальшому, земельна ділянка за кадастровим номером 3210900000:01:045:0054, площею 1 га, була розділена на дві земельні ділянки 3210900000:01:045:0118, площею 0,9376 га, та 3210900000:01:045:0119, площею 0,0624 га.

Рішенням Ірпінської міської ради Київської області від 29.04.2015 № 5028-71-VІ Комунальним підприємством «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» було надано дозвіл на укладання з ОСОБА_2 відповідного договору суборенди земельної ділянки за кадастровим номером 3210900000:01:045:0119, площею 0,0624 га для будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_4 .

17.08.2015 між ОСОБА_2 та КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД» укладено відповідний договір суборенди земельної ділянки № 43 строком на 5 років, з правом пролонгації. І на підставі додаткової угоди про поновлення вище зазначеного договору суборенди земельної ділянки від 25.06.2020, дію договору оренди продовжено до 25.06.2025.

Крім того, 11.02.2016 ОСОБА_2 укладено з Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі його голови ОСОБА_3 , договір про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Ірпінь щодо будівництва зазначеного будинку та були сплачені всі необхідні внески, згідно умов цього договору та додаткових угод до нього.

Розташований в АДРЕСА_2 багатоквартирний житловий будинок не введений в експлуатацію, йому не присвоювалася поштова адреса, та не проводилися технічні обміри.

Прокурор вказує, що з метою набуття права власності шляхом обману та зловживання довірою на новостворені об`єкти нерухомого майна, впродовж 2017-2020 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та згідно розподілених злочинних ролей з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та державними реєстраторами Київської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на підставі підроблених документів незаконно зареєстрували за ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 право власності на квартири та нежитлові приміщення, розташовані в належному ОСОБА_2 побудованому багатоквартирному житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , частину яких в подальшому легалізували шляхом передачі до статутного капіталу ПП «МІКС ЛТД», ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021» та в подальшому здійснили їх продаж іншим особам.

Прокурор зазначає, що у період 2017-2020 років зазначеними особами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було незаконно внесено відомості про реєстрацію права власності на більше ніж НОМЕР_5 об`єктів нерухомого майна.

На підставі скарги ОСОБА_2 та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» наказом Міністра юстиції України № 3201/5 від 16.09.2020 скасовано незаконні рішення прийняті державними реєстраторами Київської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо проведення реєстрації права власності на не введені в експлуатацію об`єкти нерухомості, розташовані в АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначає, що в приміщенні № НОМЕР_27, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , в якому знаходиться офіс ПП «МІКС ЛТД», ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021», ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», ТОВ «ФРЕШ ЛТД» можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитловому приміщенні № НОМЕР_27, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено, що за вказаною адресою зареєстрований адвокат ОСОБА_17 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 6172/10, видане 30.08.2017 Радою адвокатів Київської області), адвокатське об`єднання «Космополіт» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками якого є адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (код ЄДРПОУ 39847496).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, адвокатське об`єднання «Космополіт» (код ЄДРПОУ 43799611) зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Згідно профайла адвоката, ОСОБА_6 є адвокатом та здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 002458, виданого 21.11.2019 Радою адвокатів Запорізької області відповідно до рішення № 23 від 21.11.2019.

Згідно профайла адвоката, ОСОБА_4 є адвокатом та здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 002426, виданого 21.11.2019 Радою адвокатів Запорізької області відповідно до рішення № 23 від 21.11.2019.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку подано належною процесуальною особою - заступником Генерального прокурора Мустецою І. В.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Проведення обшуку здійснити із дотриманням гарантій адвокатської діяльності, визначених ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема із недопущенням втручання в діяльність інших адвокатів, які знаходяться за вказаною адресою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021000000000020 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні № НОМЕР_27, загальною площею 332 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (код ЄДРПОУ 39847496), з метою відшукання та вилучення речей і документів:

- технічного паспорту б/н від 05.12.2013, виданого ТОВ «ТЕХСЕРВІСБУД»;

- договору купівлі-продажу майнових прав №Є/ІІІ-1г-97 від 10.05.2012;

- довідки №890 від 25.05.2017;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_10 . Витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на нежитлові приміщення №№ НОМЕР_40, НОМЕР_41 та НОМЕР_42 розташовані в АДРЕСА_7 від 08.09.2017;

- технічного паспорту від 03.12.2013 виданого ТОВ «БТІ ПЛЮС»;

- довідки від 23.05.2020 за №23/05/2 виданої ТОВ «БТІ ПЛЮС»;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_15 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про припинення права власності ОСОБА_2 на об`єкт незавершеного будівництва площею 766,8 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , від 29.05.2020;

- технічного паспорту від 10.05.2019 за № 3780 виданого ТОВ «БТІ ПЛЮС»;

- договору про спільну діяльність від 29.11.2012 за № 2/13 укладеного між ТОВ «ЄвразіяБуд» та ОСОБА_8 ;

- повідомлення про початок будівельних робіт КС0831215058 від 28.08.2012 виданого Інспекцією ДАБК у Київській області;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_15 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на об`єкт незавершеного будівництва, готовністю 91%, загальною площею 5700 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_2 від 04.06.2020;

- нотаріально посвідченого рішення власника № 2 про збільшення статутного капіталу ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021»,

- нотаріально посвідченого акту № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу від 21.10.2020;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_18 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021» не введених в експлуатацію квартир за АДРЕСА_8 , НОМЕР_58, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 та НОМЕР_29, розташованих в АДРЕСА_2 від 26.10.2020;

- технічного паспорту б/н від 05.12.2013, виданого ТОВ «ТЕХСЕРВІСБУД»;

- договору купівлі-продажу майнових прав №Є/ІІІ-1-94 від 28.04.2017;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_12 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_16 права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_25 , від 22.05.2017;

- договору про спільну діяльність № 2/13 від 29.11.2012;

- технічного паспорту б/н від 13.11.2013 виданого ТОВ «БТІ ПЛЮС»;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_12 . Витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 розташованих в АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_24 , НОМЕР_61, НОМЕР_60, НОМЕР_19, НОМЕР_29, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_37, НОМЕР_59, НОМЕР_38, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_16, НОМЕР_83, НОМЕР_82, НОМЕР_81,НОМЕР_80, НОМЕР_11, НОМЕР_77,НОМЕР_62, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_5, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_58, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_71, НОМЕР_70, НОМЕР_69, НОМЕР_68, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_74, НОМЕР_31, НОМЕР_93, НОМЕР_15, НОМЕР_66, НОМЕР_65, НОМЕР_33, НОМЕР_34,НОМЕР_20, НОМЕР_64, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_21, НОМЕР_22 та НОМЕР_63 від 19-20.11.2018;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_12 Витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 розташованих в АДРЕСА_2 , квартир, №№ НОМЕР_19, АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_37, НОМЕР_59, НОМЕР_38, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_16, НОМЕР_83, НОМЕР_82, НОМЕР_81,НОМЕР_80, НОМЕР_11, НОМЕР_77,НОМЕР_62, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_5, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_58, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_71, НОМЕР_70, НОМЕР_69, НОМЕР_68, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_74, НОМЕР_31, НОМЕР_93, НОМЕР_15, НОМЕР_66, НОМЕР_65, НОМЕР_33, НОМЕР_34,НОМЕР_20, НОМЕР_64, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_63,

- висновку щодо поділу нерухомого майна №18/04 від 18.04.2019 виданого ТОВ «БТІ ПЛЮС»;

- договору про спільну діяльність № 2/13 від 29.11.2012;

- технічного паспорту б/н від 18.04.2019 виданого ТОВ «Центр Юридичних Послуг» Ліга професіоналів»;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_12 . Витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_7 розташованих в АДРЕСА_7 , нежитлових приміщень №№ НОМЕР_92, НОМЕР_91, НОМЕР_90, НОМЕР_89, НОМЕР_88, НОМЕР_87, НОМЕР_86, НОМЕР_85, НОМЕР_84, НОМЕР_29, НОМЕР_82, НОМЕР_81, 92/1 та 93/1 від 06.06.2019;

- технічного паспорту б/н від 05.12.2013 виданого ТОВ «ТЕХСЕРВІСБУД»;

- договору купівлі-продажу майнових прав №Є/ІІІ-1-93 від 25.05.2017;

- довідки №890 від 25.05.2017 ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД»;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_9 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_6 прва власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_80 розташованого в АДРЕСА_7 , 30.05.2017;

- актів прийому-передачі нерухомого майна без номеру від 05.03.2014;

- технічного паспорту б/н від 05.12.2013 виданого ТОВ «ТЕХСЕРВІСБУД»;

- договорів купівлі-продажу майнових №Є/ІІІ-1г-102, №Є/ІІІ-1г-103 та №Є/ІІІ-1г-104 від 11.05.2012;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_9 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на нежитлові приміщення №№ НОМЕР_76, НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , розташовані в АДРЕСА_7 від 01.11.2017;

- акту приймання-передачі нерухомого майна без номеру від 05.03.2014 від ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» до ОСОБА_8 ;

- договору купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення №Є/ІІІ-1г-92 від 10.05.2012;

- довідки №05/03 від 05.03.2014 ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД»;

- технічного паспорту № 996 від 02.08.2017 виданого ТОВ «Центр Юридичних Послуг» «Ліга Професіоналів»;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_11 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на нежитлове приміщення № НОМЕР_19 розташованого в АДРЕСА_7 від 17.08.2017;

- акту приймання-передачі нерухомого майна без номеру від 26.10.2017 від ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» до ОСОБА_8 ;

- договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру №Є/ІІІ-1-101 від 26.10.2017;

- довідки №26/10/1 від 26.10.2017 ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД»;

- виданого державним реєстратором ОСОБА_11 . Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на розташоване в АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення № НОМЕР_75 від 26.10.2017;

- актів приймання-передачі нерухомого майна від 08.11.2017;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_11 . Витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за Приватним підприємством «МІКС ЛТД» нежитлових приміщень №№ НОМЕР_11, НОМЕР_80, НОМЕР_42, НОМЕР_75, НОМЕР_17, НОМЕР_76, НОМЕР_18 розташованих в АДРЕСА_7 від 08.11.2017;

- технічного паспорту від 05.07.2018 виданого ТОВ «Центр Юридичних послуг» «Ліга професіоналів»;

- договору дарування квартири ОСОБА_6 громадянці ОСОБА_7 від 04.07.2018 за реєстровим № 531;

- договору дарування нежитлового приміщення від 15.09.2017 за реєстровим № 870;

- виданих державним реєстратором ОСОБА_11 . Витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про реєстрацію за ОСОБА_7 нежитлового приміщення № НОМЕР_40, розташованого в АДРЕСА_7 , від 05.07.2018;

- договору купівлі-продажу від 22.07.2020 за реєстровим номером 752, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_19 , розташованої в АДРЕСА_32 ;

- договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28.08.2017 за реєстровим № 738 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 нежитлового приміщення, № НОМЕР_19 , загальною площею 564,3 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 15.09.2017 за реєстровим № 870 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_40, загальною площею 125,9 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 15.09.2017 за реєстровим № 874 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_41, загальною площею 252,1 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 15.09.2017 за реєстровим № 878 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_42, загальною площею 485,6 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.10.2017 за реєстровим № 1070 укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_11, загальною площею 29,4 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 07.11.2017 за реєстровим № 1115 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_75, загальною площею 25,5 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 07.11.2017 за реєстровим № 1119 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_76, загальною площею 31,5 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 07.11.2017 за реєстровим № 1123 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_17, загальною площею 86,8 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору іпотеки від 15.05.2019 за реєстровим № 321 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 11854800 гривень, укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_6 15.09.2019 про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташовані в АДРЕСА_33 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_35 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , припиненого 09.11.2020 на підставі заяви ОСОБА_21 за № 1509 від 09.11.2020;

- договору про внесення змін до договору іпотеки від 16.05.2020 за реєстровим № 427 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 11854800 гривень, укладеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 16.05.2020 про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташовану в АДРЕСА_36 ;

- договору купівлі-продажу від 05.03.2020 за реєстровим номером 292, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_23 розташованої в АДРЕСА_37 ;

- договору купівлі-продажу від 29.07.2020 за реєстровим номером 887, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_24 розташованої в АДРЕСА_38 ;

- договору купівлі-продажу від 07.08.2020 за реєстровим номером 924, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_25 розташованої в АДРЕСА_39 ;

- договору купівлі-продажу від 16.11.2019 за реєстровим номером 1452, укладеного між представником ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021» ОСОБА_5 та ОСОБА_26 розташованої в АДРЕСА_40 ;

- договору купівлі-продажу від 12.12.2019 за реєстровим номером 3283, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_27 розташованої в АДРЕСА_41 ;

- договору купівлі-продажу від 07.02.2020 за реєстровим номером 246, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_28 розташованої в АДРЕСА_42 ;

- договору купівлі-продажу від 14.02.2020 за реєстровим номером 354, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_29 розташованої в АДРЕСА_43 ;

- договору купівлі-продажу від 17.02.2020 за реєстровим номером 375, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_30 розташованої в АДРЕСА_44 ;

- договору купівлі-продажу від 22.06.2020 за реєстровим номером 1193, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_31 і ОСОБА_32 розташованої в АДРЕСА_45 ;

- договору купівлі-продажу від 28.08.2020 за реєстровим номером 1909, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_33 розташованої в АДРЕСА_46 ;

- договору купівлі-продажу від 25.10.2019 за реєстровим номером 3638, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_34 розташованої в АДРЕСА_47 ;

- договору купівлі-продажу від 25.10.2019 за реєстровим номером 3642, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_35 розташованої в АДРЕСА_48 ;

- договору купівлі-продажу від 19.06.2020 за реєстровим номером 1436, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_36 розташованої в АДРЕСА_49 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 07.11.2017 за реєстровим № 1038 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_80, загальною площею 61,9 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору дарування нежитлового приміщення від 07.11.2017 за реєстровим № 1042 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , нежитлового приміщення № НОМЕР_18, загальною площею 104,1 кв.м., розташованого АДРЕСА_7 ;

- договору іпотеки від 27.02.2019 за реєстровим № НОМЕР_26 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_37 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 4140600 гривень, укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_4 01.03.2019 про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташованих в АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , припиненої 05.03.2020 на підставі заяви ОСОБА_37 від 02.03.2020;

- договору іпотеки від 15.05.2019 за реєстровим № 295 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 11854800 гривень, укладеного між ОСОБА_20 та ОСОБА_6 , про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташованих в АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , НОМЕР_30 , АДРЕСА_13 , НОМЕР_31 , НОМЕР_15 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , припиненої 09.11.2020 на підставі заяви ОСОБА_21 за № 1368 від 09.11.2020;

- договору іпотеки від 25.06.2019 за реєстровим № 449 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_37 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 1837500 гривень, укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_6 25.06.2019 про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташованих в АДРЕСА_2 квартир № НОМЕР_37 , АДРЕСА_59 та НОМЕР_38 , припиненої 27.07.2020 на підставі заяви ОСОБА_37 від 07.07.2020;

- договору про внесення змін до договору іпотеки від 12.02.2020 за реєстровим № ОСОБА_24 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 11854800 гривень, укладеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 12.02.2020 про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташованих в АДРЕСА_60 та АДРЕСА_11 ;

- договору про внесення змін до договору іпотеки від 11.06.2020 за реєстровим № 440 укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , на виконання договору поруки та договору безпроцентної позики грошових коштів на суму 11854800 гривень, укладеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_6 11.06.2020 про передачу в іпотеку ОСОБА_8 розташованої в АДРЕСА_61 ;

- договору купівлі-продажу від 20.03.2020 за реєстровим номером 269, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_38 розташованої в АДРЕСА_62 ;

- договору купівлі-продажу від 18.05.2020 за реєстровим номером 356, укладеного між ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_8 , та ОСОБА_39 розташованої в АДРЕСА_63 ;

- договору оренди від 24.11.2017 за реєстровими № 2979, укладеного між ПП «МІКС ЛТД» та ТОВ «ЛЕГІОН 2015», про передачу в оренду зазначеному товариству нежитлових приміщень №№ НОМЕР_11, НОМЕР_80, НОМЕР_42, НОМЕР_76, НОМЕР_17, НОМЕР_18 та НОМЕР_75 розташованих в АДРЕСА_7 ;

- рішення власника № 2 про збільшення статутного капіталу ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021» ОСОБА_8 , за рахунок внесення до статутного капіталу розташованих в АДРЕСА_2 , не введених в експлуатацію квартир за АДРЕСА_8 , НОМЕР_58, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_31, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_19, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_21,НОМЕР_22, НОМЕР_63, НОМЕР_24, НОМЕР_28, НОМЕР_27, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 та НОМЕР_29;

- акту № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу від 21.10.2020, про передачу ОСОБА_8 представнику ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021» ОСОБА_5 розташованих в АДРЕСА_2 , та не введених в експлуатацію квартир за АДРЕСА_8 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_23 , НОМЕР_39 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 та НОМЕР_29;

- документів, щодо незаконної реєстрації за ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ТОВ «ДИНАСТІЯ 2021» та ПП «МІКС ЛТД»;

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичних дисків CD, DVD, комп`ютерів, ноутбуків, принтерів, за допомогою яких готувалися підроблені документи;

- мобільних телефонів із сім-картами;

- блокнотів та чорнових записів, що містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько