Ухвала суду № 97955505, 23.06.2021, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1820/21

Справа № 754/9158/21

У Х В А Л А

23 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021100000000152 від 25.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

У С Т А Н О В И В :

14.06.2021 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до речей те документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з метою вилучення завірених належним чином копій документів.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 32021100000000152 від 25.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ТУ ДПС у м. Києві про результати документальної позапланової виїзної перевірки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 186/26- 15-07-02-02/43321815 від 27.10.2020 р. встановлено, що службові особи Київського державного підприємства геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке на даний час реорганізується шляхом приєднання до Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період з 01.01.2017 р. по 20.10.2020 р., діючи на території м. Києва, шляхом завищення від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток, ухились від сплати податків у значних розмірах, на загальну суму 4 141 630 грн.

Проведеним оглядом АІС "Податковий блок" встановлено, що КДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " використовує рахунки у банківських установах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей по банківським рахункам вкзаного КДП, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ",АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим у клопотанні не зазначено мету отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, ненаведено фактичних доказівта обґрунтованихдоводів необхідностіотримання тимчасовогодоступу додокументів зможливістю їхвиїмки,які містятьбанківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання ст. слідчого третьогослідчого ВКРПСУ ФРГУ ДФСу м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів поматеріалах досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32021100000000152 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -