Постанова № 9795008, 07.06.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-121/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

07 июня 2010 год г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сычёва А.Л. о производстве выемки по уголовному делу № 2070719 , -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 2070719 возбужденное по факту растраты залогового имущества АБ «Металлург» должностными лицами ООО «Велес», по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что между АБ «Металлург» и ООО «Велес» (ЕГРПОУ 31270202) на общую сумму 7 556 275 грн. Для обеспечения возврата кредитных денежных средств между АБ «Металлург» и ООО «Велес» были заключены ипотечные договора и договора залога.

Входе проверки сохранности залогового имущества, сотрудниками службы безопасности банка установлено, что директор ООО «Велес» ОСОБА_1, в нарушение обязательств согласно договора залога и договора об ипотеке, злоупотребляя своим служебным положением осуществил полное отчуждение залогового имущества, а полученные денежные средства использовал на нужды производства.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что денежные средств полученные от реализации залогового имущества поступали на расчётный счёт ООО «Велес» № 26008345201 открытом в АБ «Металлург» в дальнейшем реорганизованного в ПАО «МетаБанк» г. Запорожье (МФО 313582).

Орган досудебного следствия, просить дать разрешение на выемку документов которые составляют банковскую тайну ООО «Велес» (ЕГРПОУ 31270202) по расчётному счёту № 26008345201 открытом в ПАО «МетаБанк» г. Запорожье (МФО 313582) а именно: регистрационного (юридического дела); карточек с образцами подписей и печати должностных лиц предприятия; кассовых чеков, платёжных поручений; распечатку (информацию) о движении денежных средств по расчётному счёту № 26008345201 с 01.01.06 до 05.05.10 г. с указанием реквизитов контрагентов и назначением платежей, которые имеют значение для дела и подлежат исследованию.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО «МетаБанк» г. Запорожье (МФО 313582) , находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в помещении ПАО «МетаБанк» г. Запорожье (МФО 313582), выемки документов которые составляют банковскую тайну ООО «Велес» (ЕГРПОУ 31270202) по расчётному счёту № 26008345201 открытом в ПАО «МетаБанк» г. Запорожье (МФО 313582) а именно: регистрационного (юридического дела); карточек с образцами подписей и печати должностных лиц предприятия; кассовых чеков, платёжных поручений; распечатку (информацию) о движении денежных средств по расчётному счёту № 26008345201 с 01.01.06 до 05.05.10 г. с указанием реквизитов контрагентов и назначением платежей .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец