Ухвала суду № 97935765, 24.06.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8571/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Петрова Д.В., при секретарі судового засідання Бурдун М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Паршина Артема Ігоровича в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Паршина А.І. в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 120120110000000753 від 26.06.2020, а саме скасування арешту майна, накладеного ухвалою судді Подільського районного суду міста Києва Анохіна А.М. від 02.06.2021, у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020, в частині заборони користування майном, а саме:

-нежитловими приміщеннями з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв. м, в частці 82/100;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по №VI (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_1 , загальною площею 33, 8 кв. м.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020, за фактом шахрайського заволодіння належних померлому ОСОБА_3 майна, а саме: часток у статутному капіталі ТОВ «ХАУС-ЕКО» (код 37910796), ПП «БУДЛОГІСТІК» (код 37075972), ЖБК «Коцюбиське Полісся» (код 37910602), ТОВ «СП`АТАД К» (код 22909018), ТОВ «Патріарх Холл» (код 42808258), ТОВ «Термінал А.Г.» (код 42808148), ТОВ «Житловий комплекс «Коперник» (код 35647944), а також ряду об`єктів нерухомого майна та ряду транспортних засобів, за ч.4 ст.190 КК України.

Потерпілим у провадженні є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є спадкоємцями їх покійного батька - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «АТАД К» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДРПОУ 22909018), засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАУС-ЕКО» (код ЄДРПОУ 37910796 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 82-Б), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства «БУДЛОГІСТІК» (08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 83, код ЄДРПОУ 37075972), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК «КОЦЮБИНСЬКЕ ПОЛІССЯ» (08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 82, код ЄДРПОУ 37910602), а також співзасновником та учасником з найбільшою кількістю голосів ТОВ «Патріарх Холл» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ 42808258) та ТОВ «Термінал А.Г.» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 80, код ЄДРПОУ 42808148), а також співзасновником та керівником ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОПЕРНИК» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, офіс 25, код ЄДРПОУ 35647944). Безпосередньо сам потерпілий ОСОБА_1 являється керівником ПП «БУДЛОГІСТІК».

Близько півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_4 .

Основною справою, якою займався їх покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.

Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ «ХАУС-ЕКО», ТОВ «ПАТРІАРХ ХОЛЛ» і ТОВ «ТЕРМІНАЛ А.Г.», в яких ОСОБА_4 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18.06.2020 потерпілі з`ясували, що в офісі на АДРЕСА_3 були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. При цьому, ОСОБА_4 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів не покаже. При цьому, питання стосовно передачі документів та ключів від автомобіля Lexus, який померлий подарував своїй дочці ОСОБА_5 , та бухгалтерії фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП «Будлогістік», в якому ОСОБА_1 є керівником, а також документи та ключі від його катера, ОСОБА_4 відмовилася обговорювати та повідомила, що подальше спілкування вони вимушені будуть вести з її адвокатом. Також ОСОБА_4 відмовилася відповідати, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ «СП «АТАД К».

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що після смерті ОСОБА_3 , 03.07.2020 державним реєстратором Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_6 , на підставі підробленої копії рішення №1 єдиного учасника ТОВ «СП «АТАД К» від 01.06.2020 р. про зміну керівника, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «СП «АТАД К» в Єдиному державному реєстрі ЮОФОПГФ: змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 .

Крім того, на підставі копій простого письмового договору від 25.05.2020 про відступлення, покійний ОСОБА_3 (за три тижні до своєї смерті) нібито відступив більше ніж за 39 мільйонів гривень ОСОБА_4 усі майнові права на всі належні йому житлові та нежитлові приміщення у вказаному адміністративно- житловому комплексі. При цьому, жодних підтверджень про сплату ОСОБА_3 ОСОБА_4 не надала. ТОВ «СП «АТАД К» вказані кошти ані від ОСОБА_3 , ані від ОСОБА_4 не отримувало.

З відкритої інформації, розміщеної на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, встановлено, що 05.11.2020 року було зареєстровано сертифікат готовності адміністративно-житлового будинку на АДРЕСА_2 № ІУ123201105316 від ТОВ «СП «АТАД К», тобто документально адміністративно-житловий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 на сьогоднішній день введений в експлуатацію, що дало змогу ОСОБА_4 безперешкодно розпорядитися нерухомим майном, належним ТОВ «СП «АТАД К».

Таким чином, на сьогоднішній день ОСОБА_4 реалізувала свій злочинний умисел щодо шахрайського заволодіння житловими і нежитловими приміщення в адміністративно-житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме нежитловими приміщеннями №36, 49, 58, 59, приміщеннями для зберігання велосипедів №37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 35, машиномісцями №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24, 25, квартирами №4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 та продовжує здійснювати свої злочинні дії.

Разом із вищевказаним, у період з 04.01.2021 до 05.01.2021 приватний нотаріус ОСОБА_7 провела ще одну перереєстрацію вказаних вище об`єктів нерухомості на Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний центр радіотехнічних та оптико-електронних систем «Обрій» (код 33259180).

Відповідно до постанови слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Капличного В.А. від 17.12.2020 нежитлові приміщення, а саме: нежитлові приміщення з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100; нежитлові приміщення з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по №VI (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв.м.; нежитлові приміщення з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв.м.; нежитлові приміщення з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, ЗО кв.м.; гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_1 , загальною площею 33, 8 кв.м., визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У подальшому постановою прокурора Школьного І.О. від 17.12.2020 вищевказані об`єкти нерухомості передані на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_1 .

При цьому, на підставі ухвали судді Подільського районного суду міста Києва Анохіна А.М. від 02.06.2021 на перелічені вище об`єкти нерухомості накладено арешт з одночасною забороною розпорядження та користування ними, а також забороною проведення будь-яких реєстраційних дій з вказаним майном.

Крім того, 03.06.2021 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набули право власності (внаслідок спадкування) на вищевказані об`єкти.

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки нежилих приміщень належать ОСОБА_1 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 433 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 434 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 435 від 03.06.2021.

Згідно Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки нежилих приміщень належать ОСОБА_2 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 436 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 437 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 438 від 03.06.2021.

Виходячи з викладеного, на сьогоднішній день відпала потреба у забороні користування вищевказаними об`єктами, у зв`язку із набуттям потерпілими права власності на них та усунення тим самим ризику неправомірного використання майна (речових доказів).

В судове засідання адвокат Паршин А.І. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

В судове засідання прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва Олексюк В.С. не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва Анохіна А.М. від 02.06.2021 накладено арешт та житлові та нежитлові приміщення, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а також заборони проведення будь-яких реєстраційних дій з вказаним майном, а саме:

-нежитловими приміщеннями з №1 по №18 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по №VI (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв. м;

-гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_1 , загальною площею 33, 8 кв. м.

Згідно з інформації з Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки вищезазначених нежилих приміщень належать ОСОБА_1 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 433 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 434 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 435 від 03.06.2021.

Згідно Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.06.2021, 1/3 частки вищезазначених нежилих приміщень належать ОСОБА_2 , яке зареєстровано у Реєстрі на підставі відповідного свідоцтва про спадщину серія та номер 436 від 03.06.2021, свідоцтва про спадщину серія та номер 437 від 03.06.2021 та свідоцтва про спадщину серія та номер 438 від 03.06.2021.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, а також думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у накладенні арешту на майно зазначене у клопотанні, в частині заборони користування цим майном, відпала потреба.

За таких обставинслідчий суддя вважає, що клопотання адвоката Паршина А.І. про скасування арешту майна в частині заборони користування майном підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Паршина Артема Ігоровича в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.06.2021, у кримінальному провадженні № 120120110000000753 від 26.06.2020, в частині заборони користування майном, а саме:

-нежитловими приміщеннями з №1 по № НОМЕР_2 (група приміщень №64) №№І, II першого поверху, №№ I, II другого поверху (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 596 кв.м., в частці 82/100;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №28 (група приміщень №63) з №1 по №VI (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 846, 10 кв.м.;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №12 (група приміщень №62) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв.м.;

-нежитловими приміщеннями з №1 по №9 (група приміщень №61) (в літ. А), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 233, 30 кв.м.;

-гараж, машиномісце в паркінгу, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_1 , загальною площею 33, 8 кв.м.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.В. Петров