Ухвала суду № 97899898, 25.06.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/25068/19

н/п 1-кс/953/6216/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сулейманової В.Д. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 26.12.2021.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання ОСОБА_2 , на протязі 2016 року вніс завідома неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова») (код ЄДРПОУ 33253194), ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555), ТОВ «Конус-Груп» (код ЄДРПОУ 40832410), крім того, ОСОБА_1 умовлянням та підкупом схилив громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , до того, щоб останні за грошову винагороду внесли завідома неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова») (код ЄДРПОУ 33253194), ФГ «М`ясні традиції» (попередня назва ФГ «Садко») (код ЄДРПОУ 25358582), ТОВ «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ») (код ЄДРПОУ 40527451), ПП «СпецТехБуд» (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ «Оліверс Тайм» (код ЄДРПОУ 41565880), ФГ «Сільхозрозвиток» (попередня назва СФГ «ЛЮБОВ») (код ЄДРПОУ 30144887), ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Гарленд» (попередня назва ТОВ «ФОРТУНА ТРЕЙД ЛТД») (код ЄДРПОУ 40105650), ФГ «Насіння-2» (попередні назви ФГ «КОЛОС-ЕКСПОРТ», ФГ «ЖИВИНКА») (код ЄДРПОУ 38957044), ТОВ «Трансделагруп» (код ЄДРПОУ 40265973), ФГ «Маслянка» (код ЄДРПОУ 33571266).

В ході проведення досудового розслідування були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

24.10.2019 - проведено огляд АІС Податковий Блок, з метою встановлення ОСОБА_1 керівником ТОВ «Конус-Груп» та подальшого отримання ухвал суду про тимчасовий доступ до РДА.

24.10.2019 - проведено огляд сайту МЮУ, з метою встановлення місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ «Конус-Груп», та подальшого отримання ухвал суду про тимчасовий доступ до РДА.

18.11.2019 - проведено огляд щодо встановлених банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності.

20.11.2019 - підготовлено та направлено до Харківського професійного ліцею залізничного транспорту постанову про витребування документів з власними підписами ОСОБА_1

02.11.2019 — направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській обл. щодо допиту як свідка ОСОБА_1

10.12.2019 - здійснено виїзд за адресою проживання з метою виклику на допит в якості свдка ОСОБА_1 , однак останній відмовився отримувати повістки про виклик.

16.12.2019 – підготовлено клопотання про здійснення приводу ОСОБА_1 , 21.12.2019 – отримано ухвалу суду про здійснення приводу ОСОБА_1 , 21.12.2019 – направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо виконання ухвали суду про здійснення приводу ОСОБА_1 , 23.12.2019 – отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Харківській області, що здійснити привід ОСОБА_1 не надалось за можливе.

24.12.2019 – підготовлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_1

10.01.2020 – підготовлено клопотання про здійснення приводу ОСОБА_1 з метою допиту як свідка з нововстановлених обставин.

15.01.2020 – направлено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_1 до експертної установи.

24.01.2020 – отримано ухвалу суду про здійснення приводу ОСОБА_1 , 28.01.2020 – підготовлено та направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківські області, з метою виконання ухвали суду про привід.

12.02.2020 – отримано клопотання експерта щодо надання оригіналів документів реєстраційних справ.

24.02.2020 - складено протоколи огляду щодо місць знаходження РДА.

19.03.2020 - отримано лист від НДЕКЦ щодо неможливості проведення почеркознавчої експертизи.

03.04.2020 – погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до РДА та направлено клопотання до суду.

07.04.2020 - підготовлено та направлено до Харківського управління МЮУ постанову про витребування документів з оригіналами підпису ОСОБА_1 , для проведення експертизи.

15.04.2020 - підготовлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_6 шодо обставин реєстрації суб`єків господарської діяльності з ознаками фіктивності.

21.04.2020 — допитано як свідка ОСОБА_6 , який вказав, шо на прохання ОСОБА_1 вніс неправдиві відомості в реєстраційні документи підприємства; проведено впізнання ОСОБА_1

29.04.2020 - викликано на допит як свідка та для проведення впізнання ОСОБА_3 , підготовлено постанови про витребування документів до установ, на документах яких ОСОБА_1 ставив власний підпис.

05.05.2020 - проведено огляд АІС Податковий блок, карток з історію, з метою встановлення місцезнаходження підприємств з ознаками фіктивності.

12.05.2020 - підготовлено та направлено запити щодо ОСОБА_1 до псих-, наркооблік, наявність судимостей.

19.05.2020 – підгоговлено та направлено запит про надання характеристики щодо ОСОБА_1

25.05.2020 — проведено огляд АІС Податковий блок, з метою встановлення ОСОБА_1 керівником встановлених підприємств з ознаками фіктивності.

29.05.2020 - підготовлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановления та допиту в якості свідка ОСОБА_1 щодо обставин peєстрації суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

06.07.2020 - підготовлено та направлено запит форми 1ДФ щодо доходів ОСОБА_1 в період з 2019 року по теперішній час.

24.07.2020 - підготовлено та направлено запит до АБ ГУ ДМС України в Харківській області щодо відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1

28.07.2020 - підготовлено та направлено запит до ДПСУ щодо відомостей про перетин державного кордону ОСОБА_1

30.07.2020 - викликано на допит в якості свідка шляхом направлення повістки про виклик ОСОБА_1

31.07.2020 - підготовлено та направлено доручення до управліния ОРД ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_1

12.08.2020 - підготовлено та направлено запит до КНП «Дергачівська ЦРЛ» Дергачівської районної ради щодо перебування на обліку ОСОБА_1

13.08.2020 - підготовлено та направлено запит до ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_1

14.08.2020 — підготовлено та направлено запит до Дергачівського ВП ГУ HП в Харківській області щодо характеристики ОСОБА_1

01.02.2021 – підготовлено та направлено доручення ОУ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення та допиту в якості свідка ОСОБА_1

11.02.2021 – отримано відповідь ОУ ГУ ДФС у Харківській області, що здійснити допит ОСОБА_1 не надалось за можливе у зв`язку з тим , що останній перебуває у СІЗО.

22.02.2021 – підготовлено та направлено запит до ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_1

09.03.2021 – отримано відповідь ГУ НП в Харківській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_1

26.04.2021 - направлено лист до слідчого управління Головного управління НП у Харківській області на дозвіл проведення слідчих дій, а саме: допиту ОСОБА_1 , який знаходиться у Харківському слідчому ізоляторі.

17.05.2021 - направлено лист до Московського районного суду м. Харкова на дозвіл проведення слідчих дій , а саме: допиту ОСОБА_1 , який знаходиться у Харківському слідчому ізоляторі.

18.05.2021 – направлено запит до Ленінського районного суду м. Харкова про надання копії вироку відносно ОСОБА_1

19.05.2021 – направлено запит до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова про надання копії постанови відносно ОСОБА_1

21.05.2021 – направлено запит до Харківського апеляційного суду про надання копії вироку відносно ОСОБА_1

25.05.2021 – направлено запит до Жовтневого районного суду м. Харкова про надання копії постанови відносно ОСОБА_1

18.06.2021 – підготовлено та направлено доручення УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

З метою прийняття остаточного процесуального рішення по кримінальному провадженню додатково необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1) з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва Літвінова»), ФГ «Луч», ТОВ «Конус-Груп» допитати керівника та засновника вказаних підприємств ОСОБА_1 ;

2) з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних документах вищевказаних підприємств відібрати зразки почерку та підпису ОСОБА_1 та провести судово-почеркознавчу експертизу;

3) провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження та допит ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ;

4) провести одночасні допити між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

5) витребувати у відповідних податкових інспекціях відомості щодо діяльності ТОВ «Келмор», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «М`ясні традиції» (попередня назва ФГ «Садко»), ТОВ «Фрідона групп» (попередня назва ТОВ «НЕОПЛАНТ»), ПП «СпецТехБуд»,ТОВ «Оліверс Тайм», ФГ «Сільхозрозвиток» (попередня назва СФГ «ЛЮБОВ»), ТОВ «Браунджим», ТОВ «Гарленд» (попередня назва ТОВ «ФОРТУНА ТРЕЙД ЛТД»), ФГ «Насіння-2» (попередні назви ФГ «КОЛОС-ЕКСПОРТ», ФГ «ЖИВИНКА»), ТОВ «Трансделагруп», ФГ «Маслянка», ТОВ «Де-Конс», ФГ «Луч», а також отримати відомості про службових осіб зазначених СГД та реєстрації на останніх інших суб`єктів господарювання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто до 24.10.2020.

Постановою слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Пташинського Д.Ю. 07.10.2020 кримінальне провадження було закрито.

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури Рештакова Є.B. 10.12.2020 вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження було скасовано.

Враховуючи, що 07.10.2020 у день закриття кримінального провадження до спливу строку досудового розслідування залишалось 17 днів, а 10.12.2020 постанову про закриття було скасовано – строк досудового розслідування закінчувався 26.12.2020, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку було неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх слідчих та процесуальних дій в провадженні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 грудня 2020 р. строк досудового розслідування було продовжено на шість місяців, тобто до 26.06.2021 р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій у кримінальному провадженні, виконання яких потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

У судове засідання слідчий Сулейманова В.Д. не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням на території України карантинних заходів через коронавірусну інфекцію, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчувався 04.11.2020 р.

Постановою слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Пташинського Д.Ю. від 07.10.2020 р. кримінальне провадження № 32019220000000116 від 04.11.2019 р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України було закрито.

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури Рештакова Є.В. від 10.12.2020 р. вищезазначену постанову про закриття кримінального провадження було скасовано, досудове розслідування відновлене.

У зв`язку з чим строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливав та закінчувався 26.12.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.12.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 26 червня 2021 р. включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для допиту керівника та засновника ТОВ «Де-Конс», ТОВ «Зелена Таврія» (попередня назва ТОВ «Племінний завод імені Літвінова»), ФГ «Луч», ТОВ «Конус-Груп» ОСОБА_1 з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів вказаних підприємств; відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_1 для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних документах вищевказаних підприємств, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, об`єктивної істини по справ, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000116 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 26 грудня 2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський