увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень Справа №766/17637/20
н/п 1-кс/766/5248/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.06.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 01.06.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ТДВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), а саме:
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_6 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 10 арк,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020р. на 24 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2020р. на 59 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2020р. на 64 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019р. на 37 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019р. на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020р. на 47 арк.
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_7 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 6 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2020 на 71 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020 на 36 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 43 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2019 на 62 арк
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_8 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020 на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019 на 32 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2020 на 63 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 38 арк.
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_9 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 15 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2020р. на 70 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2019р. на 83 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019р. на 33 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019р. на 43 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2020р. на 36 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2019р. на 53 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2019р. на 54 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2020р. на 54 арк.;
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_10 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 45 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019 на 35 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019 на 42 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 21 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 34 арк.
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_11 :
-договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом та транспортне експедитування із протоколами погодження тарифів, додатковими угодами, на 9 аркушах.
-акти виконаних робіт на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2019 на 33 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сир завод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (12,11,10 м-ці) Шпонарський В.І.», в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 431 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (01,02,03 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 448 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (09,08,07 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 657 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 517 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (01,02,03,04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 460 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (07,08,09,10,11,12 м-ці) ОСОБА_11 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 784 арк.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2019 рік на 12 аркушах.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2020 рік на 12 аркушах
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., організував та контролює господарську діяльність групи підконтрольних йому фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Херсонської області, які реалізують ТМЦ (молоко) на адресу ряду великих підприємств виробників молочної продукції, приховуючи реальні обсяги отриманих доходів. Так ОСОБА_12 , вступив в довірені стосунки з посадовими особами підприємств виробників, які протягом 2019-2020 рр. перераховують на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_12 фізичних осіб підприємців грошові кошти «за закупку молока та транспортні послуги» на загальну суму 53 млн.грн. В подальшому дані грошові кошти обготівковуються у відділеннях банків та передаються ОСОБА_12 .
Встановлено коло підконтрольних ОСОБА_12 та ОСОБА_11 фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_17 . Грошові кошти що надходили на рахунки вказаних суб`єктів господарювання від підприємств виробників (ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853) зняті з рахунків та передані в готівковій формі ОСОБА_12 ОСОБА_11 .
З вищевикладеного випливає, що валова виручка від діяльності підконтрольних гр. ОСОБА_12 фізичних осіб - підприємців перевищує ліміт платника єдиного податку 3 групи.
Відповідно до висновку економічного дослідження №27/09 від 26.08.2020 року встановлено, що протиправні дії ОСОБА_12 призвели до ненадходження до держави коштів у вигляді податків на суму 7200 000 грн.
Так, в ході проведення обшуків 02.12.2020 у кримінальному провадженні №32020230000000057 за місцями зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_18 та підконтрольних їм фізичних осіб - підприємців було частково (не в повному обсязі) виявлено документи що підтверджують факт фінансово господарських відносин ФОП ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 іпн. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_26 іпн. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_27 іпн. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_28 іпн. НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_29 іпн. НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_30 іпн. НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_25 іпн. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_31 іпн. НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_32 іпн. НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_33 іпн. НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_34 іпн. НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_35 іпн. НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_36 іпн. НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_37 іпн. НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_38 іпн. НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_23 іпн. НОМЕР_17 з ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853).
Так з метою встановлення місць зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_18 та підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, що вказують на протиправну діяльність вказаних осіб, було проведено ряд додаткових заходів, під час яких було встановлено, що частково документи, які підтверджують протиправну діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків знаходяться за податковою адресою - місцем розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500): Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4
Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 239987010 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТДВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500).
01.06.2021 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 14.05.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено:
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_6 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 10 арк,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020р. на 24 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2020р. на 59 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2020р. на 64 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019р. на 37 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019р. на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020р. на 47 арк.
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_7 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 6 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2020 на 71 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020 на 36 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 43 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2019 на 62 арк
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_8 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020 на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019 на 32 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2020 на 63 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 38 арк.
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_9 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 15 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2020р. на 70 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2019р. на 83 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019р. на 33 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019р. на 43 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2020р. на 36 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2019р. на 53 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2019р. на 54 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2020р. на 54 арк.;
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_10 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 45 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019 на 35 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019 на 42 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 21 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 34 арк.
-Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_11 :
-договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом та транспортне експедитування із протоколами погодження тарифів, додатковими угодами, на 9 аркушах.
-акти виконаних робіт на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2019 на 33 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сир завод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (12,11,10 м-ці) Шпонарський В.І.», в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 431 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (01,02,03 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 448 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (09,08,07 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 657 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 517 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (01,02,03,04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 460 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (07,08,09,10,11,12 м-ці) ОСОБА_11 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 784 арк.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2019 рік на 12 аркушах.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2020 рік на 12 аркушах
02.06.2021 року вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи та ТМЦ, які було вилучено протоколом обшуку від 01.06.2021 року по кримінальному провадженню №32020230000000057 від 04.09.2020.
Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 239987010 приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4 на праві приватної власності належать ТДВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), яке є володільцем вилученого майна.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що оригінали первинних бухгалтерських документів необхідні для проведення економічної експертизи, оскільки експерт вимагає надання саме оригіналів. При вилученні документів працівники заводу робили їх копії, які залишилися на підприємстві.
Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання мотивуючи це тим, що у постанові про визнання вилучених документів речовими доказами у кримінальному провадженні не вказано мотиви її прийняття, а саме які ознаки, визначені ст. 98 КПК України містять вилучені документи. Окрім того, зазначив, що вилучені документи необхідні підприємству для проходження планової перевірки, яка має відбутися у цьому році, а також з метою надання довідок працівникам підприємства.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
01.06.2021 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 14.05.2021 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено:
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_6 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 10 арк,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020р. на 24 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2020р. на 59 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2020р. на 64 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019р. на 37 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019р. на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020р. на 47 арк.
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_7 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 6 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2020 на 71 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020 на 36 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 43 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2019 на 62 арк
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_8 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020 на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019 на 32 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2020 на 63 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 38 арк.
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_9 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 15 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2020р. на 70 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2019р. на 83 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019р. на 33 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019р. на 43 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2020р. на 36 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2019р. на 53 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2019р. на 54 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2020р. на 54 арк.;
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_10 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 45 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019 на 35 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019 на 42 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 21 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 34 арк.
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_11 :
-договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом та транспортне експедитування із протоколами погодження тарифів, додатковими угодами, на 9 аркушах.
-акти виконаних робіт на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2019 на 33 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сир завод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (12,11,10 м-ці) Шпонарський В.І.», в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 431 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (01,02,03 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 448 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (09,08,07 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 657 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 517 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (01,02,03,04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 460 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (07,08,09,10,11,12 м-ці) ОСОБА_11 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 784 арк.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2019 рік на 12 аркушах.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2020 рік на 12 аркушах
02.06.2021 року вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого від 02.06.2021 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 239987010 приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4 на праві приватної власності належать ТДВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), яке є володільцем вилученого майна.
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.06.2021 під час обшуку за адресою: Херсонська область, Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4, володільцем якого є ТДВ «Баштанський сирзавод», шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_6 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 10 арк,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020р. на 24 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2020р. на 59 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2020р. на 64 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019р. на 37 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019р. на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019р. на 29 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020р. на 47 арк.
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_7 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 6 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2020 на 71 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2020 на 36 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 43 арк
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за травень 2019 на 62 арк
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_8 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2020 на 38 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за грудень 2019 на 32 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2019 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2020 на 63 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 38 арк.
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_9 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 15 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2020р. на 70 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за жовтень 2019р. на 83 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019р. на 33 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019р. на 43 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2020р. на 36 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за квітень 2019р. на 53 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за березень 2019р. на 54 арк.;
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2020р. на 54 арк.;
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_10 :
-договір доручення та додаткові угоди до нього на 4 арк.,
-акти виконаних робіт на 9 арк.,
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за вересень 2019 на 40 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 45 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за серпень 2019 на 35 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за листопад 2019 на 42 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2020 на 34 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2020 на 21 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за червень 2020 на 34 арк.
Документи по взаємовідносинам між ТДВ «Баштанський сирзавод» та ФОП ОСОБА_11 :
-договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом та транспортне експедитування із протоколами погодження тарифів, додатковими угодами, на 9 аркушах.
-акти виконаних робіт на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за лютий 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за липень 2019 на 4 арк.
-приймально-розрахункові відомості про видачу грошей за закуплену молочну сировину від населення, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень 2019 на 33 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сир завод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (12,11,10 м-ці) Шпонарський В.І.», в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 431 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (01,02,03 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 448 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (09,08,07 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 657 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2020р. (04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 517 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (01,02,03,04,05,06 м-ці) ОСОБА_11 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 460 арк.
-Підшивка документів з обкладинкою з написом: ТДВ «Баштанський сирзавод» Товарно-транспортні накладні 2019р. (07,08,09,10,11,12 м-ці) ОСОБА_11 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 », в якій знаходяться: акти надання послуг, подорожні листи вантажного автомобіля, товарно-транспортні накладні, всього на 784 арк.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2019 рік на 12 аркушах.
-Відомість надходження сировини від постачальників за 2020 рік на 12 аркушах
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.
Слідчий суддяОСОБА_1
Судове рішення № 97897825, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 25.06.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 766/17637/20. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome