Вирок № 97892241, 24.06.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.06.2021

Справа № 320/3723/19

Провадження № 1-кп/937/336/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - судді Урупи І.В.,

за участі:

секретаря судового засідання – Овечкіної Т.Д.

прокурорів – Богдана С.І., Кузьмічова Ю.Ю.

обвинувачених – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

захисника обвинувачених – Рижикова О.В., Колеснікова В.В., ОСОБА_3 – адвоката Рудченка В.О.,

захисника обвинуваченого ОСОБА_3 – адвоката Скворцової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднане кримінальне провадження №12017080140005402, 32020080000000014 відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , такого, що в силу ст. 89 КК України не має судимостей,

який обвинувачується я у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204,ч.1 ст.199 КК України;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, громадянина України, не одруженого, з неповною середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , такого, що не має судимостей,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28,ч.2 ст.204 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не одруженого, з середньо-технічною освітою, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 , такого, що не має судимостей,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28,ч.2 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2017 року (більш точний час не встановлено) ОСОБА_1 з метою скоєння умисних злочинів, направлених на виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з тією ж метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які є підакцизними товарами, діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання матеріальної вигоди, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий та алкогольні напої, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст.ст.1,9,10,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , розробив схему, прийняв рішення про створення стійкої організованої злочинної групи, яку очолив, залучивши до неї своїх знайомих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які б сприяли йому в здійсненні злочинної діяльності щодо виготовлення та реалізації алкогольної продукції, під своїм керівництвом із підпорядкуванням та розподілом ролей між учасниками групи.

Реалізовуючи свій злочинний план на створення організованого злочинної організації ОСОБА_1 розповів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 наміри на зайняття незаконною діяльністю виготовлення алкогольної продукції у складі організованої злочинної групи та запропонував їм долучитися у якості безпосередніх виконавців, на що останні добровільно дали свою згоду на участь у незаконній діяльності.

Вказана організована група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю та стійкістю своїм складом, тривалістю злочинної діяльності з листопада 2017 року по вересень 2018 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

ОСОБА_1 , виступивши організатором, визначив за собою роль керівника організованої групи, розробив детальний план скоєння злочинів, залишивши за собою функції дійснення загального керівництва при плануванні злочинної діяльності, розподіл ролей і координація дій співучасників, безпосередня участь у скоєнні злочинів, розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснення пошуку та придбання спирту етилового для виготовлення алкогольної продукції, підшукування обладнання та приміщення для виготовлення фальсифікованої продукції, придбання та наклеювання підроблених марок акцизного податку України на пляшки з виготовленою фальсифікованою алкогольною продукцією, безпосередня реалізація виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції до магазинів, розташованих на території Василівського та Приазовського районів Запорізької області.

Згідно з розподілом обов`язків у злочинній групі, ОСОБА_3 мав здійснювати виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, її розлив у скляні ємності, закупорювання пляшок металевими кришками, а ОСОБА_2 фасування пляшок з фальсифікованою алкогольною продукцією у ящики, а також запаювання зазначених ящиків поліетиленом для подальшої реалізації.

Забезпечивши таким чином незаконне виготовлення алкогольних напоїв, у листопаді 2017 року (більш точний час не встановлено) організатор злочинної групи ОСОБА_1 , знаходячись на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_4 , провів навчання з членами організованої злочинної групи щодо технологічного процесу виготовлення алкогольних напоїв, який полягав в змішуванні етилового спирту з водою.

На виконання розробленого ним злочинного плану ОСОБА_1 у листопаді 2017 року, (більш точний час не встановлено), не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового, виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, почав незаконно придбавати через мережу Інтернет у невстановлених в ході досудового розслідування осіб незаконно виготовлений спирт етиловий з метою збуту, який на замовлення ОСОБА_1 невстановленими у ході досудового розслідування автомобілями служби кур`єрської доставки перевозився на територію гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , яке він за усною домовленістю орендував у знайомого ОСОБА_5 , що не був обізнаний про злочинні плани ОСОБА_1 . При цьому, ОСОБА_1 здійснював зберігання у вказаному приміщенні незаконно виготовленого спирту етилового з метою його подальшого транспортування до місця незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Крім того, у листопаді 2017 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_1 через мережу Інтернет у невстановлених в ході досудового розслідування осіб придбав предмети, необхідні для виробництва та розливу фальсифікованих алкогольних напоїв (картонні листи для піддонів, ящиків, поліетилен для упаковки, пластмасові ємності, шланги, фільтри, будівельний фен, насоси, тару, насадки для миття пляшок, тощо, які на замовлення ОСОБА_1 невстановленими у ході досудового розслідування автомобілями служби кур`єрської доставки перевозилися на територію домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , яке на праві власності належить його дружині ОСОБА_4 .

У подальшому, у період з листопада 2017 по вересень 2018 року ОСОБА_1 належним його дружині ОСОБА_4 на праві власності автомобілем «Volkswagen Transporter», державний номер НОМЕР_2 періодично здійснював транспортування незаконно виготовленого спирту етилового з гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 у обсягах, необхідних для поточного незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Після цього, у період з листопада 2017 по вересень 2018 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольні напоїв з метою збуту, які ОСОБА_1 зберігав з цією ж метою за зазначеною адресою. При цьому, наприкінці кожного робочого дня ОСОБА_1 готівкою виплачував ОСОБА_3 та ОСОБА_2 грошову винагороду за незаконне виготовлення алкогольних напоїв у сумі 200 гривень кожному.

В ході проведення 29.11.2017 обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено 1765 літрів незаконно виготовленого спирту етилового, 970 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв. У ході проведення 06.06.2018 за вказаною адресою обшуку виявлено та вилучено 1028 літрів незаконно виготовленого спирту етилового, 470 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для масового виготовлення алкогольної продукції. У ході проведення 07.09.2018 за вказаною адресою обшуку виявлено та вилучено 487 літрів спирту етилового, 610 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для масового виготовлення алкогольної продукції. У ході проведення 07.09.2018 обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , яке ОСОБА_1 за усною домовленістю орендував у знайомого ОСОБА_5 виявлено та вилучено 2030 літрів спиртовмісної рідини.

Всього за період з листопада 2017 року по вересень 2018 року члени організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_2 під керівництвом ОСОБА_1 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно виготовили не менше 5044 літрів алкогольних напоїв.

Крім того у період з листопада 2017 року по вересень 2018 року ОСОБА_1 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв належним його дружині ОСОБА_4 на праві власності автомобілем «Volkswagen Transporter», державний номер НОМЕР_2 з метою подальшого збуту до магазинів на території Василівського та Приазовського районів Запорізької області а саме: магазинів «Корал» та «Жемчужина» в с. Велика Білозерка Василівського району Запорізької області, магазину «Абсолют» в с. Нововасилівка Приазовського району Запорізької області, де реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої в обсягах щонайменше 1000 пляшок об`ємом 0,5 літрів на місяць за ціною 17 гривень за пляшку об`ємом 0,5 літрів, тим самим здійснюючи їх збут.

Зокрема у ході проведення 06.06.2018 обшуків у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 виявлено вилучено 70 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 виявлено вилучено 155 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого виявлено та вилучено 64 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до висновків експерта від 18.04.2018 №6-206, від 17.08.2018 № 6-401, від 17.08.2018 №6-325, від 17.08.2018 № 6-402 та від 09.11.2018 № 6-490, вилучені під час обшуків рідини є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Вилучений під час обшуків спирт етиловий не відповідає фізико – хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, в порушення п.226.3 ст.226 Податкового кодексу України, п.п 1,2,3,5 Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1251, ОСОБА_1 у листопаді 2017 року, більш точну дату не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання прибутку шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знаючи порядок маркування та реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком через мережу Інтернет придбав у невстановленої особи підроблені марки акцизного податку у кількості 6630 одиниць, та, після отримання, перевіз зазначені підроблені марки акцизного податку на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , де у подальшому, у період з листопада 2017 по вересень 2018 року, здійснював поклеювання зазначених підроблених марок акцизного податку на пляшки з незаконно виготовленою алкогольною продукцією, після чого здійснював збут виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції до магазинів, розташованих на території Василівського та Приазовського районів Запорізької області, у тому числі до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході проведення 07.09.2018 обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено марки акцизного податку у кількості 6602 одиниці. В ході проведення 06.06.2018 обшуків у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 виявлено вилучено скляні пляшки у кількості 127 одиниць об`ємом 0,5 кожна, заповнені рідиною прозорого кольору та опечатані марками акцизного податку.

Відповідно до висновку експерта від 13.11.2018 № 4-317 вилучені у ході зазначених обшуків марки акцизного податку не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України, виготовлені струминним способом друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою та за ч. 1 ст .199 КК України, як придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв вчинене організованою групою.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204,ч.1ст.199 КК України визнав повністю та пояснив, що у листопаді 2017 року, у зв`язку з відсутністю роботи, для отримання доходу, він вирішив зайнятися виготовленням та реалізацією спиртних напоїв. Для реалізації цих планів він запропонував ОСОБА_3 та ОСОБА_2 роботу по виготовленню спиртних напоїв, на що вони погодилися. Він пояснив останнім що треба роботи, кожному визначив свій об`єм роботи. Так, він організував працю, придбав через мережу Інтернет необхідне обладнання, пляшки, кришки, підроблені марки акцизного збору, спирт, воду. Весь необхідний для виробництва спирту інвентар він влаштував в будинку, що належить його дружині за адресою АДРЕСА_6 . Спирт, який він закупав через Інтернет, він доставляв в гараж АДРЕСА_10 , який орендував. Отже, він забезпечив ОСОБА_3 та ОСОБА_2 всім необхідним для вироблення горілки, привозив з гаражу придбаний спирт, з якого останні виробляли спиртні напої, фасували в ящики, наклеювали придбані ним марки акцизного збору, а він займався реалізацією спиртних напоїв. За виконану роботу ОСОБА_3 та ОСОБА_2 отримували від нього грошові кошти. Вироблені спиртні напої він реалізовував фізичним особам, а також поставляв в магазини, що знаходяться на території Василівського та Приазовського районів, в с. Велика Білозерка. В діяльності по виготовленню та реалізації спиртних напоїв він використовував автомобіль «Volkswagen Transporter», державний номер НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я його дружини. Діяльністю по незаконному виготовленню та продажу спиртних напоїв він разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 займалися з листопада 2017 по вересень 2018 року. За адресою АДРЕСА_6 07.09.2018 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для виготовлення алкогольної продукції. Також в ході проведеного обшуку гаражу було виявлено та вилучено 1030 літрів спирту. Також обшуки було проведено в приміщеннях магазинів, куди він реалізовував виготовлені алкогольні напої, в ході яких їх частина була вилучена.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України визнав повністю та пояснив, що у листопаді 2017 року ОСОБА_1 запропонував йому роботу щодо виготовлення алкогольних напоїв. Оскільки було скрутне матеріальне становище, він погодився. Виготовленням алкогольних напоїв він разом з ОСОБА_3 займався в приміщенні житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 . При цьому, ОСОБА_1 організував виробництво, забезпечив обладнанням, привозив сировину, спирт та воду, пляшки, марки акцизного збору. ОСОБА_3 змішував спирт з водою, розливав напої в пляшки, закупорював кришками, а він наклеював марки акцизного збору, фасував горілку в ящики, обмотував їх плівкою. Він складував ящики з алкогольними напоями на території будинку, а ОСОБА_1 на автомобілі «Volkswagen Transporter» увозив їх на реалізацію. Іноді вони мінялися з ОСОБА_3 роботою. За виконану роботу він отримував від ОСОБА_1 грошові кошти. Діяльністю по незаконному виготовленню алкогольних напоїв вони займалися до вересня 2018 року, коли в будинку був проведений обшук та вилучено обладнання, сировина та алкогольні напої.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України визнав повністю та пояснив, що у 2017 році він не мав роботи та ОСОБА_1 запропонував йому роботу по виробництву алкогольних напоїв. Він погодився. ОСОБА_1 організував роботу, привіз в будинок по АДРЕСА_6 на автомобілі «Volkswagen Transporter» необхідне обладнання, сировину (бочки, шланги, кришки, марки акцизного збору, спирт, воду). Він змішував спирт з водою, розливав у пляшки закупорював їх. ОСОБА_2 розставляв пляшки в ящики, пакував їх. Іноді вони мінялися з ОСОБА_2 роботою. Ящики з алкогольними напоями складувалися на території будинку. ОСОБА_1 приїжджав на автомобілі «Volkswagen Transporter», забирав виготовлену продукцію та увозив на реалізацію. За вказану роботу ОСОБА_1 платив їм гроші. У вересні 2018 року їх незаконна діяльність по виготовленню алкогольної продукції була припинена, на території будинку був проведений обшук, в ході якого вилучено обладнання, сировина, готова продукція.

Враховуючи, що обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визнали себе винними у вчиненні кримінальних правопорушень, інкримінованих їм органами досудового розслідування при обставинах, викладених в обвинувальному акті, правильно розуміють зміст цих обставин, які не оспорюються учасниками судового провадження, та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, суд відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених.

Призначаючи покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, роль кожного із обвинувачених у їх вчиненні, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

При цьому суд керується вимогами ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Виходячи з положень ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинувачених є вчинення кримінального правопорушення організованою групою.

Але, обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є такими, що не мають судимостей, характеризуються позитивно.

Обвинувачений ОСОБА_1 є таким, що не має судимостей в силу ст.89 КК України, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Всі обвинувачені свою вину визнали повністю, активно сприяли розкриттю кримінальних правопорушень, щиро розкаялися у скоєному, що суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання.

Приймаючи до уваги викладене суд вважає, що всім обвинуваченим слід призначити покарання в межах санкції ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу в редакції Закону, що діяв на час скоєння кримінальних правопорушень.

Обвинуваченому ОСОБА_1 також слід призначити покарання в межах санкції ч.1 ст. 199 КК України у вигляді позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України.

Враховуючи матеріальне та сімейне становище обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суд вважає можливим розстрочити їм виплату штрафу на строк до одного року відповідно до ч.4 ст.53 КК України.

З обвинувачених слід стягнути на користь держави витрати на проведення судових експертиз відповідно до ч.2 ст. 122, ч.2 ст. 124 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України, накладений арешт на майно слід скасувати.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України та призначити йому покарання:

за ч.3 ст.28,ч.1ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн.

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 покарання у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн.

На підставі ч.3 ст.72 КК України призначене ОСОБА_1 покарання у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн, виконувати самостійно.

За ч.1 ст. 199 КК України призначити ОСОБА_1 покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільни ОСОБА_1 від відбування призначеного за ч.1 ст. 199 КК України покарання, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

за ч.3 ст.28,ч.1ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

На підставі ст. 53 ч.4 КК України розстрочити засудженому ОСОБА_2 виплату штрафу строком на один рік з щомісячним платежем в розмірі 7083 грн 40 коп. протягом зазначеного строку.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.1ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

за ч.3 ст.28,ч.1ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.

На підставі ст. 53 ч.4 КК України розстрочити засудженому ОСОБА_2 виплату штрафу строком на один рік з щомісячним платежем в розмірі 7083 грн 40 коп. протягом зазначеного строку.

Речові докази : 139 пляшок з фальсифікованою алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна та 310 пляшок з фальсифікованою алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені спиртом, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 80 шт; 940 пляшок горілки об`ємом 0,5л. кожна, з яких 248 обклеєні підробленими марками акцизного податку України; 28 підроблених марок акцизного податку; металеву миску з рідиною сірого кольору (клей), пензлик з залишками рідини сірого кольору (клей) та етикетки в кількості 14 559 шт.; 262 пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією об`ємом 0,5 л. кожна; підроблені марки акцизного податку в кількості 6602 шт.; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені спиртом, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 20 шт.; пластикову бочку об`ємом 200л. наполовину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені спиртом, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 13 шт.; пристрій для нарізання підроблених марок акцизного податку України; пристрій для закупорювання скляних пляшок гвинтовими кришками.;пристрій для розливу фальсифікованої алкогольної продукції в скляні пляшки.; мірний стакан об`ємом 03л.; пластикову бочку об`ємом 50л. заповнену приблизно на 5л. прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові бочки об`ємом 50л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 35 л.,25л.,20л; дві пластикові пляшки жовтого кольору об`ємом 5л. кожна з залишками харчового ароматизатору.; дві пластикові пляшки жовтого кольору об`ємом 2л. кожна з залишками харчового ароматизатору.; три пластикові пляшки жовтого кольору об`ємом 1л. кожна з залишками харчового ароматизатору.; плівку в рулоні сірого кольору для пакування ящиків з фальсифікованою алкогольною продукцією в кількості 2шт.; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені спиртом, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 54 шт.; каністру білого кольору об`ємом 20л. заповнену приблизно на 15л. рідиною з характерним запахом спирту.; 580 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені кришками та обклеєні підробленими марками акцизного податку України, у ящиках обклеєних поліетиленовою плівкою; 200 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені кришками 130 з яких обклеєні підробленими марками акцизного податку України; 11 аркушів формату А4 з підробленими марками акцизного податку України.; спиртометр в картонній коробці; Підроблені марки акцизного податку в кількості 6602 шт.; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 20 шт.; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 13 шт.; пластикову баклажку синього кольору об`ємом 10л. кожна, заповнену приблизно на 5л. коричневою рідиною з характерним запахом спирту, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою.; пластикову баклажку синього кольору об`ємом 10л. кожна, заповнену приблизно на 7л. коричневою рідиною з характерним запахом спирту, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою; пластикову бочку об`ємом 200л. заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 120 л.; «Bag in Box» об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені алкогольною продукцією, в картонних коробках з написом «Пшенична» в кількості 16 шт.; пристрій для закупорювання скляних пляшок гвинтовими кришками.; пристрій для розливу фальсифікованої алкогольної продукції в скляні пляшки.; мірний стакан об`ємом 0,23л.; пластикову бочку об`ємом 50л. заповнену приблизно на 25л. прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку жовтого кольору об`ємом 2л. заповнену приблизно на 0,5л. харчовим ароматизатором; пластикову пляшку жовтого кольору об`ємом 2л. заповнену приблизно на 3,5л. харчовим ароматизатором; пластикову пляшку жовтого кольору об`ємом 1л. заповнену приблизно на 0,2л. харчовим ароматизатором; каністру білого кольору об`ємом 20л. заповнену приблизно на 15л. рідиною з характерним запахом спирту.; каністру білого кольору об`ємом 20л. заповнену приблизно на 10л. рідиною з характерним запахом спирту.; 580 скляних пляшок об`ємом 0,5л. повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені кришками та обклеєні підробленими марками акцизного податку України, у ящиках обклеєних поліетиленовою плівко; 200 скляних пляшок об`ємом 0,5л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною, закупорені кришками 130 з яких обклеєні підробленими марками акцизного податку України; пробки синього кольору нові в кількості 2813 шт.; «Bag in Box» нові порожні в кількості 89 шт; 127 пляшок з фальсифікованою алкогольною продукцією «Пшенична», об`ємом 0,5 л. кожна; пластикові баклажки синього кольору об`ємом 10л. кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закупорені кришками синього кольору, контрольне кільце з`єднане з кришкою в кількості 54 шт.; пластикову бочку об`ємом 220л. заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 200 л. кожна в кількості 7 шт.; пластикову бочку об`ємом 220л. заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 170 л.; пластикову бочку об`ємом 220л. заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 160 л., передані на зберігання ТОВ «НДІ» «Укрекопроект», що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Кольорова, 3, відповідно до акту про результати стану зберігання речових доказів і тимчасово вилученого майна від 11.06.2021 – знищити.

Речові докази: 5 пластикових бочок синього кольору об`ємом 250 мл з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 8 пляшок об`ємом 10 л. з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 85 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 20 пляшок об`ємом 0,5 л. з написом «Пшенична» з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, передані на зберігання в камеру схову Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області – знищити.

Речові докази: клей та пензлик на піддоні, чорнові записи, тютюнові вироби без марок акцизного податку України в кількості 60 пачок, будівельні фени для обклеювання алкогольної продукції плівкою в паки в кількості 2 шт.; коробки картонні нові з написом «Пшенична» в кількості 87 шт.; пристрій для заклеювання плівкою паків з фальсифікованою алкогольною продукцією, що знаходяться на зберіганні в кімнаті речових доказів СУ ФР ГУДФС у Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 - знищити.

Речові докази: грошові кошти номіналом 50 грн у кількості 5 шт. на суму 250 грн, вилучені в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_8 , передані на зберігання ОСОБА_6 ; грошові кошти номіналом 50 грн у кількості 27 шт. на суму 1350 грн, вилучені в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_8 , передані ОСОБА_7 – повернути володільцю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 13.04.2018 на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: поліетиленові мішки білого кольору у кількості 235 штук, в яких знаходяться скляні пляшки світлі, об`ємом 0,5 літрів кожна. У кожному мішку знаходиться по 50 пляшок, загальна кількість пляшок становить 11 750 шт; за адресою: АДРЕСА_6 на: 5 пластикових бочок синього кольору об`ємом 220 літрів з речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту; 8 пляшок об`ємом 10 літрів з речовиною зі специфічним запахом спирту, але одна пляшка є неповною; поліетиленові пакети (сріблясті) з краном (для наливання рідких речовин) у кількості 60 штук; кришки від скляних пляшок білого кольору у кількості приблизно 500 штук; 85 ящиків (упаковок) у кожному, з яких по 20 пляшок з речовиною з різким запахом горілки, які запаковані, зверху містяться сумнівні марки акцизного податку, та на яких наклеєні етикетки з написом «Пшенична» об`ємом 0,5 л.; каністру об`ємом 20 л. у якій міститься речовина з різким запахом спирту; 2 баклажки об`ємом 10 л. кожна з речовиною темного кольору з запахом коньяку; пляшку об`ємом 10 л. в якій міститься речовина з різким запахом спирту; 3 картонні коробки які містять речовину з різким запахом горілки; 3 каністри об`ємом 20 л. з речовиною з різким запахом спирту; 3 пляшки об`ємом 10 л., (одна – містить 5 літрів коньяку, друга – містить 5 літрів речовини з різким запахом горілки, третя – повна 10 л. з речовиною з різким запахом горілки); одну бочку об`ємом 50 л. з речовиною із специфічним запахом горілки; одну бочку об`ємом 500 л.

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на проведення судових експертиз: №6-402 від 17.08.2018 в сумі 572 грн; № 6-490 від 09.11.2018 в сумі 572 грн.;№ 4-317 від 13.11.2018 в сумі 2860 грн; № 1-887 від 10.10.2018 в сумі 1144 грн; № 6-206 від 18.04.2018 в сумі 572 грн; № 6-401 від 17.08.2018 в сумі 572; № 6-325 від 17.08.2018 в сумі 572 грн; № 4-226 від 27.06.2018 в сумі 2860 грн; № 1-687 від 20.07.2018 в сумі 715 грн, а всього у розмірі 10439 грн у рівних частках, тобто по 3479 грн 67 коп. з кожного.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку учасники судового провадження мають право отримати в Мелітопольському міськрайонному суді.

Суддя: