Ухвала суду № 97878867, 26.05.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.05.2021
Номер справи
752/166/20
Номер документу
97878867
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/166/20

Провадження № 1-кс/752/4307/21

У Х В А Л А

26.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Пастух З.Ф., розглянувши клопотання ст.слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Циби М.Д., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Ковальчук Т.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, Циба М.Д., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури Ковальчук Т.В., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом з дислокації у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) та інших державних установ, які здійснюють повноваження у сфері надрокористування, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою із останніми, зловживають своїм службовим становищем та наданими їм повноваженнями, шляхом незаконного сприяння у наданні спеціальних дозволів на розробку та користування надрами ряду підконтрольних їм юридичних осіб.

З метою забезпечення отримання дозволів та уникнення проведення аукціонів між заінтересованими особами, службові особи Держгеонадра умисно створюють перешкоди іншим заявникам та приймають рішення щодо відмови у розгляді поданих ними документів.

Відомості та геологічна інформація, що містяться в таких документах, у ряді випадків використовувались в подальшому для оформлення документів від імені підконтрольних юридичних осіб.

Встановлено, що такі дії здійснювались службовими особами в інтересах наступних суб`єктів господарювання: Встановлено, що такі дії спеціальні дозволи було видано наступним підприємствам: ТОВ «ЕЛІОН ІНВЕСТ» (код 41656621), ТОВ «НАЄР КОМПАНІ» (код 41656658), ТОВ «ПРАЙС КОМПАНІ» (код 41656697), ТОВ «ТВИНС ГРУП» (код 41407759), ТОВ « СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА » (код 38550607), ТОВ «САБСОІЛ КОМПАНІ» (код 41530232), ТОВ «ТРЕНДС СІСТЕМ» (код 41656773), ТОВ «ФАРТІС ТРЕЙД» (код 41656815), ТОВ «КЕРДІН ГРУП» (код 41552845), ТОВ «ДІСАНС» (код 41444429), ТОВ «АТАЛАН» (код 41914545), ТОВ «САЛТ ЕКСТРАКШН» (код 42998045), ТОВ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗРОЗВІДКА» (код 39825142), ПрАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код 33152471), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ» (код 42952267), ТОВ «НАДРА ОЙЛ ГРУП» (код 41595428), ПП «ЗАХІДБУДІМПЕКС» (код 34768661), ТОВ «ГАЗ-ІНВЕСТ АКТИВ» (код 42069117), ТОВ «ГЕО-АДВАНС»(код 41548865), ТОВ «ГАЗОВИДОБУВНА ГРУПА»(код 42069384), ТОВ «НАДРАГАЗРЕСУРС» (ЄДРПОУ 39479143), ТОВ «ГЕО КОННЕКТ» (ЄДРПОУ 42673627), ТОВ «КОСУЛ» (ЄДРПОУ 38453810), ТОВ «ТГД» (ЄДРПОУ 38453805), ТОВ «ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ» (ЄДРПОУ 35251246), ТОВ «ЕДЖЕЙН МАКРО» (ЄДРПОУ 42673543), ТОВ «ГЛОБАЛ ГЕО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42673685), ТОВ «ТРАНС СЕТ ГЕО» (ЄДРПОУ 42673721), ТОВ «ЕКО ГАЗ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 42673742), ТОВ «ЕПІВАЛ ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 42673501), ТОВ «ГЕО ПОСТ» (ЄДРПОУ 42673784), ТОВ «ЮНОЛІТ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 42673799), ТОВ «ПРОФІ НАФТ» (ЄДРПОУ 42673758), ТОВ «ГЕО ТАРГЕНТ» (ЄДРПОУ 42673695), ТОВ «НАДРА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 42673496), ТОВ «БЕСТ ГЕО ТЕХ» (ЄДРПОУ 42673522), ТОВ «ГЕО СТЕНС» (ЄДРПОУ 42673653), ТОВ «НАДРА ВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42673297), ТОВ «ГЕО ФОРС ОЙЛ» (ЄДРПОУ 42673475), ТОВ «БЕСТ ОІЛ КОМПАНІ», (ЄДРПОУ 42673585), ТОВ «НАДРАПРОСТІР» (ЄДРПОУ 42673779), ТОВ «ГЕО ВЕРТИКАЛЬ» (ЄДРПОУ 42673700), ТОВ «ІНФО ГЕО ТРЕНД» (ЄДРПОУ 42673611), ТОВ «НДК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39860255), ТОВ «ПСК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39859356), ТОВ «ППК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39859687), ТОВ «ВЛС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582873), ТОВ «ПСП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582487), ТОВ «ПЗК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584767), ТОВ «БРК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41583166), ТОВ «ФСР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41587202), ТОВ «РНК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584809), ТОВ «БСР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41587258), ТОВ «ДЛС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582356), ТОВ «ГЛК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584772), ТОВ «ЗВС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584835), ТОВ «БНК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584788), ТОВ «ЛДК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41583009), ТОВ «ПНК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41584793), ТОВ «ІСК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41582749), ТОВ «ДЛК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39860077), ТОВ «КЛК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41583276), ТОВ «СЕНС-Д» (ЄДРПОУ 41131571), ТОВ «ВІЛЕНДА-РЕСУРС 2000» (ЄДРПОУ 41584484), ТОВ «НАДРА СЕРВІС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41644312), ТОВ «НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 42069426), ТОВ «ГЕО ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41595370), ТОВ «АНТАРЕС-9» (ЄДРПОУ 38664868), ТОВ «БІЛМАР» (ЄДРПОУ 33436518), ТОВ «МЕЛДОК» (ЄДРПОУ 37701416), ТОВ «МАСТЕР ЛІТ ІНДАСТРІЛЗ» (ЄДРПОУ 41339218), ТОВ «ГОЛДВІН ГРУП» (ЄДРПОУ 41495709), ТОВ «ФОРУМ СВМ» (ЄДРПОУ 38559384), ТОВ «ВАРВА НАФТА» (ЄДРПОУ 40912930) та інші.

Відомості, отримані під час аналізу обставин надання дозволів вищевказаним надрокористувачам, дають підстави вважати, що під час процедури розгляду їх заяв мали місце маніпуляції з даними у тому числі й електронних реєстрів з метою уникнення дотримання встановлених процедур розгляду таких документів та забезпечення прийняття позитивного рішення за їх наслідками. Також під виглядом виправлення технічних помилок у інформаційних системах, службові особи Держгеонадр, діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних їм суб`єктів господарювання, вносять незаконні зміни до змісту виданих дозволів надрокористування, які не обґрунтовані поданими такими суб`єктами документами.

Для забезпечення своєї протиправної діяльності, з метою приховування реальних бенефіціарів та вигодонабувачів, приховування свого взаємозв`язку із зазначеними суб`єктами господарювання, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення використовуються юридичні особи нерезиденти, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, а їх керівниками являються підставні особи, які не мають фактичного відношення до їх діяльності, однак за грошову винагороду погодились здійснювати їх прикриття.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, допитами свідків, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, іншими матеріалами кримінального провадження.

Зокрема, встановлено, що більшість залучених до протиправної діяльності особи, які номінально значаться як керівники та засновники вказаних підприємств, проживають на території одного населеного пункту, та відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру довіреностей уповноважили діяти від імені таких підприємств одних і тих же осіб.

Крім цього, податкова звітність більшості вказаних вище суб`єктів господарювання подається з одних і тих самих IP-адрес, зареєстровані за однією адресою, що свідчить про їх підконтрольність вузькому колу причетних до вчинення даного злочину осіб.

Більшість вказаних суб`єктів господарювання не знаходяться за місцем реєстрації та не мають достатнього для забезпечення виробничої діяльності штату працівників та обладнання.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

-допитано як свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій;

-проведено обшуки за місцем проживання номінальних керівників суб`єктів господарювання, що задіяні у протиправній схемі;

-проведено обшуки за місцем проживання службових осіб Держгеонадр, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення перевіряється в ході досудового розслідування;

-проведено обшуки за місцем проживання службових осіб ДП «Український геологорозвідувальний інститут», причетність яких до вчинення кримінального правопорушення перевіряється в ході досудового розслідування;

-проведено обшуки за місцем проживання ряду інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-проведено обшук адміністративного приміщення Державної служби геології та надр України;

-проведено обшук адміністративного приміщення ДП «ДЕРЖГЕОІНФОРМ»;

-залучено як спеціалістів працівників Департаменту геологічного контролю Держгеонадр;

-направлено запити про надання інформації та копій документів до обласних рад та адміністрацій, в адміністративних межах яких знаходяться родовища, відповідно до виданих спецдозволів на користування надрами;

-направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної податкової служби України, Державної фіскальної служби України;

-направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної служби України з питань праці;

-направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів;

-оглянуто документи, надані на запити та вилучені в ході проведення обшуків;

-оглянуто комп`ютерну техніку та засоби зв`язку, вилучені в ході проведення обшуків;

-проведено огляди земельних ділянок, на території яких розповсюджується дія виданих спецдозволів на користування надрами;

-призначено судово-економічну експертизу у КНДІСЕ;

-виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій на виконання клопотань експерта, допиту у якості свідків осібпричетність яких, перевіряється до можливого вчинення кримінальних правопорушень.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- провести ряд судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих і технічних експертиз;

- провести комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встанолвення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- відібрати зразки підпису і почеркуу осіб, що причетні до скоєння злочинів та призначити почеркознавчу експертизу;

- за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;

- за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку із великою завантаженістю слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, реорганізацією ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, а також із тривалим проміжком часу, необхідним длязібрання доказів, без яких було неможливо призначитисудово-економічну експертизу, а також великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, технічними складностями проведення оглядів земельних ділянок, що розташовані територіально віддалено від місця знаходження органу досудового розслідування та специфікою їх проведення з огляду наїх великий розмір, погодні умови, тощо.

Крім того, ураховуючи особливу складність кримінального провадження, а також його специфіку, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз, встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку) та підписів, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 27.05.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та виконання вимог кримінального процесуального закону.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом з дислокації у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27 травня 2021 року.

На даний час в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій:

- провести ряд судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих і технічних експертиз;

- провести комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встанолвення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- відібрати зразки підпису і почеркуу осіб, що причетні до скоєння злочинів та призначити почеркознавчу експертизу;

- за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;

- за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;

Ст.слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, Циба М.Д., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури Ковальчук Т.В., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на 6 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Циби М.Д., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Ковальчук Т.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№62019100000001655 від 07.11.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Колдіна О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 97878867 ?

Документ № 97878867 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97878867 ?

Дата ухвалення - 26.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97878867 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 97878867 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 97861378
Наступний документ : 97878869