Ухвала суду № 97878436, 18.06.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/6943/21

1-кс/569/4377/21

18 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Клімашевич В.І., слідчого Крейтера А.О., розглянув клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Крейтера А.О. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Крейтер А.О. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури Рижком Ю.Р. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва); складських, гаражних, офісних приміщеннях та території за адресою ТОВ «Альянс Логістик» код ЄДРПОУ 41612694 Рівненська обл., м. Сарни, вул. Соборна, 109, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим №5625410100:01:014:0017 (право власності зареєстровано за ТОВ «Трейдінвестгруп» код ЄДРПОУ 25425580).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з підробленими марками акцизного податку, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів громадянином ОСОБА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на телефон чергової частини ГУ ДФС у Рівненській області надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:066:0134 в м. Рівне по вул. Поліська здійснюється завантаження в транспортний засіб марки VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 фальсифікованих напоїв, спирту та цигарок сумнівної якості.

За результатами проведених санкціонованих обшуків в гаражних приміщеннях за адресами АДРЕСА_1 , транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER, р.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено 13064 пачок тютюнових виробів, 2105 л. спирту, 1410 л. алкогольної продукції, 1825 пляшок з алкогольними напоями в асортименті, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки

На виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40-41 КПК України проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що ОСОБА_1 значний період часу придбавав незаконно виготовлені алкогольні напої різних найменувань та виробників у складських приміщеннях за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Соборна, 109 (кадастровий №5625410100:01:014:0017), де здійснює діяльність ТОВ «Альянс Логістик» код ЄДРПОУ 41612694 за ціною значно нижчою від ринкової 35-40 грн. У зв`язку із заниженою ціною встановлено, що алкогольна продукція є незаконно виготовлена (підроблена), оскільки станом на 19.05.2021 мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки об. 0,5л. становить 89,4 грн.

За результатами проведених заходів встановлено, що за вказаною адресою здійснюється реалізація алкогольних напоїв з найменуваннями: «Пшенична горілка», «Vodka VIP», «Vilna Original», «Z Classic» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» на яких розміщені марки акцизного податку з ознаками підробки.

За результатами перевірки автентичності марок акцизного податку, яким обклеєна алкогольна продукція, яка реалізовується ТОВ «Альянс Логістик», на сайті ДПС України «cabinet.tax.gov.ua/registers/mark» встановлено відсутність інформації про видані марки акцизного податку, у зв`язку з чим є підстави вважати, що останні є підробленими.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, що підтверджують злочинну діяльність осіб щодо незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів, знаходяться за адресами, що приналежні до злочинної діяльності таких осіб, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно провести обшук території та складських приміщень ТОВ «Альянс Логістик» за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Соборна, 109, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим №5625410100:01:014:0017.

Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 16.06.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим №5625410100:01:014:0017 зареєстроване за ТОВ «Трейдінвестгруп» код ЄДРПОУ 25425580.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва); складських, гаражних, офісних приміщеннях та території за адресою ТОВ «Альянс Логістик» код ЄДРПОУ 41612694 Рівненська обл., м. Сарни, вул. Соборна, 109, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим №5625410100:01:014:0017 (право власності зареєстровано за ТОВ «Трейдінвестгруп» код ЄДРПОУ 25425580), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32021180000000027 від 05.04.2021: Сороці Олександру Вікторовичу, Михалюку Олегу Леонідовичу, Шишку Олександру Анатолійовичу, Мельник Вікторії Вікторівні, Крейтеру Артему Олеговичу, Мельничуку Андрію Олександровичу на проведення обшуку нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі не завершених об`єктах будівництва); складських, гаражних, офісних приміщеннях та території за адресою ТОВ «Альянс Логістик» код ЄДРПОУ 41612694 Рівненська обл., м. Сарни, вул. Соборна, 109, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим №5625410100:01:014:0017 (право власності зареєстровано за ТОВ «Трейдінвестгруп» код ЄДРПОУ 25425580), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовленої алкогольної продукції, сировини для її виготовлення(спирту); незаконно виготовленої алкогольної продукції з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки; підроблених марок акцизного податку; знаряддя для виготовлення незаконно виготовленої продукції; документів щодо придбання, транспортування та продажу сировини, засобів, матеріалів, тари для виготовлення підакцизних товарів, для її пакування, зберігання, інше по суті, інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; грошові кошти, одержанні злочинним шляхом (без належного підтвердження); чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя