Ухвала суду № 97856388, 18.06.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6125/21

Провадження № 1-кс/201/1947/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

18 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., при секретарі судового засідання Гаржі О.О., за участю заступника начальника 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Власенко Владислава Миколайовича, розглянувши клопотання заступника начальника 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Власенко В.М., погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Шеремет О.О., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021041660000008 від 10.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції Власенко В.М. - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, прокурорам групи прокурорів, із залученням оперативних співробітників податкової міліції, у відповідності до доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використову ється невстановленими особами з метою створення умов для мінімізації податкових зобов`язань в ухиленні від сплати податків різними суб`єктами підприємницької діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 2016 року по момент проведення обшуку підприємств: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ТОВ «Тютюнова Постачальна Компанія 2019» (код ЄДРПОУ 42907895), ТОВ «Іт - Вестконсалтінг» (код ЄДРПОУ 43346431), ТОВ «Чистий Лис» (код ЄДРПОУ 42907963) чи інших підприємств задіяних у схемі скоєння злочину, по взаємовідносинам з їх контрагентами вигодонабувачами, та іншими підприємствами задіяними в злочинній схемі, договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи які свідчать про вартість ТМЦ, договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, документи щодо зберігання, та переробки ТМЦ та інші первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, дані складського обліку за період з 2016 року по момент проведення обшуку; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM-карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 18 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошений 22 червня 2021 року о 08-30 годині.

Слідчий суддя О.В. Батуєв