Ухвала суду № 97855907, 17.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31890/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора Пахолюка О.І. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що група осіб зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення низки злочинів, зокрема незаконного виготовлення пального та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дана організована група характеризувалася попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з травня 2020 року по червень 2021 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи з метою отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Так, ці особи реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь на території України здійснювали незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію суб`єктам господарювання підакцизних товарів - пального, тобто набували, володіли, розпоряджалися майном, що було одержане злочинним шляхом.

Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснювалося на території нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

12.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого виявлено працююче обладнання, призначене для масового виробництва пального (нафтопереробний завод), резервуари для його зберігання, в які під час проведення даної слідчої дії надходили продукти виробництва, а саме паливно-мастильні матеріали, а також шланги, двигуни, насоси та автоцистерни, призначені для перекачування та транспортування незаконно виготовленого пального. Крім цього, на вказаній території знаходилися адміністративні будівлі, зокрема: операторська, з якої здійснювалося керування вказаним обладнанням, приміщення автозаправної станції з двома колонками для заправлення транспортних засобів пальним, інші будівлі та споруди, призначені для функціонування вищезазначеного обладнання.

В Єдиному державному реєстрі суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним вказана адреса (АДРЕСА_1) та суб`єкти господарювання (ТОВ «Нова Брама», ТОВ «Олімп-С»), зареєстровані на ній - відсутні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться:

- лабораторний комплекс № 1 площею 123,1 кв. м., що належить ОСОБА_1 ;

- нежитлова будівля, прохідна-вагова площею 47,6 кв. м., що належить Дочірньому підприємству «УКРЄВРОБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43517870);

- склад площею 278 кв. м., що належить Дочірньому підприємству «УКРЄВРОБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43517870);

- коптильний цех площею 169,3 кв. м., що належить ОСОБА_2 ;

- гараж легкових автомобілів площею 94,4 кв. м., що належить ОСОБА_2 ;

- нежитлова будівля площею 572,1 кв. м., що належить ОСОБА_2 ;

- прибудова до матеріального складу площею 190,3 кв. м., що належить ОСОБА_3 ;

- матеріальний склад площею 204,9 кв. м., що належить ОСОБА_3 ;

- будівлі та споруди, ремонтна майстерня, прохідна, фінський будинок, склад ПММ площею 469,9 кв. м., що належать ОСОБА_3 .

Вказані об`єкти нерухомості знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7410700000:05:003:0352 площею 1.1019 га, власником якої є ОСОБА_3 .

З огляду на вищевказані обставини та відповідно до положень ст. 98 КПК України 14.06.2021 дана земельна ділянка та розташовані на ній об`єкти нерухомості визнано речовими доказами.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий Кирпун В.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Катинського О.Я. від 14.06.2021 визнано речовими доказами майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціонально злочинністю Офісу Генерального прокурора Пахолюка О.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 7410700000:05:003:0352 площею 1.1019 га, власником якої є ОСОБА_3 та об`єкти нерухомості, розташовані на ній:

- лабораторний комплекс № 1 площею 123,1 кв. м., що належить ОСОБА_1 ;

- нежитлова будівля, прохідна-вагова площею 47,6 кв. м., що належить Дочірньому підприємству «УКРЄВРОБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43517870);

- склад площею 278 кв. м., що належить Дочірньому підприємству «УКРЄВРОБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43517870);

- коптильний цех площею 169,3 кв. м., що належить ОСОБА_2 ;

- гараж легкових автомобілів площею 94,4 кв. м., що належить ОСОБА_2 ;

- нежитлова будівля площею 572,1 кв. м., що належить ОСОБА_2 ;

- прибудова до матеріального складу площею 190,3 кв. м., що належить ОСОБА_3 ;

- матеріальний склад площею 204,9 кв. м., що належить ОСОБА_3 ;

- будівлі та споруди, ремонтна майстерня, прохідна, фінський будинок, склад ПММ площею 469,9 кв. м., що належать ОСОБА_3 ;

що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк