Ухвала суду № 97844134, 23.06.2021, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/1194/21

Провадження № 1-кс/445/323/21

УХВАЛА

23 червня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М. В. , при секретарі Бездєтко М.П., з участю прокурора Рогальського Р.В. з участю слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Яворського Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ МВС України у Львівській області Яворського Ю.В. погодженого з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області Березяк В.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020140040001400 від 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий слідчого СВ Золочівського РВП ГУ МВС України у Львівській області Яворського Ю.В. з клопотанням погодженого з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області Березяк В.О. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020140040001400 від 05.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Личаківського ВП надійшла ухвала суду про зобов`язання внесення до ЄРДР заяви голови ревізійної комісії ПП "Ардор Енерджі" про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до якої громадянами Федеративної Республіки Німеччина було засновано ТОВ "Ардор Енерджі", яке в свою чергу є засновником ПП "Ардор Енерджі", керівником яких з 13.07.2012 є ОСОБА_1 .

З метою ефективного ведення діяльності, на баланс підприємства було передано прес вартістю 60 000 Євро, екскаватор навантажувач вартістю 15 000 Євро та сушку барабанно-роторного типу вартістю 21 000 Євро. Оскільки протягом тривалого часу, керівник ОСОБА_1 не відповідав на звернення засновників та не повідомляв про діяльність вищевказаних підприємств, було створено ревізійну комісію. В ході проведення ревізії встановлено, що обидва підприємства діяльності не ведуть, офісу у них немає, місцеперебування переданої на баланс техніки невідоме. В ході ревізії, від пояснень по даних фактах, керівник підприємства ОСОБА_1 надавати пояснення відмовився. Сума збитків становить 96 000 Євро, що в еквіваленті становить 3 292 393 грн.

05.12.2020 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140040001400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до заяви ПП «Ардор-Енерджі», а саме голови ревізійної комісії ОСОБА_2 встановлено, що громадяни Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , є засновниками (учасниками) ТОВ «Ардор-Енерджі», яке в свою чергу є засновником Приватного підприємства «Ардор-Енерджі», місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176 офіс 403. Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 є кінцевими бенефіціарними власниками ПП «Ардор-Енерджі» ЄДРПОУ 36462048.

Керівником (директором) ТОВ «Ардор-Енерджі» з 09.07.2012 року по даний час є ОСОБА_1 . Керівником (директором) ПП «Ардор-Енерджі», яке знаходиться за адресою: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176 офіс 401 з 13.07.2012 року по даний час є також ОСОБА_1 .

Відповідно до видів діяльності підприємство, серед іншого, займається: лісопильним та стругальним виробництвом, просочуванням деревини, оптовою торгівлею деревини та інше.

Як встановлено, з метою ефективного ведення діяльності, між товариством «Агdor-Energy» GMBH та ПП «Ардор-Енерджі» було укладено договори фінансового лізингу №003 від 06.06.2011 року, №004 від 20.06.2011р., №006 від 30 серпня 2011 року, відповідно до умов яких Лізингодавець товариство «Агdor-Energy» GMBH зобов`язався придбати та передати у власність та користування ПП «Ардор- Енерджі» прес RUF 600, вартістю 60 000 Єврo; Екскаватор-навантажувач New Holland - реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску - 2002, країна походження - Італія, вартістю 15 000 Євро; сушка моделі «1,5» барабанно-роторного типу, на суму 21000 Євро. Усе майно відповідно до вищевказаних договорів лізингу та додатків до таких належить ПП «Ардор-Енерджі».

Оскільки, протягом тривалого часу керівник ОСОБА_1 не відповідав та відповідні звернення засновників (бенефіціарних власників), ігнорує такі, не повідомляв про діяльність ТОВ «Ардор-Енеджі» і ПП «Ардор-Енерджі», засновниками було прийнято рішення про створення ревізійної комісії з метою перевірки діяльності вищевказаних юридичних осіб. Головою ревізійної комісії призначено - ОСОБА_2 .

Відповідно до попереднього висновку ревізійної комісії, провести ревізію ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» та перевірити діяльність ОСОБА_1 на посаді директора ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» та відповідно скласти звіт про вищевказану перевірку немає можливості, зважаючи на наведене нижче.

За період з 01.09.2020 року по 12.10.2020 року було проведено декілька зустрічей з директором ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» ОСОБА_1 , в ході яких останньому пред`явлено вимогу про негайне надання звітів про господарсько-фінансову діяльність ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» за 2019-2020 роки та документів бухгалтерського, фінансового обліку, договорів, інвентаризацій майна для проведення ревізії згідно рішення Зборів учасників ТзОВ «Ардор Енерджі» від 01.02.2020 року.

ОСОБА_1 відмовився надавати будь-які документи ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» та письмові пояснення з цього приводу, усно повідомив - що обидва підприємства на сьогоднішній день діяльності не ведуть, офісу у них немає, документів у нього немає, виробничого приміщення немає, місцезнаходження майна і саме майно показувати відмовився.

Додатково, з державного реєстру юридичних осіб стало відомо, що ОСОБА_1 є засновником ТзОВ «Екоардор Енерджі», яке зареєстроване 21.09.2016 року та основним видом діяльності якого є виготовлення аналогічної продукції до тієї яку виготовляло ПП «Ардор Енерджі» а саме: паливні брикети типу «RUF».

Окрім цього, в ході досудового розслідування виконувалося доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та у відповідності до виконаних матеріалів надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Положинця П.М. про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє на праві власності нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 де здійснює діяльність з виробництва паливних брикетів.

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, овочесховище загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

Підставою для проведення обшуку, являються зібрані під час проведення досудового розслідування достатні відомості, про те, що в приміщенні овочесховища загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , можливо зберігаються гідравлічний прес типу RUF 600, серійний номер 1813, 2011 року випуску; Екскаватор-навантажувач New Holland- LB110, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску 2002, країна походження - Італія; сушка моделі «Унілайт 1,5» барабанно-роторного типу, серійний номер 03, 1991 року випуску, що належить ПП «Ардор-Енерджі», а також вся документації, що стосується використання вказаної техніки.

На підставі вищенаведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гідравлічний прес типу RUF 600, серійний номер 1813, 2011 року випуску; Екскаватор-навантажувач New Holland- LB110, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску 2002, країна походження - Італія; сушка моделі «Унілайт 1,5» барабанно-роторного типу, серійний номер 03, 1991 року випуску, що належить ПП «Ардор-Енерджі», а також всієї документації, що стосується використання вказаного майна, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку приміщення овочесховища загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

За змістом закону обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується право на недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

За усталеною практикою Європейського суду з прав людини, в тому числі у багатьох рішеннях, що винесені саме проти України, Суд неодноразово вказував, що коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів як проведення обшуків житлових приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми, та чи було дотримано принцип пропорційності.

Саме такими положеннями та принципами повинні керуватись і національні суди, вирішуючи питання про надання дозволу на обшук житла, чи легалізацію таких, які були проведені раніше, без відповідного судового дозволу.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В зв"язку з наведеним, вважаю, що у поданому клопотанні не доведена наявність достатніх для обшуку підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України, а саме: відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, крім цього, не надано належних доказів, про те кому саме належить: гідравлічний прес типу RUF 600, серійний номер 1813, 2011 року випуску; Екскаватор-навантажувач New Holland- LB110, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сушка моделі «Унілайт 1,5» барабанно-роторного типу, серійний номер 03, 1991 року, оскільки долучені до матеріалів клопотання договори фінансового лізингу № 006 , № 004 від 30 серпня 2011р. та договір №003 від 06.06.2011р. , не підписані другою стороною та належним чином копії не завірені, актів прийому передачі, вищевказаного майна, не надано .

Крім цього, згідно ухвали апеляційного суду Львівської області від 07.02.2017р. ухвалу Личаківського районного суду від 17 жовтня 2016року у справі за позовом ОСОБА_6 до ПП "Ардор-Енерджі" про стягнення відшкодування за завдані збитки, скасовано та направлено на новий розгляд, однак жодних інших процесуальних рішень по даній справі не було долучено та не представлено в судовому засіданні, інших обгрунтованих доказів слідчим не наведно та не долучено до матеріалів даного клопотання .

Таким чином, беручи до уваги, що слідчим та прокурором не доведено та не надано доказів про те, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні в даному приміщенні овочесховища загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , проведення обшуку не буде виправданим, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234,235, 370-372 КПК України,- слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання про проведення обшуку у приміщенні у кримінальному провадженні № 12020140040001400 від 05 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. В. Бакаїм