Ухвала суду № 97841467, 23.06.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7652/21

Провадження № 1-кс/592/3876/21

УХВАЛА

про проведення обшуку

23 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Горбач О.М., старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Кандиби Євгенія Станіславовича, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Кандиби Євгенія Станіславовича про надання дозволу на проведення обшуку території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Весела торбинка» (код 38075892) та ТОВ «Севен Сид» (код 43364712), по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021200000000020 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Кандибу Є.С.,-

встановив:

Зважаючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено учасникам судового провадження 23 червня 2021 року о 13 год. 45 хв.

На підставі викладеного та керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві власності ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Весела торбинка» (код 38075892) та ТОВ «Севен Сид» (код 43364712) у своїй діяльності, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської (комерційної) діяльності ТОВ «Весела торбинка» (код 38075892), ТОВ «Севен Сид» (код 43364712), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_25 (рнокпп НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_26 (рнокпп НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_27 (рнокпп НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_28 (рнокпп НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_29 (рнокпп НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_30 (рнокпп НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_31 (рнокпп НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_32 (рнокпп НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_33 (рнокпп НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_34 (рнокпп НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_35 (рнокпп НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_36 (рнокпп НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_37 (рнокпп НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_38 (рнокпп НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_39 (рнокпп НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_40 (рнокпп НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_41 (рнокпп НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_42 (рнокпп НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_43 (рнокпп НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_44 (рнокпп НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_45 (рнокпп НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_46 (рнокпп НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_47 (рнокпп НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_48 (рнокпп НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_49 (рнокпп НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_50 (рнокпп НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_51 (рнокпп НОМЕР_51 ) за 2018 - 2021 роки; документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, сертифікати про походження товарів, товарно-транспортні накладні, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, трудові книжки фізичних осіб-підприємців, а також інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених у приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття кримінальних правопорушень і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню № 32021200000000020, а саме: слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області: Кандибі Євгенію Станіславовичу, Шеіну Анатолію Олександровичу, Набоці Анні Олександрівні, Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Завальному Олегу Олеговичу, Коповському Денису Володимировичу, Іваху Юрію Олександровичу, Фаренюку Владиславу Олеговичу, Омарову Расіму Такмазовичу, Ушаковій Софії Едуардівні або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.Б. Князєв