Ухвала суду № 97830124, 15.06.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4048/21

1-кс/405/1920/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участю прокурора Устянцевої В.С., підозрюваного ОСОБА_1 , його захисників - адвокатів Гупало М.М., Розборського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 №12020120000000352, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мечиславка, Улянівського району, Кіровоградської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у виді застави.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у жовтні 2021 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, з метою отримання незаконного прибутку шляхом продажу фальсифікованого ним звичайного насіння польових культур під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням «Brevant», «Corteva», «Pioneer» виключні права на які на території України належать компанії ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», та які добре відомі споживачам.

З цією метою ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2 , облаштував цех з незаконного виготовлення продукції під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer».

В жовтні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_2 спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - співучасників з метою залучення у злочинну діяльність своїх знайомих місцевих мешканців Голованівського району, Кіровоградської області ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ознайомив останніх зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками ««Brevant», «Corteva», «Pioneer» з метою отримання прибутку.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_2 , але спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , надали свою згоду на участь, в даній злочинній групі.

ОСОБА_2 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_2 покладав на себе, таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.

Після, ознайомлення вказаних осіб, зі своїм злочинним наміром направленим на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer», вказав на необхідність створення для цього даної групи осіб, з розподілом протиправних обов`язків кожного учасника.

При цьому, запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання наступних, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату:

ОСОБА_1 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у забезпечені діяльності цеху з незаконного виготовлення готової продукції під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer»;

- ведення обліку незаконного виготовленої продукції;

- прийом сировини на складі та відгрузка готової продукції;

- використанні на складі найманої праці інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне.

ОСОБА_3 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у здійснені функцій менеджера за збуту готової незаконно виготовленої продукції під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer»;

- перевезення готової продукції кінцем споживачам;

- отримання коштів від збуту незаконного виготовленої продукції з використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer» та передачу їх ОСОБА_2

- перевезення готової продукції до точок відправки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_4 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у здійснені незаконного відтворення за допомогою комп`ютерної техніки етикеток та бірок та голографічних елементів з зображенням торгових марок «Brevant», «Corteva», «Pioneer»;

- підбір схожих за візуальними ознаками етикеток та бірок торгівельних марок та виготовлення їх на комп`ютерній техніці.

Отже, в жовтні 2020 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_2 створена і готова діяти злочинна група у складі 4 осіб:

- його самого, як особи, яка утворила та очолила групу;

- ОСОБА_1 учасник - безпосередній виконавець;

- ОСОБА_3 , учасник - безпосередній виконавець;

- ОСОБА_4 учасник - безпосередній виконавець.

Створена, за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок діяльності пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer», за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

- являла собою об`єднання із 4 осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованих ОСОБА_2 , протиправних дій схвалених усіма учасниками групи;

- група мала організатора і керівника у особі ОСОБА_2 , який спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції та забезпечував діяльність, шляхом координації та їх взаємодії;

- злочинні дії направлені на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer» з метою отримання прибутку, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювалися єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Організована ОСОБА_2 , група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної з виготовленням та збутом готової продукції під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer».

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_2 за участю виконавців вчинення злочину ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період часу з жовтня 2020 року по 23.02.2021 вчинено низку злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer» з метою отримання прибутку, при наступних обставинах:

ОСОБА_2 закупив насіння звичайних польових культур, які зберігав за здійснення незаконної діяльності на території складу по АДРЕСА_2 ; замовив на типографії пакувальний матеріал - паперові мішки ємкістю 25 кг. кожен, які відповідно до оригіналу за формою, розмірами та зовнішнім виглядом були марковані знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Pioneer», які були доставлені з м. Умані, Черкаської області, та які він зберігав також за місцем фактичного розташування підпільно організованого ОСОБА_2 цеху по незаконному виготовленні зазначеної продукції - на території складу по АДРЕСА_2 . Також за зазначеною адресою ОСОБА_2 зберігав маркувальні етикетки, голограми, інструкції по використанню виготовленні з наслідуванням оригінальних позначень, якими компанія ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна» здійснюють маркування своєї продукції. Вказані маркувальні етикетки в жовтні 2021 року, виготовлені ОСОБА_4 на замовлення ОСОБА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_2 за невстановлених досудовим слідством обставин придбав бетонозмішувач, металеві бочки, защивочні станки, за допомогою яких наймані ОСОБА_1 працівники здійснювали розфасовування насіння польових культур, що були розташовані за місцем фактичного підпільного цеху. Зазначене майно ОСОБА_2 зберігав з метою його подальшого використання, а саме фасування та після отримання замовлення, реалізацію звичайного насіння польових культур під виглядом продукції ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна».

У подальшому ОСОБА_2 , у лютому 2021 року реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на незаконне збагачення шляхом реалізації виготовленої ним же контрафактної продукції маркованої знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Brevant», «Corteva», «Pioneer», а саме посівного матеріалу насіння звичайного польових культур, маркованого зазначеними знаками для товарів і послуг за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за місцем розташування цеху по АДРЕСА_2 закупив насіння звичайних польових культур, які зберігав за вказаною адресою, замовив на типографії пакувальний матеріал - паперові мішки ємкістю 25 кг. кожен, які відповідно до оригіналу за формою, розмірами та зовнішнім виглядом були марковані знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Brevant», «Corteva», «Pioneer», які були доставлені з м. Умані, Черкаської області, та які він зберігав також за місцем фактичного розташування підпільно організованого ОСОБА_2 цеху по незаконному виготовленні зазначеної продукції.

Також за зазначеною адресою ОСОБА_2 зберігав маркувальні етикетки, голограми, інструкції по використанню виготовленні ОСОБА_4 з наслідуванням оригінальних позначень, якими компанія ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна» здійснює маркування своєї продукції. За невстановлених досудовим слідством обставин придбав бетонозмішувач, металеві бочки, защивочні станки, за допомогою яких наймані ОСОБА_1 працівники здійснювали розфасовування насіння польових культур. Зазначене майно ОСОБА_2 зберігав з метою його подальшого використання, а саме фасування та після отримання замовлення, реалізацію звичайного насіння польових культур під виглядом продукції корпорації ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна».

При цьому, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не зробили всього, що вважали необхідним, для доведення злочину до кінця, а саме не встигли реалізувати готову розфасовану продукцію під торговими марками «Brevant», «Corteva», «Pioneer», з причин, що не залежали від їх волі, а також не встигли здійснити фасування зазначеної продукції: звичайного насіння польових культур під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням « Brevant », «Corteva», «Pioneer» та у подальшому реалізувати її, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 23.02.2021 працівниками поліції було припинено їх злочинну діяльність.

23.02.2021 за місцем розташування приміщення, яке використовувалось ОСОБА_2 , як підпільний цех по виготовленню контрафактних посівних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 49 мішків наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) seeds Hybrid corn seed; 100 пустих мішків з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) Hybrid corn seed; 132 пустий мішки з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) sunflower seed; 275 пустих мішків з зображенням торгової марки «Pioneer» sunflower seed; 245 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Pioneer» біло-зеленого кольору у кількості; 68 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Pioneer»; 123 голографічні захисні етикетки з зображенням торгової марки «Pioneer»; 105 голографічних захисних етикеток з зображенням торгової марки «Brevant»; 9 інструкцій з зображенням торгової марки «Pioneer»; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна».

- 53 мішки наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 3511 (monsanto); 8 мішків наповнений насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 4014 (monsanto); 1692 пустих мішки з зображенням торгової марки «Dekalb» (Bayer) DKC 4014; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Байєр»;

- 96 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» NK Kondi; 108 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» SY Arisona; 1983 пустих мішки з зображенням торгової марки «Syngenta»; 1038 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Syngenta» зелено-жовтого кольору; 63 інформаційні бірки з зображенням торгової марки «Syngenta» Optimized; 192 голографічні наклейки «Syngenta»; 75 інструкцій з зображенням торгової марки «Syngenta»; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Сингента».

Крім того, 23.02.2021 за місцем фактичного розташування типографського приміщення у якому здійснювалось тиражування голографічних знаків та знаків для товарів і послуг виключні права на які належать компаніям ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», за адресою: Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Данилова Балка, вул. Пушкіна, 35 , також проведено обшуки житла та іншого володіння особи у ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок персонального комп`ютера, друкарно - розмножувальний пристрої (принтери), папір для друку.

Таким чином, за вищевикладеними обставинами ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, порушили регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені Законом України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який передбачає виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, маючи намір на незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування « Brevant », «Corteva» та «Pioneer», виключні права на території України на використання яких належить компанії ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна».

Згідно проведеного експертного дослідження за матеріалами даного кримінального провадження загальна вартість оригінальної продукції 49 мішків наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) seeds Hybrid corn seed складає 224795,83 гривень, 100 пустих мішків з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) Hybrid corn seed складає 458767,00 гривень, 132 пустий мішки з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) sunflower seed складає 593427,12 гривень, 275 пустих мішків з зображенням торгової марки «Pioneer» sunflower seed складає 1211009,25 гривень, тим самим ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , могли заподіяти своїми незаконними діями, в результаті незаконного використання торгових знаків і фірмового найменування «Pioneer», «Brevant», «Corteva» матеріальні збитки компанії ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», яка уповноважена на території України представляти вищевказані торгові знаки, в сумі 2 487 999,20 гривень, що являється особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі організованої злочинної групи являючись організатором, спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України, закінчений замах на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, що могло завдати матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою осіб.

Крім цього у жовтні 2021 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, з метою отримання незаконного прибутку шляхом продажу фальсифікованого ним звичайного насіння польових культур під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням « Bayer » та «Dekalb» виключні права на які на території України належать компанії ТОВ «Байєр», та які добре відомі споживачам.

З цією метою ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2 , облаштував цех з незаконного виготовлення продукції під торговими марками «Bayer» та «Dekalb».

В жовтні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_2 спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - співучасників з метою залучення у злочинну діяльність своїх знайомих місцевих мешканців Голованівського району, Кіровоградської області ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ознайомив останніх зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Bayer» та «Dekalb», з метою отримання прибутку.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_2 , але спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , надали свою згоду на участь, в даній злочинній групі.

ОСОБА_2 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_2 покладав на себе, таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.

Після, ознайомлення вказаних осіб, зі своїм злочинним наміром направленим на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Bayer» та «Dekalb» вказав на необхідність створення для цього даної групи осіб, з розподілом протиправних обов`язків кожного учасника.

При цьому, запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання наступних, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату:

ОСОБА_1 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у забезпечені діяльності цеху з незаконного виготовлення готової продукції під торговими марками «Bayer» та «Dekalb»;

- ведення обліку незаконного виготовленої продукції;

- прийом сировини на складі та відгрузка готової продукції;

- використанні на складі найманої праці інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне.

ОСОБА_3 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у здійснені функцій менеджера за збуту готової незаконно виготовленої продукції під торговими марками «Bayer» та «Dekalb»;

- перевезення готової продукції кінцем споживачам;

- отримання коштів від збуту незаконного виготовленої продукції з використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Bayer» та «Dekalb» та передачу їх ОСОБА_2

- перевезення готової продукції до точок відправки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_4 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у здійснені незаконного відтворення за допомогою комп`ютерної техніки етикеток та бірок та голографічних елементів з зображенням торгових марок «Bayer» та «Dekalb»;

- підбір схожих за візуальними ознаками етикеток та бірок торгівельних марок та виготовлення їх на комп`ютерній техніці.

Отже, в жовтні 2020 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_2 створена і готова діяти злочинна група у складі 4 осіб:

- його самого, як особи, яка утворила та очолила групу;

- ОСОБА_1 учасник - безпосередній виконавець;

- ОСОБА_3 , учасник - безпосередній виконавець;

- ОСОБА_4 учасник - безпосередній виконавець.

Створена, за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок діяльності пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Bayer» та «Dekalb» за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

- являла собою об`єднання із 4 осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованих ОСОБА_2 , протиправних дій схвалених усіма учасниками групи;

- група мала організатора і керівника у особі ОСОБА_2 , який спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції та забезпечував діяльність, шляхом координації та їх взаємодії;

- злочинні дії направлені на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Bayer» та «Dekalb»з метою отримання прибутку, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювалися єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Організована ОСОБА_2 , група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної з виготовленням та збутом готової продукції під торговими марками «Bayer» та «Dekalb».

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_2 за участю виконавців вчинення злочину ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період часу з жовтня 2020 року по 23.02.2021 вчинено низку злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Bayer» та «Dekalb»з метою отримання прибутку, при наступних обставинах:

ОСОБА_2 закупив насіння звичайних польових культур, які зберігав за здійснення незаконної діяльності на території складу по АДРЕСА_2 ; замовив на типографії пакувальний матеріал - паперові мішки ємкістю 25 кг. кожен, які відповідно до оригіналу за формою, розмірами та зовнішнім виглядом були марковані знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Pioneer», які були доставлені з м. Умані, Черкаської області, та які він зберігав також за місцем фактичного розташування підпільно організованого ОСОБА_2 цеху по незаконному виготовленні зазначеної продукції - на території складу по АДРЕСА_2 . Також за зазначеною адресою ОСОБА_2 зберігав маркувальні етикетки, голограми, інструкції по використанню виготовленні з наслідуванням оригінальних позначень, якими компанії ТОВ «Байєр» здійснюють маркування своєї продукції. Вказані маркувальні етикетки в жовтні 2021 року, виготовлені ОСОБА_4 на замовлення ОСОБА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_2 за невстановлених досудовим слідством обставин придбав бетонозмішувач, металеві бочки, защивочні станки, за допомогою яких наймані ОСОБА_1 працівники здійснювали розфасовування насіння польових культур, що були розташовані за місцем фактичного підпільного цеху. Зазначене майно ОСОБА_2 зберігав з метою його подальшого використання, а саме фасування та після отримання замовлення, реалізацію звичайного насіння польових культур під виглядом продукції ТОВ «Байєр».

У подальшому ОСОБА_2 , у лютому 2021 року реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на незаконне збагачення шляхом реалізації виготовленої ним же контрафактної продукції маркованої знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Bayer» та «Dekalb», а саме посівного матеріалу насіння звичайного польових культур, маркованого зазначеними знаками для товарів і послуг за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за місцем розташування цеху по АДРЕСА_2 закупив насіння звичайних польових культур, які зберігав за вказаною адресою, замовив на типографії пакувальний матеріал - паперові мішки ємкістю 25 кг. кожен, які відповідно до оригіналу за формою, розмірами та зовнішнім виглядом були марковані знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями « Bayer » та «Dekalb», які були доставлені з м. Умані, Черкаської області, та які він зберігав також за місцем фактичного розташування підпільно організованого ОСОБА_2 цеху по незаконному виготовленні зазначеної продукції.

Також за зазначеною адресою ОСОБА_2 зберігав маркувальні етикетки, голограми, інструкції по використанню виготовленні ОСОБА_4 з наслідуванням оригінальних позначень, якими компанії ТОВ «Байєр» здійснює маркування своєї продукції. За невстановлених досудовим слідством обставин придбав бетонозмішувач, металеві бочки, защивочні станки, за допомогою яких наймані ОСОБА_1 працівники здійснювали розфасовування насіння польових культур. Зазначене майно ОСОБА_2 зберігав з метою його подальшого використання, а саме фасування та після отримання замовлення, реалізацію звичайного насіння польових культур під виглядом продукції корпорації ТОВ «Байєр».

При цьому, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не зробили всього, що вважали необхідним, для доведення злочину до кінця, а саме не встигли реалізувати готову розфасовану продукцію під торговими марками «Bayer» та «Dekalb», з причин, що не залежали від їх волі, а також не встигли здійснити фасування зазначеної продукції: звичайного насіння польових культур під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням « Bayer » та «Dekalb» та у подальшому реалізувати її, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 23.02.2021 працівниками поліції було припинено їх злочинну діяльність.

23.02.2021 за місцем розташування приміщення, яке використовувалось ОСОБА_2 , як підпільний цех по виготовленню контрафактних посівних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 49 мішків наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) seeds Hybrid corn seed; 100 пустих мішків з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) Hybrid corn seed; 132 пустий мішки з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) sunflower seed; 275 пустих мішків з зображенням торгової марки «Pioneer» sunflower seed; 245 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Pioneer» біло-зеленого кольору у кількості; 68 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Pioneer»; 123 голографічні захисні етикетки з зображенням торгової марки «Pioneer»; 105 голографічних захисних етикеток з зображенням торгової марки «Brevant»; 9 інструкцій з зображенням торгової марки «Pioneer»; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна».

- 53 мішки наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 3511 (monsanto); 8 мішків наповнений насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 4014 (monsanto); 1692 пустих мішки з зображенням торгової марки «Dekalb» (Bayer) DKC 4014; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Байєр»;

- 96 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» NK Kondi; 108 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» SY Arisona; 1983 пустих мішки з зображенням торгової марки «Syngenta»; 1038 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Syngenta» зелено-жовтого кольору; 63 інформаційні бірки з зображенням торгової марки «Syngenta» Optimized; 192 голографічні наклейки «Syngenta»; 75 інструкцій з зображенням торгової марки «Syngenta»; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Сингента».

Крім того, 23.02.2021 за місцем фактичного розташування типографського приміщення у якому здійснювалось тиражування голографічних знаків та знаків для товарів і послуг виключні права на які належать компанії ТОВ «Байєр» за адресою: Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Данилова Балка, вул. Пушкіна, 35 , також проведено обшуки житла та іншого володіння особи у ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок персонального комп`ютера, друкарно - розмножувальний пристрої (принтери), папір для друку.

За вищевикладеними обставинами ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, порушили регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені Законом України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який передбачає виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, маючи намір на незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування « Bayer » та «Dekalb», виключні права на території України на використання яких належить компаніям ТОВ «Байєр».

Згідно проведеного експертного дослідження за матеріалами даного кримінального провадження загальна вартість оригінальної продукції 53 мішків наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 3511 (monsanto) складає 203343,51 гривень, 8 мішків наповнений насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 4014 (monsanto) складає 32984,00 гривень, 1692 пустих мішків з зображенням торгової марки «Dekalb» (Bayer) DKC 4014 складає 6979116,00 гривень, виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Байєр», тим самим ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , могли заподіяти своїми незаконними діями, в результаті незаконного використання торгових знаків і фірмового найменування « Bayer » та «Dekalb» матеріальні збитки компанії ТОВ «Байєр», яка уповноважена на території України представляти вищевказані торгові знаки, в сумі 7 215 443,51 гривень, що являється особливо великим розміром.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі організованої злочинної групи являючись організатором, спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України, закінчений замах на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, що могло завдати матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою осіб.

Крім цього у жовтні 2021 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, з метою отримання незаконного прибутку шляхом продажу фальсифікованого ним звичайного насіння польових культур під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням «Syngenta» виключні права на які на території України належать компанії ТОВ «Сингента», та які добре відомі споживачам.

З цією метою ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2 , облаштував цех з незаконного виготовлення продукції під торговими марками ««Syngenta».

В жовтні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_2 спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - співучасників з метою залучення у злочинну діяльність своїх знайомих місцевих мешканців Голованівського району, Кіровоградської області ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ознайомив останніх зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Syngenta», з метою отримання прибутку.

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_2 , але спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , надали свою згоду на участь, в даній злочинній групі.

ОСОБА_2 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_2 покладав на себе, таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.

Після, ознайомлення вказаних осіб, зі своїм злочинним наміром направленим на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Syngenta», вказав на необхідність створення для цього даної групи осіб, з розподілом протиправних обов`язків кожного учасника.

При цьому, запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання наступних, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату:

ОСОБА_1 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у забезпечені діяльності цеху з незаконного виготовлення готової продукції під торговими марками «Syngenta»;

- ведення обліку незаконного виготовленої продукції;

- прийом сировини на складі та відгрузка готової продукції;

- використанні на складі найманої праці інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне.

ОСОБА_3 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у здійснені функцій менеджера за збуту готової незаконно виготовленої продукції під торговими марками «Syngenta»;

- перевезення готової продукції кінцем споживачам;

- отримання коштів від збуту незаконного виготовленої продукції з використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Syngenta» та передачу їх ОСОБА_2

- перевезення готової продукції до точок відправки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_4 :

- відводилась роль виконавця вчинення злочину, яка полягала у здійснені незаконного відтворення за допомогою комп`ютерної техніки етикеток та бірок та голографічних елементів з зображенням торгових марок «Syngenta»;

- підбір схожих за візуальними ознаками етикеток та бірок торгівельних марок та виготовлення їх на комп`ютерній техніці.

Отже, в жовтні 2020 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_2 створена і готова діяти злочинна група у складі 4 осіб:

- його самого, як особи, яка утворила та очолила групу;

- ОСОБА_1 учасник - безпосередній виконавець;

- ОСОБА_3 , учасник - безпосередній виконавець;

- ОСОБА_4 учасник - безпосередній виконавець.

Створена, за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок діяльності пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Syngenta» за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

- являла собою об`єднання із 4 осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованих ОСОБА_2 , протиправних дій схвалених усіма учасниками групи;

- група мала організатора і керівника у особі ОСОБА_2 , який спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції та забезпечував діяльність, шляхом координації та їх взаємодії;

- злочинні дії направлені на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Syngenta», з метою отримання прибутку, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювалися єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Організована ОСОБА_2 , група характеризувалась стійкими зв`язками, що полягали в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної з виготовленням та збутом готової продукції під торговими марками «Syngenta».

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_2 за участю виконавців вчинення злочину ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у період часу з жовтня 2020 року по 23.02.2021 вчинено низку злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг та фірмового найменування товару під торговими марками «Syngenta» з метою отримання прибутку, при наступних обставинах:

ОСОБА_2 закупив насіння звичайних польових культур, які зберігав за здійснення незаконної діяльності на території складу по АДРЕСА_2 ; замовив на типографії пакувальний матеріал - паперові мішки ємкістю 25 кг. кожен, які відповідно до оригіналу за формою, розмірами та зовнішнім виглядом були марковані знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Pioneer», які були доставлені з м. Умані, Черкаської області, та які він зберігав також за місцем фактичного розташування підпільно організованого ОСОБА_2 цеху по незаконному виготовленні зазначеної продукції - на території складу по АДРЕСА_2 . Також за зазначеною адресою ОСОБА_2 зберігав маркувальні етикетки, голограми, інструкції по використанню виготовленні з наслідуванням оригінальних позначень, якими компанія ТОВ «Сингента» здійснює маркування своєї продукції. Вказані маркувальні етикетки в жовтні 2021 року, виготовлені ОСОБА_4 на замовлення ОСОБА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_2 за невстановлених досудовим слідством обставин придбав бетонозмішувач, металеві бочки, защивочні станки, за допомогою яких наймані ОСОБА_1 працівники здійснювали розфасовування насіння польових культур, що були розташовані за місцем фактичного підпільного цеху. Зазначене майно ОСОБА_2 зберігав з метою його подальшого використання, а саме фасування та після отримання замовлення, реалізацію звичайного насіння польових культур під виглядом продукції ТОВ «Сингента».

У подальшому ОСОБА_2 , у лютому 2021 року реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на незаконне збагачення шляхом реалізації виготовленої ним же контрафактної продукції маркованої знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Syngenta», а саме посівного матеріалу насіння звичайного польових культур, маркованого зазначеними знаками для товарів і послуг за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за місцем розташування цеху по АДРЕСА_2 закупив насіння звичайних польових культур, які зберігав за вказаною адресою, замовив на типографії пакувальний матеріал - паперові мішки ємкістю 25 кг. кожен, які відповідно до оригіналу за формою, розмірами та зовнішнім виглядом були марковані знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Syngenta», які були доставлені з м. Умані, Черкаської області, та які він зберігав також за місцем фактичного розташування підпільно організованого ОСОБА_2 цеху по незаконному виготовленні зазначеної продукції.

Також за зазначеною адресою ОСОБА_2 зберігав маркувальні етикетки, голограми, інструкції по використанню виготовленні ОСОБА_4 з наслідуванням оригінальних позначень, якими компанія ТОВ «Сингента» здійснює маркування своєї продукції. За невстановлених досудовим слідством обставин придбав бетонозмішувач, металеві бочки, защивочні станки, за допомогою яких наймані ОСОБА_1 працівники здійснювали розфасовування насіння польових культур. Зазначене майно ОСОБА_2 зберігав з метою його подальшого використання, а саме фасування та після отримання замовлення, реалізацію звичайного насіння польових культур під виглядом продукції корпорації ТОВ «Сингента».

При цьому, ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не зробили всього, що вважали необхідним, для доведення злочину до кінця, а саме не встигли реалізувати готову розфасовану продукцію під торговими марками «Syngenta», з причин, що не залежали від їх волі, а також не встигли здійснити фасування зазначеної продукції: звичайного насіння польових культур під знаками для товарів і послуг і фірмовим найменуванням «Syngenta» та у подальшому реалізувати її, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 23.02.2021 працівниками поліції було припинено їх злочинну діяльність.

23.02.2021 за місцем розташування приміщення, яке використовувалось ОСОБА_2 , як підпільний цех по виготовленню контрафактних посівних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 49 мішків наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) seeds Hybrid corn seed; 100 пустих мішків з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) Hybrid corn seed; 132 пустий мішки з зображенням торгової марки «Brevant» (Corteva) sunflower seed; 275 пустих мішків з зображенням торгової марки «Pioneer» sunflower seed; 245 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Pioneer» біло-зеленого кольору у кількості; 68 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Pioneer»; 123 голографічні захисні етикетки з зображенням торгової марки «Pioneer»; 105 голографічних захисних етикеток з зображенням торгової марки «Brevant»; 9 інструкцій з зображенням торгової марки «Pioneer»; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна».

- 53 мішки наповнені насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 3511 (monsanto); 8 мішків наповнений насінням кукурудзи з зображенням торгової марки «Dekalb» DKC 4014 (monsanto); 1692 пустих мішки з зображенням торгової марки «Dekalb» (Bayer) DKC 4014; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Байєр»;

- 96 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» NK Kondi; 108 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» SY Arisona; 1983 пустих мішки з зображенням торгової марки «Syngenta»; 1038 інформаційних бірок з зображенням торгової марки «Syngenta» зелено-жовтого кольору; 63 інформаційні бірки з зображенням торгової марки «Syngenta» Optimized; 192 голографічні наклейки «Syngenta»; 75 інструкцій з зображенням торгової марки «Syngenta»; виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Сингента».

Крім того, 23.02.2021 за місцем фактичного розташування типографського приміщення у якому здійснювалось тиражування голографічних знаків та знаків для товарів і послуг виключні права на які належать компанії ТОВ «Сингента» за адресою: Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Данилова Балка, вул. Пушкіна, 35 , також проведено обшуки житла та іншого володіння особи у ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок персонального комп`ютера, друкарно - розмножувальний пристрої (принтери), папір для друку.

Змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, порушили регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені Законом України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який передбачає виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, маючи намір на незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування «Syngenta», виключні права на території України на використання яких належить компанії ТОВ «Сингента».

Згідно проведеного експертного дослідження за матеріалами даного кримінального провадження загальна вартість оригінальної продукції 96 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» NK Kondi складає 414736,32 гривень, 108 мішків наповнені насінням соняшнику з зображенням торгової марки «Syngenta» SY Arisona складає 466007,04 гривень, виключні права інтелектуальної власності на які належать ТОВ «Сингента», тим самим ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , могли заподіяти своїми незаконними діями, в результаті незаконного використання торгових знаків і фірмового найменування «Syngenta» матеріальні збитки компанії ТОВ «Сингента», яка уповноважена на території України представляти вищевказані торгові знаки, в сумі 880743,36 гривень, що являється великим розміром.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі організованої злочинної групи являючись організатором, спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України, закінчений замах на незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, що могло завдати матеріальної шкоди у великих розмірах, вчинене організованою групою осіб.

Крім того, 25.02.2021 працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Департаменту Кіберполіції НП України, проведено контроль за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупівлі у ході якої ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно реалізував 40 мішків вагою 25 кг. виготовленої та фасованої ним же, за адресою: АДРЕСА_2 , контрафактної продукції маркованої знаками для товарів і послуг та фірмовими найменуваннями «Pioneer» P64LE25, а саме посівного матеріалу насіння звичайного польових культур, маркованого вказаними зазначеними знаками для товарів і послуг покупцеві ОСОБА_5 , які ОСОБА_3 перевіз на автомобілі належному ОСОБА_2 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого у м. Умань, Черкаської області, та відправив поштовим відправленням на ім?я ОСОБА_5 в АДРЕСА_4 , за що ОСОБА_3 незаконно отримав грошову винагороду у розмірі 80000 грн., що, в результаті незаконного використання торгових знаків і фірмового найменування «Pioneer», заподіяло матеріальні збитки компанії ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», яка уповноважена на території України представляти вищевказані торгові знаки, в сумі 176146,80 гривень, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у складі організованої злочинної групи являючись організатором, спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, тобто незаконне використання знаків для товарів і послуг та фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в значному розмірі, вчинене організованою групою осіб.

04.06.2021 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновками судових комп`ютерно-технічних експерти №СЕ-19/112-21/2825-КТ від 19.05.2021, №СЕ-19/112-21/2826-КТ від 17.05.2021, №СЕ-19/112-21/2824-КТ від 14.05.2021; висновками судово-товарознавчих експертиз № СЕ-19/112-21/4088-ТВ від 19.05.2021 року та № СЕ-19/112-21/2449 від 20.05.2021; протоколом обшуку від 23.02.2021 проведеного в приміщенні цеху по виготовленню контрафактних посівних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку від 23.02.2021 проведеного в приміщенні за місцем фактичного розташування типографського приміщення у якому здійснювалось тиражування голографічних знаків та знаків для товарів і послуг за адресою: Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Данилова Балка, вул. Пушкіна, 35 ; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколом огляду місця події від 25.02.2021 відділення ТОВ «Нова Пошта» в м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 28.

Щодо наявності обґрунтованої підозри слід зазначити, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.

Наявні матеріали свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_1 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України.

Метою і підставами застосування стосовно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органу досудового розслідування та суду, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчить про те, що ОСОБА_1 може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки особи ще в судовому засіданні не допитувалися; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

За вказаних обставин слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід - застава 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Прокурор вказав, що з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та забезпечення уникнення визначених в ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків існує необхідність у застосуванні до ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді застави.

Прокурор на судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисники заперечили щодо задоволення клопотання вказавши на необгрунтованість повідомленої його підзахисному підозри та наявність ризиків, на які вказують слідчий, прокурор. Також просили визначити мінімальний розмір застави щодо чинення тяжких злочинів, яким є передбачений ст. 229 КК України.

Підозрюваний підтримав пояснення захисників.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисників, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 №12020120000000352, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України

04.06.2021 ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України.

За практикою ЄСПЛ розумна підозра у вчиненні кримінального правопорушення, про яку йдеться у статті 5 (підпункт «с» пункту 1) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Також ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення, відповідно обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_1 підозри підтверджуються доданими до клопотання матеріалами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 4.12.2020 (а.с. 87-89), протоколом допиту свідка від 11.12.2020 (а.с. 90-92), протоколами допиту свідків від 23.02.2021 (а.с. 93-110), протоколами проведення обшуку від 23.02.2021 за адресою: (а.с.111-132), протоколом за результатом контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (а.с. 133), протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів (а.с.134-136); протоколом ОМП від 25.02.2021 (а.с. 143-146); висновком експерта від 19.05.2021 №СЕ-19/112-21/4088-ТВ (а.с.148-153), висновком експерта від 20.05.2021 №СЕ-19/112-21/2449-ТВ (а.с.155-1164), висновком експерта від 14.05.2021 №СЕ-19/112-21/2824-КТ (а.с.166-174), та іншими зібраними у справі матеріалами.

Рівень обґрунтованості, доведеності підозри (обвинувачення) має корелюватися зі ступенем обмеження прав і свобод підозрюваного, що випливають (можуть бути пов`язані) із прийняття відповідного процесуального рішення (вчинення процесуальної дії): чим більшим є втручання в права, свободи і законні інтереси людини, тим більшою має бути «вага» і «якість» доказів, якими обґрунтовується її причетність до скоєння відповідного кримінального правопорушення. При цьому стандарти доказування (переконання) поступово зростають з перебігом ефективного розслідування та потребують більш глибокого обґрунтування, що повного мірою узгоджується із об`єктивним розширенням можливостей сторони обвинувачення в цьому напрямку.

Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те що ОСОБА_1 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України.

Слідчий суддя вважає про наявність ризику наступних ризиків:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, що свідчить про те, що ОСОБА_1 може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду.

Такого висновку суд дійшов оскільки ОСОБА_1 обґрунтованого підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 229 КК України.

Ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість впливати на свідків, у кримінальному провадження, котрі хоча і допитувались на досудовому слідстві, але згідно із принципом безпосереднього дослідження доказів у кримінальному провадженні - повинні допитуватись безпосередньо в суді. Крім цього, ОСОБА_1 будучи виконавцем злочинної групи може впливати на інших підозрюваних для дачі ними необхідних для нього показів з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим суддею враховуються обставини, визначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме: повідомлення ОСОБА_1 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів цього, його вік, стан здоров`я, тяжкість покарання, відсутність судимостей, наявності постійного місця проживання, міцних соціальних зв`язків, утриманців, позитивної характеристики.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

При вирішенні питання про визначення суми застави слідчим суддею враховується майновий стан підозрюваного, наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, врахувавши положення ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 113 500 грн., яка на переконання слідчого судді є помірною для підозрюваного. Підстав для визначення підозрюваному застави у тому розмірі, який просили слідчий, прокурор, тобто 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий суддя не вбачає.

За вказаних вище обставин, слідчий суддя вважає про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 9, 176-178, 182, 194, 196, 205, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 50 /п`ятдесят/ прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 113500 /сто тринадцять тисяч п`ятсот/ гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26241445, банк отримувача ДКСУ, м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA458201720355279001000002505. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі №12020120000000352 від 15.10.2020.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04.08.2021 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із м. Благовіщенськ, Голованівського району, Кіровоградської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні з свідками та іншими підозрюваними, за вийнятком участі в слідчих діях та в суді;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Строк дії ухвали визначити до 04.08.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор