Ухвала суду № 97825078, 23.06.2021, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/1959/18

1-кс/705/605/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року слідчий - суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Годік Л.С., вивчивши клопотання слідчого слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Юхименко О.І. про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12018250100000156 від 26.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 року голова КСП «Родниківка» перерахував грошові кошти на банківський рахунок ПП «Баланс» за добрива в кількості 33 тонни, які в подальшому розвантажили із автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 на території КСП "Родниківка", що в с. Родниківка, Уманського району, Черкаської області, однак було встановлено, що вказане добриво належить ТОВ «Хімагроекспорт», а невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами належними КСП «Родниківка».

По даному факту СВ Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження № 12018250100000156 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Також, до Уманської місцевої прокуратури надйшла ухвала слідчого судді Уманського міськрайонного суду №1-кс/705/404/18 відповідно до якої встановлено, що в ході розгляду скарги директора ТОВ "Хімагроекспорт" ОСОБА_1 виявлено факти кримінального правопорушення, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 КК України.

По даному факту Уманською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження № 42018251100000075, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, а саме відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинений за попередньою змовою групою осіб.

23.07.2018 року постановою прокурора Уманської місцевої прокуратури Андрійчука С.В. кримінальні провадження за №12018250100000156 та № 42018251100000075 були об`єднані в одне кримінальне провадження кому присвоєно №12018250100000156.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі дії: проведено огляд місця подiї та встановлено, що на території КСП «Родникiвка» знаходиться складське приміщення для добрива, за адресoю с. Родниківка, вул. Гагаріна, 1б, Уманського району, в якому знаходиться 33 мішки по 1 тонні кожний, мінерального добрива нітроамофоска (Азофоска), що належить ТОВ «Хімагроеспорт; надана розписка від голови КСП «Родниківка» ОСОБА_2 , 1961 р.н. про належне зберігання мінерального добрива нітроамофоска до вирішення спірних питань сроком на 2 місяці від 20.03.2018 року; надано доручення у порядку ст. 40 КПК України для встановлення свідків по даній справі; допитано в якості свідка ОСОБА_3 1972 р.н. - водій грузового автомобіля «Renault» ДНЗ НОМЕР_1 , який вказує що йому 20.03.2018 року після завантаження автомобіля мінеральними добривами, зателефонував менеджер з ТОВ «Хімагроееспорт», який представився ОСОБА_4 , та надав телефон голови КСП «Родниківка» для отримання подальших вказівок пo маршруту. Під`їжджаючи до м. Умань та зателефонувавши на номер до голови КСП «Родниківка» який вказав менеджер ОСОБА_4 , отримав вказівку доїхати до АЗС «БРСМ», що розташована в м. Умань та чекати на автомобіль який проведе до самого господарства КСП «Родниківка» що розташоване в с. Родниківка, Уманського району; зібрані копії документів: договору поставки №00201 в 15.03.2018 р.; Рахунок фактура № 00205 від 15.03.2018 р.; Платіжне доручення № 157 від 20.03.2018 р.; Витяг з книги вагаря КСП «Родникiвка про розвантаження автомобіля ДНЗ НОМЕР_1 від 20.03.2018 р.; Видаткова накладна №1111 19.03.2018 р.; Товарно-транспортна накладна № 19032018 від 19.03.2018 р.; Видаткова накладна № y-00000035 від 19.03.2018 р.; допитано в якості свідка голову КСП «Родниківка» ОСОБА_2 , 1961 р.н., який вказав, що спілкувався з ОСОБА_5 , що представнася йому керівником ТОВ ТПП «Баланс», та замовив у нього поставку мінерального добрива після того отримав відповідь на запит з Мiнiстерства юстицій України про існування вищевказаної фірми та отримав на електронну адресу договір, рахунок та установчі документи. 20.03.2018 зробив проплату в сумі 297 тис. гривень через «Ощадбанк» в м Умань, на рахунок ТОВ ТПП «Баланс»; направлено інформаційний запит до ТОВ Хімагроекспорт вiд 04.04.2018 р.; направлено інформаційний запит до ТОВ ТПП «Баланс від 04.04.2018 р.; постанова про визнання тов «Хімагроекспорт потерпілим по кримінальному провадженю 12018250100000156 від 23.04.2018 року; допитано в якості свідка представника ТОВ «Хімагроекспорт» ОСОБА_6 , 1982 р.н, який вказує що ніяких домовленостей між ТОВ «Хімагроекспорт» та КСП «Родниківка» не відбувалися, а мінеральні добрива нітроамофоска (Апофоска) у кількості 33 тонни мали бути поставлені в м. Умань до ТОВ «Хімагроексперт»; підготовлене клопотання про арешт майна від 14.05.2018 року, а саме накладення арешту на мінеральні добрива нітроамофоску. Враховуючи, що голова КСП Родникiвка ОСОБА_2 у якого на даний час зберігаться спірне майно у вигляді мінеральних добрив нітроамофоски, може відчужити дані добрива, та які можуть перейти у власність іншого добросовіснго набувача, що позбавить накладення на них арешту та повернення їх власнику, а саме ТОВ «Хімагроеспорт»; допитано директора ТОВ «Хімагроексперт» ОСОБА_7 , 1980 р.н., який вказав про обставини домовленостей між ТОВ «Хімагроексперт» та КСП «Родниківка».

29.06.2020 кримінальне провадження було закрите у зв`язку з закінченням строку сдосудового розслідування.

07.04.2021 року вказане кримінальне провадження було витребуване Уманським міськрайонним судом Черкаської області для розгляду скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, та винесена ухвала про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 29.06.2020 року.

16.06.2021 року кримінальне провадження було відновлено та відповідно до доручення заступника начальника СВ Уманського РУП доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ Уманського РУП Юхименку О.І.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно та планується продовжити проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, що причетні до вчинення даних злочинів, отримання доказів їх причетності до злочину та повідомлення таким особам про підозру.

Також необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні необхідних слідчих дій для повідомлення винним особам про підозру та завершення досудового розслідування та направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом.

Враховуючи те, що 07.04.2021 року слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області була винесена ухвала про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 29.06.2020 року, та те, що станом на 23.06.2021 року фактично закінчені строки досудового розслідування передбачені ст. 217 КПК України, тому слідчий звернувся до слідчого судді для продовження строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність повернення клопотання слідчому з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

До клопотання додано витяг з ЄРДР № №12018250100000156 від 27.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 186 КК України.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Аналізуючи наведені норми слід дійти висновку, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення строку досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку визначеному ст. 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження, в той же час слідчий суддя повинен розглянути клопотання до спливу строку досудового розслідування тобто зобов`язаний прийняти процесуальне рішення. При цьому строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № №12018250100000156 від 27.03.2018 закінчився. До суду клопотання надійшло 23.06.2021 року, тобто клопотання слідчим подано після закінчення строку досудового розслідування, в той час, як КПК України передбачено, що слідчий повинен звернутися з таким клопотанням не пізніше п`яти днів до закінчення строку досудового розслідування.

Отже, оскільки клопотання надійшло після закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя взагалі позбавлений можливості вирішувати поставлені слідчим у ньому питання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Юхименко О.І. про продовження строку досудового розслідування, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя Л.С. Годік