Ухвала суду № 97817941, 22.06.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/11771/21

н/п 1-кс/953/6162/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Губської Я.В.,

за участю секретаря - Мордухович К.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Сулейманової Вікторії Дмитрівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000743 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 23.12.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000743 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 4201922000000000743 від 03.04.2019 було встановлено, що ОСОБА_1 за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я підприємство без мети здійснення підприємницької діяльності, та до документів щодо реєстрації СПД були внесені неправдиві відомості.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в ході проведення досудового розслідування прокурорами Генеральної прокуратури України та слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

10.07.2019 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва Генеральною прокуратурою України проведено обшуки за адресами мешкання та здійснення діяльності особами, причетними до кримінальних правопорушень, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , літ. А-13, 11 поверх, офіс 102, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , гаражний бокс № НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , автомобіль Honda Pilot, р.н. НОМЕР_2 , в ході чого вилучено речі і документи, зокрема і ті, що не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: первинну документацію, комп`ютерну техніку та носії інформації, жорсткі диски;

12.07.2018-01.08.2020 проведено огляд документів, вилучених 10.07.2019 за адресою: м. Харків, вул. Руднична, 25, гаражний бокс №142;

12.07.2018-13.08.2020 проведено огляд документів, вилучених 10.07.2019 за адресою: м. Харків, вул. Руднична, 25, гаражний бокс №142, м. Харків, пр.-т Московський, 247, А-13, 11 поверх, офіс №102, м. Харків, м-н. Свободи, 7, корпус 2, поверх 6,7,8;

15.07.2019 направлено запит до ГУ ДФС у Харківській області щодо надання документів по ТОВ «Бізнес схід» (40993914), СВК «Смакограй» (41376726), СВК «Харківський молочник» (41381249), СВК «Катеринославське Молоко» (42225602), СВК «Слобожанське Молоко» (40707046), СВК «Велика Рідня» (40709593);

29.07.2019 долучено відповідь ГУ ДФС у Харківській області щодо надання документів по ТОВ «Бізнес схід» (40993914), СВК «Смакограй» (41376726), СВК «Харківський молочник» (41381249), СВК «Катеринославське Молоко» (42225602), СВК «Слобожанське Молоко» (40707046), СВК «Велика Рідня» (40709593);

15.07.2019 направлено запит до ГУ ДФС у Харківській області;

25.07.2019 отримано відповідь від ГУ ДФС у Харківській області;

17.07.2019 направлено запит до Лівобережної інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо ТОВ «Ласунка»;

05.08.2019 долучено відповідь Лівобережної інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області;

17.07.2019 направлено запит до Нововодолазької ДПІ ГУ ДФС у Харківській області щодо ПАТ «Нововодолазький молокозавод»;

29.07.2020 отримано відповідь Нововодолазької ДПІ ГУ ДФС у Харківській області щодо ПАТ «Нововодолазький молокозавод»;

19.07.2019 направлено запит до ГУ ДМС у Харківській області щодо осіб;

21.08.2019 долучено відповідь ГУ ДМС у Харківській області;

22.07.2019 допитано як свідка начальника 2-го ОВ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 ;

05.09.2019 долучено до матеріалів провадження відповідь ГУ ДФС у Харківській області, якою надано посадові інструкції, накази про призначення, службові записки;

12.08.2020 проведено огляд майна, вилученого 10.07.2019 за адресами:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

20.08.2019 проведено огляд майна, вилученого 10.07.2019 за адресами:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

22.09.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі №757/44791/19-к, про арешт майна, вилученого за адресами: м. Харків, вул. Руднична, 25; м. Харків, м-н. Свободи, 7, корпус 2, поверх 6,7,8; м. Харків, пр.-т. Московський, 247, літ. А-13,, поверх 11, офіс №102;

23.09.2020 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду про продовження строку досудового розслідування до 23.12.2020;

05.10.2020 підслідність у кримінальному провадженні визначено за

СУ ГУ ДФС у Харківській області постановою заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництво досудовим розслідуванням органів ДБР та його оперативними підрозділами Офісу генерального прокурора Ясира О.М. від 05.10.2020.

09.11.2020 матеріали кримінального провадження №42019000000000743 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, ГСУ Державного бюро розслідувань направлено на адресу СУ ГУ ДФС у Харківській області;

13.11.2020 матеріали кримінального провадження №42019000000000743 отримано СУ ГУ ДФС у Харківській області, вивченням яких встановлено, що вилучене та арештоване майно до СУ ГУ ДФС у Харківській області не надходило, відомості щодо його повернення власникам або місце зберігання в матеріалах кримінального провадження відсутні.

В ході проведення досудового розслідування слідчим СУ ГУ ДФС у Харківській області були здійснені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

07.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_3 , який відмовився давати покази на підставі ст. 63 Конституції України;

08.12.2020 підготовлено та направлено доручення до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення місцезнаходження службових осіб та засновників вказаних вище підприємств, причетних осіб до їх незаконної діяльності тощо;

09.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_4 , який повідомив що не причетний до незаконної діяльності та частково відмовився давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

21.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 .

24.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 .

27.01.2021 кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

28.05.2021 кримінальне провадження за ч.3 ст.364 КК України було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.205 КПК України було закрито 14.07.2020 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з декриміналізацією даного злочину.

20.05.2020 внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженні №62021170020000172 відносно ОСОБА_1 , який за грошову виногороду зареєстрував на своє ім`я підприємство без мети здійсненя підприємницької діяльності, та документів щодо реєстрації СПД були внесені неправдиві відомості.

Кримінальне провадження за №62021170020000172 об`єднано із кримінальним провадженням за №42019000000000743, тобто відповідно до ч.6 п.2 ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Слідчий зазначає, що на теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність у витребуванні відомостей щодо проведених перевірок та наявності податкового боргу СВК «Харківський молочник», встановленні місцезнаходження та проведенні допиту як свідка ОСОБА_1 , встановленні та допиту інших осіб, причетних до незаконної діяльності, вчиненні інших процесуальних дій.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій є необхідним для встановлення об`єктивної істини по справі.

Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не надається можливим, але вони необхідні для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 23.06.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим.

Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №42019000000000743 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 23.12.2021 включно, таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000000743 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 КК України на шість місяців, тобто до 23.12.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Я.В. Губська