Ухвала суду № 97785885, 02.06.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7385/21

У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

02 червня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Пальчак Р.Р, слідчого Тимошенко К.В., розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Костогриз Я.О., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42021101070000008 від 19 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва Костогриз Я.О. звернувся до Подільського районного суду м.Київа з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021101070000008 від 19 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України. В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021101070000008 від 19.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, начальник Головного Управління Держпраці у Київській області ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) спільно з директором Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) організували діяльність підконтрольного їм ТОВ «Науково-технічний центр експертизи об`єктів нафтогазової промисловості» (далі - ТОВ «НТЦЕОНП», код 40490605), яка надає послуги у сфері охорони праці та промислової безпеки (проведення експертизи об`єктів підвищеної небезпеки, навчання кандидатів у експерти тощо) та повністю або частково дублює функції ДП «Київський експертно-технічний центр».

Також встановлено, що вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , якій здійснює фактичне керівництво підконтрольною ОСОБА_1

ТОВ «Науково-технічний центр експертизи об`єктів нафтогазової промисловості» (ЄДРПОУ 40490605).

Крім того, до протиправної діяльності у причтений керівник Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держпраці» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 ), який відповідає за підготовку фахівців з охорони праці.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 організували діяльність підконтрольних їм приватних навчальних центрів ТОВ «Навчальний центр «Майстер Коуч» (код 41257413) та ТОВ «Ліфтсервісексперт» (код 42823131), які надають послуги навчання з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, атестації робочих місць тощо. ОСОБА_4 , являючись керівником Державного підприємства, яке проводить оцінювання рівня та достатності знань осіб, що пройшли навчання з питань охорони праці у тому числі підконтрольних ТОВ «Навчальний центр «Майстер Коуч» та ТОВ «Ліфтсервісексперт», використовуючи своє службове становище, забезпечує успішне складання іспитів осіб що проходили навчання з охорони праці, за результатами яких складаються відповідні протоколи.

В подальшому, значна частина отриманих коштів від вказаної діяльності конвертуються в готівку, у т.ч. з використанням протиправних інструментів підміни номенклатури товарів та ухилення від сплати податків, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі - продажу товарів/послуг та у подальшому розподіляються між ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та керівниками підконтрольних навчальних центрів, що їх адмініструють (підтверджується висновком експертного дослідження №1-24/03/2021-дос від 24.03.2021).

Також встановлено, що дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ) займає посаду Заступника директора з навчальної роботи Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держпраці».

Крім цього, отримано інформацію щодо можливої причетності до протиправної діяльності у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Головного Управління Держпраці у Київській області - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ІПН НОМЕР_5 ).

Наявна інформація свідчить про діяльність сталого протиправного механізму отримання неправомірної вигоди із зловживанням службового становища начальником Головного Управління Держпраці у Київській області ОСОБА_1 , директором Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_2 , керівником Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держпраці»

ОСОБА_4 , начальником відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Головного Управління Держпраці у Київській області - ОСОБА_6 та іншими службовими особами структурних підрозділів Держпраці.

Таким чином під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку квартири якою фактично користується ОСОБА_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме:

- документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод за період з вересня 2019 року по листопад 2020 року між ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 42823131) та ТОВ "ВУЛКАН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43181729), ТОВ "ВАЙДЕКС ІНКАМ" (код за ЄДРПОУ 43762403), ТОВ "ЛОНАКС КРАФТ" (код за ЄДРПОУ 43549950), ТОВ "КОБАЛЬТ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43169759), ТОВ "СОНЕЛ" (код за ЄДРПОУ 42993565), ТОВ "ПАЛІТРА ОДЕСИ" (код за ЄДРПОУ 43262687), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 42043193), ТОВ "ВЕКЛЕС" (код за ЄДРПОУ 43100079), ТОВ "ТРАНС-КОЛОРИТ" (код за ЄДРПОУ 40584771), ТОВ "ТОРГСАЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43686616), ТОВ "СЕРВІС ЛОСК" (код за ЄДРПОУ 43557913), ТОВ "ЕКАРГО ТЕХ-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 42755594);

- документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод за період з січня 2018 року по листопад 2020 року між ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ОБ`ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (код ЄДРПОУ 40490605) та ТОВ "РБ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 39970946), ТОВ "РІТЕЙЛ ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 41187965), ТОВ "ХАРВАРД" (код ЄДРПОУ 42414416), ТОВ "ЛОНАКС КРАФТ" (код ЄДРПОУ 43549950), ТОВ "ІНТЕРА СОФТ" (код ЄДРПОУ 43156074), ТОВ "ДЖОН МАК" (код ЄДРПОУ 41625001), ТОВ "ДЖЕЙКОБС" (код ЄДРПОУ 41531537), ТОВ "ДЮНА- ІНТЕРКОМ" (код ЄДРПОУ 39923550), ТОВ "НЕЙТАН ІНТЕКС" (код ЄДРПОУ 43552852), ТОВ "ДІСКАУНТЕР" (код ЄДРПОУ 41950541), ТОВ "ВАЙДЕКС ІНКАМ" (код ЄДРПОУ 43762403);

- протоколи засідань комісій з перевірки знань, за період 2020-2021 роки;

- протоколи засідань комісій з перевірки знань з питань охорони праці, за період 2020-2021 роки;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші носії інформації, мобільні телефони, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Викладені обставини, підтверджуються матеріалами виконаних доручень ГУ БКОЗ СБ України, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.05.2021 та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених, просив задовольнити. Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021101070000008 від 19.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, начальник Головного Управління Держпраці у Київській області ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) спільно з директором Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) організували діяльність підконтрольного їм ТОВ «Науково-технічний центр експертизи об`єктів нафтогазової промисловості» (далі - ТОВ «НТЦЕОНП», код 40490605), яка надає послуги у сфері охорони праці та промислової безпеки (проведення експертизи об`єктів підвищеної небезпеки, навчання кандидатів у експерти тощо) та повністю або частково дублює функції ДП «Київський експертно-технічний центр».

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які прокурор просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах і документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим. В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей та документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування. Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Костогриз Я.О., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42021101070000008 від 19 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, Рябому Р.Е., Костогризу Я.О., Павлику В.В., Горобинському В.М., Угринюку Б.С., Олексюку В.С., Сезонову Д.І., Трюхіну А.О., Ведмідю Я.В. та слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві, а саме: Тимошенко К.В., Шмагун В.В., Яхневичу Д.І., Марусічу А.М., Косенку А.В., Боголюб М.В., Островерхову Д.Ю. Чечелю О.В., Данілову Д.В. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів, а саме:

- документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод за період з вересня 2019 року по листопад 2020 року між ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 42823131) та ТОВ "ВУЛКАН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43181729), ТОВ "ВАЙДЕКС ІНКАМ" (код за ЄДРПОУ 43762403), ТОВ "ЛОНАКС КРАФТ" (код за ЄДРПОУ 43549950), ТОВ "КОБАЛЬТ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43169759), ТОВ "СОНЕЛ" (код за ЄДРПОУ 42993565), ТОВ "ПАЛІТРА ОДЕСИ" (код за ЄДРПОУ 43262687), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 42043193), ТОВ "ВЕКЛЕС" (код за ЄДРПОУ 43100079), ТОВ "ТРАНС-КОЛОРИТ" (код за ЄДРПОУ 40584771), ТОВ "ТОРГСАЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43686616), ТОВ "СЕРВІС ЛОСК" (код за ЄДРПОУ 43557913), ТОВ "ЕКАРГО ТЕХ-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 42755594);

- документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод за період з січня 2018 року по листопад 2020 року між ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ОБ`ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (код ЄДРПОУ 40490605) та ТОВ "РБ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 39970946), ТОВ "РІТЕЙЛ ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 41187965), ТОВ "ХАРВАРД" (код ЄДРПОУ 42414416), ТОВ "ЛОНАКС КРАФТ" (код ЄДРПОУ 43549950), ТОВ "ІНТЕРА СОФТ" (код ЄДРПОУ 43156074), ТОВ "ДЖОН МАК" (код ЄДРПОУ 41625001), ТОВ "ДЖЕЙКОБС" (код ЄДРПОУ 41531537), ТОВ "ДЮНА- ІНТЕРКОМ" (код ЄДРПОУ 39923550), ТОВ "НЕЙТАН ІНТЕКС" (код ЄДРПОУ 43552852), ТОВ "ДІСКАУНТЕР" (код ЄДРПОУ 41950541), ТОВ "ВАЙДЕКС ІНКАМ" (код ЄДРПОУ 43762403);

- протоколи засідань комісій з перевірки знань, за період 2020-2021 роки;

- протоколи засідань комісій з перевірки знань з питань охорони праці, за період 2020-2021 роки;

- чорнові записи, блокноти, нотатки, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні. Строк дії ухвали до 28 червня 2021 року. Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваМ. М. Головчак