Ухвала суду № 97773222, 19.05.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/3516/21

Провадження № 1-кс/204/908/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю секретаря Єфімової А.О., прокурора Білого А.О., розглянувши клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Білого А.О. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Білого А.О. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12020040680001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

21.07.2020, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_1 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.

21.07.2020, згідно рішення власника ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватно виробничо-комерційної фірмою «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_1 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить за ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1.

Таким чином незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та перебувають на його балансі.

Так, у липні 2020 року (більш точну дату та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим), ОСОБА_1 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходяться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614).

У подальшому, ОСОБА_1 переслідуючи корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), по АДРЕСА_1 , а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожою, воротами, переслідуючи мету на протиправне заволодіння частки майна у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток.

Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження Дніпропетровської міської ради та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Так 29.07.2020 року державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_2 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_1 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госп. інвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2137744512101, після чого передав ОСОБА_1 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна.

03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госп інвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), директором та власником якої є ОСОБА_1 остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між ТОВ «Легіон Дніпро», відповідно до якого ТОВ «Легіон Дніпро» зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

04.08.2020 року працівники ТОВ «Легіон Дніпро», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137744512101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та не впускали працівників ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_1 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном, чим заподіяла шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн.

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: АДРЕСА_2 , проживає один із організаторів кримінального правопорушення, та за вказаним місцем можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: оригінал технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких може міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, план вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою, тощо.

При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за адресою АДРЕСА_2 неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, так як існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить сину ОСОБА_3 - ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі й документи знаходяться в зазначеному приміщенні та мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Білого А.О. про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 , можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Білого А.О. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Білому А.О., группі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12020040680001163 від 04.08.2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було відчужене, а саме:

- оригінал технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 ;

- листування (повідомлення) ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення;

- чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, комп`ютерна техніка, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська