Ухвала суду № 97770326, 08.06.2021, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

08.06.2021р. Справа № 917/1615/18

Суддя Господарського суду Полтавської області О.О. Ореховська, при секретарі судового засідання Кобець Н.С., розглянувши матеріали

за скаргою Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (вх. № 19 від 20.05.2021р.) на бездіяльність державного виконавця при примусовому виконанні наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020р. у справі № 917/1615/18

за позовною заявою Публічного акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вул. Б.Хмельницького, б.6, м.Київ, 01001, код ЄДРПОУ 20077720

до Комунального виробничого підприємства "Теплоенерго" м.Горішні Плавні", вул. Молодіжна, б.8, с. Горішні Плавні, Полтавська область, 39800, код ЄДРПОУ 13940851

про стягнення 2 271 174,30 пені, 2 672 445,63 грн. інфляційних та 913 268,68 грн. 3% річних

за відсутності представників

В судовому засіданні постановлено вступну та резолютивну частину даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України.

ВСТАНОВИВ:

20.05.2021р. до господарського суду Полтавської області надійшла скарга Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі АТ "НАК "Нафтогаз України", скаржник) від 07.05.2021р. № 39/3-3454-21 (вх. № 19) про:

1) визнання неправомірною бездіяльність державного виконавця ВПВР УЗПВР у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18;

2) зобов`язання державного виконавця ВПВР УЗПВР у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) усунути порушення прав стягувача - АТ "НАК "Нафтогаз України" при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18, провести виконавчі дії в порядку виконавчого провадження у строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", а саме: накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 в межах суми боргу;

3) зобов`язання державного виконавця ВПВР УЗПВР у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) усунути порушення прав стягувача - АТ "НАК "Нафтогаз України" при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18, провести виконавчі дії в порядку виконавчого провадження у строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", а саме: направити до Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 платіжні вимоги про списання грошових коштів, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 в межах суми боргу.

Згідно Протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 20.05.2021р. зазначену скаргу передано на розгляд судді Ореховській О.О.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.05.2021р. скаргу АТ "НАК "Нафтогаз України" прийнято до розгляду призначено до розгляду в судовому засіданні на 31.05.2021р.

31.05.202р. Комунального виробничого підприємства "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" (далі - КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні", боржник ) надійшли заперечення на скаргу (вх. № 5873) (а.с. 51-59 т. 4). В поданих запереченнях боржник вказує на те, що рахунки , на які скаржник вимагає накласти арешт, є рахунками зі спеціальним режимом використання, а саме: рахунок № НОМЕР_3 відкрито для зарахування коштів за спожиту теплову енергію від категорії споживачів "населення" (з 05.08.2019р. змінений на формат IVAN - UA 373314670000026032204011455 ); рахунок № НОМЕР_4 відкрито для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію від категорії "інші споживачі" (з 05.08.2019р. змінений на формат IVAN - UA 673314670000026038004011455).

Боржник зазначає, що кошти які надходять на його рахунки, спрямовуються на вказані рахунки до ТВБВ № 10016/068 Філії - АТ "Ощадбанк" , який зобов"язаний відокремити та направити частку за встановленими НКРЕКП відсотками на користь постачальника природного газу - ПАТ НАК "Нафтогаз України". Вимога скаржника про накладення арешту на зазначені рахунки, як зазначає боржник, суперечить приписам 3 ст. 52 Закону України "Про виконавче провадження", а тому боржник просить суд у задоволенні скарги в частини зобов"язання державного виконавця накласти арешт на грошові кошти , які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відмовити.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 31.05.2021р. розгляд скарги відкладено на 08.06.2021р. у зв"язку з невиконанням Відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) вимог ухвали господарського суду Полтавської області від 24.05.2021р. Явка учасників провадження в судове засіданні обов"язковою не визнавалась.

Учасники провадження належним чином повідомлені про час, дату та місце проведення судового засідання з розгляду скарги, що підтверджується повідомленнями про вручення рекомендованого поштового відправлення - ухвали суду від 31.05.2021р. (а.с. 66, 67, 68 т. 4).

Також, ухвала господарського суду Полтавської області від 31.05.2021р. по даній справі розміщена в Єдиному Державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua). Відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень" судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Загальний доступ до судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України забезпечується з дотриманням вимог статті 7 цього Закону. Для реалізації права доступу до судових рішень, внесених до Реєстру, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

Таким чином, учасники провадження належним чином повідомлені про час, дату та місце проведення судового засідання.

07.06.2021р. від скаржника на електронну адресу суду надійшли пояснення (ЕЦП в наявності). В поданих поясненнях скаржник просить суд:

1. визнати неправомірною бездіяльність державного виконавця ВПВР УЗПВР у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 №917/1615/18.

2. зобов`язати державного ВПВР УЗПВР у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) усунути порушення прав стягувача - АТ "НАК "Нафтогаз України" при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18.

Суд становив, що за своєю правовою природою зазначені пояснення скаржника є заявою про часткову зміну предмета скарги на дії державного виконавця. Оскільки зазначена заява подана після проведення першого судового засідання з розгляду скаргу, суд залишає вказану заяву без розгляду.

Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з супровідним листом ( вх. 6182 від 07.06.2021р.) направив завірені копії зведеного виконавчого провадження ВП № 63274453 та виконавчого провадження ВП № 63586682. Також у зазначеному листі Відділ повідомив, що на відкриті рахунки, які рахуються в АТ "Ощадбанк" за юридичною особою КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні", 09.06.2020р. відділом накладалися арешти, однак АТ "Ощадбанк" листом від 16.09.2020р. повідомив, що забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання. Таким чином, як зазначається у листі, у КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" відкриті рахунки зі спеціальним режимом використання, на які заборонено звернення стягнення.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 342 Господарського процесуального кодексу України скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються. Неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.

Розглянувши матеріали справи та скарги, дослідивши та оцінивши подані докази, суд встановив наступне.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 16.04.2019р. (суддя Іванко Л.А.) у справі № 917/1615/18 позов задоволено частково. Присуджено до стягнення з КВП "Теплоенерго" м. Горішні Плавні" на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України" 5 253 428,00 грн. основного боргу, 2 243 310,08 пені, 2 672 445,63 грн. інфляційних, 913 268,68 грн. 3% річних, 166 236,79 грн. витрат по сплаті судового збору.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 10.07.2019р. по справі №917/1615/18 апеляційну скаргу КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" залишено без задоволення, рішення господарського суду Полтавської області від 16.04.2019р. по справі 917/1615/18 залишено без змін.

На виконання рішення та постанови, господарським судом Полтавської області був виданий відповідний наказ від 27.08.2019р.

Постановою Верховного Суду від 12.09.2019р. постанову Східного апеляційного господарського суду від 10.07.2019р. та рішення господарського суду Полтавської області від 16.04.2019р. по справі 917/1615/18 скасовано в частині вимог про стягнення пені, 3% річних та інфляційних втрат. Справу № 917/1615/18 у скасованій частині направлено на новий розгляд до господарського суду Полтавської області .

За результатами нового розгляду, рішенням господарського суду Полтавської області (суддя Ореховська О.О.) від 05.03.2020р. у № 917/1615/18 (з врахуванням ухвали від 12.03.2020р. про виправлення описки) позовні вимоги в частині стягнення пені, 3% річних та інфляційних втрат задоволено частково. Присуджено до стягнення з Комунального виробничого підприємства "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" (вул. Молодіжна, б.8, с. Горішні Плавні, Полтавська область, 39800, код ЄДРПОУ 13940851) на користь Публічного акціонерне товариство Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (вул. Б.Хмельницького, б.6, м.Київ, 01001, код ЄДРПОУ 20077720) 2 242 312,58грн. пені, 449 878,53грн. 3 % річних та 1 380 937,44грн. інфляційних втрат.

В іншій частині щодо стягнення пені, 3% річних та інфляційних втрат - у позові відмовлено.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 09.07.2020р. апеляційні скарги КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні", м.Горішні Плавні, Полтавська область та АТ "НАК "Нафтогаз України", м. Київ на рішення господарського суду Полтавської області від 05.03.2020р. у справі № 917/1615/18 залишено без задоволення. Рішення господарського суду Полтавської області від 05.03.2020р. у справі № 917/1615/18 залишено без змін.

На примусове виконання рішення від 05.03.2020р. господарським судом Полтавської області був виданий відповідний наказ від 17.08.2020р. по справі №9171615/18.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.10.2020р. касаційну скаргу КВП "Теплоенерго" м. Горішні Плавні" залишено без задоволення, а рішення господарського суду Полтавської області від 05.03.2020р. та постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.07.2020р. у справі за № 917/1615/18 - без змін.

28.04.2021р. від КВП "Теплоенерго" м. Горішні Плавні" (боржник) до господарського суду Полтавської області надійшла заява (вх.4725 від 28.04.2021р., вих.683 від 23.04.2021р.) про визнання наказу господарського суду Полтавської області від 27.08.2019р. у справі № 917/1615/18 в частині стягнення пені, інфляційних витрат, 3% річних та судового збору таким, що не підлягає виконанню.

Зазначена заява вмотивована тим, що постановою Верховного суду України від 12.09.2019р. рішення господарського суду Полтавської області від 16.04.2019р., на виконання якого був виданий наказ від 27.08.2019р. по справі №917/1615/18 в частині стягнення пені, інфляційних витрат, 3% річних було скасоване і направлено на новий розгляд. В подальшому за результатами розгляду позовних вимог в цій частині господарським судом Полтавської області було винесено нове рішення від 05.03.2021р., яке набрало законної сили і видано наказ від 17.08.2020р. про його примусове виконання.

Згідно ухвали господарського суду Полтавської області від 11.05.2021р. у справі № 917/1615/18 вищевказану заяву КВП "Теплоенерго" м. Горішні Плавні" задоволено. Визнано наказ господарського суду Полтавської області від 27.08.2019р. у справі №917/1615/18 в частині стягнення з Комунального виробничого підприємства "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" (вул. Молодіжна, б.8, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39800, код ЄДРПОУ 13940851) на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (вул. Б.Хмельницького, б.6, м.Київ, 01001, код ЄДРПОУ 20077720) 2 243 310,08грн. пені, 2 672 445,63грн. інфляційних, 913 268,68 грн. 3% річних та 26 338,44грн. витрат по сплаті судового збору таким, що не підлягає виконанню.

Як вже зазначалося вище, на примусове виконання рішення від 05.03.2020р. господарським судом Полтавської області був виданий відповідний наказ від 17.08.2020р. по справі №9171615/18, який стягувачем пред`явлено на виконання до Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

22.11.20р. державним виконавцем Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Федьком Євгеном Олександровичем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 63586682 з примусового виконання наказу від 17.08.2020 р. № 917/1615/18 (а.с. 9-10 т. 4).

Згідно Інформації про виконавче провадження (а.с. 35-38 т. 4) в межах виконавчого провадження ВП № 63586682 державним виконавцем 13.01.2021р. винесено постанову про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій, постанову про стягнення виконавчого збору, постанову про арешт коштів боржника, а також постанову про передачу матеріалів виконавчого провадження ВП № 63586682 до зведеного виконавчого провадження № 63274453.

15.01.2021р. державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) винесено постанову про прийняття виконавчого провадження № ВП № 63586682 з примусового виконання наказу від 17.08.2020 р. № 917/1615/18.

Скаржник зазначає, що 25.02.2021р. державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) винесено постанову про приєднання виконавчого провадження № ВП № 63586682 з примусового виконання наказу від 17.08.2020 р. № 917/1615/18 до зведеного виконавчого провадження № 63274453, до складу якого входять виключно виконавчі провадження про стягнення заборгованості на користь АТ "НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, на час розгляду скарги виконавче провадження № 63586682 ( у складі зведеного виконавчого провадження № 63274453) перебуває на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми).

Скаржник зазначає, що 18.03.2021р. орган примусового виконання повідомлено, що боржнику - КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" від Горішньоплавнівського РВДВС перераховано на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 63а., грошові кошти в сумі 1 195,74грн.

Також на цей рахунок 03.03.2021р. від ВПГБУ боржнику - КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" перераховано грошові кошти в сумі 130 483,56грн.

Крім цього, на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у Філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 63а від Виробничого підрозділу "Полтавська дирекція залізничних перевезень" Регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" боржнику надійшли грошові кошти в сумі 145 041,48грн.

З огляду на зазначене, як вказує скаржник, в органу примусового виконання рішень виник обов"язок накласти арешт на грошові кошти боржника, які перебувають на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у Філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" відповідно до ч. 2, 3, ст. 13 Закону України "Про виконавче провадження".

Станом на 07.05.2021р. грошові кошти на рахунок стягувача - АТ "НАК "Нафтогаз України" та постанова про арешт коштів боржника не надходили.

Скаржник вважає, що державним виконавцем не було здійснено заходів примусового виконання рішення у спосіб та в порядку, які встановлені Законом України "Про виконавче провадження" в межах зведеного виконавчого провадження № 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18, а саме не винесено постанову про арешт коштів боржника.

Враховуючи викладене скаржник просить суд розглянути скаргу на бездіяльність державного виконавця при примусовому виконанні наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2021р. № 917/1615/18 та:

- визнати неправомірною бездіяльність державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18;

- зобов`язати державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) усунути порушення прав стягувача - АТ "НАК "Нафтогаз України" при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18, провести виконавчі дії в порядку виконавчого провадження у строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", а саме: накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 в межах суми боргу;

- зобов`язати державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) усунути порушення прав стягувача - АТ "НАК "Нафтогаз України" при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18, провести виконавчі дії в порядку виконавчого провадження у строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", а саме: направити до Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 платіжні вимоги про списання грошових коштів, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 в межах суми боргу.

При розгляді скарги суд виходив з наступного.

Як передбачено ст. 124 Конституції України та 326 Господарського процесуального кодексу України, судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України і виконуються в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

Законом України "Про виконавче провадження" регламентовано порядок та особливості проведення кожної стадії (дії) виконавчого провадження і відповідних дій державних виконавців.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Стаття 5 Закону України "Про виконавче провадження" передбачає, що примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Положеннями ч. 1,2 ст.18 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Виконавець зобов`язаний: 1) здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; 2) надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 3) розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання;4) заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; 5) роз`яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов`язки.

Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право зокрема отримувати від банківських та інших фінансових установ інформацію про наявність рахунків та/або стан рахунків боржника, рух коштів та операції за рахунками боржника, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком (п. 21 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження").

Під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення (ч. 5 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження").

Отже, Законом України "Про виконавче провадження" визначено обов`язки виконавця, зокрема обов`язок здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; розглядати в установлені законом строки заяви сторін.

Строки у виконавчому провадженні - це періоди часу, в межах яких учасники виконавчого провадження зобов`язані або мають право прийняти рішення або вчинити дію.

Строки у виконавчому провадженні встановлюються законом, а якщо вони не визначені законом встановлюються виконавцем.

Будь-яка дія або сукупність дій під час виконавчого провадження повинна бути виконана не пізніше граничного строку, визначеного цим Законом (ч. 1,2 ст. 11 Закону України "Про виконавче провадження").

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про виконавче провадження", під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 цього Закону.

Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках.

Опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на п`ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження. У разі виявлення майна виконавцем під час проведення перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної особи здійснюються опис та арешт цього майна.

За порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавці несуть відповідальність в порядку, встановленому законом.

Приписами ч.5. ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах (ч.1,2 ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження").

Відповідно до ст. 52 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, які зобов`язані надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше ніж у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

Виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, розміщені на його рахунках і на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

Не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

У разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У разі відсутності у боржника - юридичної особи коштів в обсязі, необхідному для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне такому боржникові або закріплене за ним, у тому числі на майно, що обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника - юридичної особи (крім майна, вилученого з цивільного обороту, або обмежено оборотоздатного майна, майна, на яке не може бути звернено стягнення), незалежно від того, хто фактично використовує таке майно.

У разі якщо на зазначене у частині п`ятій цієї статті майно накладається арешт, воно реалізується в такій черговості:

1) майно, що безпосередньо не використовується у виробництві (предмети інтер`єру офісів, готова продукція та товари тощо);

2) об`єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві.

Звернення стягнення на кошти та інше майно фізичних осіб - підприємців здійснюється за правилами, визначеними цією статтею.

Частиною ч. ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Відповідно до ч. 8 ст.48 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Судом встановлено, що 19.03.2021р. стягувачем на електронну адресу Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) направлено лист в якому повідомлено про зарахування коштів на рахунки боржника (а.с. 13-19). В даному листі скаржник повідомив виконавчу службу, що боржнику - КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" від Горішньоплавнівського РВДВС на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 63а, перераховано грошові кошти в сумі 1 195,74грн.

Також на цей рахунок 03.03.2021р. від ВПГБУ боржнику - КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" перераховано грошові кошти в сумі 130 483,56грн.

Крім цього, на рахунок боржника НОМЕР_1 , відкритий у Філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467, за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 63а від Виробничого підрозділу "Полтавська дирекція залізничних перевезень" Регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" надійшли грошові кошти в сумі 145 041,48грн.

Скаржник стверджує, що станом на 07.05.2021р. грошові кошти на рахунок стягувача та постанова про арешт коштів боржника на адресу стягувача не надходили.

Як вбачається з матеріалів справи та копій матеріалів виконавчого провадження, державними виконавцями вчинено наступні дії:

22.11.2020р. державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП 63586682 з примусового виконання рішення суду на підставі наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020р. №917/1615/18;

13.01.2021р. державним виконавцем винесено постанову про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій;

13.01.2021р. державним виконавцем винесено постанову про стягнення виконавчого збору;

13.01.2021р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника;

13.01.2021р. державним винесено постанову про передачу виконавчого провадження (виконавчого документа) до Відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) для приєднання до зведеного виконавчого провадження;

15.01.2021р. державним виконавцем винесено постанову про прийняття до виконання виконавчого провадження (виконавчого документа) для приєднання до зведеного виконавчого провадження № 6327453 (до якого входять виконавчі провадження №№ 61578942, 63586682, 61578942, 6183113, 61581445, 61164580, 61164534, 61164671,60100660).

Наведене свідчить, що державним виконавцем після 15.01.2021р. в межах зведеного виконавчого провадження не вчинялися дії щодо накладення арешту на кошти та майно боржника, направлення вимог, розшук майна тощо.

Доказів протилежного Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) суду не надав.

При цьому, суд зауважує, що надана органом примусового виконання рішень постанова про арешт коштів боржника від 09.06.2020р., на яку він посилається як на доказ накладення арешту, стосується виконавчого провадження ВП № 60100660 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 27.08.2019р. у справі № 917/1615/18 на суму 11 248 689,18грн., тоді як предметом даного судового розгляду є бездіяльність державного виконавця при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ВП № 63274453, до складу якого входить виконавче провадження ВП № 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020р. у справі № 917/1615/18 на суму 4 073 18,55грн.

Отже, в даному випадку державними виконавцями допущено бездіяльність щодо своєчасного вчинення дій з примусового виконання рішення суду у даній справі у встановлені Законом України "Про виконавче провадження" строки.

Таким чином, вимога скаржника про визнання неправомірною бездіяльність державного виконавця , викладена в п. 3 прохальної частини скарги, є обґрунтованою, підтверджується матеріалами справи та задовольняється судом.

В п. 4, 5 прохальної частин скарги скаржник просить суд зобов`язати державного виконавця Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 в межах суми боргу та направити до Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 платіжні вимоги про списання грошових коштів, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк", код банку 331467 в межах суми боргу.

Боржник в запереченнях на скаргу вказує на те, що рахунки, на які скаржник вимагає накласти арешт, є рахунками зі спеціальним режимом використання, на підтвердження чого надав копію Додаткового договору № 2 від 26.09.2014р. до Договору банківського рахунку № 126 від 21.07.2014р. (в національній валюті); лист філії АТ "Ощадбанк" - Полтавське обласне управління ТВБВ № 10016/068 м. Горішні плавні від 28.08.2019р. за № 193 та № 194 про зміну рахунків на рахунки в форматі IVAN.

З представлених документів вбачається, що 26.09.2014р. між Територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10016/068 Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" укладено Додатковий договір № 2 від 26.09.2014р. до Договору банківського рахунку № 126 від 21.07.2014р. (в національній валюті) (а.с. 53-56 т. 4).

Згідно п.1.1. Додаткового договору № 2 від 26.09.2014р. за цим Договором , відповідно до законодавства України, в т.ч. Закону України "Про теплопостачання", Постанови КМУ від 18.06.2014р. № 217, нормативно-правових актів Національного банку України банк відкрив Клієнту поточні рахунки із спеціальним режимом використання на балансовому рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб`єктів господарювання", зокрема:

- для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від категорії споживачів "населення" та з відповідних поточних рахунків із спеціальним режимом використання структурних підрозділів теплопостачальних організацій, рахунок № НОМЕР_4 ;

- для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від категорії споживачів "інші споживачі" та з відповідних поточних рахунків із спеціальним режимом використання структурних підрозділів теплопостачальних організацій, рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому, на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018р. № 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (ІВАN) в Україні" в частині переходу банківської системи України на новий формат рахунків (ІВАN) АТ "Ощадбанк" здійснив планову зміну номерів рахунків, змінивши 05.08.2019р.:

рахунок № НОМЕР_3 , на який здійснюється оплата Банку за надані послуги в рамках укладеного з Договору про співробітництво №126 від 21.07.2019р. на рахунок в форматі IVAN - UA 373314670000026032204011455,

рахунок № НОМЕР_4 , на який здійснюється оплата Банку за надані послуги в рамках укладеного з Договору про співробітництво №126 від 21.07.2019р. на рахунок в форматі IVAN - UA 673314670000026038004011455,

що підтверджується листами ТВБВ № 10016/068 м. Горішні плавні філії - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" від 28.08.2019р. за № 193 та № 194 (а.с. 57,58 т. 4)

Згідно з п. 7 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець має право накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом).

Відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання", статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки", на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Закону України "Про виконавче провадження" не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках.

Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 59 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зобов`язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом, а також у випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону.

Таким чином, виконуючи рішення суду, виконавець може накладати арешт на будь-які кошти на рахунках боржника в банківських установах, крім тих, накладення арешту на які заборонено законом.

При цьому, саме банк, який виконує відповідну постанову виконавця про арешт коштів боржника, відповідно до ч. 3 ст. 52 Закону України Про виконавче провадження, повинен визначити статус коштів і рахунка, на якому вони знаходяться, та в разі їх знаходження на рахунку, на кошти на якому заборонено накладення арешту, банк зобов`язаний повідомити виконавця про цільове призначення коштів на рахунку та повернути його постанову без виконання, що є підставою для зняття виконавцем арешту із цих коштів згідно із ч. 4 ст. 59 Закону України Про виконавче провадження.

Також виконавець може самостійно зняти арешт з усіх або частини коштів на рахунку боржника у банківській установі в разі отримання документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом (ч. 4 ст. 59 Закону України Про виконавче провадження).

Вказане відповідає правовій позиції викладеній у постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.05.20 по справі № 905/361/19.

Як вбачається з документів виконавчого провадження, наданих Відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми), виставлені державним виконавцем в межах виконавчого провадження ВП № 60100660 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 27.08.2019р. у справі № 917/1615/18 інкасові доручення про стягнення коштів з рахунків боржника - КВП "Теплоенерго" м.Горішні Плавні" ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) (а.с.85-90 т. 4) повернуті банком без виконання на підставі:

- п.11.4, п. 11.11, додатку 8 Постанови НБУ № 22 від 21.01.2004р. "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" у зв`язку з порушенням форми розрахункового документу;

- ч. 3 ст. 52 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 № 606-ХІУ (із змінами і доповненнями) забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання відкритих в банках.

На підставі вищевикладеного, суд дійшов до висновку, що банк визнав рахунки боржника НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (поточні із спеціальним режимом) та кошти на них такими, на які законом заборонено накладати арешт та звертати стягнення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, господарський суд відмовляє АТ "НАК "Нафтогаз України" у задоволенні скарги в частині зобров"язання державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та направлення банку платіжних вимог про списання грошових коштів, які містяться на цих рахунках, в межах суми боргу.

Відповідно до ст. 343 Господарського процесуального кодексу України за результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу. У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов`язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника). Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що скарга АТ "НАК "Нафтогаз України" підлягає задоволенню частково, в частині визнання неправомірною бездіяльності державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18. В іншій частині скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 234, 339-343 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1.Скаргу Акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (вх. № 19 від 20.05.2021р.) - задовольнити частково.

2. Визнання неправомірною бездіяльність державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 63274453, до складу якого входить виконавче провадження АСВП 63586682 з примусового виконання наказу господарського суду Полтавської області від 17.08.2020 № 917/1615/18.

3. В іншій частині - в задоволенні скарги відмовити.

4. Копії ухвали направити сторонам та Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи з моменту її підписання суддею (суддями)) та може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту оголошення (підписання) (ч. 3 ст. 226, ст.ст. 235, 255 ГПК України).

Повний текст ухвали підписано 18.06.2021 р.

Суддя О.О. Ореховська