Ухвала суду № 97740333, 14.06.2021, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4719/21

ун. № 759/12950/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Новик В.П., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Івасенко В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Івасенко В.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000028 від 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Івасенко В.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000028 від 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб на території Київської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють виготовлення та подальший збут підроблених марок акцизного податку. Крім того, невстановленими особами на території Київської області здійснюється виготовлення та збут фальсифікованих підакцизних товарів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, для забезпечення ефективності здійснення подальшого досудового розслідування, встановлення і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, призначення та проведення судових експертиз, з метою уникнення загрози знищенню речей та предметів, а також належного збереження предметів та документів, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення (GPS 49.826682 30.071328), що за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:02:029:0028, що використовуються ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував вчинення вказаних кримінальних правопорушень та іншими залученими ним учасниками групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000028 від 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

.Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2021 у даному кримінальному провадженні проведено оперативну закупку алкогольних напоїв - 4 пластикових пляшки коньяку ємкістю по 5 літрів кожна, у особи яка здійснює їх збут.

За результатами виконання оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України доручення слідчого у кримінальному провадженні, наданого у порядку статті 40 КПК України, отримано інформацію, що до безпосереднього вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які в складських та гаражних приміщень, будівлях і спорудах, розташованих у місті Біла Церква, населених пунктах Білоцерківського району та Київської області, можуть здійснювати виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також здійснюють виробництво фальсифікованих спиртовмісних напоїв, що підтверджується рапортом УСР в Київській області ДСР НП України.

Під час виконання вказаного доручення та проведених заходів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка займається виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікованих спиртоміських напоїв та сигарет з підробленими марками акцизного податку.

Встановлено, що організував та очолив незаконну діяльність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до даної діяльності залучив ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу підібрав та залучив до розповсюдження ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаються замовленням поліграфічної продукції, виготовленням підроблених марок акцизного збору, замовленням спирту, організацією виробництва спиртоміських напоїв та їх збутом на території Київської області.

На підставі отриманих матеріалів виконання згаданого доручення, а також допиту оперуповноваженого УСР в Київській області ДСР НПУ ОСОБА_7 встановлено місця виготовлення та зберігання фальсифікованих спиртоміських напоїв та сигарет з підробленими марками акцизного податку, звідки фігуранти здійснюють збут в торгові точки, а саме приміщення з координатами GPS 49.826682 30.071328, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером 3210300000:02:029:0028.

В подальшому, з місць зберігання, незаконно виготовлені алкогольні напої реалізовують оптовим покупцям, а також до продовольчих магазинів, розташованих на території м. Біла Церква, Білоцерківському районі та Київської області.

Згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 01.03.2021 земельна ділянка з кадастровим номером 3210300000:02:029:0028, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 3.1304 га, відноситься до державної форми власності в особі державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» (код ЄДРПОУ 08358735).

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.04.2021, об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать державі в особі Верховної Ради, знаходяться в оперативному управлінні Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» (код ЄДРПОУ 08358735), та на праві приватної власності належать ПП «Кларк» (код ЄДРПОУ 23577216).

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, за вказаною адресою здійснюється виготовлення та підроблених марок акцизного податку, а також виготовлення та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, яка в подальшому реалізується в продовольчих магазинах міста Біла Церква, Білоцерківського району та Київської області.

Згідно з ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Івасенко В.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000000028 від 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Івасенко В.М., групі слідчих у даному кримінальному провадженні - Буткевичу Р.В., Розумному М.О., Зінченко К.В., Кантуру І.С., Лабзенку Н.О., Курачу А.М., Новаковець В.М., Голубу О.В., Жиряді О.В., П`янило В.А., Трунову Ю.А., Віднічуку В.В., Потаповському О.Є., Терпилу О.І., Володьку О.В., Бухінному В.С., Токарєву О.А., Желудовському Р.В., Ковмизі П.В., Чалому Є.С., Нестеренку Ю.С., Семеног О.В. та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на обшук приміщень (GPS 49.826682 30.071328), що за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать державі в особі Верховної Ради, знаходяться в оперативному управлінні Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» (код ЄДРПОУ 08358735), та на праві приватної власності належать ПП «Кларк» (код ЄДРПОУ 23577216), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних предметів, речей і документів:

- марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, друкарські пристрої, друкарські форми, друкарські кліше, ксеро-копіювальна техніка, папір, фарба та клей, які використовуються для виготовлення марок акцизного податку та їх фіксації на товарах, ємкості з приклеєними марками акцизного податку, ємкості з вмістом фальсифікованої алкогольної рідини та сировини для їх виготовлення, обладнання яке використовується для виготовлення та розливу фальсифікованої алкогольної рідини, фальсифіковані тютюнові вироби та алкогольні напої;

- чорнових записів, блокнотів, видаткових накладних, сертифікатів якості, рахунок-фактур, чеків, квитанцій;

- готівкових кошів, отриманих в результаті злочинної діяльності, що не мають підтвердження їх походження;

- електронних носіїв інформації (комп`ютерів, серверів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, компакт-дисків, мобільних телефонів тощо), що можуть містити вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новик В.П.