Ухвала суду № 97740230, 26.05.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3901/21

ун. № 759/11019/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12021110000000341від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2021 року на розгляд слідчого судді передано клопотання начальника відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за :

1) Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (ЄДРПОУ: 35615074), а саме:

-Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726810932208, адреса: АДРЕСА_1 ;

-Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 72677233208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

-Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726691832208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

-Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726736732208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

-Будівля, трансформаторна підстанція, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7 кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726482632208, адреса: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка площею 1,3623 га, кадастровий номер: 3220888000:04:001:0222, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440483132000;

2)Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 36412180), а саме:

-земельна ділянка площею 0,2213 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726301932208;

-земельна ділянка площею 0,2218 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726266132208;

-земельна ділянка площею 5,0002 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440458132000;

-земельна ділянка площею 9,2371 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440445732000;

-земельна ділянка площею 0,1459 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726160732208;

1.Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності:

1)Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (ЄДРПОУ: 35615074), а саме:

-Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726810932208, адреса: АДРЕСА_1 ;

-Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 72677233208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

-Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726691832208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

-Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726736732208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

-Будівля, трансформаторна підстанція, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7 кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726482632208, адреса: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка площею 1,3623 га, кадастровий номер: 3220888000:04:001:0222, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440483132000;

2)Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 36412180), а саме:

-земельна ділянка площею 0,2213 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726301932208;

-земельна ділянка площею 0,2218 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726266132208;

-земельна ділянка площею 5,0002 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440458132000;

-земельна ділянка площею 9,2371 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440445732000;

-земельна ділянка площею 0,1459 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726160732208;

2.Передати Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» (код ЄДРПОУ 37417090, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 14) відповідальне зберігання наступне нерухоме майно:

-Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726810932208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

-Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 72677233208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

-Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726691832208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

-Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726736732208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

-Будівля, трансформаторна підстанція, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7 кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726482632208, адреса: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 28.04.2021 року на адресу слідчого управління ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» код за ЄДРПОУ 41264766 з приводу того, що в період часу з 2011 по 2016 роки посадові особи ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» та ТОВ «СЕЙФ-ІНВЕСТ» шляхом обману заволоділи майном правонаступником якого є ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб у складі посадових осіб і засновників (бенефіціарів) Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» (код ЄДРПОУ 35231900) з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «Український професійний банк» в особливо великому розмірі 60000000,00 грн. під виглядом кредитування укладено Договір про відкриття траншевої кредитної лінії №414 від 25.02.2011 із Банком, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766) та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» (код ЄДРПОУ 35231900) (далі по тексту - позичальник) терміном до 25 лютого 2014 року.

З метою введененя в оману посадових осіб Банку про дійсніть своїх намері у поверненні отриманих кредитних коштів, посадові особи та засновнки (бенефіціарів) ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ» та ТОВ РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» на забезпечення виконання останнім увмов договору №414 від 25.02.2011 було укладено договір іпотеки №414-1 від 25.02.2011 між Банком та ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ» предметом якого (заставним мацном) стала земельна ділянка кадастровий номер 3220883200:02:001:0416 право валсноті на яку набуто на підставі завідомо підробених документів, що підтверджується рішенням господрськьго суду Київської області у справі № 911/604/18, про що достовірно було відомо посадовим особам і засновників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» та ТОВ «ВІСЛАБУДІНВЕСТ».

Крім того, під час досудовго розслідуваня встановлено, що отримані кредитні кошти ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» були використані на обладнання та налаштування трансформаторних підстанцій КТП-294, КТП-281, КТП-731, КТП-716, та будівлі трансформаторна підстанції, загальна площею 94.7, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3220888000:04:002:0409; 3220888000:04:002:0411; 3220888000:04:002:0530; 3220888000:04:001:0222; 3220888000:04:002:0029; 3220888000:04:002:0312.

В подальшому службові особі та засновники ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» з метою навмисно не повертати Банку кредитні кошти та унеможливити стягнення ПАТ «Український професійний банк» заборгованості по кредитному договору як кредитора, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766), разом з попередньою змовою посадових осіб ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (ЄДРПОУ 35615074), для виведення нерухомого майна зі своєї власності, були укладені наступні договори купівлі-продажу нерухомого майна:

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0409, площею 0.2213 га,;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0411, площею 0.2218 га,;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0530, площею 0.1459 га,;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:001:0222, площею 1.3623 га,;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0029, площею 5.0002 га,;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0312, площею 9.2371 га,;

?трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726810932208;

?трансформаторна підстанція КТП-281, загальна площею 50.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726772332208;

?трансформаторна підстанція КТП-731, загальна площею 39.4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726736732208;

?трансформаторна підстанція КТП-716, загальна площею 50.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726691832208;

?будівля трансформаторна підстанція, загальна площею 94.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726482632208.

Неправомірні дії службових осіб та засновників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» (код ЄДРПОУ 35231900) та ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (ЄДРПОУ 35615074) підтверджується тим, що договори купівлі-продажу вище зазначеного нерухомого майна булі укладені 16.09.2015, в той час коли 28.08.2015 за два тижні до правочинів, Господарським судом м. Києва було відкрито провадження у справі 910/22210/15 за позовом банку до позичальника про стягнення заборгованості.

У подальшому, посадовими особами ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» з метою створення штучної неможливості для кредитора щодо звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 36412180) їх керівниками або засновниками укладені догори купівлі-продажу з продажу наступного нерухомого майна:

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0409, площею 0.2213 га.;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0411, площею 0.2218 га;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0530, площею 0.1459 га.;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0029, площею 5.0002 га.;

?земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:04:002:0312, площею 9.2371 га.

Факт відчуження нерухомого майна, на яке банк звернувся для стягнення заборгованості, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1», ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012», ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ» шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

Крім того, слід додатково звернути увагу на те що фіктивність вище вказаних правотчинів підтверджується наведеними фактами:

?Відсутність розрахунків між сторонами договору у розмірі 16722616,00 грн. які ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» повинен був сплатити на користь ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» до 31.12.2015 р.;

?Відсутність сплати всіх обов`язкових зборів та платежів до органів державної податкової служби. Оскільки у ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» після отримання коштів виникає податок на прибуток, а у ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012 » виникає право отримати податковий кредит, так він є платником ПДВ;

?Відсутність відображення зазначених правочині у податковій та бухгалтерській звітності;

?Пов`язаність вище зазначених юридичних осіб між собою керівникам, засновниками, бенефіціарними власниками, що підтверджує наявність єдиного власника.

Пов`язаність між вищевказаною групою осіб підтверджується наступними обставинами:

Так, ОСОБА_5 був керівником ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1» з 04.12.2013 по 29.03.2016) керівником ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» з 29.03.2016 р. по 28.11.2019.

Крім того, ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» був учасником ТОВ «СЕЙФ-ІНВЕСТ» з 20.11.2017 по 23.10.2018.

В свою чергу, ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» виступало бенефіціарним власником ТОВ «СЕЙФ-ІНВЕСТ» з 26.09.2019 по 10.12.2019.

В результаті шахрайських дій групи осіб з числа засновників, та посадових осіб ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1», ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» та ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ», було здійснено виведення нерухомого майна з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Дії керівників та засновників ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1», ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ», підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.04.2021 року ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» визнано потерпілям у криміналтному проваджені.

18.05.2021 від представника ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» надійшо клопотання про визнання товариства цивільним позивачем у краімнльному проваджені, а також надано цивільний позов, яке завдоволено та винесено відповідну постанову. До матеріалів кримінального првадження долучено копію цивільного позову.

18.05.2021 року винесено постанову про визнання та приєднання до матріалів криміналного провадження речових доказів.

Під час досудовго розслідування отримано відомості про те що, після звернення ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» з позовом до Господарського суд Київської області до ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 1», ТОВ «ПРОМБУДСЕРВІС 2012», ТОВ «СЕЙФ ІНВЕСТ» про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та відкриття провадження за даним позовом (справа № 911/3210/20) вищевказана група осіб організувала, вчинення дії для подальшого продажу майна, що є предметом даного спору.

Активні дії щодо відчуження нерухомого майна свідчать про необхідність застосування судової заборони щодо реєстраційних дій відносно вказаних обаставин, а саме заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно постанови КМ України № 1104 від 19.11.2012 року «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» визначено порядок передачі та зберігання речових доказів.

В п. 5 вказаної постанови зазначено, що умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. При цьому зазначено, що забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування.

Речові докази, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю повертаються власнику або передаються йому на відповідальне зберігання.

Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону України «Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» об`єднання співвласників багатоквартирного будинку) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

У відповідності до абз. 1 ст. 22 цього ж Закону для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об`єднання за рішенням загальних зборів має право:

?задовольняти зазначені потреби самостійно шляхом самозабезпечення;

?визначати управителя, виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з якими усі співвласники укладають відповідні договори;

?виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Згідно з абз 4 ст. 22 цього ж Закону газо- та електропостачання квартир та нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками і газо- та електропостачальними організаціями відповідно до вимог законодавства.

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» (код ЄДРПОУ 37417090, місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) є управителем та утримувачем спільного майна власників багатоквартирних житлового будинку, електропостачання до якого здійснюється, в тому числі, за допомогою вищевказаних трансформаторних підстанції, які є предметом вчинення злочинів та є речовими доказами. Так, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» як управитель та утримувач спільного майна, має організаційну та функціональну можливість здійснити ефективне зберігання трансформаторних підстанції як об`єктів соціальної інфраструктури, без порушення їх функціонального призначення та забезпечення власників багатоквартирних будинків електроенергією.

Тому, в даному випадку є всі законні підстави передати речові докази (об`єкти нерухомого майна), Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» (код ЄДРПОУ 37417090, місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) на відповідальне зберігання, заборонивши використання майном іншим особам до вирішення справи по суті.

Таким чином, враховуючи численніспроби невстановленихосіб спрямованіна заволодіннявказаними нежилимиприміщеннями шляхомподвійної тапотрійної реєстраціїправа власності,підроблення документів,а такожу зв`язкуз наявністюоголошення пропроведення торгівз реалізаціїзазначеного нерухомогомайна, існує необхідність в накладенні арешту та заборони здійснювати будь-яким юридичним та/або фізичним особам дії, спрямовані на відчуження даної нерухомості

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст.131КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальникавідділу Київськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12021110000000341від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які зареєстровані на праві власності за:

1) Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (ЄДРПОУ: 35615074), а саме:

-Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726810932208, адреса: АДРЕСА_1 ;

-Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 72677233208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

-Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726691832208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

-Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726736732208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

-Будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7 кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726482632208, адреса: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка площею 1,3623 га, кадастровий номер: 3220888000:04:001:0222, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440483132000;

2)Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 36412180), а саме:

- земельна ділянка площею 0,2213 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726301932208;

- земельна ділянка площею 0,2218 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726266132208;

- земельна ділянка площею 5,0002 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440458132000;

- земельна ділянка площею 9,2371 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440445732000;

- земельна ділянка площею 0,1459 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726160732208;

1.Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності:

1)Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУДСЕРВІС 2012» (ЄДРПОУ: 35615074), а саме:

-Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726810932208, адреса: АДРЕСА_1 ;

-Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 72677233208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

-Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726691832208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

-Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726736732208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

-Будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7 кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726482632208, адреса: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка площею 1,3623 га, кадастровий номер: 3220888000:04:001:0222, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440483132000;

2)Товариству з обмеженою відповідальністю «СЕЙФ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ: 36412180), а саме:

- земельна ділянка площею 0,2213 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0409, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726301932208;

- земельна ділянка площею 0,2218 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0411, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726266132208;

- земельна ділянка площею 5,0002 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0029, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440458132000;

- земельна ділянка площею 9,2371 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0312, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440445732000;

- земельна ділянка площею 0,1459 га, кадастровий номер: 3220888000:04:002:0530, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726160732208;

2.Передати Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Щасливе-ЛУ 14» (код ЄДРПОУ 37417090, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 14 на відповідальне зберігання наступне нерухоме майно:

-Трансформаторна підстанція КТП-294, загальною площею 24.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726810932208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, 32-а;

-Трансформаторна підстанція КТП 281, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 72677233208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Бориспільська, 16-г;

-Трансформаторна підстанція КТП 716, загальною площею 50.1 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726691832208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Перспективна, 3-а;

-Трансформаторну підстанцію КТП-731, загальною площею 39.4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726736732208, адреса: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 5-а

-Будівля, трансформаторна підстанція, загальною площею 94.7 кв.м, Опис: - будівля трансформаторної підстанції, В-І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726482632208, адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1