Ухвала суду № 97738438, 19.05.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6178/21

1-кс/569/3195/21

УХВАЛА

19 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції Столярчука Сергія Михайловича яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції Столярчук Сергій Михайлович звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О. про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях з надвірними будівлями та спорудами, що на праві державної власності належить і перебуває у фактичному користуванні Державного підприємства «Клесівське лісове господарство», за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення здобутої в ході протиправної діяльності лісопродукції, записників з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, документи (в тому числі в електронному вигляді), щодо реалізації необробленої деревини ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266), ТОВ «Райдуга» (код ЄДРПОУ 13973939) та ТОВ «Надія Вуд» (код ЄДРПОУ 41957332) за період з 01.01.2020 по теперішній час, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, карт пам`яті, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інші матеріальних об`єктів (речей, документів та цінностей), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначає, що на протязі 2020-2021 років посадові особи ТОВ "Кайскольц" (код ЄДРПОУ 42084266), вул. Перемоги, 24, с. Ремчиці Сарненського району Рівненської області) організували схему переробки і реалізації незаконно здобутої деревини від суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють самовільні рубки та привласнюють лісопродукцію отриману від заготівлі, яку в подальшому реалізують на території України та за її межами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чи розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, тобто ч. 3 ст. 191 КК України.

Підстави для обшуку - посадові особи ТОВ «Кайсгольц» організували схему переробки і реалізації незаконно здобутої деревини до якої залучили суб`єктів господарювання, які надають послуги із проведення рубок та лісотрельовочних робіт на території лісокористування ДП «Сарненське лісове господарство». Під час заготівлі лісопродукції на лісосіках, вказані суб`єкти господарювання у законний спосіб не відображають лишки деревини, а також прикриваючись законною діяльністю здійснюють самовільні рубки дерев поза межами відведених ділянок лісосік, отриману від незаконної діяльності деревину вони за попередньою змовою із директором ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_1 , бухгалтером ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_2 та засновниками ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , реалізовують без відповідних документів на дане підприємство, яке її переробляє на пиломатеріали і продає їх на території України та за її межами.

До вищевказаної протиправної діяльності разом з іншими може бути причетний чоловік ОСОБА_3 , начальник Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 , який залучив підлеглих йому осіб, через яких надає вказівки окремим директорам лісгоспів щодо реалізації необробленої деревини по прямих договорах за заниженою ціною та в необхідних об`ємах підприємству дружини ТОВ «Кайсгольц», також реалізація деревини для ТОВ «Кайсгольц» здійснюється через підконтрольну ОСОБА_5 товарну біржу « Рівненська Універсальна Центральна » за стартовими мінімальними цінами, без участі реальних конкурентів у торгах.

Директорами лісгоспів які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, являються директор ДП «Сарненське лісове господарство» ОСОБА_6 , директор ДП «Млинівське лісове господарство» ОСОБА_7 , директор ДП «Рівненське лісове господарство» ОСОБА_8 , директор ДП «Клесівське лісове господарство» ОСОБА_9 , ДП «Рокитнівське лісове господарство» ОСОБА_10 .

Таким чином, з огляду на об`єктивні дані отримані в ході досудового розслідування, було встановлено, що в адміністративних та господарських приміщеннях з надвірними будівлями та спорудами, що на праві державної власності належить і перебуває у фактичному користуванні Державного підприємства «Клесівське лісове господарство», за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються здобута в ході протиправної діяльності лісопродукція, записники з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась дана лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, карти пам`яті, мобільні телефони та інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - господарство, за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, господарство з надвірними будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 на праві державної власності належать Державному підприємству «Клесівське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992771.

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки -

здобута в ході протиправної діяльності лісопродукція, записники з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась дана лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, документи (в тому числі в електронному вигляді), щодо реалізації необробленої деревини ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266), ТОВ «Райдуга» (код ЄДРПОУ 13973939) та ТОВ «Надія Вуд» (код ЄДРПОУ 41957332) за період з 01.01.2020 по теперішній час, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, карти пам`яті, мобільні телефони та інші матеріальні об`єкти (речі, документи та цінності), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом - оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про час місце та дату розгляду справи були повідомлені належним чином.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що в задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи те, що клопотання слідчого про проведення обшуку не обґрунтоване, не долучено доказів причетності особи до вказаного кримінального правопорушення. Крім того, клопотання не відповідає вимогам зазначеним у ст. 234 КПК України, у зв`язку із чим, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції Столярчука Сергія Михайловича яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури Козинним О.О. про проведення обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях з надвірними будівлями та спорудами, що на праві державної власності належить і перебуває у фактичному користуванні Державного підприємства «Клесівське лісове господарство», за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення здобутої в ході протиправної діяльності лісопродукції, записників з чорновими записами, в яких відображено відомості про осіб, якими поставлялась лісопродукція, її обсяги та способи оплати за неї, документи (в тому числі в електронному вигляді), щодо реалізації необробленої деревини ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266), ТОВ «Райдуга» (код ЄДРПОУ 13973939) та ТОВ «Надія Вуд» (код ЄДРПОУ 41957332) за період з 01.01.2020 по теперішній час, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, карт пам`яті, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інші матеріальних об`єктів (речей, документів та цінностей), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян