Ухвала суду № 97721420, 16.06.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4502/21

Провадження № 1-кс/204/1152/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Підченко Д.А., прокурора Білого А.О., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Білого А.О., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч.3, 366 ч.2 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

Так, 21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_1 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.

21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню користуванню приватно виробничо-комерційної фірмою «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_1 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120).

Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 , право власності належить за ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1.

Таким чином незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767, кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м., адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м. будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-І загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 є майном що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614) та перебувають на його балансі.

Так, у липні 2020 році (більш точну дату та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим), ОСОБА_1 стало відомо про те, що у м. Дніпро по вул. Щепкіна, 53 , знаходяться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майтерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля KПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614).

У подальшому, ОСОБА_1 переслідуючи корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), по вул. Щепкіна 53 , а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майтерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожою, воротами, переслідуючи мету на протиправне заволодіння частки майна у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток.

Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження Дніпропетровської міської ради та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120).

Так 29.07.2020 року державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_2 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_1 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_1 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_1, адресу - АДРЕСА_2 , заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2137744512101, після чого передав ОСОБА_1 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна.

03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), директором та власником якої є ОСОБА_1 остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між TOB «Легіон Дніпро», відповідно до якого TOB «Легіон Дніпро» зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

04.08.2020 року працівники TOB «Легіон Дніпро», перебуваючи за адресою: м. Дніпро, по вул. Щепкіна, 53 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137744512101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та не впускали його працівників на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_1 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном, чим заподіяла шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн.

ОСОБА_1 неодноразово викликалась до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для вручення повідомлення про підозру, однак остання змінила місце мешкання та зв`язок із ОСОБА_1 відсутній.

В ході аналізу інформації, яка була отримана тимчасовим доступом в ДП «Національні інформаційні системи», встановлено IP-адреси з яких ОСОБА_2 29.07.2020 року та 03.08.2020 року проводив реєстраційні та інші дії, а саме: ІР- адреса НОМЕР_1 провайдер ТОВ «Контент Делівері Нетворк» «Тріолан», клієнтом якого являться ТОВ «Вода Тепло», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 14, нежитлові приміщення № 139 та № НОМЕР_2 (роздача WI-FI під паролем). Нежитлове приміщення № НОМЕР_2 на теперішній час здається в оренду. У нежитловому приміщенні № 139 здійснює свою діяльність магазин « Вода Тепло ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 246936490 право власності на об`єкт нерухомості розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 14, прим. 139 ні за ким не зареєстровано.

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, б.14, прим.139 можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: оригінал технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_1 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_1, адресу - АДРЕСА_2 , комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких може міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, листування фігурантів між собою, тощо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів, які становлять велике значення для кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках зазначеного кримінального провадження, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть знаходитись речі, які є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Білому Антону Олеговичу, та слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040680001163, та за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, оперуповноваженим оперативних підрозділів, на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Вода Тепло», звідки ОСОБА_2 29.07.2020 року та 03.08.2020 року проводив реєстраційні та інші дії за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 14, прим. 139 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригіналу технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригіналу декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_1 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_1, адресу - АДРЕСА_2 ; листування (повідомлення) ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, комп`ютерна техніка, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін