Ухвала суду № 97721402, 11.06.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4347/21

Провадження № 1-кс/204/1119/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Підченко Д.А., прокурора Мазниці А.О., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Білого А.О., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч.3, 366 ч.2 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 , будучи пособником у вчиненні кримінального правопорушення з директором Приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) ОСОБА_2 , протиправно заволоділи часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614). шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

Так, 06.11.2017 року розпорядженням сільського голови Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області № 38 від 06.11.2017 року, ОСОБА_1 з 08.11.2017 року призначено на посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради та присвоєно 10 ранг 6 категорії посадової особи місцевого самоврядування.

Також, ОСОБА_1 є адвокатом згідно свідоцтва виданого Дніпропетровською обласною КДКА № НОМЕР_2 від 23.01.2012 року.

Так, 21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватно виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_2 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.

21.07.2020 року, згідно з рішенням власника ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120), прийнято рішення про передачу прав із розпорядження та володіння, користування Приватною виробничо-комерційною фірмою «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_2 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120).

Згідно з реєстрацією права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 , право власності належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1.

Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаража легкового транспорту на З бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 є майном, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та перебувають на його балансі.

Так, у липні 2020 році (більш точну дату та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим), ОСОБА_2 стало відомо про те, що у м. Дніпро по вул. Щепкіна, 53 , знаходяться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на З бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614). Так у ОСОБА_2 виник злочинний умисел спрямований на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614).

Для виконання зазначеного злочинного умислу ОСОБА_2 , у липні 2020 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, залучила у якості пособника ОСОБА_1 , який добровільно надав згоду на співучасть у вчиненні вищевказаного злочину та повинен був виконувати роль державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради, використовуючи при цьому підроблені документи, а саме: підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження Дніпропетровської міської ради, відповіді Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповіді Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації та проведення на підставі них державної реєстрації права власності, для протиправного, неоплатного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), по вул. Щепкіна, 53, на користь Приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Задля досягнення спільного злочинного умислу щодо протиправного, корисливого та неоплатного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, 53 , з реєстраційним номером об`єкта нерухомості 2122767312101, є Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614), з метою приховання факту заволодіння майном умисно прийняла рішення використати завідомо підроблені документи за допомогою пособника ОСОБА_1 створити об`єкт майна за адресою: АДРЕСА_2 , до якого включити технічні характеристики об`єкту Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (ЄРДПОУ 14311614) та здійснити на підставі вищевказаних документів державну реєстрацію права власності на створений об`єкт майна за ПВКФ «ТЕІС» (ЄРДПОУ 21942120) в якому ОСОБА_2 перебувала та перебуває директором та засновником, що фактично протиправно надало змогу заволодіти майном.

Так, у липні 2020 року (точну дату та місце під час досудового розслідування встановити не надалось можливим) невстановлена слідством особа, виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

-технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: НОМЕР_3, виданий 05.01.2019 ФОП ОСОБА_4 ;

-декларацію про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, видана 12.06.2011 Інспекцією державного архітектурного - будівельного контролю у Дніпропетровській області;

-відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.07.2020;

-відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020;

-розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі по АДРЕСА_7 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_7, адресу - АДРЕСА_2 та у подальшому передала вищевказані завідомо підроблені документи ОСОБА_2 для використання з метою протиправного заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» не пізніше 29.07.2020 р.

Так, ОСОБА_2 будучи службовою особою використовуючи своє службове становище, як директор ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) достовірно знаючи, що в неї знаходяться завідомо підроблені офіційні документи на об`єкти нерухомого майна, маючи на меті протиправне, корисливе й неоплатне заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод», надала державному реєстратору Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_1 завідомо підроблені офіційні документи, з метою реєстрації права власності на незавершене будівництво літ. Я-2 загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлі гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративної побутової будівлі з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлі майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлі компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлі КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлі загальною площею 24,8 кв.м., будівлі загальною площею 31,0 кв.м., огорожу, ворота, за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , а саме: технічний паспорт на виробничий будинок, серія та номер: НОМЕР_3, декларацію про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 року «Про присвоєння адреси виробничо-складської будівлі по АДРЕСА_7 », відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.0 7.2020, відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020. У свою чергу державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_1 виконуючи роль посередника у вчиненні злочину розуміючи, протиправність своїх дій, задля досягнення спільного злочинного умислу з ОСОБА_2 прийняв завідомо підроблені офіційні вищевказані документи сформував Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020 на підставі підроблених документів наданих ОСОБА_2 .

Так, 29.07.2020 державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_1 , задля досягнення спільного злочинного умислу з ОСОБА_2 , перебуваючи із нею у змові, виконуючи роль пособника, на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: НОМЕР_3; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731; відповідь Державної архітектурно-будівельної інспекції України №7480 від 31.07.2020; відповідь Дніпровського міського бюро технічної інвентаризації №59/30-30 від 30.07.2020; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_7 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_7, адресу - АДРЕСА_2 , оформив заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, достовірно знаючи, що розпорядження «Про присвоєння адреси» датується 2008 роком, тоді як відповідно до Декларації № ДП14211019731 про готовність об`єкта до експлуатації датою будівництва будівель та споруд є 2010 рік, та 03.08.2020 здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2137744512101, після чого передав ОСОБА_2 витяг щодо державної реєстрації вищезазначеного майна.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Мар`янівської сільської ради виконуючи роль пособника задля досягнення спільного злочинного умислу із ОСОБА_2 , шляхом використання свого службового становища, використовуючи підроблені документи, з метою реалізації злочинного умислу направленого на протиправне, неоплатне заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), а саме: незавершеним будівництвом літ. Я-2 загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаража легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративною побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, чим заподіяв шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн., що в 5 728 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення злочину.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію з ДП «Національні інформаційні системи» щодо реєстраційних дій державного реєстратора ОСОБА_1

Проаналізувавши вказані дані органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 провів приблизно 200 фіктивних реєстраційних дій нерухомого майна в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Незаконні реєстраційні дії проведено на підставі довідок про наявність житлових будинків за певними адресами, які видавались Виконавчими комітетами сільських рад, в тому числі Виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради, та підписувались сільськими головами, в тому числі Сільським головою Миколаївської сільської ради ОСОБА_6 . Крім того, технічна документація на фіктивні будинки виготовляло TOB «Приватземлебуд» (СДРПОУ 36511330).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також причетні наступні особи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - співорганізатор зазначеної схеми. Являється засновником та директором TOB «Приватземлебуд» (код СДРПОУ 36511330). Фактично проживає АДРЕСА_3 . Офіс TOB «Приватземлебуд» знаходиться за адресою: м. Новомосковськ, площа Героїв, буд. 4, офіс 2. Вся технічна документація розроблялась на фіктивні адреси TOB «Приватземлебуд». Користується автомобілем марки TOYOTA RAV4 д.н.з. НОМЕР_1 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - співорганізатор, колишня голова Миколаївської селищної ради (с. Миколаївка, вул. Центральна, буд. 50А), видавала фіктивні довідки про те, що особа володіє житловим будинком та присвоєна адреса. На підставі зазначених довідок державний реєстратор ОСОБА_1 реєстрував фіктивні адреси. ОСОБА_6 фактично проживає АДРЕСА_4 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являлась на той час землевпорядником Миколаївської селищної ради та приймала безпосередньо участь у схемі - підшукувала ділянки землі на території села Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області. Фактична адреса проживання АДРЕСА_5 .

Раніше було направлено запит до Губиниської територіальної громади щодо витребування копій довідок та на підставі чого вони видавались. Однак громада копій довідок не надала та не зазначила на підставі чого вони видавались. Губиниська територіальна громада знаходиться за адресою: АДРЕСА_6

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: АДРЕСА_5 , проживає один із фігурантів кримінального провадження ОСОБА_8 , та за вказаним місцем можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: фіктивні довідки про володіння житловими будинками, фіктивні довідки про присвоєння будинкам адреси, документи щодо проведення реєстрації неіснуючих будинків, технічна документація по вказаним будинкам, документація на земельні ділянки, на яких знаходились вказані неіснуючі будинки, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких може міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, план вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою, тощо.

При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за адресою АДРЕСА_5 , неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, так як існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках зазначеного кримінального провадження, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть знаходитись речі, які є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку вказаного приміщення. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Білому Антону Олеговичу, та слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040680001163, та за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, оперуповноваженим оперативних підрозділів, на проведення обшуку всіх приміщень розташованих за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було відчужене, інших речей та документів, а саме: фіктивних довідок про володіння житловими будинками, фіктивних довідок про присвоєння будинкам адреси, документів щодо проведення реєстрації неіснуючих будинків, технічної документації по вказаним будинкам, документації на земельні ділянки, на яких знаходились вказані неіснуючі будинки, шаблонів, бланків вищезазначених підроблених документів, плану вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою; чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін